聯合線上公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:周正賢、業務長、聯合報(股)公司業務部總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應公司實務需求及組織調整7.生效日期:104/08/128.新任者聯絡電話:(02)8692-55889.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/08/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周正賢 業務長3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍所需項目。4.許可從事競業行為之期間:委任期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事一致同意無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:聯合線上股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務並無影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股新台幣1.4元。現金股利新臺幣24,460,541元;每股分派1.4元。4.除權（息）交易日:104/07/145.最後過戶日:104/07/156.停止過戶起始日期:104/07/167.停止過戶截止日期:104/07/208.除權（息）基準日:104/07/209.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/06/032.重要決議事項:承認事項:一、民國一○三年度營業報告書暨財務表冊案。二、民國一○三年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:104/04/162.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/04/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,460,541　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：811,824　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/03/122.股東會召開日期:104/06/033.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段369號2樓4.召集事由:(一)報告事項：1.103年度營業報告。2.監察人審查103年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.103年度營業報告書暨財務表冊案。2.103年度盈餘分配案。(開會前至少四十日補行公告)(三)討論暨選舉事項：無(四)其他議案及臨時動議：無(五)散會5.停止過戶起始日期:104/04/056.停止過戶截止日期:104/06/037.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案受理期間為104年3月23日至104年4月1日止，逾期不予受理，特此公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:103/12/113.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:孫志華、策略長、聯合報(股)公司電子商務部總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應公司實務需求及組織調整7.生效日期:103/12/118.新任者聯絡電話:(02)8692-55889.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/12/112.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:孫志華 策略長3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍所需項目。4.許可從事競業行為之期間:委任期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事一致同意無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:本誠創業投資股份有限公司普通股2.事實發生日:103/7/30~103/7/303.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：3,750,000股每單位價格：10元交易總金額：37,500,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：本誠創業投資股份有限公司其與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合資協議書之約定為之10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：現金增資價格決定之參考依據：依股票面額決策單位：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:金額：37,500,000元持股比例：預計為2.5%權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表中總資產之比例：30.90%占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：38.25%最近期財務報表中營運資金數額：213,375仟元13.經紀人及經紀費用:無14.取得或處分之具體目的或用途:長期股權投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：聯合線上股份有限公司現金股利分派公告。三、依據：依據公司法第273條第2項之規定將本公司分派現金股利之相關事項公告如下： 本公司於103年06月16日股東常會決議通過配發現金股利新台幣27,954,904元(每股1.6元)，並於103年6月26日決議除息基準日。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月16日至103年07月20日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 30,000,000股、金額： 300,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 17,471,815股、金額： 174,718,150元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 17,471,815股、金額： 174,718,150元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：民國八十九年一月二十六日訂立，民國一○二年六月六日第十五次修正。（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.60000000元，（即每壹股盈餘分配 1.60000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 27,954,904元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 773,373元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 17,471,815股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：本次現金股利配發至元為止(元以下全捨)＊上開權利分派內容係經103年06月16日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月20日除權/除息交易日：103年07月14日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月15日　16時30分前（二）辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓辦理過戶機構電話：(02)3393-0898（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月15日前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝 東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月15日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：一、本次現金股利以採「支票」或「匯款」方式發放，發放方式如下： (1)現金股利預計於民國103年7月31日委由兆豐證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 (2)現金股利發放至元為止(元以下全捨)，匯費及郵資由股東自行負擔。 二、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。七、其他應公告事項：八、特此公告

1.發生變動日期:103/06/162.法人名稱:安福投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:易行，安福投資(股)公司董事4.新任者姓名及簡歷:陳建成，文茂興業(股)公司董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/09_103/06/167.新任生效日期:103/06/16_106/06/158.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/162.重要決議事項:承認事項:一、民國一○二年度營業報告書暨財務表冊案。二、民國一○二年度盈餘分配案。討論暨選舉事項:一、修訂「取得與處分資產處理程序」案。二、全面改選董事及監察人案。三、解除董事及其代表人之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:103/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：聯合報股份有限公司代表人王安嘉，人事線上(股)公司董事長董事：聯合報股份有限公司代表人王文杉，聯合報(股)公司董事長兼總管理處總經理董事：沛盛實業股份有限公司代表人劉永平，聯合報(股)公司總管理處副總經理董事：愛和實業股份有限公司代表人羅國俊，聯合報(股)公司聯合晚報社長董事：金南實業股份有限公司代表人黃素娟，聯合報(股)公司經濟日報事業處社長獨立董事：邱啟新，和成欣業(股)公司/副董事長兼財務長獨立董事：黃教信，匯豐汽車(股)公司/副董事長監察人：安福投資股份有限公司代表人易行，安福投資(股)公司董事具獨立職能之監察人：賀鳴珩，寶來曼氏期貨(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事：聯合報股份有限公司代表人王安嘉，人事線上(股)公司董事長董事：聯合報股份有限公司代表人王文杉，聯合報(股)公司董事長兼總管理處總經理董事：沛盛實業股份有限公司代表人劉永平，聯合報(股)公司總管理處副總經理董事：愛和實業股份有限公司代表人羅國俊，聯合報(股)公司聯合晚報社長董事：金南實業股份有限公司代表人黃素娟，聯合報(股)公司經濟日報事業處社長獨立董事：邱啟新，富禾投資董事長獨立董事：林之晨，之初創業投資管理顧問董事長監察人：安福投資股份有限公司代表人陳建成，文茂興業(股)公司董事長監察人：賀鳴珩，寶來曼氏期貨(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：聯合報股份有限公司代表人王安嘉，持股數：4,755,994股董事：聯合報股份有限公司代表人王文杉，持股數：4,755,994股董事：沛盛實業股份有限公司代表人劉永平，持股數：3,223,710股董事：愛和實業股份有限公司代表人羅國俊，持股數：3,223,710股董事：金南實業股份有限公司代表人黃素娟，持股數：3,223,710股獨立董事：邱啟新，持股數：0股獨立董事：林之晨，持股數：0股監察人：安福投資股份有限公司代表人陳建成，持股數：220,000股監察人：賀鳴珩，持股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/09_103/06/168.新任生效日期:103/06/16_106/06/159.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:103/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)法人董事聯合報(股)公司及其代表人：王安嘉女士、王文杉先生兼任中國經濟通訊社、人事線上、杉怡實業、沛盛實業、君怡實業、金南實業、愛和實業、文安國際實業、文茂興業、聯合行銷研究、文怡投資、聯合育樂、聯經出版事業、雷射彩色印刷、聯經資訊及頤創藝有限公司擔任負責人、董事長及董監事兼執行長、總經理等職務。(二)法人董事沛盛實業(股)公司及其代表人：劉永平先生兼任聯合報、聯經數位、人事線上、天津龍智科技有限公司等擔任董事長、副董事長及副總經理兼處長等職務。(三)法人董事愛和實業(股)公司及其代表人：羅國俊先生兼任聯合報(股)公司董事、聯合晚報社長等職務。(四)法人董事金南實業(股)公司及其代表人：黃素娟女士兼任聯合報(股)公司董事、經濟日報社長等職務。(五)獨立董事：邱啟新先生兼任和成欣業、和鴻投資、富禾投資、欣捷欣業、首席財務管理顧問、奧斯來科技、德勝科技、和泉企業等(股)公司擔任董事長、副董事長兼財務長及董事職務(六)獨立董事：林之晨先生兼任之初創業投資管理顧問擔任董事長職務3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人之職務期間103/06/16_106/06/15。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:103年06月16日股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:劉永平 副董事長7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:天津龍智科技有限公司副董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:天津空港經濟區西二道82號麗港大廈裙房二層202-F154。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:技術開發10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/162.舊任者姓名及簡歷:聯合報股份有限公司代表人：王安嘉3.新任者姓名及簡歷:聯合報股份有限公司代表人：王安嘉4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事監察人任期屆滿，全面改選。6.新任生效日期:103/06/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:姓名：黃教信先生 簡歷：台鈴工業董事 環宇動力副董事長 匯豐汽車副董事長。姓名：邱啟新先生 簡歷：和成欣業副董事長兼財務長 和鴻投資董事長。姓名：沈　瑋小姐 簡歷：群益投信股份有限公司人力資源部經理。4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/09_103/06/168.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於近期董事會委任後另行公告。

1.事實發生日:103/05/062.公司名稱:聯合線上股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤將102年度財報個體數上傳XBRL，以致覆蓋XBRL合併報表數。6.因應措施:依規定辦理重大訊息公告說明，並重新上傳合併數字。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2014/04/172. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.60000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：27,954,904　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：773,373　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元