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聯合線上公司公告
1.董事會決議日期:103/04/172.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 李彥甫先生；會計主管 陳艾蓮小姐。3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍所需項目。4.許可從事競業行為之期間:派任期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事一致同意無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 李彥甫先生；監事 陳艾蓮小姐。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:天津龍智科技有限公司董監事8.所擔任該大陸地區事業地址:天津空港經濟區西二道82號麗港大廈裙房二層202-F154。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:技術開發10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:103/04/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷:沈瑋/群益投信股份有限公司人力資源部經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員劉永平先生依法於103年3月19日解任，依規定自委員解任後三個月內召開董事會補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/20_103/06/088.新任生效日期:103/04/179.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核2.發生變動日期:103/04/173.舊任者姓名、級職及簡歷:張淑華 聯合線上(股)公司內部稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:陳筱聆 聯合線上(股)公司內部稽核5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任內部稽核經董事會通過任命後辦理公告。7.生效日期:103/04/178.新任者聯絡電話:(02)8692-55889.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:103/04/172.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:103/03/182.股東會召開日期:103/06/163.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段369號2樓4.召集事由:(一)報告事項：1.102年度營業報告。2.監察人審查102年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項：1.102年度營業報告書暨財務表冊案。2.102年度盈餘分配案。(開會前至少四十日補行公告)(三)討論暨選舉事項：1.修訂「取得與處分資產處理程序」案。2.全面改選董事及監察人案。3.解除董事及其代表人之競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議：無(五)散會5.停止過戶起始日期:103/04/186.停止過戶截止日期:103/06/167.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案暨獨立董事候選人名單，受理期間為103年3月28日至103年4月7日止，逾期不予受理，特此公告。
1.發生變動日期:103/03/182.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉永平/現任本公司法人董事代表人 4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會於三個月內委任後，另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:依法解任6.異動原因:由於劉永平先生為本公司一般董事，依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項規定，薪資報酬委員會三分之一以下之成員得由公司一般董事擔任之緩衝期間於103年3月19日屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/20_103/06/188.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:依薪委會職權辦法第4條規定，自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。
1.傳播媒體名稱:經濟日報A22版報導2.報導日期:102/10/163.報導內容:澄清報導聯合線上旗下電子商務平台”UDN買東西”與海外購物網Buy For You結盟，共推海外購物聯名網，其業績翻倍一事;及又提及聯合線上2011年推出電子商務平台....，去年營收近10億元，今年業績有望翻倍等報導內容一事。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清經濟日報102年10月16日A22版所述報導聯合線上有關營運資訊皆與事實不符。UDN買東西電子商務平台非聯合線上股份有限公司所屬組織，其所述有關聯合線上營收預估係媒體自行臆測，本公司營運資訊以主管機關公告及本公司輸入公開資訊觀測站之公告為準。6.因應措施:本公司本依主管機關規定，將財務、業務等相關資訊公告。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:102/07/172.公司名稱:聯合線上股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心指示補正本公司101年度股東會年報，補正項目如下：(1)p.11-13分別列示法人股東名稱及代表人。(2)p.32公司履行誠信經營情形及採行措施應採附表方式表達。(3)p.44限制員工權利新股相關辦理情形揭露：本公司無此情形。6.因應措施:補正後年報重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：每股新台幣1.35元。現金股利新臺幣23,586,950元;每股分派1.35元。4.除權（息）交易日:102/07/095.最後過戶日:102/07/106.停止過戶起始日期:102/07/117.停止過戶截止日期:102/07/158.除權（息）基準日:102/07/159.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:102/06/192.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:劉永平，簡歷：聯合線上(股)公司總經理兼營運長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:調整公司組織，增設新職級及職能。6.新任生效日期:102/06/197.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:102/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:金南實業股份有限公司代表人 黃素娟董事3.許可從事競業行為之項目:擔任聯合報股份有限公司董事、聯合報股份有限公司經濟日報社長職務4.許可從事競業行為之期間:100/6/9_103/6/85.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無此情形。12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:102/06/062.重要決議事項:承認事項一、承認101年度營業報告書暨財務表冊案。二、承認101年度盈餘分配案。討論事項：一、決議通過修改公司章程。二、決議通過修訂內部控制制度「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業辦法」。三、決議通過解除法人董事代表人黃素娟女士競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.事實發生日:102/05/102.公司名稱:聯合線上股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:代子公司公告資金貸與金額誤植，原公告累計至本月止最高於額為0，應更正為董事會通過額度7101千元。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
說明本公司因會計研究發展基金會（101）基秘字第301號函令，視為共同控制下之組織重組而據以重編100年度財務報表以資比較。1.事實發生日:102/05/032.公司名稱:聯合線上股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:聯合線上股份有限公司於101年度取得聯經出版事業股份有限公司多數股權，因適用財團法人中華民國會計研究發展基金會（101）基秘字第301號函令，視為共同控 制下之組織重組而據以重編100年度財務報表一事。 6.因應措施:該解釋函係於101年12月發布，故於101年度適用並重編前期並列比較金額，無須再追溯重編101年上半年度或更早期之財務報表，其不影響101年當期損益 ，亦無損及股東權益情事。 7.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2013/04/11 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.35000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,586,950 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 董監酬勞(元)：0 4. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：880,000 (2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項：無
1. 董事會決議日期：2013/04/19 2. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.35000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,586,950 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：0 3. 董監酬勞(元)：0 4. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：880,000 (2)股票紅利金額(元)：0 5. 其他應敘明事項：無
1.董事會決議日期或發生變動日期:102/03/122.舊任者姓名及簡歷:劉永平總經理兼發言人 聯合線上(股)公司董事、總經理3.新任者姓名及簡歷:李彥甫總經理 聯合線上(股)公司副總經理兼代理發言人、聯合報(股)公司總管理處總經理辦公室主任 4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任生效日期:102/04/017.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/03/123.舊任者姓名、級職及簡歷:劉永平總經理兼發言人 聯合線上(股)公司董事、總經理。4.新任者姓名、級職及簡歷:李彥甫總經理兼發言人 聯合線上(股)公司副總經理兼代理發言人、聯合報(股)公司總管理處總經理辦公室主任。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/04/018.新任者聯絡電話:02-869255889.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/063.股東會召開地點:新北市汐止區大同路1段369號2樓4.召集事由:(一)報告事項： 1.101年度營業報告 2.監察人審查101年度決算表冊報告 3.採用國際會計財務報導準則所提列之期初特別盈餘公積數額，及可分配盈餘之調整 情形。 4.「董事會議事規範」修正部分條文案。 (二)承認事項： 1.101年度營業報告書暨財務表冊案。 2.101年度盈餘分配案，會前40日前公告。 (三)討論事項： 1.修改「公司章程」。 2.修訂內部控制制度「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業辦法」。 3.解除法人董事代表人黃素娟女士競業禁止案。 (四)其他議案及臨時動議：無 5.停止過戶起始日期:102/04/086.停止過戶截止日期:102/06/067.其他應敘明事項:依公司法第172-1條相關規定，受理持股1%以上股東提案，受理期間為102年3月20日至102年3月29日止，逾期不於受理，特此公告
1.發生變動日期:102/03/042.法人名稱:金南實業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:楊仁烽先生 聯合報股份有限公司董事、聯合報股份有限公司經濟日報社長 4.新任者姓名及簡歷:黃素娟女士 聯合報股份有限公司董事、聯合報股份有限公司經濟日報社長 5.異動原因:法人董事改派代表6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/09~103/06/087.新任生效日期:102/03/048.其他應敘明事項:無
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