聯合線上公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/07/202.公司名稱:聯合線上股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司100年度年報第26及33頁資訊6.因應措施:更正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利27,954,904元4.除權（息）交易日:101/07/125.最後過戶日:101/07/136.停止過戶起始日期:101/07/147.停止過戶截止日期:101/07/188.除權（息）基準日:101/07/189.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/082.重要決議事項:承認事項: (1)承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司100年度盈餘分配案。 討論事項: (1)通過本公司章程修訂案。 (2)通過修訂「取得及處分資產處理程序」。 其他議案及臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:101/04/192.發放股利種類及金額:股東現金股利每股1.6元,總計27,954,904元3.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/12/20 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:如下 黃教信委員;簡歷:台鈴工業董事/環宇動力副董事長/匯豐汽車副董事長邱啟新委員/簡歷:和成欣業副董事長兼財務長/和鴻投資董事長/欣捷欣業董事長劉永平委員/簡歷:聯合報總管理處網際網路事業發展處處長/聯經數位董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/20 9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:100/12/20 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷:如下 黃教信委員;檢歷:台鈴工業董事/環宇動力副董事長/匯豐汽車副董事長邱啟新委員/檢歷:和成欣業副董事長兼財務長/和鴻投資董事長/欣捷欣業董事長劉永評委員/檢歷:聯合報總管理處網際網路事業發展處處長/聯經數位董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/20 9.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:100/12/013.舊任者姓名、級職及簡歷:裝置內容研發中心總監周暐達4.新任者姓名、級職及簡歷:略5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100年12月1日8.新任者聯絡電話:略9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/07/202.公司名稱:聯合線上股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示補正本公司99年年報資料第28頁會計師公費資訊及104頁經營結果內容、105頁現金流量內容。6.因應措施:重新上傳補正後的年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東紅利-發放現金股利,每股1.35元4.除權（息）交易日:100/07/065.最後過戶日:100/07/076.停止過戶起始日期:100/07/087.停止過戶截止日期:100/07/128.除權（息）基準日:100/07/129.其他應敘明事項:現金股利發放日:100/07/22

1.發生變動日期:100/06/092.舊任者姓名及簡歷:監察人：金南實業股份有限公司代表人陳建成，文茂興業(股)公司董事長具獨立職能之監察人：賀嗚珩，寶來曼氏期貨(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:監察人：安福投資股份有限公司代表人易行，安福投資(股)公司董事具獨立職能之監察人：賀嗚珩，寶來曼氏期貨(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任監察人選任時持股數:監察人：安福投資股份有限公司代表人易行，持股數：220,000股具獨立職能之監察人：賀嗚珩，持股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/12/11~100/06/098.新任生效日期:100/06/09~103/06/089.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/092.法人名稱:金南實業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:金南實業股份有限公司代表人楊仁烽，金傳媒集團執行長兼經濟日報社長5.異動原因:任期屆滿全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/12/11~100/06/097.新任生效日期:100/06/09~103/06/088.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/092.舊任者姓名及簡歷:董事：聯合報股份有限公司代表人王安嘉，人事線上(股)公司董事長董事：聯合報股份有限公司代表人王文杉，聯合報(股)公司董事兼總管理處總經理董事：沛盛實業股份有限公司代表人劉永平，聯合線上(股)公司總經理董事：愛和實業股份有限公司代表人楊仁烽，金傳媒集團執行長兼經濟日報社長董事：愛和實業股份有限公司代表人羅國俊，聯合報(股)公司董事獨立董事：邱啟新，和成欣業(股)公司副董事長兼財務長獨立董事：黃教信，匯豐汽車股份有限公司副董事長監察人：金南實業股份有限公司代表人陳建成，文茂興業(股)公司董事長具獨立職能之監察人：賀嗚珩，寶來曼氏期貨(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事：聯合報股份有限公司代表人王安嘉，人事線上(股)公司董事長董事：聯合報股份有限公司代表人王文杉，聯合報(股)公司董事兼總管理處總經理董事：金南實業股份有限公司代表人楊仁烽，金傳媒集團執行長兼經濟日報社長董事：沛盛實業股份有限公司代表人劉永平，聯合線上(股)公司總經理董事：愛和實業股份有限公司代表人羅國俊，聯合報(股)公司董事獨立董事：邱啟新，和成欣業(股)公司/副董事長兼財務長獨立董事：黃教信，匯豐汽車(股)公司/副董事長監察人：安福投資股份有限公司代表人易行，安福投資(股)公司董事具獨立職能之監察人：賀嗚珩，寶來曼氏期貨(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：聯合報股份有限公司代表人王安嘉，持股數：4,780,482股董事：聯合報股份有限公司代表人王文杉，持股數：4,780,482股董事：金南實業股份有限公司代表人楊仁烽，持股數：3,223,710股董事：沛盛實業股份有限公司代表人劉永平，持股數：3,223,710股董事：愛和實業股份有限公司代表人羅國俊，持股數：3,223,710股獨立董事：邱啟新，持股數：0股獨立董事：黃教信，持股數：0股監察人：安福投資股份有限公司代表人易行，持股數：220,000股具獨立職能之監察人：賀嗚珩，持股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/12/11~100/06/098.新任生效日期:100/06/09~103/06/089.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿，全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事聯合報(股)公司及其代表人王安嘉和王文杉兼任中國經濟通訊社、人事線上、杉怡實業、沛盛實業、君怡實業、金南實業、愛和實業、文安國際實業、文茂興業、聯合行銷研究、文怡投資、聯合育樂、數位分類線上、聯經出版事業、雷射彩色印刷、創新書報等(股)公司及頤創藝有限公司擔任負責人、董事長及董監事兼執行長、總經理等職務法人董事沛盛實業(股)公司及其代表人劉永平兼任聯合報、文怡投資、聯經數位、人事線上等(股)公司擔任董事長、副董事長及董事兼處長職務法人董事金南實業(股)公司及其代表人楊仁烽兼任聯合報、杉怡實業、文安國際實業等(股)公司及金傳媒集團擔任董監事及社長兼執行長職務法人董事愛和實業(股)公司及其代表人羅國俊兼任聯合報、杉怡實業、沛盛實業、文怡投資、文安國際實業等(股)公司擔任董事長、董事及總編輯職務獨立董事邱啟新兼任和成欣業、和鴻投資、富禾投資、欣捷欣業、首席財務管理顧問、奧斯來科技、德勝科技、和泉企業等(股)公司擔任董事長、副董事長兼財務長及董事職務獨立董事黃教信兼任台鈴工業、環宇動力、匯豐汽車等(股)公司擔任副董事長及董事職務3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司法人董事代表人之職務期間100/06/09~100/06/08。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:決議：於100年6月9日股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/092.重要決議事項:承認事項：一、承認99年度營業報告書暨財務表冊案。二、承認99年度盈餘分配案。選舉事項：全面改選董事及監察人案。選舉結果：A.新任董事七席：(1)董事-聯合報股份有限公司代表人 王安嘉女士(聯合線上董事)職稱：董事 當選權數：14943313權(2)董事-聯合報股份有限公司代表人 王文杉先生(聯合線上董事)職稱：董事 當選權數：14937526權(3)董事-沛盛實業股份有限公司代表人 劉永平先生(聯合線上董事)職稱：董事 當選權數：14935211權(4)董事-金南實業股份有限公司代表人 楊仁烽先生(聯合線上董事)職稱：董事 當選權數：14715211權(5)董事-愛和實業股份有限公司代表人 羅國俊先生(聯合線上董事)職稱：董事 當選權數：14495211權(6)獨立董事-邱啟新先生職稱：董事 當選權數：14492896權(7)獨立董事-黃教信先生職稱：董事 當選權數：14487109權B.新任監察人二席：(1)監察人-安福投資股份有限公司代表人 易行先生職稱：監察人 當選權數：14715211權(2)獨立監察人-賀鳴珩先生職稱：監察人 當選權數：14715211權討論事項：通過解除新任董事競業禁止之限制案。其他議案及臨時動議：發言記要：1.股東戶號：364號資鼎中小企業開發(股)公司代理人呂宜諠提出議案1.貴公司對於未來上櫃之時程規劃為何?2.倘若EC或數位閱讀平台做成功的話是否採分割上市之策略,經主席予以說明。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/092.舊任者姓名及簡歷:董事：聯合報股份有限公司代表人王安嘉，人事線上(股)公司董事長董事：聯合報股份有限公司代表人王文杉，聯合報(股)公司董事兼總管理處總經理董事：沛盛實業股份有限公司代表人劉永平，聯合線上(股)公司總經理董事：愛和實業股份有限公司代表人楊仁烽，金傳媒集團執行長兼經濟日報社長董事：愛和實業股份有限公司代表人羅國俊，聯合報(股)公司董事獨立董事：邱啟新，和成欣業(股)公司副董事長兼財務長獨立董事：黃教信，匯豐汽車股份有限公司副董事長3.新任者姓名及簡歷:董事：聯合報股份有限公司代表人王安嘉，人事線上(股)公司董事長董事：聯合報股份有限公司代表人王文杉，聯合報(股)公司董事兼總管理處總經理董事：金南實業股份有限公司代表人楊仁烽，金傳媒集團執行長兼經濟日報社長董事：沛盛實業股份有限公司代表人劉永平，聯合線上(股)公司總經理董事：愛和實業股份有限公司代表人羅國俊，聯合報(股)公司董事獨立董事：邱啟新，和成欣業(股)公司/副董事長兼財務長獨立董事：黃教信，匯豐汽車(股)公司/副董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：聯合報股份有限公司代表人王安嘉，持股數：4,780,482股董事：聯合報股份有限公司代表人王文杉，持股數：4,780,482股董事：金南實業股份有限公司代表人楊仁烽，持股數：3,223,710股董事：沛盛實業股份有限公司代表人劉永平，持股數：3,223,710股董事：愛和實業股份有限公司代表人羅國俊，持股數：3,223,710股獨立董事：邱啟新，持股數：0股獨立董事：黃教信，持股數：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/12/11~100/06/098.新任生效日期:100/06/09~103/06/089.同任期董事變動比率:不適用(董監事任期屆滿，全面改選)10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/282.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利:新台幣23,586,950元(每股新台幣1.35元)。(2)員工現金紅利-新台幣698,920元。3.其他應敘明事項:本年度股東常會決議通過後，授權由董事會另訂定除息基準日及發放日分派之。

1.董事會決議日期:100/04/282.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段369號6樓(會議室)4.召集事由:1.報告事項：(1)99年度營運報告。(2)監察人審查99年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)99年度營業報告書暨財務表冊案。(2)99年度盈餘分配案。3.選舉事項：全面改選董事及監察人案。4.討論事項：新任董事之競業禁止解除案。5.其他議案及臨時動議6.散會5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:無。其他應公告事項:依公司法172-1條規定，受理持股1%以上之股東提案權；截至受理期間(100/03/15~100/03/25)屆滿時，尚無股東提出議案。特此公告

1.董事會決議日期:100/03/152.股東會召開日期:100/06/093.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段369號6樓(會議室)4.召集事由:1.報告事項：(1)99年度營運報告。(2)監察人審查99年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)99年度營業報告書暨財務表冊案。(2)99年度盈餘分配案。（開會前至少四十日補行公告）3.選舉事項：全面改選董事及監察人案。4.討論事項：新任董事之競業禁止解除案。5.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/116.停止過戶截止日期:100/06/097.其他應敘明事項:本公司99年度盈餘分配內容及其他相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後另行公告。其他應公告事項:依公司法第172-1條和第192-1條相關規定，受理持股1%以上股東提案及獨立董事提名，受理期間為100年3月15日至100年3月25日止，逾期不於受理。特此公告

1.事實發生日:99/07/292.公司名稱:聯合線上股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充揭露本公司98年年報第24、36頁內容。6.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:99/06/102.重要決議事項:承認事項：一、承認98年度營業報告書暨財務表冊案。二、承認98年度盈餘分配案。討論事項：一、通過修改「公司章程」案。二、通過修訂「背書保證作業程序」案。其他議案及臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無