聯嘉光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/11/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:施敏雄/台灣信用評等協會理事長、台灣信託協會理事獨立董事:邱靖博/台灣大學工商管理系兼任副教授獨立董事:賴坤鴻/元大期貨股份有限公司獨立董事、元大證券股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:施敏雄/台灣信用評等協會理事長、台灣信託協會理事獨立董事:邱靖博/台灣大學工商管理系兼任副教授獨立董事:賴坤鴻/元大期貨股份有限公司獨立董事、元大證券股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會全面提前改選，審計委員會任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30 ~ 106/06/298.新任生效日期:105/11/219.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/11/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:施敏雄/台灣信用評等協會理事長、台灣信託協會理事獨立董事:邱靖博/台灣大學工商管理系兼任副教授獨立董事:賴坤鴻/元大期貨股份有限公司獨立董事、元大證券股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會決議後另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會全面提前改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/13 ~ 106/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:105/11/212.重要決議事項:選舉暨討論事項(1)全面改選董事及獨立董事案選舉結果:第九屆董事及獨立董事當選名單如下:董事:黃昉鈺董事:鼎鈞投資有限公司董事:維善投資股份有限公司董事:鈺欣投資有限公司董事:真宏投資股份有限公司董事:CAI ASIA LTD.獨立董事:施敏雄獨立董事:邱靖博獨立董事:賴坤鴻(2)通過同意解除新任董事及其代表人、獨立董事競業之限制案3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/11/212.舊任者姓名及簡歷:董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃昉鈺董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃國欣董事:鼎鈞投資有限公司代表人胡瑞卿董事:鈺欣投資有限公司董事:真宏投資股份有限公司董事:CAI ASIA LTD.代表人宋文傑獨立董事:施敏雄獨立董事:邱靖博獨立董事:賴坤鴻3.新任者姓名及簡歷:董事:黃昉鈺董事:鼎鈞投資有限公司董事:維善投資股份有限公司董事:鈺欣投資有限公司董事:真宏投資股份有限公司董事:CAI ASIA LTD.獨立董事:施敏雄獨立董事:邱靖博獨立董事:賴坤鴻4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:黃昉鈺 選任時持股數 1,018,000股董事:鼎鈞投資有限公司 選任時持股數 28,681,034股董事:維善投資股份有限公司 選任時持股數 7,500,000股董事:鈺欣投資有限公司 選任時持股數 796,000股董事:真宏投資股份有限公司 選任時持股數 6,373,886股董事:CAI ASIA LTD. 選任時持股數 4,830,000股獨立董事:施敏雄 選任時持股數 0股獨立董事:邱靖博 選任時持股數 0股獨立董事:賴坤鴻 選任時持股數 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/298.新任生效日期:105/11/219.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人、獨立董事競業案1.股東會決議日:105/11/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 鼎鈞投資有限公司法人董事代表:陳復邦董事 維善投資股份有限公司法人董事代表:胡瑞卿董事 真宏投資股份有限公司法人董事代表:張文勤3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為並擔任董事或經理人之行為董事 鼎鈞投資有限公司法人董事代表:陳復邦擔任:聯勝光電股份有限公司 顧問董事 維善投資股份有限公司擔任:(1)聚昌科技股份有限公司 董事長(2)漢磊先進投資控股股份有限公司 董事(3)光鋐科技股份有限公司 董事(4)銳捷科技股份有限公司 董事董事 維善投資股份有限公司法人董事代表:胡瑞卿擔任:(1)恆達智能科技股份有限公司 法人董事代表(董事長)(2)一二三視股份有限公司 法人董事代表(3)致嘉科技股份有限公司 法人董事代表(4)祥誠科技股份有限公司 法人董事代表(5)聯勝光電股份有限公司 法人董事代表(6)奇翼醫電股份有限公司 法人董事代表(7)PlayNitride Inc. 法人董事代表董事 真宏投資股份有限公司法人董事代表:張文勤擔任:(1)新普科技股份有限公司 董事(2)台灣晶技股份有限公司 董事(3)兆遠科技股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司105年11月21日股東臨時會出席總股數110,078,115股，出席率72.37%，經主席徵詢全體出席股東無異議通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/11/212.舊任者姓名及簡歷:鼎鈞投資有限公司代表人黃昉鈺3.新任者姓名及簡歷:黃昉鈺4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:提前全面改選董事，依法推選董事長6.新任生效日期:105/11/217.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/09/292.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司召開董事會，重要決議摘要如下：一、通過本公司全面改選董事暨獨立董事案二、通過本公司解除新任董事及其代表人、獨立董事競業之限制案三、通過訂定本公司民國105年第一次股東臨時會開會相關事宜案四、通過本公司發言人、代理發言人異動案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開民國105年第一次股東臨時會開會相關事宜1.董事會決議日期:105/09/292.股東臨時會召開日期:105/11/213.股東臨時會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號4.召集事由:一、選舉暨討論事項(1)全面改選董事暨獨立董事案(2)解除新任董事及其代表人、獨立董事競業之限制案5.停止過戶起始日期:105/10/236.停止過戶截止日期:105/11/217.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事、獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於民國105年10月12日起至民國105年10月21日17時前寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「董事、獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。(2)受理處所：聯嘉光電股份有限公司(地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:105/09/293.舊任者姓名、級職及簡歷:舊任發言人:黃昉鈺 總經理舊任代理發言人:楊宏洲 協理4.新任者姓名、級職及簡歷:新任發言人:林正中 財務長新任代理發言人:吳俊德 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:發言人:職務調整、代理發言人:辭職6.異動原因:職務調整、辭職7.生效日期:105/09/298.新任者聯絡電話:(037)5390009.其他應敘明事項:本異動經本公司105/09/29董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:105/09/013.舊任者姓名、級職及簡歷:楊宏洲 協理4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:105/09/038.新任者聯絡電話:無。9.其他應敘明事項:新任人選將於董事會通過派任後另行公告

1.事實發生日:105/07/292.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務原委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部代理，自105年10月01日起，改委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理，經向臺灣集中保管結算所申請後，業已於105年07月28日經臺灣集中保管結算所股份有限公司函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自105年10月01日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。營業地址:台北市建國北路一段96號地下一樓聯絡電話:(02)2504-8125

1.事實發生日:105/07/192.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經本公司民國105年3月31日董事會及民國105年7月19日董事會通過本公司股務作業由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理。因業務考量，原定代理日期自105年08月01日調整至105年10月01日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:配合業務需要，本公司股務作業相關事務於民國105年10月01日起委由台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部辦理，各股東如需洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息、配股、變更地址、印鑑更換掛失及其他股務作業，請逕洽或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部辦理。地址：台北市中山區建國北路一段96號B1電話：(02)2504-8125

1.事實發生日:105/07/182.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修訂本公司104年度年報第3頁，第49頁，第51頁，第101頁，第102頁，第105頁，第107頁，第108頁，第169頁，第204頁6.因應措施:修訂之104年度年報重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$30,422,600元。4.除權（息）交易日:105/07/275.最後過戶日:105/07/286.停止過戶起始日期:105/07/297.停止過戶截止日期:105/08/028.除權（息）基準日:105/08/029.其他應敘明事項:現金股利發放日期為105年8月25日

1.股東會日期:105/06/272.重要決議事項:討論事項一(1)通過修訂「公司章程」案報告事項：(1)民國104年度員工及董事酬勞分配情形報告(2)民國104年度營業報告(3)審計委員會查核報告(4)民國104年度背書保證情形報告(5)民國104年度已赴大陸地區從事間接投資報告承認事項：(1)通過承認民國104年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認民國104年度盈餘分派案討論事項二(1)通過修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案(3)通過初次上市(櫃)現金增資擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:105/03/312.被背書保證之:(1)公司名稱:E.O.I (BVI) CO., LTD.(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司直接持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):284245(4)原背書保證之餘額(仟元):46493(5)本次新增背書保證之金額(仟元):49860(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):96353(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):39423(8)本次新增背書保證之原因:協助子公司申請銀行借款額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1289090(2)累積盈虧金額(仟元):55765.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行款合約到期(2)日期:銀行款合約到期6.背書保證之總限額(仟元):5684917.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1951438.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.739.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:75.0510.其他應敘明事項:本次共背書保證美金300萬元,匯率33.24

1. 董事會決議日期：2016/03/312. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,422,600　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會決議通過民國104年度員工及董事酬勞及發放方式1.事實發生日:105/03/312.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司105年03月31日董事會決議通過104年度員工及董事酬勞(1)員工酬勞為新台幣3,763,741元。(2)董事酬勞為新台幣1,505,497元。(3)上述金額全數以現金發放，本案經股東會通過修正章程後，始得執行發放作業。(4)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.事實發生日:105/03/312.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經本公司董事會決議更換股務代理機構，本公司股務作業原委請群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部辦理，擬自民國105年08月01日起改委由台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)配合業務需要，本公司股務作業相關事務於民國105年08月01日起委由台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部辦理，各股東如需洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息、配股、變更地址、印鑑更換掛失及其他股務作業，請逕洽或郵寄至台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部辦理。(2)台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部地址：台北市中山區建國北路一段96號B1電話：(02)2504-8125

1.董事會決議日期:105/03/312.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號4.召集事由:一.討論事項一(1)修訂「公司章程」案二.報告事項：(1)民國104年度員工及董事酬勞分配情形報告。(2)民國104年度營業報告(3)審計委員會查核報告(4)民國104年度背書保證情形報告(5)民國104年度已赴大陸地區從事間接投資報告三.承認事項：(1)承認民國104年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國104年度盈餘分派案四.討論事項二(1)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案(3)初次上市(櫃)現金增資擬請全體股東放棄當次現金增資原股東可認購權利案五.臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/277.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國105年4月20日起至4月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國105年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：聯嘉光電股份有限公司(股務室)，地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號。有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。