聯嘉光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

符合條款第XX款：30事實發生日：106/06/071.召開法人說明會之日期：106/06/072.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F（台北市中山北路二段39巷3號）4.法人說明會擇要訊息：介紹本公司之營運概況5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

1.事實發生日:106/05/092.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司召開董事會，重要決議摘要如下：一、通過審查獨立董事候選人資格案二、通過訂定本公司誠信經營作業程序及行為指南案三、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案四、通過更正民國106年03月21日董事會決議股利分派之文字說明6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:106/05/092.原發放股利種類及金額:現金股利74,850,000元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利74,850,000元4.變更原因:更正民國106年03月21日董事會決議股利分派之文字說明5.其他應敘明事項:更正文字說明如下一.本次盈餘之分配案俟股東常會通過後，授權董事長另訂 定除息基準日等相關事宜，現金股利按分配比例計算至 元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小 數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現 金股利分配總額。二.本次盈餘分配案依本公司董事會決議日之流通在外股數 發放計算，惟因本公司於分配現金股利基準日前辦理庫 藏股或其他因素，致本公司流通在外股數有所變動者， 擬請股東會授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:106/05/092.舊任者姓名及簡歷:真宏投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:宏誠創業投資股份有限公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:因合併消滅而解任5.異動原因:原法人董事真宏投資股份有限公司與宏誠創業投資股份有限公司因合併而消滅，由合併後存續公司宏誠創業投資股份有限公司接續原職務。6.新任董事選任時持股數:6,373,866股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/21 ~ 108/11/208.新任生效日期:106/04/019.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:合併基準日為106/04/01

1.發生變動日期:106/04/282.法人名稱:鼎鈞投資有限公司3.舊任者姓名及簡歷:鼎鈞投資有限公司代表人陳復邦4.新任者姓名及簡歷:鼎鈞投資有限公司代表人黃明和5.異動原因:法人董事改派代表人。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/21 ~ 108/11/207.新任生效日期:106/04/28 ~ 108/11/208.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/052.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司召開董事會，重要決議摘要如下：一、通過補選獨立董事乙席案二、通過解除新任獨立董事競業之限制案三、通過更新本公司民國106年股東常會開會相關事宜案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/04/052.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號4.召集事由:一.報告事項：(1)民國105年度員工及董事酬勞分配情形報告(2)民國105年度營業報告(3)審計委員會查核報告(4)民國105年度背書保證情形報告(5)民國105年度已赴大陸地區從事間接投資報告(6)買回股份轉讓員工辦法報告(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」二.承認事項：(1)承認民國105年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國105年度盈餘分派案三.討論暨選舉事項(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案(3)修訂「背書保證作業程序」案(4)補選獨立董事乙席案(5)解除新任獨立董事競業之限制案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:一.受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年4月15日起至4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：聯嘉光電股份有限公司(股務室)地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。二.受理股東提名獨立董事候選人作業流程及審查標準：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東務請於民國106年4月15日起至民國106年4月24日17時前寄達並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：聯嘉光電股份有限公司(股務室)地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號

1.發生變動日期:106/03/302.舊任者姓名及簡歷:賴坤鴻，獨立董事3.新任者姓名及簡歷:待股東會選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人因素辭任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:105/11/21~108/11/207.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:辭任生效日106/03/30

1.發生變動日期:106/03/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:賴坤鴻，聯嘉光電股份有限公司薪資報酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/12/21~108/11/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:辭任生效日106/03/30

1.發生變動日期:106/03/302.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:賴坤鴻，聯嘉光電股份有限公司審計委員會委員4.新任者姓名及簡歷:待股東會選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人因素辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/11/21~108/11/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:辭任生效日106/03/30

1. 董事會決議日期：106/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：74,850,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/03/212.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司召開董事會，重要決議摘要如下：一、通過本公司民國105年度員工及董事酬勞發放案。二、通過本公司民國105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。三、通過本公司民國105年度盈餘分配表案。四、通過本公司民國105年度內部控制制度聲明書案。五、通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。六、通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。七、通過修訂本公司背書保證作業程序案。九、通過訂定本公司民國106年股東常會開會相關事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/212.公司名稱:聯嘉光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司106年03月21日董事會決議通過105年度員工及董事酬勞發放案並依法令辦理公告。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:本公司106年03月21日董事會決議通過105年度員工及董事酬勞(1)員工酬勞為新台幣6,537,743元。(2)董事酬勞為新台幣2,615,097元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)以上決議數與105年度認列費用估列金額無差異。(5)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:106/03/212.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號4.召集事由:一.報告事項：(1)民國105年度員工及董事酬勞分配情形報告(2)民國105年度營業報告(3)審計委員會查核報告(4)民國105年度背書保證情形報告(5)民國105年度已赴大陸地區從事間接投資報告(6)買回股份轉讓員工辦法報告(7)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」二.承認事項：(1)承認民國105年度營業報告書及財務報表案(2)承認民國105年度盈餘分派案三.討論事項(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案(3)修訂「背書保證作業程序」案四.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年4月15日起至4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：聯嘉光電股份有限公司(股務室)，地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號。有下列情事之一，股東所提議案董事會得不列為議案：1.該議案非股東會所得決議者。2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。3.該議案於公告受理期間外提出者。

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣234,825,000元。2.原預定買回之期間:自民國105年12月30日起至民國106年2月24日止。3.原預定買回之數量(股):3,000,000股。4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣8元至新台幣12元，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，仍可繼續執行買回公司股份。5.本次實際買回期間:民國106年1月4日至民國106年2月6日止。6.本次已買回股份數量(股):2,413,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣27,515,271元。8.本次平均每股買回價格(元):11.40元(含手續費)。9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,413,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.59%。11.本次未執行完畢之原因:市場價格逾董事會授權價格，故本次未執行完畢。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/12/292.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣234,825,000元。5.預定買回之期間:自民國105年12月30日起至民國106年2月24日止6.預定買回之數量(股):3,000,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣8元至新台幣12元，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，仍可繼續執行買回公司股份。8.買回方式:自興櫃股票交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.97 %10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:有關買回庫藏股其他相關事宜董事會授權董事長全權處理之。

公司代子公司聯欣豐光電(深圳)有限公司依資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:105/12/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:東莞聯嘉光電有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:聯欣豐光電(深圳)有限公司及東莞聯嘉光電有限公司均為聯嘉光電股份有限公司100%持股轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):149112(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):129964(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):129964(8)本次新增資金貸與之原因:聯欣豐光電(深圳)有限公司處分其存貨及設備予東莞聯嘉光電有限公司,因超出正常授信期間視為資金貸與且因期間屆滿，經董事會同意予以展延一年。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):179889(2)累積盈虧金額(仟元):-208795.計息方式:年利率4.5%,利息按月支付6.還款之:(1)條件:到期一次償還本金,或經雙方協議可提前分次償還(2)日期:按雙方協議日期償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1299648.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:7.359.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:1.最近期財務報表係105年6月2.人民幣依台銀105/12/28收盤之即期中價4.64換算

1.發生變動日期:105/12/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:施敏雄/台灣信用評等協會理事長、台灣信託協會理事獨立董事:邱靖博/台灣大學工商管理系兼任副教授獨立董事:賴坤鴻/元大期貨股份有限公司獨立董事、元大證券股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:施敏雄/台灣信用評等協會理事長、台灣信託協會理事獨立董事:邱靖博/台灣大學工商管理系兼任副教授獨立董事:賴坤鴻/元大期貨股份有限公司獨立董事、元大證券股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事會全面提前改選，薪資報酬委員會任期與董事會任期相同7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/13~106/06/298.新任生效日期:105/12/219.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效，與本屆董事會任期相同至民國108年11月20日止。

1.發生變動日期:105/11/212.法人名稱:鼎鈞投資有限公司、CAI ASIA LTD.3.舊任者姓名及簡歷:鼎鈞投資有限公司代表人黃昉鈺鼎鈞投資有限公司代表人黃國欣鼎鈞投資有限公司代表人胡瑞卿CAI ASIA LTD.代表人宋文傑4.新任者姓名及簡歷:董事:黃昉鈺董事:鼎鈞投資有限公司董事:維善投資股份有限公司董事:CAI ASIA LTD.5.異動原因:提前全面改選。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/06/297.新任生效日期:105/11/218.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/11/212.舊任者姓名及簡歷:董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃昉鈺董事:鼎鈞投資有限公司代表人黃國欣董事:鼎鈞投資有限公司代表人胡瑞卿董事:CAI ASIA LTD.代表人宋文傑3.新任者姓名及簡歷:董事:黃昉鈺董事:鼎鈞投資有限公司董事:維善投資股份有限公司董事:CAI ASIA LTD.4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:黃昉鈺 選任時持股數 1,018,000股董事:鼎鈞投資有限公司 選任時持股數 28,681,034股董事:維善投資股份有限公司 選任時持股數 7,500,000股董事:CAI ASIA LTD. 選任時持股數 4,830,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30 ~ 106/06/298.新任生效日期:105/11/219.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。