聿新生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/01/03 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得中國大陸新型專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)專利商標及著作權之內容:導電面膜裝置(2)專利號:ZL 2010 2 0165112.X(3)專利商標及著作權之取得日期:2010/12/01

1.事實發生日:101/01/03 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得中國大陸新型專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)專利商標及著作權之內容:導電面膜控制器(2)專利號:ZL 2010 3 0152786.1(3)專利商標及著作權之取得日期:2010/11/03

公告本公司取得具有排氣構造的生物傳感器測試片取得中國大陸新型專利1.事實發生日:101/01/03 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得中國大陸新型專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)專利商標及著作權之內容:具有排氣構造的生物傳感器測試片(2)專利號:ZL 2009 2 0270550.X(3)專利商標及著作權之取得日期:2010/10/06

1.事實發生日:101/01/03 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得中國大陸新型專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)專利商標及著作權之內容:分離式測量裝置(2)專利號:ZL 2010 2 0253413.8(3)專利商標及著作權之取得日期:2011/03/09

1.事實發生日:101/01/03 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得中國大陸新型專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)專利商標及著作權之內容:具有量化顯示的生化檢測儀(2)專利號:ZL 2011 2 0061506.5(3)專利商標及著作權之取得日期:2011/12/14

補充2012/01/03公司取得各項專利為先前取得之說明除2012/01/03重訊序號16外1.事實發生日:101/01/03 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 2012/01/03公告之專利,除2012/01/03重訊序號16外,其餘為先前所取得之專利,提供國際合作客戶之參考

1.事實發生日:100/12/02 2.公司名稱:威旺生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):66.67% 5.發生緣由:子公司100年12月02日董事會決議通過因應子公司營運所需,擬於 100年12月30日將中科分公司遷址至台中市大雅區科雅路39號5樓6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司已於100年12月2日代子公司公告中科分公司營業地址變更, 故本次補充公告因考量業務繁忙,延至101年初子公司中科分公司營業地址變更完成

1.發生變動日期:100/12/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:黃得瑞/國立東華大學光電工程研究所 講座教授(2009.08~迄今)兼台灣東部產業發展研發中心/能源科技中心/創新&生技育成中心 主任董事:溫清章/中華映管股份有限公司 董事/聚昌科技股份有限公司 董事/智易科技股份有限公司 獨立董事/長陽開發科技股份有限公司 董事長/太陽光電股份有限公司高級顧問其它:呂?圳/捷飛投資股份有限公司 董事長/允暘國際股份有限公司 總經理/泓瀚科技股份有限公司 董事/南華大學創意產品設計學系 專任助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:無 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/02 9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/022.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年12月02日董事會決議通過因應本公司營運所需,擬將中科分公司遷址至台中市大雅區科雅路39號5樓6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/022.公司名稱:威旺生醫科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):66.67%5.發生緣由:子公司100年12月02日董事會決議通過因應子公司營運所需,擬於100年12月30日將中科分公司遷址至台中市大雅區科雅路39號5樓6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2011/11/112.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地新設公司再轉投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金139,550元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:渝景生物科技(深圳)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:為新設立,故不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金139,550元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:銷售進口化妝品成品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:無12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:不適用13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:不適用17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:不適用20.最近三年度認列投資大陸損益金額:無21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:採成本法之被投資公司23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事長核決權限28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:100/11/073.報導內容:100年前第三季EPS估約1.5,100年營收3億EPS估約2.5本益比11.484.投資人提供訊息概要:NA5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對上述,有關媒體報導之情事,純屬媒體善意臆測推估,本公司特此說明。本公司並未公告上述相關預測數據。有關本公司相關財務資訊，仍應以「公開資訊觀測站」公告為準。6.因應措施:NA7.其他應敘明事項:NA

公告本公司取得電化學膽固醇檢測電極測試條和其製造方法取得中華人民共和國發明專利1.事實發生日:100/11/042.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得中華人民共和國發明專利6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)專利商標及著作權之內容:電化學膽固醇檢測電極測試條和其製造方法(2)專利號: ZL 2006 1 0080548.7(3)專利商標及著作權之取得日期:2011/07/06

1.臨時股東會日期:100/10/192.重要決議事項:選舉結果獨立董事當選人為:黃得瑞.劉乃銘獨立監察人當選人為:施次雯(1)通過為因應公司實務所需,擬申請上市(櫃)案.(2)通過上市(櫃)前辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認購案.(3)通過解除新任董事之競業禁止限制案.(4)通過修訂本公司章程部份條文案.3.其它應敘明事項:NA

1.股東會決議日:100/10/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:黃得瑞3.許可從事競業行為之項目:目前兼任本公司及其他公司之職務:台灣東部產業發展研發中心/能源科技中心/創新&生技育成中心主任4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務之期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:100/10/19股東臨時會,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過.6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:NA7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:NA8.所擔任該大陸地區事業地址:NA9.所擔任該大陸地區事業營業項目:NA10.對本公司財務業務之影響程度:NA11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:NA12.其他應敘明事項:NA

1.發生變動日期:100/10/192.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷:黃得瑞:現 職:國立東華大學光電工程研究所 講座教授(2009.08~迄今)兼台灣東部產業發展研發中心/能源科技中心/創新＆生技育成中心 主任劉乃銘現 職:正元聯合會計師事務所會計師醒吾技術學院成本會計兼任講師華夏資融股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:配合本公司申請上市(櫃)增補選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:100/10/19~103/06/248.同任期董事變動比率:NA9.同任期獨立董事變動比率:100%10.其他應敘明事項:此任獨立董事任期為100/10/19~103/06/24

1.發生變動日期:100/10/192.舊任者姓名及簡歷:NA3.新任者姓名及簡歷:施次雯:記帳士4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:當選姓名 選任時持股數施次雯:記帳士 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/25~103/06/248.新任生效日期:100/10/19~103/06/249.同任期監察人變動比率:33%10.其他應敘明事項:NA

1.董事會決議日期:100/08/262.股東臨時會召開日期:100/10/193.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號-總公司視聽室4.召集事由:ㄧ.選舉事項:補選獨立董事及監察人案。二.討論事項:（1）上市（櫃）申請案。（2）上市（櫃）前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。（3）解除董事之競業禁止限制案。（4）修訂公司章程案。三.其他議案5.停止過戶起始日期:100/09/206.停止過戶截止日期:100/10/197.其他應敘明事項:無