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聿新生物科技(上)公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:101/07/023.舊任者姓名、級職及簡歷:黃慧雯經理4.新任者姓名、級職及簡歷:成秀卿副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原財務與會計主管黃慧雯經理因照顧家庭交通不便(台中)請辭。7.生效日期:101/07/028.新任者聯絡電話:037-6266999.其他應敘明事項:新任財務與會計主管將於本公司最近期董事會予以追認。
1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項: 一、承認事項 (1).通過承認本公司100年度營業報告書及決算表冊案. (2).通過承認本公司100年度盈餘分配案. 二、討論事項及選舉事項 (1).通過本公司「盈餘及員工紅利轉增資發行新股」案. (2).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修定案. (3).通過本公司「道德行為準則」訂定案. (4).本公司補選獨立董事1名:呂(木宜)圳.(更新) (5).通過本公司解除新任董事之競業禁止限制案.(更新) 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.股東會決議日:101/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:呂木宜圳董事。3.許可從事競業行為之項目:捷飛投資股份有限公司 董事長 允暘國際股份有限公司 總經理 泓瀚科技股份有限公司 董事 南華大學創意產品設計學系 專任助理教授 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:101/06/132.重要決議事項:一、承認事項 1、通過承認本公司一００年度營業報告書及決算表冊案。 2、通過承認本公司一００年度盈餘分配案。 二、討論及選舉事項 1、通過本公司「盈餘及員工紅利轉增資發行新股」案。 2、通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 3、通過本公司「道德行為準則」訂定案。 三、其他議案及臨時動議：無 3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是4.其它應敘明事項 : 無
1.發生變動日期:101/06/132.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:呂木宜圳捷飛投資股份有限公司 董事長 允暘國際股份有限公司 總經理 泓瀚科技股份有限公司 董事 南華大學創意產品設計學系 專任助理教授 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選獨立董事一席。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:101/06/138.同任期董事變動比率:1/89.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:原二席獨立董事無異動。
1.董事會決議日期:101/04/182.發放股利種類及金額:(1)發放股東股票紅利新台幣4,986,620元 (2)擬配發董事、監察人酬勞新台幣47,151元 (3)擬配發員工股票紅利新台幣235,754元 3.其他應敘明事項:本次分配之股東股票紅利及員工股票紅利，俟提經101年股東常會通過及證券主管機關 核准後，由董事會另訂配股除權基準日。
1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號本公司ㄧ樓視聽室4.召集事由: 壹、報告事項： (一)一百年度營業報告。 (二)監察人查核一百年度決算表冊報告。 貳、承認事項： (一)一百年度營業報告書及決算表冊案。 (二)一百年度盈餘分派案。 參、討論事項一： (一) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。 （二）訂定「道德規範準則」案。 肆、選舉事項： 補選本公司獨立董事。 伍、討論事項二： (一)解除新任董事之競業限制案。 陸、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:101/03/162.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得中華民國發明專利6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)專利商標及著作權之內容:電化學膽固醇檢測電極測片及其製造方法 (2)專利號:中華民國專利證書發明第 I 359948 號 (3)專利商標及著作權之取得日期:2012/03/11
公告本公司取得由螺卵及生殖腺體獲得天然蝦紅素之方法取得中華民國發明專利1.事實發生日:101/02/292.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:取得中華民國發明專利6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)專利商標及著作權之內容:由螺卵及生殖腺體獲得天然蝦紅素之方法 (2)專利號:中華民國專利證書發明第 I 357333號 (3)專利商標及著作權之取得日期:2012/02/01
公告本公司取得電化學生物檢測電極測片及其製法取得中華民國發明專利 1.事實發生日:101/01/03 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得中華民國發明專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)專利商標及著作權之內容:電化學生物檢測電極測片及其製法(2)專利號:中華民國專利證書發明第一五0八八二號(3)專利商標及著作權之取得日期:2002/02/11
1.事實發生日:101/01/03 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得中華民國發明專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)專利商標及著作權之內容:水難溶性多醣類(2)專利號:中華民國專利證書發明第一九二一八三號(3)專利商標及著作權之取得日期:2003/12/21
1.事實發生日:101/01/03 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得中華民國新型專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)專利商標及著作權之內容:導電面膜裝置(2)專利號:中華民國專利證書新型第M 386812號(3)專利商標及著作權之取得日期:2010/08/21
1.事實發生日:101/01/03 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得中華民國新型專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)專利商標及著作權之內容:導電面膜控制器固定座(2)專利號:中華民國專利證書新型第M 389543號(3)專利商標及著作權之取得日期:2010/10/01
1.事實發生日:101/01/03 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得中華民國新式樣專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)專利商標及著作權之內容:導電面膜控制器(2)專利號:中華民國專利證書新式樣第D 139287號(3)專利商標及著作權之取得日期:2011/03/01
公告本公司取得具排氣構造的生物感測器測試片取得中華民國新型專利1.事實發生日:101/01/03 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得中華民國新型專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)專利商標及著作權之內容:具排氣構造的生物感測器測試片(2)專利號:中華民國專利證書新型第M 377589號(3)專利商標及著作權之取得日期:2010/04/01
1.事實發生日:101/01/03 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得中華民國新型專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)專利商標及著作權之內容:分離式量測裝置(2)專利號:中華民國專利證書新型第M 390127號(3)專利商標及著作權之取得日期:2010/10/11
1.事實發生日:101/01/03 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得中華民國新型專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)專利商標及著作權之內容:面膜加熱裝置(2)專利號:中華民國專利證書新型第M 390695號(3)專利商標及著作權之取得日期:2010/10/21
1.事實發生日:101/01/03 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得中華民國新型專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)專利商標及著作權之內容:外接式生化檢測儀(2)專利號:中華民國專利證書新型第M 407387號(3)專利商標及著作權之取得日期:2011/07/11
1.事實發生日:101/01/03 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得中華民國新型專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)專利商標及著作權之內容:具有量化顯示的生化檢測儀(2)專利號:中華民國專利證書新型第M 407388號(3)專利商標及著作權之取得日期:2011/07/11
1.事實發生日:101/01/03 2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:取得中國大陸新型專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)專利商標及著作權之內容:導電面膜控制器固定座(2)專利號:ZL 2010 2 0161344.8(3)專利商標及著作權之取得日期:2010/12/08
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