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致和證券 (上) 公司公告
公告本公司101年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:101/05/212.重要決議事項:（一）承認本公司一OO 年度決算報告（二）通過彌補虧損案。（三）通過公司章程修訂案。（四）通過修定「取得或處分資產處理程序」案3.年度財務報告是否…
公告本公司第八屆第十五次董事會重大決議事項
1.事實發生日:101/05/212.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、通過恆春分…
召開101年股東常會
1.董事會決議日期:101/03/022.股東會召開日期:101/05/213.股東會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）4.召集事由:報告事項(一)一OO年度營業報告暨今後經營方針(…
補行委任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:100/12/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳招棍(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:梁赫倫(本公司董事)5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、…
暫緩申請股票上櫃案
1.事實發生日:100/12/162.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100…
辭任薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:100/12/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳招棍(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「…
公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會
1.發生變動日期:100/10/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:黃崑豹(本公司獨立董事)查名邦(本公司獨立董事)陳招棍(本公司董事長)5.異…
公告本公司100年股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:100/08/262.重要決議事項:一）通過本公司章程修訂案(第17,25-1,29,30,32,33條)。（二）通過修定本公司「股東會議事規則」(第3,4,5,15,16條)。…
公告本公司100/08/26股東臨時會補選之董監事名單
1.發生變動日期:100/08/262.舊任者姓名及簡歷:舊任獨立董事姓名及簡歷:蘇素卿/聖恩聯合會計師事務所合夥人舊任監察人姓名及簡歷：美優實業股份有限公司代表人楊黃金結/萬榮木業經理3.新任者姓…
更正召開100年股東臨時會議案公告
1.董事會決議日期:100/08/042.股東臨時會召開日期:100/08/263.股東臨時會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）4.召集事由:承認及討論事項：(一)公司章程修訂案。(…
致和證券股份有限公司盈餘轉增資發行新股公告
公告序號：1主旨：致和證券股份有限公司盈餘轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司於民國100年5月4日股東常會決議通過，以99年度盈餘中提撥現金股利新台幣61,217,982元及辦理盈餘轉增資發行新…
公告更正本公司99年度年報部份內容
1.事實發生日:100/07/202.公司名稱:致和證券股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心…
召開100年股東臨時會公告
1.董事會決議日期:100/07/082.股東臨時會召開日期:100/08/263.股東臨時會召開地點:台南勞工育樂中心（台南市南門路261號）4.召集事由:承認及討論事項：(一)公司章程修訂案。(…
公告本公司法人監察人美優實業股份有限公司辭任
1.發生變動日期:100/07/052.舊任者姓名及簡歷:美優實業股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:公司治理之需…
本公司獨立董事蘇素卿辭職案
1.發生變動日期:100/07/052.舊任者姓名及簡歷:蘇素卿，本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:NA4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素…
致和證券股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告
公告序號：1主旨：致和證券股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告公告內容：一、本公司於民國100年5月4日股東常會決議通過，以99年度盈餘中提撥現金股利新台幣61,217,982元及辦理盈…
公告本公司董事會決議除權及除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利61217982元股票股利61217990元4…
公告本公司99年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:100/05/042.重要決議事項:（一）承認本公司九十九年度決算報告（二）通過本公司九十九年度盈餘分配提撥61,217,982元發放現金股利，每股現金股利約為0.3元；另提撥61,…
解除董事競業禁止限制案
1.股東會決議日:100/05/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳招棍、陳宓娟、沈春暉、陳榮吉、李榮美、黃麗英、吳志夏、陳龍發、梁赫倫、史玉惠、獨立董事：黃崑豹、查名邦、蘇素卿3.許…
公告本公司100/05/04股東會補選之董監事名單
1.發生變動日期:100/05/042.舊任者姓名及簡歷:舊任董事姓名及簡歷:保利都投資股份有限公司代表人陳招棍：致和證券股份有限公司董事長舊任獨立董事姓名及簡歷:陳雅靖：展楹管理顧問有限公司總經理…
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