茂一電子公司公告
主旨： 更正-本公司董事會決議召開99年股東常會(承認事項更正) 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/25 停止過戶日期起日：99/04/27 停止過戶日期迄日：99/06/25 公告內容： 發生緣由：經99年4月9日董事會決議於98年6月25日召開股東常會。依據：依公司法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、董事會決議日期：中華民國99年4月9日。二、股東會召開日期：中華民國99年6月25日上午10時整。三、股東會召開地點：台北市八德路4段123號3樓（本公司會議室）四、召集事由：(一)報告事項：1.本公司98年度營業報告。2.監察人審查本公司98年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司98年度決算表冊案。2.承認本公司98年度盈虧撥補案。(三)討論及選舉事項：1.修正本公司『背書保證辦法』部分條文案。2.修正本公司『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。3.撤銷本公司公開發行案。4.改選本公司董事及監察人案。(四)其他議案及臨時動議。五、停止過戶起迄日期：自99年4月27日起至 99年6月25日止。六、其他應敘明事項：(一)依公司法第165條規定，自99年4月27日至99年6月25日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於99年4月27日前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部【台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999】辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。(二) 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次99年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。凡欲辦理提案之股東，請於99年4月21日至99年4月30日止，註明股東戶號、戶名寄(送)達至台北市松山區八德路四段123號3樓（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣及以掛號函件寄送）(三) 股東常會開會通知書將於開會前30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(02)2389-2999洽詢補發。(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司【台北市八德路四段123號3樓】。(五)除分函通知各股東外，特此公告。
主旨： 本公司董事會決議召開99年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/25 停止過戶日期起日：99/04/27 停止過戶日期迄日：99/06/25 公告內容： 發生緣由：經99年4月9日董事會決議於98年6月25日召開股東常會。依據：依公司法相關法令規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、董事會決議日期：中華民國99年4月9日。二、股東會召開日期：中華民國99年6月25日上午10時整。三、股東會召開地點：台北市八德路4段123號3樓（本公司會議室）四、召集事由：(一)報告事項：1.本公司98年度營業報告。2.監察人審查本公司98年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司98年度決算表冊案。2.承認本公司98年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修正本公司『背書保證辦法』部分條文案。2.修正本公司『資金貸與他人作業辦法』部分條文案。3.撤銷本公司公開發行案。4.改選本公司董事及監察人案。(四)其他議案及臨時動議。五、停止過戶起迄日期：自99年4月27日起至 99年6月25日止。六、其他應敘明事項：(一)依公司法第165條規定，自99年4月27日至99年6月25日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於99年4月27日前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：大華證券股份有限公司股務代理部【台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02)2389-2999】辦理股票過戶手續俾可享受股東之權利。(二) 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次99年股東常會之議案，惟每一股東以提一議案為限，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。凡欲辦理提案之股東，請於99年4月21日至99年4月30日止，註明股東戶號、戶名寄(送)達至台北市松山區八德路四段123號3樓（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣及以掛號函件寄送）(三) 股東常會開會通知書將於開會前30日前寄送各股東，屆時如未收到者，請聲明股東戶號、姓名及身分證字號，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(02)2389-2999洽詢補發。(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司【台北市八德路四段123號3樓】。(五)除分函通知各股東外，特此公告。
依 據：公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十三年四月二十一日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於九十三年六月二十五日(星期五)下午一時三十分假茂一電子股份有限公司台北公司會議室(地址：台北市八德路四段135號6樓之2)舉行九十三年股東常會。二、會議主要內容：1.報告事項：(1)•報告本公司九十二年度營業報告書。(2)•監察人審查九十二年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)•承認九十二年度決算表冊案。(2)•承認九十二年度盈虧撥補案。3．其他議案及臨時動議。三、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十七日至九十三年六月二十五日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月二十六日下午五時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市八德路四段135號6樓之2五、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法183條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之)，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。六、除分函通知各股東外，特此公告。
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