華研國際音樂公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:102/09/283.報導內容:根據櫃買中心的資料顯示，華研去年營業收入為6億5,989.2萬元，稅後純益為7,615.4萬元，每股稅後純益（EPS）為3.16元。今年上半年營收為4億972.4萬元，稅後純益為6,208.6萬元，EPS為2.3元，今年獲利有機會勝過去年。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司今年獲利有機會勝過去年。係為媒體自行推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。(3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：更正公告本公司董事會決議除權息基準日公告內容：一、本公司101年度盈餘轉增資發行新股2,000,000股，於民國102年8月1日經金融監督管理委員會金管證發字第1020030040號函申報生效在案。二、依公司法第二七三條第二項之規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如後：(一)公司名稱：華研國際音樂股份有限公司(二)所營事業：1. J305010有聲出版業。2. J503011廣播節目製作業。3. J503021電視節目製作業。4. J503031廣播電視節目發行業。5. J503041廣播電視廣告業。6. J503051錄影節目帶製作發行業。7. J602010演藝活動業。（演藝活動經紀業）8. F109010圖書批發業。9. F109040玩具、娛樂用品批發業。10. F113020電器批發業。（舊貨除外）11. F601010智慧財產權業。12. J303010雜誌業。13. J304010圖書出版業。14. F209010書籍、文具零售業。15. F209030玩具、娛樂用品零售業。16. F109020文具批發業。17. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)原定股份總額及每股金額：額定股份總額600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額10元，已發行股份總額250,000,000元，分為25,000,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。(四) 本公司所在地：台北市建國北路二段135號15樓(五)董事、監察人之人數及任期：董事九人(含獨立董事兩人)、監察人三人，任期三年，連選得連任。(六)訂定章程之年月日：本公司章程於民國88年4月16日訂定，最近一次修訂於102年1月8日。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件如下：1.自101年度可分配盈餘中提撥，股票股利新台幣20,000,000元，發行新股2,000,000股，每股面額10元。2.依除權除息基準日股東名簿記載持有股份比例，現金股利每股配發新台幣0.8元，股票股利配股率為每壹股配發新台幣0.8元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資80股)。本次增資發行新股配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足一股之畸零股，依公司法240條規定，依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並由股東會授權董事長洽特定人認購之。3.增資新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。(八)增資發行新股後之股份總額：本公司增資後實收資本額270,000,000元，分為27,000,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。(九)增資計劃用途：充實營運資金。(十)股票簽證機構：不適用。本次採無實體方式發行。(十一)本次增資發行新股採無實體發行。(十二)本次增資發行新股，經呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行並以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、經本公司102年8月8日董事會決議訂定民國102年9月1日為除權除息基準日暨增資發行新股基準日，依公司法第165條規定自民國102年8月28日至102年9月1日為停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於102年8月27日(星期二)下午四時三十分前，親至或郵寄（郵寄掛號以郵戳為憑）本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路2段95號1樓)辦妥過戶手續。四、本公司最近三年度經資誠聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查閱。五、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:本公司於民國102年6月26日經股東常會決議分配101年度盈餘，(1)股東現金股利:新台幣20,000,000元，每股配發0.8元。(2)股東股票股利:新台幣20,000,000元，增資發行新股2,000,000股，每股面額十元，每仟股無償配發80股。4.除權（息）交易日:102/08/265.最後過戶日:102/08/276.停止過戶起始日期:102/08/287.停止過戶截止日期:102/09/018.除權（息）基準日:102/09/019.其他應敘明事項:(1)本次增資發行新股案於民國102年8月1日經金融監督管理委員會金管證發字第1020030040號函申報生效在案。(2)本次增資發行新股配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足一股之畸零股，依公司法240條規定，依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並由股東會授權董事長洽特定人認購之。(3)本次增資發行之新股，其權利義務與原發行股份相同(4)本公司如嗣後買回本公司股份等其他因素致影響流通在外股份數量，授權董事長調整配息、配股率等相關事宜。(5)若本次除權除息相關事宜需調整，授權董事長訂定之。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:102/07/232.委請會計師執行內部控制專案審查日期:101/04/1_102/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:102/07/235.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/012.契約或承諾相對人:深圳市騰訊計算機系統有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/02/285.主要內容(解除者不適用):本公司同意將擁有之錄音及視聽著作權的公開傳輸權(信息網絡傳播權)，除特定對象外，於中國大陸地區(不含台港澳)獨家授權給騰訊，依雙方約定方式使用，並授權騰訊對侵權對象採取包括但不限於訴訟等維權措施。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):預計提高音樂授權收入。8.具體目的(解除者不適用):由騰訊在中國網路的影響力，推廣音樂、推動市場正版化，對未經本公司授權之對象採取維權措施，減少網路上未經授權使用錄音及視聽著作狀況，有助數位音樂市場秩序的建立。9.其他應敘明事項:合約起始日自本公司原數位音樂授權對象合約到期日之次日起生效。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:102/04/293.報導內容:看好視聽授權收入、演藝經紀表現，今年成長可望衝破二位數華研音樂總經理何燕玲表示，整個亞洲演出市場都在成長，因此今年業績預料將是穩定 增長。且KKBOX等音樂數位平台的興起、和久違多年不見的S.H.E演唱會等藝人，都有多 場活動演出下，今年看好授權收入及藝人演藝經紀兩個項目的表現，期許能有二位數 字以上的成長。 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司今年看好視聽授權收入、演藝經紀表現，今年成長可望衝 破二位數。係為媒體自行推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。 (2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。 (3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者 為準，以免損及自身權益，特此聲明。 6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。 7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:102/03/213.報導內容:興櫃唯一影視唱片文創業者華研唱片(8446-TW)去年受惠演藝經紀及音樂授權，加上女子天團「SHE」的新專輯加持，年底跨年、耶誕等商演活動挹注，去年獲利 達7615萬元，年增逾73%，創下歷史新高，每股盈餘達3.05元。 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司去年獲利達7615萬元，，每股盈餘達3.05元。係為媒體 自行推估，本公司尚未公告財務報表或對外發布相關訊息。 (2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。 (3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者 為準，以免損及自身權益，特此聲明。 6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。 7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/03/182.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓會議室4.召集事由:(一)報告事項：1.本公司101年度營業報告。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.訂定本公司道德行為準則報告。 4.訂定本公司誠信經營守則報告。 5.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額。 6.本公司董事會議事規範及運作管理辦法修訂報告。 (二)承認事項：1.承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.虧損撥補及盈餘分配案。 (三)討論事項：1.修訂本公司股東會議事規則案。 2.盈餘轉增資發行新股案。 3.擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上櫃公開承銷案。(四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限， 提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會， 並參與該項議案討論。 玆擬訂定本公司受理股東提案之時間及地點如下： (1)受理時間：民國102年4月19日至102年4月29日，請有意提案股東於上述期間，依 公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「股東常會 提案」﹚。(2)受理提案地點：台北市中山區建國北路二段135號15樓。 (3)電話：(02)2512-1919

1. 董事會決議日期：2013/03/18　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20000000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.80000000　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：2000000　　3. 董監酬勞(元)：842105　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：1263158　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/182.增資資金來源:101年累積可分配盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣20,000,000元6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:員工現金紅利1,263,158元8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發80股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，由股東自除權停止過戶日起五日內，辦理自行合併湊成一股之登記，其併湊不足一股之畸零股，依公司法240條 規定，依面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），並由股東會授權董事長洽特定人 認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:有關本次發行新股之相關發行細節，若因主管機關要求或因應實際情況需要變更時，擬請股東會授權董事會全權處理。增資發行之新股，股東會決議通過 並報請主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日事宜。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:102/03/113.報導內容:法人認為，華研音樂2012年稅後純益約7,500萬元，每股稅後純益則約3元，創下近4年新高紀錄。而今年因推出女子天團「SHE」睽違2年的三人合體新專輯，將為華 研今年營運添入新動能，預料本年度營收獲利依舊將比去年優秀許多。 4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司2012年稅後純益約7,500萬元，每股稅後純益則約3元， 今年因推出女子天團「SHE」睽違2年的三人合體新專輯，將為今年營運添入新動能， 預料本年度營收獲利依舊將比去年優秀許多。係為媒體自行推估，本公司並無公告 財務預測或對外發布相關訊息。 (2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。 (3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者 為準，以免損及自身權益，特此聲明。 6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。 7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:102/02/073.報導內容:法人估，華研音樂2012年稅後純益約7,500萬元，每股稅後純益則約3元，創下近4年新高紀錄。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)上述媒體報導關於本公司2012年稅後純益約7,500萬元，每股稅後純益則約3元，係為媒體自行推估，本公司並無公告財務預測或對外發布相關訊息。(2)有關本公司損益數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報告為準。(3)投資人仍應以本公司依規定輸入公開資訊觀測站及經會計師查核簽證並依法公布者為準，以免損及自身權益，特此聲明。6.因應措施:有關本公司相關資訊可於公開觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)查詢，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司102年第一次股東臨時會增補選之董事、獨立董事及監察人。1.發生變動日期:102/01/082.舊任者姓名及簡歷:監察人吳綿胤，泰金寶電子副處長3.新任者姓名及簡歷:(1)董事中瑞創業投資股份有限公司代表人劉紹樑，開發科技顧問股份有限公司董事長 (2)董事中國信託創業投資股份有限公司代表人邱明慧，中國信託創業投資股份有限公司 副總經理 (3)獨立董事顏文熙，總統府國策顧問、蔣渭水基金會董事長 (4)獨立董事呂明月，日商三菱商事子公司亞洲商菱投資顧問(股)公司董事、財務行政暨 投後管理部副總經理 (5)監察人戴玉足，德積科技股份有限公司行政副總。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依公司章程規定增選董事2名、獨立董事2名、補選監察人1名。6.新任董事選任時持股數:(1)董事中瑞創業投資股份有限公司:375000股 (2)董事中國信託創業投資股份有限公司選任時持股數:1560000股 (3)獨立董事顏文熙選任時持股數:50000股 (4)獨立董事呂明月選任時持股數:0股 (5)監察人戴玉足選任時持股數:10000股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:102/01/089.同任期董事變動比率:4/910.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:102/01/082.重要決議事項:一、討論事項一 (一)通過修訂「公司章程」案。 (二)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。 (三)通過修訂「資金貸與他人作業程序及管理辦法」及「背書保證作業程序及管理辦法 」案。 二、選舉事項 (一)增補選本公司董事、獨立董事及監察人案。選舉結果分別由中瑞創業投資股份有限 公司(代表人劉紹樑)及中國信託創業投資股份有限公司(代表人邱明慧)當選董事、 顏文熙及呂明月當選獨立董事、戴玉足當選監察人。 三、討論事項二 (一)決議通過解除新任董事競業禁止案。 3.其它應敘明事項:無。

1.股東會決議日:102/01/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事中瑞創業投資股份有限公司代表人劉紹樑 (2)董事中國信託創業投資股份有限公司代表人邱明慧 3.許可從事競業行為之項目:(1)董事中瑞創業投資股份有限公司(代表人劉紹樑) 中華開發金融控股股份有限公司資深副總經理 開發科技顧問股份有限公司董事長 中亞創業投資股份有限公司董事長 中瑞創業投資股份有限公司董事長 中華開發股權投資管理有限公司董事 CDIB Venture Capital (Hong Kong) Corporation Limited董事 臺灣證券交易所股份有限公司董事 中華航空股份有限公司獨立董事 (2)董事中國信託創業投資股份有限公司(代表人邱明慧): 波士頓生物科技創業投資股份有限公司董事 鐿鈦科技股份有限公司董事 偶動漫娛樂事業股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/01/072.舊任者姓名及簡歷:監察人吳綿胤 3.新任者姓名及簡歷:缺額待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素辭任監察人。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/28~104/06/278.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/11/122.股東臨時會召開日期:102/01/083.股東臨時會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓會議室4.召集事由:(一)討論事項一：1.修訂公司章程案 2.修訂「取得或處分資產管理辦法」 3.修訂「資金貸與他人作業程序及管理辦法」及「背書保證作業程序及管理辦法」案 (二)選舉事項：1.增補選本公司董事、獨立董事及監察人案(三)討論事項二：1.解除新任董事競業禁止案 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/12/106.停止過戶截止日期:102/01/087.其他應敘明事項:據公司法一九二條之一規定，本次股東臨時會將補選兩席獨立董事，依章程規定，本公司設置獨立董事人數不得少於二人且不得少於董事席次五分之一，採候選人提名制度，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式提出獨立董事候選人名單。欲推薦董事候選人名單之股東請於101年11月28日至12月7日止提出申請，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。請於上述時間以親駕或以郵寄掛號方式並請於信封封面上加註「提名獨立董事候選人函件」，於101年12月7日十八時以前寄達（以郵戳日期為憑）本公司股務部門 (地址：台北市建國北路二段135號15樓；電話：(02)2512-1919)本公司將彙總所有提名，並檢核相關資料及資格無誤後，經董事會審核辦理後並依法定期限內公告及函覆。