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華菱汽車(未)公司公告
公告本公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第25條第1項第4款 規定辦理
1.事實發生日:111/12/20
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華凌光電(常熟)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):706,656
(4)原背書保證之餘額(仟元):40,118
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):105,636
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):145,754
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):40,118
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金需求,子公司與原料供應商購料額度及銀行借款額度,由母公司擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):203,281
(2)累積盈虧金額(仟元):47,230
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
貨款或借款全部清償後
(2)日期:
依合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
706,656
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
211,954
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
29.99
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
31.63
10.其他應敘明事項:
1.以111年12月20日美金匯率30.72及人民幣匯率4.38計算
2.本背書保證係新增母公司為子公司擔保銀行借款額度
美金130萬(換算新台幣39,936仟元，或同等金額換算幣別)，
及人民幣1,500萬元(換算新台幣65,700仟元，或同等金額換算幣別)。
1.事實發生日:111/12/20
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華凌光電(常熟)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):706,656
(4)原背書保證之餘額(仟元):40,118
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):105,636
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):145,754
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):40,118
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金需求,子公司與原料供應商購料額度及銀行借款額度,由母公司擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):203,281
(2)累積盈虧金額(仟元):47,230
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
貨款或借款全部清償後
(2)日期:
依合約到期日
6.背書保證之總限額(仟元):
706,656
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
211,954
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
29.99
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
31.63
10.其他應敘明事項:
1.以111年12月20日美金匯率30.72及人民幣匯率4.38計算
2.本背書保證係新增母公司為子公司擔保銀行借款額度
美金130萬(換算新台幣39,936仟元，或同等金額換算幣別)，
及人民幣1,500萬元(換算新台幣65,700仟元，或同等金額換算幣別)。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張文欽 副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/20
8.其他應敘明事項:公司治理主管業經111/12/20審計委員會同意並經董事會決議通過
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張文欽 副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/20
8.其他應敘明事項:公司治理主管業經111/12/20審計委員會同意並經董事會決議通過
1.董事會或股東會決議日期:111/12/20
2.投資計畫內容:擴大產線投資案
3.預計投資金額:約新台幣3億4千萬元
4.預計投資日期:112/01/01~113/12/31
5.資金來源:子公司自有資金、現金增資及銀行融資
6.具體目的:因應未來市場需求及未來營運發展所需
7.其他應敘明事項:無。
2.投資計畫內容:擴大產線投資案
3.預計投資金額:約新台幣3億4千萬元
4.預計投資日期:112/01/01~113/12/31
5.資金來源:子公司自有資金、現金增資及銀行融資
6.具體目的:因應未來市場需求及未來營運發展所需
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/11/11
2.公司名稱:華凌光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正公告111年08月合併營業收入金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
110年8月單月營收為200,385仟元；1-8月累計營收為1,427,036仟元。
111年8月單月營收為329,445仟元；1-8月累計營收為2,041,736仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
110年8月單月營收為200,685仟元；1-8月累計營收為1,432,804仟元。
111年8月單月營收為330,066仟元；1-8月累計營收為2,046,613仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月合併營收公告。
10.其他應敘明事項:上述更正，本公司營業淨利、稅後淨利及每股盈餘不受影響。
2.公司名稱:華凌光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正公告111年08月合併營業收入金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
110年8月單月營收為200,385仟元；1-8月累計營收為1,427,036仟元。
111年8月單月營收為329,445仟元；1-8月累計營收為2,041,736仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:
110年8月單月營收為200,685仟元；1-8月累計營收為1,432,804仟元。
111年8月單月營收為330,066仟元；1-8月累計營收為2,046,613仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月合併營收公告。
10.其他應敘明事項:上述更正，本公司營業淨利、稅後淨利及每股盈餘不受影響。
1.事實發生日:111/10/11
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：江向才，逢甲大學商學院 院長
獨立董事：邱名仕，豐境建設有限公司 總經理
獨立董事：洪三山，逢甲大學自動控制工程學系 專任教授
獨立董事：張延任，中興大學資訊科學與工程學系 專任教授
(2)本屆審計委員會委員任期：111年09月29日至114年09月28日，同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：江向才，逢甲大學商學院 院長
獨立董事：邱名仕，豐境建設有限公司 總經理
獨立董事：洪三山，逢甲大學自動控制工程學系 專任教授
獨立董事：張延任，中興大學資訊科學與工程學系 專任教授
(2)本屆審計委員會委員任期：111年09月29日至114年09月28日，同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/10/11
2.發生緣由:本公司董事會決議通過成立薪資報酬委員會暨委任第一屆
薪資報酬委員會委員。
(1)第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：江向才，逢甲大學商學院 院長
獨立董事：邱名仕，豐境建設有限公司 總經理
獨立董事：洪三山，逢甲大學自動控制工程學系 專任教授
獨立董事：張延任，中興大學資訊科學與工程學系 專任教授
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：111年09月29日至114年09月28日，
同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司董事會決議通過成立薪資報酬委員會暨委任第一屆
薪資報酬委員會委員。
(1)第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：江向才，逢甲大學商學院 院長
獨立董事：邱名仕，豐境建設有限公司 總經理
獨立董事：洪三山，逢甲大學自動控制工程學系 專任教授
獨立董事：張延任，中興大學資訊科學與工程學系 專任教授
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：111年09月29日至114年09月28日，
同本屆董事會之任期。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/10/11
2.發生緣由:董事會通過民國111年第二季合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,398,160
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):326,892
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):123,710
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):144,889
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):100,765
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):100,495
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):2.01
(9)期末總資產(仟元):2,242,051
(10)期末總負債(仟元):1,533,426
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):706,656
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:董事會通過民國111年第二季合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,398,160
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)(仟元):326,892
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失)(仟元):123,710
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)(仟元):144,889
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)(仟元):100,765
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)(仟元):100,495
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)(元):2.01
(9)期末總資產(仟元):2,242,051
(10)期末總負債(仟元):1,533,426
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):706,656
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
.事實發生日:111/09/29
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期：111/09/29
二、討論事項一
(一)通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(七)通過本公司股票申請上市(櫃)案。
(八)通過本公司初次上市(櫃)前現金增資，全體股東放棄優先認購權案。
三、選舉事項
(一)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
四、討論事項二
(一)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期：111/09/29
二、討論事項一
(一)通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(六)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選舉辦法」案。
(七)通過本公司股票申請上市(櫃)案。
(八)通過本公司初次上市(櫃)前現金增資，全體股東放棄優先認購權案。
三、選舉事項
(一)本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
四、討論事項二
(一)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:111/09/29
2.舊任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 廖育斌 華凌光電(股)公司 董事長
董事 蔡耀文 華凌光電(股)公司 副總經理
董事 林建智 華凌光電(股)公司 業務副總
董事 廖凱令 華凌光電(股)公司 董事
董事 張文欽 華凌光電(股)公司 專案副總
監察人 宋思群 華凌光電(股)公司 監察人
監察人 吳琮囿 華凌光電(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 廖育斌 華凌光電(股)公司 董事長
法人董事 英冠投資(股)公司
法人董事 華舜投資(股)公司
獨立董事 江向才 逢甲大學商學院 院長
獨立董事 邱名仕 豐境建設有限公司 總經理
獨立董事 洪三山 逢甲大學自動控制工程學系 專任教授
獨立董事 張延任 中興大學資訊科學與工程學系 專任教授
4.異動原因:全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
董事 廖育斌 5,254,754
法人董事 英冠投資(股)公司 9,307,186
法人董事 華舜投資(股)公司 7,461,921
獨立董事 江向才 0
獨立董事 邱名仕 0
獨立董事 洪三山 0
獨立董事 張延任 0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
7.新任生效日期:111/09/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/09/29
2.舊任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 廖育斌 華凌光電(股)公司 董事長
董事 蔡耀文 華凌光電(股)公司 副總經理
董事 林建智 華凌光電(股)公司 業務副總
董事 廖凱令 華凌光電(股)公司 董事
董事 張文欽 華凌光電(股)公司 專案副總
監察人 宋思群 華凌光電(股)公司 監察人
監察人 吳琮囿 華凌光電(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
職稱 姓名 簡歷
董事 廖育斌 華凌光電(股)公司 董事長
法人董事 英冠投資(股)公司
法人董事 華舜投資(股)公司
獨立董事 江向才 逢甲大學商學院 院長
獨立董事 邱名仕 豐境建設有限公司 總經理
獨立董事 洪三山 逢甲大學自動控制工程學系 專任教授
獨立董事 張延任 中興大學資訊科學與工程學系 專任教授
4.異動原因:全面改選。
5.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 選任時持股數(股)
董事 廖育斌 5,254,754
法人董事 英冠投資(股)公司 9,307,186
法人董事 華舜投資(股)公司 7,461,921
獨立董事 江向才 0
獨立董事 邱名仕 0
獨立董事 洪三山 0
獨立董事 張延任 0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
7.新任生效日期:111/09/29
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/09/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:廖育斌
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/09/29~114/09/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東決議通過
同意解除董事競業之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:廖育斌
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/09/29~114/09/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東決議通過
同意解除董事競業之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:111/09/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:廖育斌/華凌光電股份有限公司 董事長。
4.新任者姓名及簡歷:廖育斌/華凌光電股份有限公司 董事長。
5.異動原因:全面改選，董事會推選廖育斌先生續任董事長。
6.新任生效日期:111/09/29
7.其他應敘明事項:無。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。
3.舊任者姓名及簡歷:廖育斌/華凌光電股份有限公司 董事長。
4.新任者姓名及簡歷:廖育斌/華凌光電股份有限公司 董事長。
5.異動原因:全面改選，董事會推選廖育斌先生續任董事長。
6.新任生效日期:111/09/29
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/09/29
2.發生緣由:法人董事英冠投資(股)公司及華舜投資(股)公司指派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名:無
(2)舊任者簡歷:無
(3)新任者姓名:
a.英冠投資股份有限公司 代表人:林建智
b.華舜投資股份有限公司 代表人:蔡耀文
(4)新任者簡歷:
a.華凌光電股份有限公司 業務副總
b.華凌光電股份有限公司 副總經理
(5)異動原因:本公司法人董事指派代表人
(6)原任期:不適用
(7)新任生效日期:111/09/29
(8)其他應敘明事項:無
2.發生緣由:法人董事英冠投資(股)公司及華舜投資(股)公司指派代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名:無
(2)舊任者簡歷:無
(3)新任者姓名:
a.英冠投資股份有限公司 代表人:林建智
b.華舜投資股份有限公司 代表人:蔡耀文
(4)新任者簡歷:
a.華凌光電股份有限公司 業務副總
b.華凌光電股份有限公司 副總經理
(5)異動原因:本公司法人董事指派代表人
(6)原任期:不適用
(7)新任生效日期:111/09/29
(8)其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/09/23
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資總發行股數為2,500,000股，每股發行價格為新台幣22元，
實收股款總金額為新台幣55,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定111年09月23日為增資基準日。
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司111年現金增資總發行股數為2,500,000股，每股發行價格為新台幣22元，
實收股款總金額為新台幣55,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定111年09月23日為增資基準日。
公告本公司111年現金增資發行新股認股基準日暨相關事宜 (補充代收及存儲機構)
1.事實發生日:111/08/24
2.發生緣由:
(1)董事會決議或公司決定日期：111/08/22
(2)發行股數：普通股2,500,000股。
(3)每股面額：新台幣10元。
(4)發行總金額：新台幣55,000,000元。
(5)發行價格：以每股新台幣22元溢價發行。
(6)員工認購股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，
計250,000股，由本公司員工認購。
(7)原股東認購比率：發行新股總數90%，計2,250,000股，由原股東按認股基準日股東
名簿所載之持股比例認購。每仟股認購45股。
(8)公開銷售方式及股數：不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自
行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足
一股之畸零股及員工、原股東放棄認股或認購不足部份，擬授權董事長洽特定人按發行
價格認購。
(10)本次發行新股之權利義務：與原有股份相同。
(11)本次增資資金用途：充實營運資金。
(12)現金增資認股基準日：111/09/04。
(13)最後過戶日：111/08/30。
(14)停止過戶起始日期：111/08/31。
(15)停止過戶截止日期：111/09/04。
(16)股款繳納期間：
(a)原股東及員工：自111/09/12起至111/09/16止。
(b)特定人：自111/09/17起至111/09/22止。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：111/08/24。
(18)委託代收款項機構：合作金庫商業銀行 南臺中分行。
(19)委託存儲款項機構：合作金庫商業銀行 忠明南路分行。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及
因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。
(2)本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國111年08月16日證櫃新字第
1110008419號函申報生效在案。
1.事實發生日:111/08/24
2.發生緣由:
(1)董事會決議或公司決定日期：111/08/22
(2)發行股數：普通股2,500,000股。
(3)每股面額：新台幣10元。
(4)發行總金額：新台幣55,000,000元。
(5)發行價格：以每股新台幣22元溢價發行。
(6)員工認購股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，
計250,000股，由本公司員工認購。
(7)原股東認購比率：發行新股總數90%，計2,250,000股，由原股東按認股基準日股東
名簿所載之持股比例認購。每仟股認購45股。
(8)公開銷售方式及股數：不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自
行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足
一股之畸零股及員工、原股東放棄認股或認購不足部份，擬授權董事長洽特定人按發行
價格認購。
(10)本次發行新股之權利義務：與原有股份相同。
(11)本次增資資金用途：充實營運資金。
(12)現金增資認股基準日：111/09/04。
(13)最後過戶日：111/08/30。
(14)停止過戶起始日期：111/08/31。
(15)停止過戶截止日期：111/09/04。
(16)股款繳納期間：
(a)原股東及員工：自111/09/12起至111/09/16止。
(b)特定人：自111/09/17起至111/09/22止。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：111/08/24。
(18)委託代收款項機構：合作金庫商業銀行 南臺中分行。
(19)委託存儲款項機構：合作金庫商業銀行 忠明南路分行。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及
因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。
(2)本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國111年08月16日證櫃新字第
1110008419號函申報生效在案。
1.事實發生日:111/08/22
2.發生緣由:
(1)董事會決議或公司決定日期：111/08/22
(2)發行股數：普通股2,500,000股。
(3)每股面額：新台幣10元。
(4)發行總金額：新台幣55,000,000元。
(5)發行價格：以每股新台幣22元溢價發行。
(6)員工認購股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，
計250,000股，由本公司員工認購。
(7)原股東認購比率：發行新股總數90%，計2,250,000股，由原股東按認股基準日股東
名簿所載之持股比例認購。每仟股認購45股。
(8)公開銷售方式及股數：不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自
行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足
一股之畸零股及員工、原股東放棄認股或認購不足部份，擬授權董事長洽特定人按發行
價格認購。
(10)本次發行新股之權利義務：與原有股份相同。
(11)本次增資資金用途：充實營運資金。
(12)現金增資認股基準日：111/09/04。
(13)最後過戶日：111/08/30。
(14)停止過戶起始日期：111/08/31。
(15)停止過戶截止日期：111/09/04。
(16)股款繳納期間：
(a)原股東及員工：自111/09/12起至111/09/16止。
(b)特定人：自111/09/17起至111/09/22止。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟實際簽約後另行公告。
(18)委託代收款項機構：俟實際簽約後另行公告。
(19)委託存儲款項機構：俟實際簽約後另行公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及
因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。
(2)本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國111年08月16日證櫃新字第
1110008419號函申報生效在案。
2.發生緣由:
(1)董事會決議或公司決定日期：111/08/22
(2)發行股數：普通股2,500,000股。
(3)每股面額：新台幣10元。
(4)發行總金額：新台幣55,000,000元。
(5)發行價格：以每股新台幣22元溢價發行。
(6)員工認購股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，
計250,000股，由本公司員工認購。
(7)原股東認購比率：發行新股總數90%，計2,250,000股，由原股東按認股基準日股東
名簿所載之持股比例認購。每仟股認購45股。
(8)公開銷售方式及股數：不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股，得由股東自
行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，其拼湊不足
一股之畸零股及員工、原股東放棄認股或認購不足部份，擬授權董事長洽特定人按發行
價格認購。
(10)本次發行新股之權利義務：與原有股份相同。
(11)本次增資資金用途：充實營運資金。
(12)現金增資認股基準日：111/09/04。
(13)最後過戶日：111/08/30。
(14)停止過戶起始日期：111/08/31。
(15)停止過戶截止日期：111/09/04。
(16)股款繳納期間：
(a)原股東及員工：自111/09/12起至111/09/16止。
(b)特定人：自111/09/17起至111/09/22止。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟實際簽約後另行公告。
(18)委託代收款項機構：俟實際簽約後另行公告。
(19)委託存儲款項機構：俟實際簽約後另行公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正或有未盡事宜，或因法令規定及
因主客觀環境改變所需而修正時，授權董事長全權處理之。
(2)本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國111年08月16日證櫃新字第
1110008419號函申報生效在案。
鉅亨網編輯中心／台北．7月21日 07/21 20:47 中華汽車(2204)：公開說明本公司之子公司華菱汽車投資大陸廣州汽車維修公司1.事實發生日:2003/07/222.本次新增（減少）投資方式:經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:1.交易數量:不適用2.每單位價格:不適用3.交易總金額:美金112萬元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:大陸廣州汽車維修公司(名稱另訂)5.前開大陸被投資公司之實收資本額:0元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金112萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:汽車維修相關業務8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金12349000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:89.37%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:15.4%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:31.09%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金5943823.85元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:43.02%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:7.41%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:14.96%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:1.89年及90年為02.91年為新台幣12030409元21.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用(原始設立)23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:以現金(支票或匯款)付款27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:1.本次交易之決定方式及價格決定之參考依據:設立認股2.決策單位:董事會28.經紀人:無29.取得或處分之具體目的:長期投資30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 4月 1日 04/01 10:26 主旨：中華 (2204)公開說明取得華菱汽車公司普通股股票之相關資料符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 91/03/29說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 華菱汽車股份有限 公司普通股2.事實發生日:91/03/293.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量： 5,959,007股；單位價格：新台幣26.43元；交易總金 額：新台幣157,496,555元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 順益投資股份有限公司等兩名交易相對人5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不 適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項:交易當日以現金付清9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式及價格 決定之參考依據：本公司評估報告；決策單位：董事 會10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 每股淨值 新台幣19.02元；不適用11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:47,666,664 股；新台幣 1,063,467,351元12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 長短期有價證券投資佔90年09 月30日財務報告總資產比例：73.48% 股東權益比例 ：113.88%；持有證券權利受限情形：無；90年09月 30日營運資金為新台幣11,602,064仟元13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無14.取得或處分之具體目的或用途:長期投資15.其他應敘明事項:無
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 4月 1日 04/01 10:27 主旨：中華 (2204)公開說明子公司華菱汽車處分華中汽車普通股股票之相關資料符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 91/03/29說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 華中汽車股份有限 公司普通股。2.事實發生日:91/03/293.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量 :11,880,000 股；單位價格：新台幣16.06元；總金 額：新台幣190,792,800元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 睿億投資股份有限公司；與公司關係：無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用 。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 新 台幣45,856,800元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項:交易當日以現金付清。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式及價格 決定之參考依據：本公司評估報告；決策單位：董事 會10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 每股淨值 新台幣11.98元；不適用。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 持有本交易證券數量： 7,914,000單位；總金額：新台幣96,579,871元；持 股比例：39.70％。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 長短期有價證券投資占89年12 月31日財務報告總資產比例：21.07%，股東權益比 例：44.47%；持有證券權利受限情形：無；89年12 月31日營運資金為新台幣-146,274,377元。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無14.取得或處分之具體目的或用途:通路整合。15.其他應敘明事項:無。
鉅亨網資料中心／台北．6月28日 06/28 10:34 華菱汽車股份有限公司於201.4.20董事會及2001.5.22股東會決議通過減少資本說明如下： (1)減資前發行股份、每股面額及實收資本總額： 減資前發行股份5296萬8960股，每股面額10元 ，實收資本額為5億2968萬9600元整。 (2)減資金額及消除部份：減少資本額5296萬8960 元整，消除已發行股份529萬6896股。 (3)減資後發行股份、每股面額及實收資本額：減 資後發行股份4767萬2064元股，每股10元，實 收資本總額為4億7672萬0640元整 (4)減資資金用途：按減資基準日股東名簿記載之 股東及持股比例，每仟股有償減少100股。 (5)減資基準日：2001.7.5 (6)減資比例：每仟股消除比例為10％
鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．06月05日 06/05 16:00 主旨：公開說明中華汽車(2204)子公司華菱汽車處分永 昌鳳翔債券基金之相關資料符合條款：第二條第 20 款 事實發生日 90/06/04說明：1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 永昌鳳翔債券基金。2.事實發生日:90/06/043.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:10,129,051.90單位； 單位價格：新台幣13.3391-13.3498元； 總金額：新台幣135,202,350元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 永昌證券投資信託股份有限公司；與公司關係：無。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 新台幣202,350元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交易當日以現金（支票或匯票）付清。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 決策單位：董事長； 價格決定之參考依據：成交日基金單位淨值。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見:不適用。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 持有本交易證券數量：0 單位； 總金額：新台幣 0 元； 持股比例：不適用。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易） 占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價 證券者不適用）: 長短期有價證券投資占89年12月31日財務報告總資 產比例：32.08%， 股東權益比例：67.70%； 持有證券權利受限情形：無； 89年12月31日營運資金為新台幣-146,274,377元。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費:無14.取得或處分之具體目的或用途:短期投資。15.其他應敘明事項： 有擔保公司債將於90年12月22日到期，原長期負債 轉列為流動負債，故營運資金為負數。
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