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視陽光學(上)公司公告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:111/07/15
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01~111/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合本公司申請上市作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/07/15
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:110/04/01~111/03/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合本公司申請上市作業所需
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:111/07/15
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
1.事實發生日:111/07/15
2.公司名稱:視陽光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植合併財報附註「未認列之合約承諾金額」
6.更正資訊項目/報表名稱:合併財報附註九、重大或有負債及未認列之合約承諾
7.更正前金額/內容/頁次:
110年合併財報P.44合併公司未認列之合約承諾：
109.12.31取得不動產、廠房及設備等 395,922千元
109年合併財報P.45合併公司未認列之合約承諾：
109.12.31取得不動產、廠房及設備等 395,922千元
8.更正後金額/內容/頁次:
110年合併財報P.44合併公司未認列之合約承諾：
109.12.31取得不動產、廠房及設備等 109,899千元
109年合併財報P.45合併公司未認列之合約承諾：
109.12.31取得不動產、廠房及設備等 109,899千元
9.因應措施:發佈重大訊息更正，並重新上傳更正後財報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露事項之更正，不影響合併報表金額。
2.公司名稱:視陽光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:誤植合併財報附註「未認列之合約承諾金額」
6.更正資訊項目/報表名稱:合併財報附註九、重大或有負債及未認列之合約承諾
7.更正前金額/內容/頁次:
110年合併財報P.44合併公司未認列之合約承諾：
109.12.31取得不動產、廠房及設備等 395,922千元
109年合併財報P.45合併公司未認列之合約承諾：
109.12.31取得不動產、廠房及設備等 395,922千元
8.更正後金額/內容/頁次:
110年合併財報P.44合併公司未認列之合約承諾：
109.12.31取得不動產、廠房及設備等 109,899千元
109年合併財報P.45合併公司未認列之合約承諾：
109.12.31取得不動產、廠房及設備等 109,899千元
9.因應措施:發佈重大訊息更正，並重新上傳更正後財報至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:上述僅為附註揭露事項之更正，不影響合併報表金額。
1.事實發生日:111/07/15
2.發生緣由:依櫃買中心110年9月2日證櫃審字第1100101395號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/06
4.自結流動比率:121.27%
5.自結速動比率:89.09%
6.自結負債比率:65.45%
7.因應措施:於每月底前公告本公司截至前一月底之自結合併財務比率
8.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:依櫃買中心110年9月2日證櫃審字第1100101395號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/06
4.自結流動比率:121.27%
5.自結速動比率:89.09%
6.自結負債比率:65.45%
7.因應措施:於每月底前公告本公司截至前一月底之自結合併財務比率
8.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/07/14
2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):642,103
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):293,194
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):168,322
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):174,709
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):154,558
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154,558
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.82
11.期末總資產(仟元):3,323,802
12.期末總負債(仟元):2,236,469
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,087,333
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/07/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):642,103
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):293,194
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):168,322
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):174,709
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):154,558
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154,558
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.82
11.期末總資產(仟元):3,323,802
12.期末總負債(仟元):2,236,469
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,087,333
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣4元，
計新台幣218,906,664元。
4.除權（息）交易日:111/07/27
5.最後過戶日:111/07/28
6.停止過戶起始日期:111/07/29
7.停止過戶截止日期:111/08/02
8.除權（息）基準日:111/08/02
9.現金股利發放日期:111/08/15
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣4元，
計新台幣218,906,664元。
4.除權（息）交易日:111/07/27
5.最後過戶日:111/07/28
6.停止過戶起始日期:111/07/29
7.停止過戶截止日期:111/08/02
8.除權（息）基準日:111/08/02
9.現金股利發放日期:111/08/15
10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:111/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:李文浩
4.舊任者簡歷:聖光眼科診所 負責人
5.新任者姓名:王威 / 趙素娟
6.新任者簡歷:明達醫學科技(股)公司 董事長兼執行長 / 佳世達科技(股)公司 資訊長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:111年股東常會增補選獨立董事兩席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:111/06/17
11.其他應敘明事項:審計委員會由全體獨立董事組成。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:李文浩
4.舊任者簡歷:聖光眼科診所 負責人
5.新任者姓名:王威 / 趙素娟
6.新任者簡歷:明達醫學科技(股)公司 董事長兼執行長 / 佳世達科技(股)公司 資訊長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:111年股東常會增補選獨立董事兩席
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
10.新任生效日期:111/06/17
11.其他應敘明事項:審計委員會由全體獨立董事組成。
1.股東會日期:111/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認110年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
增補選獨立董事兩席，當選名單為王威、趙素娟。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」部份條文案
(2)解除董事及其代表人之競業行為限制案
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認110年度財務報表及營業報告書案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
增補選獨立董事兩席，當選名單為王威、趙素娟。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」部份條文案
(2)解除董事及其代表人之競業行為限制案
7.其他應敘明事項:無
公告本公司111年股東常會決議通過解除 董事及其代表人競業限制
1.股東會決議日:111/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事明基材料(股)公司
(2)董事明基材料(股)公司代表人劉培毅
(3)董事李重儀
(4)董事游克用
(5)獨立董事魏秋瑞
(6)獨立董事王威
3.許可從事競業行為之項目:
(1)明基材料(股)公司
康德生醫股份有限公司董事
(2)明基材料(股)公司代表人劉培毅
勁捷生物科技股份有限公司法人董事代表人
碩晨生醫股份有限公司法人董事代表人
(3)李重儀
川揚視康股份有限公司法人董事代表人
(4)游克用
川揚視康股份有限公司法人董事代表人
(5)魏秋瑞
承寶生技股份有限公司法人董事代表人
(6)王威
明達醫學科技股份有限公司董事長兼執行長
安勤科技股份有限公司董事
台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司法人董事代表人
雃博股份有限公司獨立董事
錼創科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/06/17~112/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經111年6月17日股東常會票決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事明基材料(股)公司
(2)董事明基材料(股)公司代表人劉培毅
(3)董事李重儀
(4)董事游克用
(5)獨立董事魏秋瑞
(6)獨立董事王威
3.許可從事競業行為之項目:
(1)明基材料(股)公司
康德生醫股份有限公司董事
(2)明基材料(股)公司代表人劉培毅
勁捷生物科技股份有限公司法人董事代表人
碩晨生醫股份有限公司法人董事代表人
(3)李重儀
川揚視康股份有限公司法人董事代表人
(4)游克用
川揚視康股份有限公司法人董事代表人
(5)魏秋瑞
承寶生技股份有限公司法人董事代表人
(6)王威
明達醫學科技股份有限公司董事長兼執行長
安勤科技股份有限公司董事
台灣安麗莎醫療器材科技股份有限公司法人董事代表人
雃博股份有限公司獨立董事
錼創科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:111/06/17~112/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經111年6月17日股東常會票決後照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事 李文浩
4.舊任者簡歷:
聖光眼科診所 負責人
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事 王威
獨立董事 趙素娟
6.新任者簡歷:
王威 明達醫學科技(股)公司 董事長兼執行長
趙素娟 佳世達科技(股)公司 資訊長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選獨立董事兩席
9.新任者選任時持股數:
獨立董事 王威 0股
獨立董事 趙素娟 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:2/8
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事 李文浩
4.舊任者簡歷:
聖光眼科診所 負責人
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事 王威
獨立董事 趙素娟
6.新任者簡歷:
王威 明達醫學科技(股)公司 董事長兼執行長
趙素娟 佳世達科技(股)公司 資訊長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增補選獨立董事兩席
9.新任者選任時持股數:
獨立董事 王威 0股
獨立董事 趙素娟 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:2/8
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:依櫃買中心110年9月2日證櫃審字第1100101395號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:112.79%
5.自結速動比率:79.92%
6.自結負債比率:67.11%
7.因應措施:於每月底前公告本公司截至前一月底之自結合併財務比率
8.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:依櫃買中心110年9月2日證櫃審字第1100101395號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/05
4.自結流動比率:112.79%
5.自結速動比率:79.92%
6.自結負債比率:67.11%
7.因應措施:於每月底前公告本公司截至前一月底之自結合併財務比率
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/05/132.發生緣由:依櫃買中心110年9月2日證櫃審字第1100101395號函辦理3.財務資訊年度月份:111/044.自結流動比率:115.80%5.自結速動比率:82.79%6.自結負債比率:66.57%7.因應措施:於每月底前公告本公司截至前一月底之自結合併財務比率8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:111/05/053.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭佩青；本公司財務處長兼代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:本公司設置公司治理主管7.生效日期:111/05/058.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理、發言人2.發生變動日期:111/05/053.舊任者姓名、級職及簡歷:副總經理：不適用發言人：李重儀；本公司董事長暨總經理兼發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:副總經理：吳滄松；本公司業務處長發言人：吳滄松；本公司業務處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任、職務調整6.異動原因:新任、職務調整7.生效日期:111/05/058.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/04/15
2.發生緣由:依櫃買中心110年9月2日證櫃審字第1100101395號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/03
4.自結流動比率:104.05%
5.自結速動比率:70.47%
6.自結負債比率:67.35%
7.因應措施:於每月底前公告本公司截至前一月底之自結合併財務比率
8.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:依櫃買中心110年9月2日證櫃審字第1100101395號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/03
4.自結流動比率:104.05%
5.自結速動比率:70.47%
6.自結負債比率:67.35%
7.因應措施:於每月底前公告本公司截至前一月底之自結合併財務比率
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/152.發生緣由:依櫃買中心110年9月2日證櫃審字第1100101395號函辦理3.財務資訊年度月份:111/024.自結流動比率:113.07%5.自結速動比率:76.10%6.自結負債比率:59.33%7.因應措施:於每月底前公告本公司截至前一月底之自結合併財務比率8.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：111/03/102. 股利所屬年(季)度：110年 下半年3. 股利所屬期間：110/07/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：218,906,664 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/102.審計委員會通過財務報告日期:111/03/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,964,4995.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):839,3356.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):406,4967.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):404,2898.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):443,6329.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):443,63210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.1111.期末總資產(仟元):3,129,39512.期末總負債(仟元):2,016,07813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,113,31714.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/03/102.公司名稱:視陽光學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司111年03月10日董事會決議通過110年員工酬勞新台幣28,552,583元 及董事酬勞新台幣2,441,287元，全數以現金發放。(2)與110年度認列之費用無差異。
1.董事會決議日期:111/03/102.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路二段369號(皇家薇庭綠堤花園廳)4.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告 2.審計委員會審查報告 3.110年度員工及董事酬勞分派情形報告 4.110年度盈餘分派現金股利情形報告5.召集事由二、承認事項: 1.承認110年度財務報表及營業報告書案 2.承認110年度盈餘分派案6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」部份條文案 2.修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、 「背書保證作業程序」部份條文案7.召集事由四、選舉事項: 增補選獨立董事案8.召集事由五、其他議案: 解除董事及其代表人之競業行為限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:111/04/1911.停止過戶截止日期:111/06/1712.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:受理本次股東常會之持股百分之一以上股份之股東書面提名及提案期間及處所：期間：111年04月08日起至111年04月19日止。處所：視陽光學(股)公司財務部(地址：桃園市桃園區幸福路200號7樓)
1.發生變動日期:111/03/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:不適用。4.舊任者簡歷:不適用。5.新任者姓名:王威6.新任者簡歷:明達醫學科技股份有限公司 董事長兼執行長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原李文浩委員於111年1月26日辭任，董事會依規定補行委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/2910.新任生效日期:111/03/1011.其他應敘明事項:無。
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