視霸光學公司公告

董事會決議通過與優你康光學股份有限公司進行股份轉換， 並訂定股份轉換基準日及停止過戶期間1.事實發生日:105/01/152.發生緣由:本公司已於民國104年12月25日股東臨時會決議通過與優你康光學股份有限公司進行股份轉換，成為該公司百分之百持股之子公司，為進行後續股份轉換作業，擬依股東臨時會決議及股份轉換契約協議內容，訂定股份轉換基準日為民國105年1月31日，並依此推算之停止過戶期間訂為民國105年1月27日至105年1月31日。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/252.發生緣由:本公司股東臨時會重要決議(1)本公司與優你康光學股份有限公司進行股份轉換，成為優你康公司百分之百持股之子公司案。(2)本公司擬撤銷股票公開發行案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/11/092.發生緣由:董事會通過提請股東會決議撤銷本公司股票公開發行。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本公司若與優你康光學股份有限公司(以下稱優你康)進行股份轉換後，本公司將成為優你康持股100%之子公司，董事會擬提請股東會決議向金融監督管理委員會證券期貨局撤銷股票公開發行。(2)本公司預計於104年12月25日召開股東臨時會，相關召集事由，請參考公開資訊觀測站。(3)實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。

本公司董事會決議與優你康光學股份有限公司簽訂股份轉換契約進行股份轉換，成為優你康光學股份有限公司百分之百子公司1.事實發生日:104/11/092.發生緣由:1.併購種類（如合併、分割、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓）:股份轉換2.參與合併公司名稱（如合併另一方公司、分割新設公司、合併、分割、收購、股份交換、轉換或轉讓股份標的公司之名稱）:視霸光學股份有限公司3.交易相對人（如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購、股份交換、轉換或轉讓股份之交易對象）:優你康光學股份有限公司4.交易相對人與公司之關係（本公司轉投資持股達ＸＸ%之被投資公司），並說明選定收購、股份交換、轉換或轉讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:交易相對人與公司之關係:優你康公司之董事長為本公司法人董事之代表。原因:主要考量其散光片產品佈局及生產技術，與其它高效率的自動化製程技術。不影響股東權益。5.併購目的:為整合整體資源、擴大營運規模、提昇經營績效與增強產業競爭力。6.併購後預計產生之效益:可在產品線上完全互補，發揮資源整合綜效，以提高產品競爭力，預期將可為全體股東與員工帶來正面之效益。7.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:資源整合後,對公司未來的淨值及盈餘有正面幫助。8.換股比例及其計算依據:換股比例:1:1計算依據:參酌獨立專家換股比例評估報告書。9.預定完成日程:105/1/3110.既存或新設公司承受消滅（或分割）公司權利義務相關事項:不適用11.參與合併公司之基本資料:優你康光學股份有限公司 營業項目-拋棄式隱形眼鏡12.分割之相關事項（含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項）（註：若非分割公告時，則不適用）:不適用13.併購股份未來移轉之條件及限制:無14.其他重要約定事項:無15.本次交易，董事有無異議:無3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/10/232.發生緣由:本公司104年第一次現金增資認股繳款期限已於104年10月23日截止，經查尚有部分員工及原股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條第一項之規定辦理，催告繳款期間自104年10月24日至104年11月23日。(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內持原繳款書以自動提款機繳費(ATM)或跨行匯款方式辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向康和證券股份有限公司股務代理部洽詢。地址:台北市信義區基隆路1段176號B1;電話:02-8787-1888。

1.發生變動日期:104/08/012.舊任者姓名及簡歷:董事王志中:(立立)堅企業有限公司總經理永山機械工業社負責人董事蔡進國:視霸光學(股)公司財務處長獨立董事孫貽謀:貽正投資有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事黃銘祿:鈞懋國際有限公司負責人董事陳志全:潤泰創新國際(股)公司財務部副總經理4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:董事黃銘祿:鈞懋國際有限公司負責人1,000,000股董事陳志全:潤泰創新國際(股)公司財務部副總經理 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/197.新任生效日期:董事黃銘祿:103/06/18董事陳志全:104/04/308.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/09/142.發生緣由:本公司為充實營運資金，本公司擬辦理現金增資發行新股。發行條件如下：(1)發行股數：普通股5,000,000股。(2)每股面額：新台幣10元整。(3)發行價格：每股新台幣18元整溢價發行。(4)認購比例：依公司法第二百六十七條規定，保留發行股數之10％，計500,000股供公司員工認購，其餘90%計4,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例每仟股可認購129股，屆時逾期未繳納股款者，其認股權利視為自動放棄，未認足之部份及不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人依發行價格認購之。(5)認股基準日、繳款日及發行新股增資基準日待呈奉主管機關核准及申報生效後，授權董事長訂定之。(6)本次增資發行新股之權利義務均與原已發行股份相同。(7)本次辦理現金增資案，如遇有法令變更、經主管機關要求或有相關未盡事宜而有修正之必要時，授權董事長全權處理之。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/102.發生緣由:為配合銷售團隊所承接業務訂單及支付相關費用，以額定資本額100萬美元及實收資本額40萬美元設立境外公司Glory Winner Hill Ltd.進行相關業務作業。3.因應措施::無。4.其他應敘明事項:104/08/10經董事會決議通過。

1.事實發生日:104/08/012.發生緣由:(1)發生變動日期:104/08/01(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會(3)舊任者姓名及簡歷:孫貽謀/貽正投資有限公司董事長(4)新任者姓名及簡歷:尚未選任(5)異動情形:辭職(6)異動原因:個人生涯規劃(7)原任期:102/06/28~105/06/19(8)新任生效日期:NA3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/302.發生緣由:本公司股東會重要決議承認通過103年度營業報告書及財務報告案。承認通過103年度虧損撥補案。討論通過修訂本公司「股東會議事規則」案。討論通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。補選董事案。解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/302.原公告申報日期:NA3.簡述原公告申報內容:無。4.變動緣由及主要內容:(1)變動緣由:補選董事案(2)主要內容:a.股東會決議日:104/04/30b.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王江全:本公司外部董事-均賀科技股份有限公司法人代表。陳志成:本公司總經理。陳志全:本公司外部董事。c.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同他公司董監事或經理人。d.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。e.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/12/052.發生緣由:本公司103年第一次現金增資認股繳款期限已於103年12月05日截止，經查尚有部分員工及原股東尚未繳納現金增資股款，特再催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條第一項之規定辦理，催告繳款期間自103年12月06日至103年01月05日。(2)尚未繳款之股東及員工，如有認股意願，敬請於上述期間內持原繳款書以自動提款機繳費(ATM)或跨行匯款方式辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，請向康和證券股份有限公司股務代理部洽詢。地址:台北市信義區基隆路1段176號B1;電話:02-8787-1888。

1.事實發生日:103/10/232.發生緣由:本公司為充實營運資金，本公司擬辦理現金增資發行新股。發行條件如下：(1)發行股數：普通股8,500,000股。(2)每股面額：新台幣10元整。(3)發行價格：每股新台幣20元整溢價發行。(4)認購比例：依公司法第二百六十七條規定，保留發行股數之10％，計850,000股供公司員工認購，其餘90%計7,650,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持有股份比例每仟股可認購290股，屆時逾期未繳納股款者，其認股權利視為自動放棄，未認足之部份及不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人依發行價格認購之。(5)認股基準日、繳款日及發行新股增資基準日待呈奉主管機關核准及申報生效後，再訂定之。(6)本次增資發行新股之權利義務均與原已發行股份相同。(7)本次辦理現金增資案，如遇有法令變更、經主管機關要求或有相關未盡事宜而有修正之必要時，授權董事長全權處理之。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/10/232.發生緣由:(一)為拓展大陸行銷通路，掌控大陸證照使用權利，擬增加對珠海三獅之投資。(二)授權董事長於加成30%額度內，與優你康光學/Glorious Fame及其他股東洽談股權轉讓事宜，並至少取得珠海三獅21%以上之股權，使本公司持股達51%以上，以主導珠海三獅之營運。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:103/10/23經董事會決議通過。

公告本公司擬與北京康復之家醫療器械連鎖經營有限公司 (簡稱康復之家)合作投資大陸行銷公司事宜1.事實發生日:103/08/252.發生緣由:(一)為拓展大陸行銷通路，擬與康復之家合作投資大陸行銷公司。(二)目前規劃康復之家投資90%，本公司投資10%。擬授權董事長於人民幣30萬元以內與康復之家進行合作事宜，並得於額度內調整投資比率。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:103/08/25經董事會決議通過。

1.事實發生日:103/06/182.發生緣由:本公司股東會重要決議承認通過本公司民國102年度營業報告書及財務報告案。承認通過本公司民國102年度虧損撥補案。討論通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。補選董事案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/06/182.原公告申報日期:NA3.簡述原公告申報內容:無。4.變動緣由及主要內容:(1)變動緣由:補選董事案(2)主要內容:a.股東會決議日:103/06/18b.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃銘祿:本公司董事長特別助理。鈞懋國際有限公司負責人。c.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同他公司董監事或經理人。d.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。e.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：視霸光學董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/18停止過戶日期起日：103/04/20停止過戶日期迄日：103/06/18公告內容：1.時間：預定於103年6月18日(星期三)上午十時整。2.地點︰新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路28號3樓會議室。3.股票停止過戶期間﹕103/4/20~103/6/18。4.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，受理提案之期間及處所如下︰(1)受理期間︰103/4/11~103/4/21。(2)受理處所：視霸光學股份有限公司(新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路28號3樓)。5.議案內容如下：(1)報告事項﹕A.102年度營業報告書。B.102年度監察人審查報告書。(2)承認暨討論事項﹕A.102年度營業報告書及財務報告案。B.102年度虧損撥補案。C.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)選舉事項補選董事案。(4)其他討論事項︰解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(5)臨時動議(6)散會

1.事實發生日:103/04/102.發生緣由:(1)為拓展國內藥粧、直營及加盟等銷售通路，擬投資設立子公司及孫公司負責管理銷售通路。(2)子公司負責國內藥粧通路之管理，另在子公司下成立孫公司負責直營、加盟及長戴產品之通路管理。(3)子公司實收資本額新台幣600萬元，本公司持股100%，孫公司實收資本額 新台幣500萬元，由子公司投資新台幣255萬元，持股51%。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：視霸光學股份有限公司102年現金增資新股發放日期公告公告內容：一、本公司以現金增資新台幣57,350,000元，計發行普通股新股5,735,000股，每股面額新台幣10元。於102年9月11日業經金融監督管理委員會金管證發字第1020037143號函申報生效在案，並奉科學工業園區管理局102年11月8日加授園商字第1020033866號函核准變更登記在案。二、茲將發行普通股股票有關事項公告如下：1.已發行股票：額定資本額新台幣300,000,000元整，分為30,000,000股，每股面額台幣10元整。已發行股份總額新台幣206,250,000元，每股面額新台幣10元，分為20,625,000股。2.本次增資新股：本次現金增資新台幣57,350,000元，發行普通股5,735,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣20元。3.新股權利義務：與已發行股份相同。4.股票簽證機構：台北富邦商業銀行5.股務代理機構：康和證券股份有限公司股務代理部。（電話：(02)8787-1888 地址：台北市信義區基隆路1段176號B1）三、本次現金增資發行新股訂於102年12月6日開始發放。屆時敬請 貴股東持本公司股務代理機構所寄發之「增資新股發放領取通知書」蓋妥原留印鑑後，駕臨或郵寄本公司股務代理機構：康和證券股份有限公司股務代理部辦理領取手續(郵寄地址：11072台北市信義區基隆路1段176號B1)。四、領取增資新股作業時間：週一至週五：上午八時三十分至下午四時三十分（例假日不受理）。五、除分函各股東外，特此公告。