誠信科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會或股東會決議通過(請輸入”董事會”或”股東會”:董事會2.決議日期:94/07/043.董事及監察人承諾收購公司股票起始日期:不適用4.前開收購價格之計算方式:不適用5.前開收購期限:不適用6.寄發董事會或股東會開會通知日前一日止,董事及監察人之持股股數:不適用7.前開董事及監察人之持股股數占公司已發行股份總數之比率:不適用8.各董事`監察人個別收購比率 :不適用9.其它應敘明事項:經考量目前台灣股市市況不佳, 流動性及本益比偏低，現階段以落實公司治理為本公司之首要考量，故先撤銷公開發行及終止興櫃股票交易。

1.股東會日期:94/06/292.重要決議事項:(1)股東紅利每股配發2元現金(2)股票上櫃及現金增資案授權董事會決議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :(1)解除董事競業禁止案(2)補選董事二席

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管異動2.發生變動日期:94/06/033.舊任者姓名、級職及簡歷:黃忠和、稽核處經理及國立中興大學企管系畢。機萬家福股份有限公司稽核襄理、富寶精密股份有限公司財會主管、聯統興業股份有限公司財會高級專員4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭鴻欽、稽核處經理及海洋大學航運管理系畢。海軍第五造船廠倉儲、人事管理，彰化銀行行員及出納主任。5.異動原因:離職6.生效日期:94/04/297.新任者聯絡電話:03-3183232ext16758.其他應敘明事項:94/06/03經董事會通過聘任蕭鴻欽為稽核主管、稽核經理

1.董事會決議變更日期:94/06/032.原計劃申報生效或申請核准之日期:93/12/013.執行進度落後或重大變更之原因:產業景氣變化未來利率走升.暫緩部份設備購置減輕公司財務負擔.先行償還銀行借款4.相關資訊未(或延遲)輸入網際網路系統之原因:不適用5.歷次變更前後募集資金計劃:無6.預計執行進度:94/06/307.預計完成日期:94/06/308.預計可能產生效益:減少利息支出9.本次執行進度落後或重大變更對股東權益之影響:無10.原主辦推薦證券商評估意見摘要 :無11.其他應敘明事項 :無

1.發生變動日期:93/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事孟昭年　誠洲股份有限公司副董事長董事廖繼誠　誠洲股份有限公司　董事長董事葉德榮 榮成科技(股)公司 董事長董事王溪隆 誠信科技股份有限公司　事業部總經理董事陳文福　誠信科技股份有限公司　系統整合部總經理董事風和開發股份有限公司董事英屬維京群島商東亞國際股份有限公司董事荷蘭商商菱投資股份有限公司董事黃書紳 九揚投資股份有限公司副總經理監察人林宗彥　揚明光學股份有限公司 副總經理監察人陳秀琴 嶄新電子公司董事長監察人陳百賢　誠洲股份有限公司　副總經理（已退休）監察人林柄杰 復華投資管理經理3.新任者姓名及簡歷:董事葉德榮 榮成科技(股)公司 董事長董事徐正泰　風和開發股份有限公司董事長董事風和開發股份有限公司代表人：歐嘉保　厚生股份有限公司管理部經理董事王溪隆 誠信科技股份有限公司　事業部總經理董事孟冬玫　誠信科技股份有限公司　協理董事羅凱南　台興電子企業(股)公司　總經理董事黃書紳 九揚投資股份有限公司副總經理監察人陳秀琴 嶄新電子公司董事長監察人張碧惠　高雄工專畢業監察人林柄杰 復華投資管理經理4.異動原因:任期屆滿，重新改選5.新任董事選任時持股數:董事葉德榮 708,140股董事徐正泰　605,000股董事風和開發股份有限公司代表人：歐嘉保　1,545,500股董事王溪隆 552,628股董事孟冬玫　360,043股董事羅凱南　 0股董事黃書紳 0股監察人陳秀琴 913,880股監察人張碧惠　 97,614股監察人林柄杰 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:90/05/03~93/05/027.新任生效日期:93/06/238.同任期董事變動比率:4/79.其他應敘明事項:經濟部核准變更日期93/7/20

1.事實發生日:93/04/132.發生緣由:本公司92年度盈餘分派依章程提列10%員工紅利,總金額10,234仟元,分為現金紅利7,233仟元及員工股利3,001仟元。經董事會同意配發300,100股以獎勵優秀員工;新增股份占已發行股份之1.08%3.因應措施:每股獲利稀釋率為1.08%,是故對每股盈餘稀釋甚微,不致嚴重影響股東權益。4.其他應敘明事項:茲將提報股東常會，以為其決議盈餘分派議案之參考。