遊購科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/08/132.發生緣由:本公司於109年7月22日經股東臨時會決議通過變更本公司中英文名稱並修訂 「公司章程」案，並經新北市政府於109年08月07日新北府經司字 第1098056073號函核准在案，依法變更本公司有價證券名稱。本公司已發行　 之股票擬進行全面換發。3.因應措施: (1)公司更名換發有價證券作業計畫如下： (a)換發有價證券名稱：原名「黑馬數位科技股份有限公司」更名為 「遊購科技股份有限公司」，股票代號未變動，仍為「6749」。 (b)換發有價證券英文名稱：原名「GAMEBOSS DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD.」 簡稱「Gameboss」更名為「YOGO DIGITAL ENTERTAINMENT CO., LTD.」 簡稱「YOGO」，股票代號未變動，仍為「6749」。 (c)應換發有價證券股份總額，包括歷年發行之全部股票，至目前為止合計普通股 12,500,000股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣125,000,000元，每壹股 換發新股票壹股，採無實體方式登錄及交付。 (d)無實體換發有價證券基準日股東名簿記載之股東依其持股比例換發， 換發比率為100%。 (e)更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。 (2)換發股票時程： (a)舊股票最後過戶日：民國109年8月31日。 (b)舊股票停止過戶期間：民國109年9月1日至民國109年9月5日止。 (c)全面換票基準日：民國109年9月5日。 (d)新股票換發日期：民國109年9月7日。 (e)新股票(採無實體發行) 登錄及交付日期訂為民國109年9月7日。自新股票 (採無實體發行) 登錄及交付之日起原登錄買賣之舊股票不得作為買賣交割 之標的。 (3)換發之程序及手續。 (a)本次換發之新票，一律採無實體方式登錄及交付，不需辦理任何手續。 (b)持有現股之股東請洽本公司股務代理人福邦證券股份有限公司股務代理部，辦理 股票換發。換發地點：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，本公司股務代理人 福邦證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2371-1658。 (4)其它未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。 (5)有關本案如有未盡事宜或若因法令修正或主管機關規定變更或修正時，並授權 董事長全權處理。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/132.發生緣由:本公司董事會決議通過辦理現金增資。3.因應措施: (1)董事會決議日期:109/08/13 (2)增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。 (3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行股數區間為 750,000股至1,000,000股。 (4)每股面額:新台幣10元。 (5)發行總金額:按面額計新台幣7,500,000元至10,000,000元。 (6)發行價格:預計發行價格授權董事長於每股發行價格暫定新台幣20元~25元之價格 區間內溢價發行。 (7)員工認購股數或配發金額:預計保留發行股數10%計75,000股~100,000股予本公司 員工認購。 (8)公開銷售股數:不適用。 (9)原股東認購或無償配發比例:增資發行股數總額之90%計675,000股~900,000股由 原股東依據認股基準日之股東名簿記載之股東持股比例。 (10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起 五日內由股東向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。原股東及員工放棄 認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。 (11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 (12)本次增資資金用途:充實營運資金。4.其他應敘明事項: (1)本次增資發行新股所訂實際發行股數、實際發行價格、發行辦法、發行條件、 計畫項目、募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境 改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於 法令許可範圍內全權處理及訂定相關事宜。 (2)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長另訂認股基準日、 認股繳納期間、增資基準日及全權處理本次增資相關事宜。

1.事實發生日:109/08/132.發生緣由:本公司發言人及代理發言人異動3.因應措施: (1)舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人:何咪娜／商務總監 代理發言人:柯瑞鈴/財務經理 (2)新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:趙姿婷/董事長 代理發言人:陳世國/總經理 (3)異動情形:發言人:職務調整;代理發言人:辭任 (4)生效日期:109/08/134.其他應敘明事項:無

公告本公司名稱由「黑馬數位科技股份有限公司」更名為 「遊購科技股份有限公司」1.事實發生日:109/08/102.發生緣由: (1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國109年08月07日 (2)公司名稱變更核准文號：新北府經司字第1098056073號 (3)更名案股東會決議通過日期：民國109年07月22日 (4)變更前公司名稱：黑馬數位科技股份有限公司 (5)變更後公司名稱：遊購科技股份有限公司 (6)變更前公司簡稱：黑馬數位 (7)變更後公司簡稱：遊購 (8)本公司股票代碼未變動仍為「6749」3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/07/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:世嘉創業投資管理顧問股份有限公司代表人陳世國/黑馬數位科技 股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:趙姿婷/跨境電商股份有限公司 董事5.異動原因:本公司股東臨時會全面改選董事後選任董事長6.新任生效日期:109/07/227.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/07/222.發生緣由:本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿3.因應措施:無4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:109/07/22 (2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 (3)舊任者姓名及簡歷: 羅文坤先生 黑馬數位科技股份有限公司獨立董事 蕭光傑先生 黑馬數位科技股份有限公司獨立董事 黃煌達先生 黑馬數位科技股份有限公司獨立董事 (4)新任者姓名及簡歷: 尚未委任，第二屆新任薪資報酬委員會委員將於最近期召開之董事會委任之。 (5)異動原因：配合股東臨時會董事全面改選，第一屆薪酬委員會委員任期屆滿 (6)原任期：108/09/11~109/12/08

1.事實發生日:109/07/222.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事組成第二屆 審計委員會，任期與董事會任期(109/07/22~112/07/21)相同3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:109/07/22 (2)功能性委員會名稱:審計委員會 (3)舊任者姓名及簡歷: 羅文坤，黑馬數位科技股份有限公司獨立董事 蕭光傑，黑馬數位科技股份有限公司獨立董事 黃煌達，黑馬數位科技股份有限公司獨立董事 (4)新任者姓名及簡歷: 羅文坤，智得傳播興業股份有限公司董事長 蕭光傑，海樂影業股份有限公司獨立董事 林丙輝，國立中興大學財金系教授 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 (6)異動原因:配合股東臨時會全面改選董事 (7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/10/08~109/12/08 (8)新任生效日期:109/07/22

公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制1.股東會決議日:109/07/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:世嘉創業投資管理顧問股份有限公司代表人陳世國 (2)董事:趙姿婷 (3)獨立董事：羅文坤 (4)獨立董事：蕭光傑3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:世嘉創業投資管理顧問股份有限公司代表人陳世國 世嘉創業投資管理顧問股份有限公司 董事長 黑馬香港有限公司 董事 中華網雲股份有限公司 董事長 北京黑馬領先科技有限公司 董事及董事長 京誠數位股份有限公司 董事長 (2)董事:趙姿婷 跨境電商股份有限公司 董事 我的(廈門)跨境電商有限公司 董事 廈門遊購網絡科技有限公司 董事長 (3)獨立董事：羅文坤 智得傳播興業股份有限公司 董事長 (4)獨立董事：蕭光傑 中國電視事業股份有限公司 媒體行銷部資深經理 海樂影業股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:109/07/22~112/07/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數2/3以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 趙姿婷7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：趙姿婷 我的(廈門)跨境電商有限公司 董事 廈門遊購網絡科技有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址: 我的(廈門)跨境電商有限公司：廈門市湖里區高崎北路426號2號樓205單元 廈門遊購網絡科技有限公司：廈門市湖里區高崎北路426號2號樓205單元9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 我的(廈門)跨境電商有限公司：貿易/進出口、批發零售、互聯網/電子商務 廈門遊購網絡科技有限公司：貿易/進出口、批發零售、互聯網/電子商務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 我的(廈門)跨境電商有限公司：投資金額RMB660,800、持股比例14% 廈門遊購網絡科技有限公司：無12.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:109/07/222.舊任者姓名及簡歷: 董事:世嘉創業投資管理顧問股份有限公司代表人陳世國/黑馬數位科技股份有限公司 董事長 董事:林于軒/黑馬數位科技股份有限公司董事 董事:程扶民/黑馬數位科技股份有限公司董事 董事:黃朱妙/黑馬數位科技股份有限公司董事 獨立董事：羅文坤/黑馬數位科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：蕭光傑/黑馬數位科技股份有限公司獨立董事 獨立董事：黃煌達/黑馬數位科技股份有限公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷: 董事:世嘉創業投資管理顧問股份有限公司代表人陳世國/世嘉創業投資管理顧問 股份有限公司董事長 董事:趙姿婷/跨境電商股份有限公司董事 董事:林敬樺 董事:詹木宛婷 獨立董事：羅文坤/智得傳播興業股份有限公司董事長 獨立董事：蕭光傑/海樂影業股份有限公司獨立董事 獨立董事：林丙輝/國立中興大學財金系教授4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事：世嘉創業投資管理顧問股份有限公司代表人陳世國 2,929,510股 董事：趙姿婷 0股 董事：詹木宛婷 100,000股 董事：林敬樺 100,000股 獨立董事：羅文坤 0股 獨立董事：蕭光傑 0股 獨立董事：林丙輝 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/09~109/12/087.新任生效日期:109/07/228.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:董事變動達三分之一

1.事實發生日:109/07/222.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議一、報告事項 (一)訂定本公司「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營 作業程序及行為指南」及「道德行為準則」報告。二、選舉暨討論事項 (一)全面改選本公司董事案。 (二)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (三)擬變更本公司中英文名稱並修訂「公司章程」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/192.發生緣由:本公司109年股東常會重要決議 一、報告事項 (一)本公司108年度營業報告。 (二)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (三)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 二、承認事項 (一)通過承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認本公司108年度虧損撥補案。 三、討論事項 (一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/162.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利事宜(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/162.發生緣由:本公司108年度累積虧損達實收資本額二分之一3.因應措施:將依法提交109年股東常會報告4.其他應敘明事項:已於董事會通過一○八年度虧損撥補案，俟本次股東常會通過後，應無虧損達實收資本額二分之一之情形。

1.董事會決議日:109/03/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:何咪娜/商務總監3.許可從事競業行為之項目:北京黑馬領先科技有限公司監事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:何咪娜商務總監7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北京黑馬領先科技有限公司監事8.所擔任該大陸地區事業地址:中國北京9.所擔任該大陸地區事業營業項目:軟體研發及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/02/252.發生緣由:更正108年12月及109年1月資金貸與累計至本月止貸放餘額更正前金額/內容/頁次：108年12月資金貸與累計至本月止貸放餘額為新台幣21,742仟元109年01月資金貸與累計至本月止貸放餘額為新台幣21,742仟元更正後金額/內容/頁次：108年12月資金貸與累計至本月止貸放餘額為新台幣20,986仟元109年01月資金貸與累計至本月止貸放餘額為新台幣20,986仟元3.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/082.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會重要決議 一、報告事項 (一)修訂本公司「董事會議事規則」報告。 二、討論事項 (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (三)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (七)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 三、選舉事項 (一)增選獨立董事案。 四、其他議案 (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會獨立董事當選名單且 董事變動達三分之一1.發生變動日期:108/10/082.舊任者姓名及簡歷: 監察人：陳姿綺 監察人：葉盈吟3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：羅文坤 獨立董事：蕭光傑 獨立董事：黃煌達4.異動原因:增選本公司獨立董事5.新任董事選任時持股數: 獨立董事：羅文坤 0股 獨立董事：蕭光傑 0股 獨立董事：黃煌達 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/09~109/12/087.新任生效日期:108/10/088.同任期董事變動比率:6/79.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會決議通過解除本公司新任董事 競業禁止之限制1.股東會決議日:108/10/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：羅文坤獨立董事：蕭光傑獨立董事：黃煌達3.許可從事競業行為之項目:本公司同意新任董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為4.許可從事競業行為之期間:108/10/08~109/12/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/082.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會增選獨立董事，由新任全體獨立董事成立 審計委員會取代監察人之職權，任期與董事任期相同,故全體監察人自然 解任。 (1)原監察人姓名及簡歷: 陳姿綺:本公司監察人 葉盈吟:本公司監察人 (2)審計委員會委員姓名及簡歷: 羅文坤:本公司獨立董事 蕭光傑:本公司獨立董事 黃煌達:本公司獨立董事 (3)原監察人任期:106/12/09~109/12/08 (4)審計委員會成立日期:108/10/08 (5)審計委員會任期:108/10/08~109/12/083.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/10/072.舊任者姓名及簡歷:黃敬先/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人生涯規劃5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/09~109/12/087.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:4/59.其他應敘明事項:本公司於108年10月07日接獲辭任書，並於同日生效。