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1.事實發生日:108/09/302.發生緣由:公告本公司實體股票全面換發無實體股票基準日及相關事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於民國108年8月8日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃新字第1080008336號函准予公開發行，及本公司民國108年6月3日董事會決議通過全面換發無實體股票發行案，並授權董事長訂定換發基準日等及相關事宜。一、依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第六條規定，本公司申請股票登錄興櫃，應先將募集與發行之股票與債券辦理全面無實體發行。二、辦理股票全面換發無實體作業擬訂立換發基準日及其相關事宜如下：(一)本次換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股12,500,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣125,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。(二)自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。(三)本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。(四)全面換發無實體股票基準日及相關作業日期： 1.舊股票最後過戶日：民國108年10月16日。 2.舊股票停止過戶期間：民國108年10月17日起至民國108年10月29日止。 3.全面換發無實體股票基準日：民國108年10月21日。 4.無實體股票開始換發日期：自民國108年10月30日起開始受理股票換發。(五)換發無實體股票相關程序及手續： 1.欲將現股劃撥至集保帳號之股東： (1)請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。 (2)請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理： A.全部舊股票。 B.蓋妥留存股務代理機構之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體 股票聲請書。 C.原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)。 2.舊股票尚未領取者：請股東於股票換發聲請書之歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。 3.如以通訊方式辦理股票換發之股東，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請股東自行辦理股票掛失手續。 4.無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。 5.股票換發處所：本公司股務代理機構(福邦證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，電話：02-23711658)。

1.事實發生日:108/09/112.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於108年09月11日成立薪資報酬委員會，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：羅文坤先生、蕭光傑先生及黃煌達先生。(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，自108年09月11日起至本屆董事會任期屆滿時止。(3)本公司於108年08月19日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。