金品軒鍊金廠公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

媒體報導【金品軒鍊金廠涉吸金3720萬元， 董事長蘇珖量遭起訴】一事 1.事實發生日:110/12/202.發生緣由:媒體報導3.因應措施:發布重大訊息予以說明。4.其他應敘明事項:有關2021/12/20媒體報導(金品軒鍊金廠涉吸金3720萬元 董事長蘇珖量遭起訴)一事，本案已進入司法第一審審判程序，對於檢察官所起訴之罪名部分及認定之犯罪事實部分，本公司予以尊重，會協助公司涉案同仁委任律師，協助司法盡早釐清真相，亦會全力配合後續相關之調查。本公司營運及財務一切正常均無重大影響。

1.事實發生日:110/10/132.發生緣由:會計主管異動3.因應措施:舊任者姓名、級職及簡歷:會計主管：邱顯金，會計協理新任者姓名、級職及簡歷:會計主管：新任會計主管待董事會選任後再行公告異動情形:辭職異動原因:舊任會計主管因個人生涯規劃離職4.其他應敘明事項:經董事會110/10/13董事會決議通過

1.事實發生日:110/07/192.發生緣由:發言人、稽核主管異動3.因應措施:舊任者姓名、級職及簡歷:發言人：何晉良，稽核協理稽核主管：何晉良，稽核協理新任者姓名、級職及簡歷:發言人：羅廷軒，本公司總經理稽核主管：新任內部稽核主管待董事會選任後再行公告異動情形:辭職異動原因:舊任稽核主管因個人生涯規劃離職4.其他應敘明事項:經董事會110/07/19董事會決議通過

因新冠肺炎疫情影響，本公司依金融監督管理委員會指示決議110年股東常會延至110年8月30日召開1.事實發生日:110/05/282.發生緣由:因新冠肺炎疫情影響，依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/05/28(2)股東會召開日期:110/08/30(3)股東會召開時間:上午9時正(4)股東會召開地點:新北市汐止區南陽街258號7樓(本公司會議室)(5)股東會召集事由:請查閱本公司發布之重大訊息4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/242.發生緣由:人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管3.因應措施:舊任者姓名、級職及簡歷:無新任者姓名、級職及簡歷:邱顯金協理、金品軒鍊金廠股份有限公司會計主管異動情形:新任異動原因:新任4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/032.發生緣由:變更簽證會計師3.因應措施:聘請會計師簽證並公告申報4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/082.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施:(一)舊任者姓名、級職及簡歷:陳聖芬(二)新任者姓名、級職及簡歷:羅湘盈 總經理(暫代)(三)異動情形:辭職(四)異動原因:個人生涯規劃因素離職(五)生效日期:110/03/084.其他應敘明事項:待聘任適當人選接任前，由總經理羅湘盈暫代

1.事實發生日:109/11/182.發生緣由:發言人異動3.因應措施:舊任者姓名、級職及簡歷:羅湘盈 總經理新任者姓名、級職及簡歷:何晉良 稽核協理4.其他應敘明事項:經董事會109/11/18董事會決議通過

1.事實發生日:109/11/182.發生緣由:人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管3.因應措施:舊任者姓名、級職及簡歷:無新任者姓名、級職及簡歷:何晉良協理、金品軒鍊金廠股份有限公司稽核主管4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/11/182.發生緣由:人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管3.因應措施:舊任者姓名、級職及簡歷:無舊任者姓名、級職及簡歷:何晉良協理、金品軒鍊金廠股份有限公司稽核主管4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/282.發生緣由:為配合公司未來營運計畫，經109年09月28日董事會通過，擬將由「新北市汐止區新台五路一段99號20樓之一」，遷至「新北市汐止區南陽街258號7樓」。3.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記事宜4.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):109/08/262.舊會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳光慧4.舊任簽證會計師姓名2:郭鎮宇5.新會計師事務所名稱:遴選中6.新任簽證會計師姓名1:遴選中7.新任簽證會計師姓名2:遴選中8.變更會計師之原因:信永中和聯合會計師事務所(以下稱事務所)終止接受委任，所造成的影響將是本公司109年度第二季財務報表無法及時完成查核簽證，本公司對此項結果深感遺憾，已另行接洽其他會計師事務所接手該簽證查核工作，同時已著手積極因應無法及時完成查核簽證所將衍生的各項情事。原因為，109年第二季財務報表，事務所相關人員延遲資料的傳遞，以致雙方在進行審計的進度受到耽誤，原訂事務所在7月23日、24日的審查，也並未到公司審查，本公司至8月14日前經多次書信及會面溝通無果，影響本公司第二季財務報表無法及時完成查核簽證而遭金管會裁罰，8月18日收到事務所要求終止接受委任，本公司於8月26日董事會決議，覆函接受終止委任。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:前任會計師主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:109/08/2611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/192.發生緣由:更正108年財務報告缺失3.因應措施:本公司因108年度財務報告缺失，依據金管證審字第10903536681號函及財務報告編製準，將預期信用減損損失於綜合損益表單行列報，又更正於營業費用明細表呆帳損失為預期信用減損損失，以及將財務報告名稱個體財務報告更正為個別財務報告，詳財務報告更（補）正申報。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/142.發生緣由:變更簽證會計師3.因應措施:聘請會計師簽證並公告申報4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/102.發生緣由:更正本公司109年6月資金貸與公告資訊。3.因應措施:誤植6月份資金貸與欄位4.其他應敘明事項:更正前金額/內容/頁次:109年6月資金貸與更到資訊:無更正後金額/內容/頁次:本公司資金貸與公告中截至本月止資金貸放餘額34603(仟元)資金貸與最高限額為68798(仟元)

1.事實發生日:109/06/082.發生緣由:本公司因受新型冠狀病毒疫情影響，向主管機關申請延展至109年7月31日前 召開股東常會一案，准予核備，核備文號:新北府經司字第1098038367號。3.因應措施:(1)原定109年6月22日之股東常會決議將延至109年7月20日召開。(2)本次股東常會延期不會對公司的營運產生重大影響，也不影響股利發放。4.其他應敘明事項: 董事會決議日期：109年6月08日 股東會召開日期：109年7月20日(星期一)上午9點整 股東會召開地點：遠雄U-Town接待中心（Ａ棟） 股東會召開地址：新北市汐止區新台五路一段99號4樓召集事由：(一)報告事項： (1)108年度營業報告。 (2)監察人審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項： (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分派案。(三)討論事項： (1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂「公司章程」部分條文案。 (4)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (5)盈餘轉增資發行新股案。 (6)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。(四)選舉事項： (1)本公司補選董事二席及監察人一席案。(五)臨時動議：(六)停止過戶起迄日期：109年5月22日 ~ 109年7月20日 註:因受新型冠狀病毒疫情影響，公司將股東會延至109年7月20日，故原停 止過戶109年4月24日至109年5月21日止之停止過戶期間，將不致影響所 有股東之權益。

1.事實發生日:109/06/082.發生緣由:本公司因受新型冠狀病毒疫情影響，向主管機關申請延展至109年7月31日前 召開股東常會一案，准予核備，核備文號:新北府經司字第1098038367號。3.因應措施:(1)原定109年6月22日之股東常會決議將延至109年7月20日召開。(2)本次股東常會延期不會對公司的營運產生重大影響，也不影響股利發放。4.其他應敘明事項: 董事會決議日期：109年6月08日 股東會召開日期：109年7月20日(星期一)上午9點整 股東會召開地點：遠雄U-Town接待中心（Ａ棟） 股東會召開地址：新北市汐止區新台五路一段99號4樓召集事由：(一)報告事項： (1)108年度營業報告。 (2)監察人審查108年度決算表冊報告。 (3)108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(二)承認事項： (1)108年度營業報告書及財務報表案。 (2)108年度盈餘分派案。(三)討論事項： (1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (3)修訂「公司章程」部分條文案。 (4)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (5)盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項： (1)本公司補選董事二席及監察人一席案。(五)臨時動議：(六)停止過戶起迄日期：109年5月22日 ~ 109年7月20日 註:因受新型冠狀病毒疫情影響，公司將股東會延至109年7月20日，故原停 止過戶109年4月24日至109年5月21日止之停止過戶期間，將不致影響所 有股東之權益。

1.事實發生日:109/06/082.發生緣由:本公司董事Russell Brian Smith及李秉樺先生因業務繁忙而辭任3.因應措施:待109年7月20日將召開股東會辦理補選董事4.其他應敘明事項:公司於109年109年6月8日接獲辭任書，自109年6月8日生效。

1.事實發生日:109/06/082.發生緣由:人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:稽核主管3.因應措施:舊任者姓名、級職及簡歷:張玉玲,本公司稽核主管舊任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會選任後再行公告異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職異動原因:舊任稽核主管因個人生涯規劃離職生效日期:109/06/084.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會選任後再行公告

公告本公司董事會決議原訂109年6月22日召開之股東常會延期至7月底前適當日期再行召開1.事實發生日:109/06/042.發生緣由:本公司因受新型冠狀病毒疫情影響，向主管機關申請延展至109年7月31日前 召開股東常會一案，准予核備，核備文號:新北府經司字第1098038367號。3.因應措施:(1)本公司依公司法及經濟部109年4月6日經商字第1090220480號函辦理申請延展股東常 會一案。(2)原定109年6月22日之股東常會決議暫不召開(含取消股東常會會議日期、議程和過戶 等相關日期)，將延期至7月份適當日期再行召開。(3)本次股東常會延期不會對公司的營運產生重大影響，也不影響股利發放。(4)在此本公司必須向各位股東表示深感歉意，必須臨時延後召開年度股東常會。待新 的109年股東常會的日程安排有任何進展，公司將會盡快通知各位股東。4.其他應敘明事項:NA