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鋐寶科技 (上) 公司公告
公告本公司民國106年度合併及個體財務報告
1.事實發生日:107/03/132.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:鋐寶科技股份有…
公告本公司董事會通過申請股票上市案
1.事實發生日:107/03/132.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司107…
本公司董事會決議許可經理人之競業情形
1.董事會決議日期:107/03/132.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 王昱賀 董事暨總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限。4.許可從…
公告董事會決議召集107年股東常會事宜
1.董事會決議日期:107/03/132.股東會召開日期:107/06/083.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期會館宴會廳)4.召集事由:一、報告事項: (1)民…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：107/03/132. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股…
公告更正本公司107年1月營收公告
1.事實發生日:107/02/092.公司名稱:鋐寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告內容欄位誤…
公告董事會通過委任第二屆薪資報酬委員事宜
1.發生變動日期:107/02/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:翁建仁先生 鋐寶科技股份有限公司 獨立董事及薪資報酬委員會召集人毛穎文先生 鋐寶科技股份有限公司 獨立董…
公告董事會選任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:107/02/032.舊任者姓名及簡歷:陳招成 鋐寶科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳招成 鋐寶科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「…
公告董事會選任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:107/02/032.舊任者姓名及簡歷:陳招成 鋐寶科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳招成 鋐寶科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「…
公告董事會通過委任第二屆薪資報酬委員事宜
1.發生變動日期:107/02/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:翁建仁先生 鋐寶科技股份有限公司 獨立董事及薪資報酬委員會召集人毛穎文先生 鋐寶科技股份有限公司 獨立董…
公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業
禁止之限制案
1.股東會決議日:107/01/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳招成董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀董事…
公告本公司股東臨時會全面改選本公司董事(含獨立董事)，
董事變動已達三分之一
1.發生變動日期:107/01/242.舊任者姓名及簡歷:董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳招成 鋐寶科技(股)公司董事長董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰 鋐寶科技(股)公司董事董事:…
公告本公司107年第一次股東臨時會重要決議
1.臨時股東會日期:107/01/242.重要決議事項:(1)通過修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文討論案。(2)選舉第四屆董事案選舉結果:董事當選人為仁寶電腦工業股份有限公司 代表人…
公告本公司股東臨時會全面改選本公司董事(含獨立董事)， 董事變
公告本公司股東臨時會全面改選本公司董事(含獨立董事)， 董事變動已達三分之一1.發生變動日期:107/01/242.舊任者姓名及簡歷:董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳招成 鋐寶科技(股)公司董…
公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限
公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制案1.股東會決議日:107/01/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳招成董事:仁寶電腦工…
公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:107/01/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:翁建仁先生 鋐寶科技(股)公司薪資報酬委員會召集人毛穎文先生 鋐寶科技(股)公司薪資報酬委員會委員陳…
本公司成立審計委員會
1.發生變動日期:107/01/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:審計委員會委員:翁建仁先生 鋐寶科技(股)公司獨立董事、悠遊卡(股)公司 董…
本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會
1.事實發生日:106/12/262.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會時間:106年12月26日(二)15:00~16…
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