鑫囍創業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:114/03/26

2.法人名稱:雋揚國際股份有限公司

3.舊任者姓名:侯淳育

4.舊任者簡歷:享瑞開發實業(股)公司 董事長

5.新任者姓名:劉先雯

6.新任者簡歷:雋揚國際(股)公司 總經理

7.異動原因:法人董事改派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/10/30至116/10/29

9.新任生效日期:114/03/26

10.其他應敘明事項:無

代重要子公司鑫囍探索旅行社(股)公司公告董事會決議現金增資發行新股案

1.董事會決議日期:114/03/11

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,700,000

4.每股面額:10

5.發行總金額:27,000,000

6.發行價格:10

7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股10%(270,000股)由員工認購。

8.公開銷售股數:0

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資

發行新股總額90%計2,430,000股，由股東按其認股基準日之持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認足之。

11.本次發行新股之權利義務:與原股東權利義務相同。

12.本次增資資金用途:業務拓展

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股之增資基準日授權董事長訂定之。

(2)本次現金增資案若有其他未盡事宜之處，授權董事長依

公司法及其相關法令規定全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會通過決議現金增資子公司鑫囍探索旅行社(股)公司

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

鑫囍探索旅行社(股)公司之普通股

2.事實發生日:114/3/11~114/3/11

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

董事會授權董事長於新台幣27,000仟元額度內，全權處理相關事宜。

交易單位數量：不超過2,700,000股

每單位價格：新台幣10元

交易總金額：不超過新台幣27,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：鑫囍探索旅行社股份有限公司。

與公司之關係：為本公司100%直接持有之子公司。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用(現金增資)

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1) 付款期間：依據鑫囍探索旅行社股份有限公司增資時程匯款

(2) 付款金額：不超過新台幣27,000仟元

契約限制條款及其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本公司於114年3月11日召開之董事會決議。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

拓展鑫囍探索旅行社股份有限公司業務

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國114年3月11日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年3月11日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會擬議日期：114/03/11

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,625,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

董事會擬議配發新臺幣1,102,400元

做為員工酬勞並以現金方式發放，

董事酬勞不予分配。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):346.394

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,659

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):14,296

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,684

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):10,603

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):10,603

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.98

11.期末總資產(仟元):563,172

12.期末總負債(仟元):183,272

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299,370

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

(更正)本公司董事會通過現金增資子公司鑫囍探索旅行社(股)公司

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

鑫囍探索旅行社(股)公司之普通股

2.事實發生日:114/3/11~114/3/11

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：2,700,000股

每單位價格：新台幣10元

交易總金額：新台幣27,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：鑫囍探索旅行社(股)公司

與公司之關係：為本公司100%持有之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)付款期間：依據鑫囍探索旅行社(股)公司增資時程匯款

(2)付款金額：新台幣27,000,000元

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

現金方式增資，經本公司董事會核准通過。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

9.82元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量：3,300,000股

累積持有金額：新台幣33,000,000元

持股比例：100%

權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

不適用

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國114年3月11日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年3月11日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

土地標示：信義區永春段二小段78、78-1地號

建物標示：信義區永春段二小段1351、1352、1353、1354、1448建號

建物門牌：北市松德路171號20號、20樓之、20樓之2、20樓之3

及地下5層3個車位

2.事實發生日:114/1/22~114/1/22

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

土地面積:80.46平方公尺，折合約24.34坪

建物面積:1,268.22平方公尺(含3個車位)，折合約383.64坪

交易總金額:新台幣312,880,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：瀚文紙業股份有限公司、瀚文企業股份有限公司，

非本公司之關係人。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：依不動產買賣契約書辦理。

契約限制條款及其他重要約定事項：無。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易價格係參考估價報告並經雙方議價，經由民國114年1月22日董事會決議通過。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

德天不動產估價師聯合事務所，估價金額:新台幣 317,446,334 元

中聯不動產估價師事務所，估價金額:新台幣 320,195,199 元

11.專業估價師姓名:

劉詩愷

廖逢麟

12.專業估價師開業證書字號:

(104)北市估字第000219號

(96) 北市估字第000122號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

普華國際不動產有限公司

經紀費用依合約約定

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應公司長遠營運發展所需，購置辦公空間。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國114 年1 月22 日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114 年1 月22 日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/12/03

2.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會

3.因應措施:

(1) 召開法人說明會之日期：113/12/03

(2) 召開法人說明會之開始時間：14時30分

(3) 召開法人說明會之地點：台北市南港區經貿一路168號

(台北漢來大飯店3F鉑金B廳)

(4) 法人說明會擇要訊息：公司營運概況及未來展望

4.其他應敘明事項:

相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/10/30

2.舊任者姓名及簡歷:

董 事：華潤創業(股)公司代表人邱奕榮/華潤創業(股)公司董事

董 事：華潤創業(股)公司代表人黃偉豪/鑫囍國際(股)公司董事

董 事：華潤創業(股)公司代表人邱歈涵/鑫囍創業(股)公司財務經理

董 事：雋揚國際(股)公司代表人侯淳淯/亨瑞開發實業(股)公司董事長

董 事：雋揚國際(股)公司代表人黃銘祐/雋揚國際(股)公司董事

監察人：羅健彰/雋揚國際(股)公司財務經理

監察人：邱奕春/鑫囍國際(股)公司資訊顧問

3.新任者姓名及簡歷:

董 事：華潤創業(股)公司代表人邱奕榮/華潤創業(股)公司董事

董 事：華潤創業(股)公司代表人黃偉豪/鑫囍國際(股)公司董事

董 事：雋揚國際(股)公司代表人侯淳淯/亨瑞開發實業(股)公司董事長

董 事：雋揚國際(股)公司代表人黃銘祐/雋揚國際(股)公司董事

獨立董事:陳昌民/中山聯合會計師事務所協理

獨立董事:丁邦成/來思達國際企業(股)公司財務長、董事

獨立董事:林家慶/慶鴻法律事務所主持律師

4.異動原因:全面改選，並設置審計委員會替代監察人。

5.新任董事選任時持股數:

董 事：華潤創業股份有限公司代表人邱奕榮/763,235股

董 事：華潤創業股份有限公司代表人黃偉豪/763,235股

董 事：雋揚國際股份有限公司代表人侯淳淯/3,746,163股

董 事：雋揚國際股份有限公司代表人黃銘祐/3,746,163股

獨立董事：陳昌民/0股

獨立董事：丁邦成/0股

獨立董事：林家慶/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/12/01~113/11/30

7.新任生效日期:113/10/30

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

9.其他應敘明事項:全面改選，董事變動達三分之一。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年第二次股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制

1.股東會決議日:113/10/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

本公司董事及其代表之法人華潤創業股份有限公司、

雋揚國際股份有限公司、邱奕榮生生、黃偉豪先生、

侯淳淯先生、黃銘祐先生、陳昌民先生、丁邦成先生、林家慶先生

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為

4.許可從事競業行為之期間:113/10/30~116/10/29

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經代表本公司已發行股份總數三分之二以上股東出席，

出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:不適用

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/10/30

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:邱奕榮/華潤創業股份有限公司董事

4.新任者姓名及簡歷:邱奕榮/華潤創業股份有限公司董事

5.異動原因:全面改選，董事會推舉續任。

6.新任生效日期:113/10/30

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/30

2.發生緣由:

本公司設置審計委員會，並由全體獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱:審計委員會

(2)舊任者姓名:不適用

(3)舊任者簡歷:不適用

(4)新任者姓名:陳昌民、丁邦成、林家慶

(5)新任者簡歷:

陳昌民/中山聯合會計師事務所協理

丁邦成/來思達國際企業(股)公司財務長、董事

林家慶/慶鴻法律事務所主持律師

(6)異動原因:本公司依公司章程設置審計委員會，以代替監察人職能。

(7)原任期:不適用

(8)新任生效日期:113/10/30

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/30

2.發生緣由:

本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員。

3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。

4.其他應敘明事項:

(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名：不適用

(3)舊任者簡歷：不適用

(4)新任者姓名：陳昌民、丁邦成、林家慶

(5)新任者簡歷：

陳昌民/中山聯合會計師事務所協理

丁邦成/來思達國際企業(股)公司財務長、董事

林家慶/慶鴻法律事務所主持律師

(6)異動原因：本公司依法設置薪資報酬委員會

(7)原任期：不適用

(8)新任生效日期：113/10/30

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/30

2.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會重要決議。

一、選舉事項：

(一)本公司全面改選董事（含獨立董事）案，新任董事名單如下

1.董事：華潤創業股份有限公司代表人邱奕榮

2.董事：華潤創業股份有限公司代表人黃偉豪

3.董事：雋揚國際股份有限公司代表人侯淳淯

4.董事：雋揚國際股份有限公司代表人黃銘祐

5.獨立董事：陳昌民

6.獨立董事：丁邦成

7.獨立董事：林家慶

二、討論事項：

(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(四)通過修訂本公司「資金貨與他人作業程序」部分條文案。

(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(六)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/10/24

2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。

3.因應措施:本公司113年第一次現金增資發行普通股4,500,000股，

每股認購價格新台幣36元， 實收股款總額新台幣162,000,000元整，

業已收足股款。

現金增資基準日:113年10月24日。

4.其他應敘明事項:無

公告本公司113年第一次現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜

1.事實發生日:113/10/18

2.發生緣由:

(1)董事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量。

(2)董事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率：

董事：雋揚國際股份有限公司；放棄認購股數1,517,196；占得認購股數之比率100%

3.因應措施:

.因應措施:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/10/18

2.發生緣由:本公司113年第一次現金增資認股繳款期限已於113年10月18日截止，

惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催繳公告。

3.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自113年10月21日起至

113年11月21日止為股款催繳期間。

(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至台新銀行建北分行

及全國各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股之權利。

(3)若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構華南永昌綜合證券

股務代理部【地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話(02)2718-6425】。

4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開113年第二次股臨會相關事宜(新增報告及討論事項)

1.事實發生日:113/10/04

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第二次股臨會相關事宜(新增報告及討論事項)

壹、開會時間:113/10/30(星期三)上午10時召開。

(受理股東開始報到時間：上午9時30分)

貳、開會地點: 台北市信義區松德路72號B1本公司會議室

參、股東會召開方式:實體股東會

肆、停止股票過戶起訖日期：113年10月1日至113年10月30日

伍、召集事由:

一、報告事項：

1. 修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(新增)

二、選舉事項:

1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

三、討論事項:

1. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。(新增)

3. 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請 討論。(新增)

4. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，提請 討論。(新增)

5. 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，提請 討論。(新增)

6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。(新增)

四、臨時動議

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受理提名期間為民國113年9月16日到

9月25日上午九時至下午五時止，受理提名處所為鑫囍創業股份有限公司財務部，

地址為台北市信義區松德路74號6樓，凡有意提名之股東，請於民國113年9月25日

下午五時前親送或以掛號函件送達，於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名

函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。

1.事實發生日:113/09/12

2.發生緣由:本公司113年第1次現金增資發行新股認股基準日及相關事宜。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

(1)董事會決議或公司決定增資基準日期：113/09/12

(2)增資資金來源：現金增資

(3)發行股數:4,500,000股

(4)每股面額:新臺幣10元。

(5)發行總金額:按面額計新臺幣45,000,000元

(6)發行價格:暫定每股新臺幣36元。

(7)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%，

計450,000股由員工認購。

(8)原股東認購或無償配發比例:本次發行新股總數90%，計4,050,000股由原股東

按認股基準日股東名簿之股東持股比率認購，每仟股得認購405股。

(9)公開銷售股數：無

(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股得由股東

在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊及拼湊後

仍不足一股之畸零股，以及原股東及員工放棄認購或認購不足之股份，授權董事長

洽特定人按發行價格認購。

(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。

(12)本次增資資金用途:充實營運資金。

(13)本次增資相關作業如下：

A.最後過戶日：113年9月30日。

B.股票停止過戶期間：113年10月1日起至113年10月5日止。

C.現金增資認股基準日：113年10月5日。

D.原股東及員工認股繳款期間：113年10月11日起至113年10月18日止。

E.特定人認股繳款期間：113年10月21日起至113年10月23日止。

F.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：113年9月12日。

G.委託代收存款機構：台新銀行建北分行

H.委託存儲款項機構：華南銀行南港分行

(14)本次現金增資發行普通股乙案，業經金融監督管理委員會113年9月9日

金管證發字第1130356462號函申報生效在案。

(15)本次現金增資發行普通股之主要內容，包括但不限募集金額、發行價格、

發行股數、資金運用計畫、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，

如經主管機關指示、相關法令規則修正，或因應主客觀環境需修訂或修正時，

授權董事長或其指定之代理人全權處理。

1.事實發生日:113/08/26

2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第二次股東臨時會相關事宜。

壹、開會時間:113/10/30(星期三)上午10時召開。

(受理股東開始報到時間：上午9時30分)

貳、開會地點: 台北市信義區松德路72號B1本公司會議室

參、股東會召開方式:實體股東會

肆、停止股票過戶起訖日期：113年10月1日至113年10月30日

伍、召集事由:

一、選舉事項:

1.本公司全面改選董事(含獨立董事)案，提請 選舉。

二、討論事項:

2. 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論。

三、臨時動議

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面

向公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，受理提名期間為民國113年9月16日到

9月25日上午九時至下午五時止，受理提名處所為鑫囍創業股份有限公司財務部，

地址為台北市信義區松德路74號6樓，凡有意提名之股東，請於民國113年9月25日

下午五時前親送或以掛號函件送達，於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名

函件』字樣，並敘明聯絡人及聯絡方式。