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鑫囍創業 (興) 公司公告
公告本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:114/12/312.法人名稱:雋揚國際股份有限公司3.舊任者姓名:劉先雯4.舊任者簡歷:雋揚國際(股)公司 總經理5.新任者姓名:林雅菁6.新任者簡歷:國揚集團總管理處 秘書長7…
更正本公司114年6月、7月背書保證申報資訊
1.事實發生日:114/09/022.公司名稱:鑫囍創業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:114年6月、7月背書保證實際動支金額誤植、…
公告本公司董事會通過設置資安主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2…
公告本公司董事會決議設置公司治理主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主…
公告本公司董事會通過設置永續發展委員會
1.發生變動日期:114/08/122.功能性委員會名稱:永續發展委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:(1)黃偉豪(2)陳淑雯(3)黃姿菡6.新任者簡歷:(1)黃偉豪/…
公告董事會通過114年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/122.審計委員會通過財務報告日期:114/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/0…
公告本公司114年股東常會重要決議
1.股東會日期:114/06/112.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務…
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,625,000元；每股配發新台幣0.2…
公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜(新增報告事項)
1.董事會決議日期:114/04/302.股東會召開日期:114/06/113.股東會召開地點:台北市信義區松德路72號B1本公司會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請…
公告本公司法人董事改派代表人
1.發生變動日期:114/03/262.法人名稱:雋揚國際股份有限公司3.舊任者姓名:侯淳育4.舊任者簡歷:享瑞開發實業(股)公司 董事長5.新任者姓名:劉先雯6.新任者簡歷:雋揚國際(股)公司 總…
代重要子公司鑫囍探索旅行社(股)公司公告董事會決議現金增資發
代重要子公司鑫囍探索旅行社(股)公司公告董事會決議現金增資發行新股案1.董事會決議日期:114/03/112.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,7…
公告本公司董事會通過決議現金增資子公司鑫囍探索旅行社(股)公
公告本公司董事會通過決議現金增資子公司鑫囍探索旅行社(股)公司1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:鑫囍探索旅行社(股)公司之普通股2.事實發生日:114/3/11~114/…
公告本公司董事會決議股利分配
1. 董事會擬議日期：114/03/112. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會通過113年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/112.審計委員會通過財務報告日期:114/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
(更正)本公司董事會通過現金增資子公司鑫囍探索旅行社(股)公
(更正)本公司董事會通過現金增資子公司鑫囍探索旅行社(股)公司1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:鑫囍探索旅行社(股)公司之普通股2.事實發生日:114/3…
公告本公司取得不動產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地標示：信義區永春段二小段78、78-1地號建物標示：信義區永春段二小段1351、1352、1353、1354、1448建號建物門牌：…
本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會
1.事實發生日:113/12/032.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會3.因應措施:(1) 召開法人說明會之日期：113/12/03(2) 召開法人說明會之開始時間：14時30分…
公告本公司113年第二次股東臨時會選任第二屆董事(獨立董事)
1.發生變動日期:113/10/302.舊任者姓名及簡歷:董 事：華潤創業(股)公司代表人邱奕榮/華潤創業(股)公司董事董 事：華潤創業(股)公司代表人黃偉豪/鑫囍國際(股)公司董事董 事：華…
公告本公司113年第二次股東臨時會決議通過解除新任董事及其代
公告本公司113年第二次股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制1.股東會決議日:113/10/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事及其代表之法人華潤創業股份有限公司、雋…
公告本公司董事會推選邱奕榮先生續任董事長
1.董事會決議日:113/10/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:邱奕榮/華潤創業股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:邱奕榮/華潤創業股份有限公司董…
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(專人回覆，提供參考報價)
