長榮鋼鐵公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:公司治理主管2.發生變動日期:109/03/163.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:葉佳全 副總經理/本公司財務及會計主管暨代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/03/168.新任者聯絡電話:（02）251357019.其他應敘明事項:董事會通過設置公司治理主管

1. 董事會擬議日期：109/03/162. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：793,070,926　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/162.股東會召開日期:109/06/183.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會8樓802會議室4.召集事由:一、報告事項（1）108年度營業報告（2）108年度審計委員會審查報告書（3）108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告（4）訂定「誠信經營守則」報告（5）訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告（6）訂定「道德行為準則」報告（7）訂定「企業社會責任守則」報告二、承認及討論事項（1）承認108年度營業報告及財務報告案（2）承認108年度盈餘分配案（3）討論本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東全數放棄優先認股權案（4）討論修訂「取得或處分資產處理程序」案（5）討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/206.停止過戶截止日期:109/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自109年4月10日起至4月20日止於本公司監理部受理股東提案。（地址：台北市中山區民生東路二段166號2樓）

1.事實發生日:109/01/082.發生緣由:(1)澄清中央社(網路)、工商時報B06版、經濟日報C06版報導。(2)...今年營收優於去年。(3)...沒有悲觀理由，未來很多案量一定爆量。(4)...在手案量超過17萬噸，預估今年接單目標量為16萬噸。(5)...，整體合併營收將會優於去年。(6)...銷貨噸數上看16萬噸。(7)...目前已接觸的大案預估量已達69萬噸。(8)...未來兩到三年...今年接單出貨將達16萬噸....(9)...今年營收將回升到80億元。(10)...今明兩年....，譬如台積電南科的3奈米廠及寶山廠正在詢價大約就有18萬-19萬噸規模。3.因應措施:依證券櫃臺買賣中心指示辦理說明。4.其他應敘明事項:(1)本公司未做任何預測性之公告，特此澄清說明。(2)有關本公司之財務業務相關訊息，請依本公司於公開資訊觀測站

1.事實發生日:109/01/072.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會日期：109/01/07(二)(2)召開法人說明會時間：14時30分(3)召開法人說明會之地點：KGI凱基證券總部大樓(台北市明水路700號12樓)(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦法人說明會，會中說明本公司興櫃前之業績概況。會議資料將於法說會後揭露於公開資訊觀測站，請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

公告本公司108年股東臨時會全面改選董事並設置審計委員會 取代監察人1.發生變動日期:108/11/292.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事長 長榮國際(股)公司代表人：李寬量 本公司董事長董事 財團法人張榮發基金會代表人﹕張國華 本公司董事董事 長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿 長榮國際(股)公司董事長董事 財團法人張榮發基金會代表人﹕林耿立 本公司董事暨總經理董事 維達開發(股)公司代表人﹕李孟玲 本公司董事監察人 吳光輝 長榮海運(股)公司首席副總經理監察人 古賴美雪 長榮國際(股)公司財務本部副總經理3.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事長 長榮物流(股)公司代表人：林耿立 本公司董事暨總經理董事 長榮國際(股)公司代表人：張國華 本公司董事董事 長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿 長榮國際(股)公司董事長董事 維達開發(股)公司代表人﹕李孟玲 本公司董事獨立董事 李冠賢 華騰會計師事務所會計師獨立董事 連元龍 雙榜法律事務所主持律師獨立董事 蔣瑞琴 大成台灣律師事務所執業律師4.異動原因:本公司於108/11/29股東臨時會全面改選董事5.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 選任時持有股數(股)董事長 長榮物流(股)公司代表人：林耿立 100,000股董事 長榮國際(股)公司代表人：張國華 122,601,257股董事 長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿 122,601,257股董事 維達開發(股)公司代表人﹕李孟玲 12,823,245股獨立董事 李冠賢 0 股獨立董事 連元龍 0 股獨立董事 蔣瑞琴 0 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/29~110/05/287.新任生效日期:108/11/298.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:本公司設置審計委員會取代監察人

1.董事會決議日:108/11/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李寬量，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林耿立，本公司總經理5.異動原因:股東臨時會全面改選董事，重新推選董事長6.新任生效日期:108/11/297.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/11/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理及發言人3.舊任者姓名及簡歷:林耿立/本公司總經理4.新任者姓名及簡歷:劉邦恩/本公司副總經理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:108/11/297.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/292.發生緣由:本公司108年股東臨時會全面改選董事，並由全體獨立董事 組成審計委員會取代監察人3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於108年11月29日設置審計委員會(2)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷﹕獨立董事﹕李冠賢 華騰會計師事務所會計師獨立董事﹕連元龍 雙榜法律事務所主持律師獨立董事﹕蔣瑞琴 大成台灣律師事務所執業律師(3)本屆審計委員會委員任期﹕108/11/29~111/11/28

1.事實發生日:108/11/292.發生緣由:本公司108/11/29董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並委任薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司於108年11月29日設置第一屆薪資報酬委員會(2)第一屆薪酬委員會委員姓名及簡歷如下﹕獨立董事﹕李冠賢 華騰會計師事務所會計師獨立董事﹕連元龍 雙榜法律事務所主持律師獨立董事﹕蔣瑞琴 大成台灣律師事務所執業律師(3)本屆薪資報酬委員會委員任期﹕108/11/29~111/11/28

因該公司因應公司法第156條之修正，爰經董事會決議撤銷股票公開發行。

鉅亨網資料中心／台北．04月24日 04/24 14:57 長榮開發股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度合併財報 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 3,168,000 3,168,000 資本公積： 529,971 529,971 保留盈餘： 894,427 894,427 累換調整： 420 420 股東權益： 4,592,818 4,592,818損益表： 營業收入： 7,403,676 6,325,462 營業毛利： 973,810 500,701 營業損益： 365,664 82,689 業外收入： 1,935,840 2,103,544 業外費用： 1,367,805 1,305,625 稅前損益： 933,699 880,608 稅後損益： 880,608 880,608 每股盈餘： 2.78元 2.78元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．7月2日 07/02 13:29 欣龍企業 (股)公司公告大股東長榮開發網路科技(股)公司於2001.06.18購入本公司股票750萬股 1.購入本公司股票 750萬股，持股比例38.26%

鉅亨網資料中心／台北．5月14日 05/14 11:05 長榮開發網路科技股份有限公司公告2001.04.27股東常會選任之新任董監事名單如下：職稱 姓名 當選時持有股數董事長 葉連火 500000董事 蔡榮峰 195647董事 李寬量 210000董事 長榮航空股份有限公司代表人：林淑媛 30000000董事 龍達投資股份有限公司代表人：洪義乾 7950000監察人 長榮航空股份有限公司代表人：古賴美雪 39800000

鉅亨網資料中心／台北．04月25日 04/25 14:11 長榮開發網路科技股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下： 89年度 89年度單位：新台幣仟元 合併財報 財 報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 3,168,000 3,168,000 資本公積： 5,086 5,086 保留盈餘： 508,947 508,947 股東權益： 3,646,098 3,646,098損益表： 營業收入： 5,686,015 5,686,015 營業毛利： 543,281 543,281 營業損益： 76,752 97,017 業外收入： 2,023,450 2,010,123 業外費用： 1,100,073 1,097,067 稅前損益： 1,000,129 1,010,073 稅後損益： 1,004,326 1,004,326 每股盈餘： 3.17元 3.17元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

未上市長榮重工公司今天股東會通過更名為長榮開發科技公司，並修改公司章程，朝高科技產業發展，長榮重工內部已經成立網路事業部門，未來將朝電子商務領域發展。 長榮重工表示，電子商務是企業未來發展主流，也是提升競爭力主要趨勢，長榮重工將全面朝電子商務，網路應用系統服務、海陸空運輸業相關資訊軟體服務及資料處理等發展，並加強與相關產業聯盟，全面發展網際網路事業，因此將公司更名為長榮開發網路科技公司。 長榮重工近年來積極轉型，在業外轉投資上有台灣大哥大、台灣高鐵、台灣固網、新桃電廠、欣榮焚化爐等產業。

長榮重工股份有限公司代子公司明昱投資股份有限公司公告取得欣龍企業股份有限公司股票之相關內容如下： 1.事實發生日：2000.03.15(繳款日)。 2.交易單位數量：1949萬9000股。 3.單位價格：每股20元。 4.總交易金額：3億8998萬元。 5.交易相對人：欣龍企業股份有限公司。 6.迄目前為止，長榮重工子公司持有欣龍企業股票 計1949萬9000股，金額 3億8998萬元。持股比例 為99.48%。

持有水美工程企業%5以上之股東之相關資料：公司名稱 統一編號 地址長榮重工(股)公司 81188829 桃園縣中壢市松江北路16號長榮國際(股)公司 12508713 台北市民生東路2段166號9樓欣達開發(股)公司 16742248 台北市忠孝東路4段285號14樓長榮航空(股)公司 23225229 桃園縣蘆竹鄉新南路1段376號向洋投資(股)公司 16286852 台北市仁愛路4醹169號18樓

長榮重工 (股)公司代子公司明昱投資股份有限公司公告處分長榮重工(股)公司股票之相關內容如下： 1.事實發生日：2000.03.14。 2.交易單位數量：3000萬股。 3.單位價格：每股29元。 4.總交易金額：8億7000萬元 5.處分利益(損失)：2億739萬元。 6.迄目前為止，明昱投資持有長榮重工股票計 1050萬股，金額2億3100萬元。持股比例為3.31% 。 7.處分目的：充實營運資金。

長榮重工(股)公司公告處分台灣大哥大(股)公司股票之相關內容如下： 1.事實發生日：2000.03.09∼2000.03.10。 2.交易單位數量：200萬股。 3.單位價格：每股154.5元。 4.總交易金額：3億900萬元 5.處分利益(損失)：2億8807萬3000元。 6.交易相對人：自然人一人。 7.迄目前為止， 持有本交易股票計4043萬2848股 ，金額4億432萬8480元。持股比例為2.02%。