陽信商業銀行公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/03/04

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令

規定辦理。

3.因應措施:本公司董事會114年3月4日決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案:

(1)員工現金酬勞為新台幣93,198,876元，無股票酬勞。

(2)董事現金酬勞為新台幣46,599,430元。

上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/03/05

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令

規定辦理。

3.因應措施:本公司董事會113年3月5日決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案:

(1)員工現金酬勞為新台幣74,214,644元，無股票酬勞。

(2)董事現金酬勞為新台幣37,107,320元。

上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。

4.其他應敘明事項:無。

<摘錄公開資訊觀測站>

公告因卡努颱風持續朝台灣靠近，可 能影響本公司現金股利發放事宜。

1.事實發生日:112/08/02

2.發生緣由:本公司本年度發放現金股利，原訂於112年8月4日發放，

3.因應措施:情況一：如受卡努颱風影響停止上班(8月3日或8月4日)

，部分以匯款轉帳方式發放者因票交所需於前一日進行作業，致金

融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，現金股利發放日將順

延至112年8月7日(星期一)。情況二：如受卡努颱風影響停止上班

連續2日(8月3日及8月4日)，部分以匯款轉帳方式發放者因票交所

需於前一日進行作業，致金融機構之匯款作業日程需順延至下一

營業日，現金股利發放日將順延至112年8月8日(星期二)。

4.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期(112年8月4

日)發放現金股利。

1.事實發生日:112/03/07

2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令

規定辦理。

3.因應措施:本公司董事會112年3月7日決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案:

(1)員工現金酬勞為新台幣106,137,116元，無股票酬勞。

(2)董事現金酬勞為新台幣53,068,550元。

上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/152.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:本公司董事會111年3月15日決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞分派案:(1)員工現金酬勞為新台幣62,584,846元，無股票酬勞。(2)董事現金酬勞為新台幣31,292,423元。上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/01/122.發生緣由:更正110年12月本公司背書保證與資金貸放餘額資訊3.因應措施:於公開資訊觀測站上更正4.其他應敘明事項:110年12月本公司背書保證與資金貸放餘額資訊更正前:各子公司資金貸放最高限額：1,760,997(仟元)更正後:各子公司資金貸放最高限額：1,756,654(仟元)

1.事實發生日:110/07/012.發生緣由:公告本公司110年股東常會董事改選之當選董事名單。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷：董事：富利陽投資股份有限公司代表人：陳勝宏董事：劉振陞董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何順正董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何利偉董事：力宸投資股份有限公司董事：陳金鎰董事：張書銘董事：張書華董事：謝逸東獨立董事：陳建揚獨立董事：吳富貴獨立董事：楊長?(2)新任者姓名及簡歷：董事：陳勝宏董事：劉振陞董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何順正董事：何利偉董事：謝逸東董事：陳伊宸董事：陳金鎰董事：張書銘董事：張書華董事：林政毓獨立董事：季延平獨立董事：吳富貴獨立董事：吳英世(3)新任董事選任時持股數：董事：陳勝宏;10,197,192股董事：劉振陞;5,458,884股董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何順正;291,224,593股董事：何利偉;3,659,541股董事：謝逸東;838,922股董事：陳伊宸;0股董事：陳金鎰;4,067,105股董事：張書銘;9,076股董事：張書華;1,857股董事：林政毓;2,789,032股獨立董事：季延平;0股獨立董事：吳富貴;0股獨立董事：吳英世;0股

1.發生變動日期:110/07/012.舊任者姓名及簡歷:董事：富利陽投資股份有限公司代表人：陳勝宏董事：劉振陞董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何順正董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何利偉董事：力宸投資股份有限公司董事：陳金鎰董事：張書銘董事：張書華董事：謝逸東獨立董事：陳建揚獨立董事：吳富貴獨立董事：楊長?3.新任者姓名及簡歷:董事：陳勝宏董事：劉振陞董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何順正董事：何利偉董事：謝逸東董事：陳伊宸董事：陳金鎰董事：張書銘董事：張書華董事：林政毓獨立董事：季延平獨立董事：吳富貴獨立董事：吳英世4.異動原因:本公司110年股東常會改選全部董事。5.新任董事選任時持股數:董事：陳勝宏10,197,192股董事：劉振陞5,458,884股董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何順正291,224,593股董事：何利偉3,659,541股董事：謝逸東838,922股董事：陳伊宸0股董事：陳金鎰4,067,105股董事：張書銘9,076股董事：張書華1,857股董事：林政毓2,789,032股獨立董事：季延平0股獨立董事：吳富貴0股獨立董事：吳英世0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/04~110/06/307.新任生效日期:110/07/018.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/252.發生緣由:公告本公司110年股東常會延至110/07/01召開。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)依金融監督管理委員會110/05/20公告及「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，各公開發行公司應自110/05/24~110/06/30止停止召開股東會；故本公司原訂於110/06/07假鉅星匯國際宴會廳召集之股東常會停止召開。(2)110/05/25本公司第八屆第22次董事會決議通過本次股東常會延至110/07/01上午9時，假本公司總行大樓會議室(台北市北投區石牌路1段88號7樓)召開。(3)本次股東常會擬選舉之第九屆董事任期變更自110/07/01~113/06/30止。(4)為符合防疫相關規定及配合中央流行指揮中心要求，如需再變更開會地點及相關事宜，授權本公司董事長全權處理之。

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:公告本公司依金管會指示原訂110年6月7日股東會延後召開。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續另經董事會決議通過，延至110/07/01~110/08/31期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期：110/06/07。

1.事實發生日:110/03/162.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:本公司董事會110年3月16日決議通過109年度員工酬勞及董事酬勞分派案:(1)員工現金酬勞為新台幣58,215,150元，無股票酬勞。(2)董事現金酬勞為新台幣29,107,566元。上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/172.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:本公司董事會109年3月17日決議通過108年度員工酬勞及董事酬勞分派案:(1)員工現金酬勞為新台幣56,102,208元，無股票酬勞。(2)董事現金酬勞為新台幣28,051,101元。上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/192.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:本公司董事會108年3月19日決議通過107年度員工酬勞及董事酬勞分派案:(1)員工現金酬勞為新台幣59,519,440元，無股票酬勞。(2)董事現金酬勞為新台幣29,759,714元。上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。4.其他應敘明事項:無。

公告受豪雨影響部分停班地區之現金股利以匯款轉帳方式者， 發放日期延至107年8月30日1.事實發生日:107/08/292.發生緣由:(1)原現金股利發放日：107/08/29(2)逾期未發放原因：本公司本年度現金股利以匯款轉帳方式發放者，原訂於107年8月29日(三)發放，因107年8月28日受豪雨影響，部分停止上班地區之現金股利以匯款轉帳方式者，需順延至次一營業日，發放日期將順延至107年8月30日3.因應措施:公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/042.舊任者姓名及簡歷:董事：富利陽投資股份有限公司代表人:陳勝宏董事：劉振陞董事：陳進家董事：何順正董事：謝逸東董事：張武平董事：蔡文雄董事：張書銘董事：張書華董事：富利陽投資股份有限公司代表人:林金隆獨立董事：吳文正獨立董事：吳富貴獨立董事：楊長3.新任者姓名及簡歷:董事：富利陽投資股份有限公司代表人：陳勝宏董事：富利陽投資股份有限公司代表人：張武平董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何利偉董事：力宸投資股份有限公司董事：劉振陞董事：陳金鎰董事：謝逸東董事：張書銘董事：張書華獨立董事：陳建揚獨立董事：吳富貴獨立董事：楊長4.異動原因:本公司107年股東常會改選全部董事。5.新任董事選任時持股數:董事：富利陽投資股份有限公司代表人:陳勝宏-197,376,499股董事：富利陽投資股份有限公司代表人：張武平-197,376,499股董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何利偉-197,376,499股董事：力宸投資股份有限公司-16,429,693股董事：劉振陞-5,180,539股董事：陳金鎰-3,513,638股董事：謝逸東-639,461股董事：張書銘-7,842股董事：張書華-1,605股獨立董事：陳建揚-3,264,516股獨立董事：吳富貴-0股獨立董事：楊長 -600,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/037.新任生效日期:107/06/048.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/06/042.發生緣由:本公司107年股東常會改選全部董事。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:董事：富利陽投資股份有限公司代表人:陳勝宏董事：劉振陞董事：陳進家董事：何順正董事：謝逸東董事：張武平董事：蔡文雄董事：張書銘董事：張書華董事：富利陽投資股份有限公司代表人:林金隆獨立董事：吳文正獨立董事：吳富貴獨立董事：楊長(2)新任者姓名及簡歷:董事：富利陽投資股份有限公司代表人：陳勝宏董事：富利陽投資股份有限公司代表人：張武平董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何利偉董事：力宸投資股份有限公司董事：劉振陞董事：陳金鎰董事：謝逸東董事：張書銘董事：張書華獨立董事：陳建揚獨立董事：吳富貴獨立董事：楊長(3)新任董事選任時持股數:董事：富利陽投資股份有限公司代表人:陳勝宏-197,376,499股董事：富利陽投資股份有限公司代表人：張武平-197,376,499股董事：富利陽投資股份有限公司代表人：何利偉-197,376,499股董事：力宸投資股份有限公司-16,429,693股董事：劉振陞-5,180,539股董事：陳金鎰-3,513,638股董事：謝逸東-639,461股董事：張書銘-7,842股董事：張書華-1,605股獨立董事：陳建揚-3,264,516股獨立董事：吳富貴-0股獨立董事：楊長 -600,000股

1.事實發生日:107/05/282.發生緣由:本公司第七屆董事蔡文雄先生於107/05/25因病逝世。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本公司於107/05/28接獲家屬通知。(2)蔡文雄先生為本公司107/04/19公告之第八屆董事選舉候選人名單之一。(3)本公司依章程規定自第八屆董事選舉起採候選人提名制，均已依公司相關法令辦理完成提名、審查、公告等作業，上開事項將不影響本公司107/06/04股東常會改選全體董事議案。

1.事實發生日:107/03/202.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:本公司董事會107年3月20日決議通過106年度員工酬勞及董事酬勞分派案:(1)員工現金酬勞為新台幣45,907,951元，無股票酬勞。(2)董事現金酬勞為新台幣22,953,970元。上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司簽訂取得柬埔寨Apple Finance Plc.微型財務公司 股份買賣契約1.事實發生日:107/02/08~107/02/082.契約相對人:柬埔寨Apple Finance Plc.微型財務公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):107/02/085.主要內容(解除者不適用):購買價格為美金120萬元，最後購買價格可能依交割日經會計師審閱後之淨值進行調整。6.限制條款(解除者不適用):賣方已自柬埔寨國家銀行取得出售購買股份予買方之書面核准，並確保微型財務執照仍會繼續有效。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):迄目前為止，本行有價證券投資(含本次交易)，占最近期財務報表中，佔總資產之比例為25.34%佔股東權益之比例為427.72%8.具體目的(解除者不適用):向該公司購買股份與資產以轉投資柬埔寨市場，拓展本行海外據點。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/01/262.發生緣由:擬規劃購置位於台北市中山區中山北路之土地3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:依本公司取得或處分資產程序相關規定進行，再補充報告