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雅祥生技 (興) 公司公告
公告本公司第三屆審計委員當選名單
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股…
公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:113/06/062.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名:黃文鴻先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事陳基旺先生/雅祥生技醫藥股份有限公司獨立董事楊宗仁先生/雅祥生技醫藥股…
公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：張鴻仁(2)董事：徐世昌(3)獨立董事：黃文鴻(4)獨立董事：陳基旺3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張鴻仁4.舊任者簡歷:雅祥生技醫藥(股)公司董事長5.新任者姓名:張鴻仁6.新任者簡歷:…
公告本公司董事會通過112年度合併財報
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/062.審計委員會通過財務報告日期:113/03/063.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
本公司董事會決議不分派股利
1. 董事會擬議日期：113/03/062. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/06/063.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳（台灣研發型生技新藥發展協會）4.股東會召開方式(實體股…
公告本公司董事會通過總經理任命案
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:董事長張鴻仁先生暫代4.舊任者簡歷:自然人董事長暨暫代總經理5.新任者姓名:張婉雅6.新…
公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/092.審計委員會通過財務報告日期:112/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/0…
公告修正本公司111年度年報部份內容
1.事實發生日:112/07/122.公司名稱:雅祥生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司111年度…
公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事
競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：陳基旺3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公…
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳基旺6.新任者簡歷:太溪生技新藥股份有限公司董事長7.異動情形（請輸…
本公司112年股東常會重要決議事項公告
1.股東會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通…
公告本公司112年股東常會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及…
本公司112年股東常會重要決議事項公告
1.股東會日期:112/06/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通…
公告本公司112年股東常會補選一席獨立董事
1.發生變動日期:112/06/092.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及…
公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事 競業禁止之限
1.股東會決議日:112/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：陳基旺3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公…
公告本公司新任審計委員會委員
1.發生變動日期:112/06/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:陳基旺6.新任者簡歷:太溪生技新藥股份有限公司董事長7.異動情形（請輸…
本公司董事會決議變更112年股東常會召開地點
1.董事會決議日期:112/03/202.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳（台灣研發型生技新藥發展協會）4.股東會召開方式(實體股…
本公司董事會決議變更112年股東常會召開地點
1.董事會決議日期:112/03/202.股東會召開日期:112/06/093.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓演講廳（台灣研發型生技新藥發展協會）4.股東會召開方式(實體股…
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