雙漢科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:94/09/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉念漢；廣霖投資股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:鄔洪勇；雙漢科技股份有限公司副總經理。5.異動原因:原任董事長劉念漢因個人因素請辭董事長乙職。6.新任生效日期:94/09/187.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:94/09/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:劉念漢；廣霖投資股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:黃寶泰；前全譜科技股份有限公司總經理。5.異動原因:原任總經理劉念漢先生因個人因素，辭任總經理乙職。6.新任生效日期:94/09/187.其他應敘明事項:94/09/18本公司九十四年度第一次臨時董事會聘任黃寶泰先生為代理總經理。

1.董事會決議日:94/05/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:鄔洪勇4.新任者姓名及簡歷:劉念漢;雙漢科技股份有限公司董事長。5.異動原因:原任總經理鄔洪勇先生因個人生涯規劃，辭任總經理乙職。6.新任生效日期:94/05/167.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/04/062.舊任者姓名及簡歷:李健民；元太科技工業股份有限公司總經理。3.新任者姓名及簡歷:無。4.異動原因:因病去世。5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/28~94/06/197.新任生效日期:無。8.同任期董事變動比率:859.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:94/03/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄔洪勇;雙漢科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:劉念漢;廣霖投資股份有限公司董事長5.異動原因:本公司董事廣霖投資股份有限公司改派劉念漢為法人代表，原任董事長鄔洪勇因個人生涯規劃請辭董事長乙職。6.新任生效日期:94/03/087.其他應敘明事項:無

事實發生日 民國93年7月26日 本次新增（減少）投資方式經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資 交易數量、每單位價格及交易總金額總交易金額:美金1,500,000元 大陸被投資公司之公司名稱業華科技(南京)有限公司(原名稱為業勤科技(南京)有限公司) 前開大陸被投資公司之實收資本額美金1,500,000元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額不適用 前開大陸被投資公司主要營業項目數位視訊產品之產銷業務 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額不適用 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額美金1,500,000元 交易相對人及其與公司之關係不適用 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金3,551,282元 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額美金3,551,282元

事實發生日 民國93年5月27日 本次新增（減少）投資方式經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資 交易數量、每單位價格及交易總金額總交易金額:港幣16,000,000元 大陸被投資公司之公司名稱艾克思威迅科技(深圳)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額人民幣7,451,200元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額不適用 前開大陸被投資公司主要營業項目數位視訊產品之製造、研發與買賣 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態保留意見(係期初餘額未查核,對損益金額保留) 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值人民幣2,728,770.73元 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額人民幣-2,957,530.12元 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額0 交易相對人及其與公司之關係不適用 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金3,551,282元 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額美金1,500,000元

主 旨：公告召開本公司九十三年股東常會相關事宜。依 據：公司法第一六五條、一七○條、一七一條及一七二條規定暨本公司九十三年四月十六日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間及地點：本公司訂於九十三年六月二十九日(星期二)上午九時假本公司會議室(地址：台北縣汐止市新台五路一段79號13樓之6)舉行九十三年股東常會。二、會議主要內容：1.報告事項：(1)本公司九十二年度營業報告。(2)監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。(3)訂定本公司「董事會議事規則」案。2.承認事項：(1)本公司九十二年度決算表冊案。(2)本公司九十二年度盈餘分配案。3.討論及選舉事項：(1)九十二年度盈餘轉增資發行新股案。(2)本公司章程部份條文修訂案。(3)本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。(4)本公司九十二年度屬新興重要策略性產業，擬選擇適用產品五年免徵營利事業所得稅案。(5)補選董事及監察人案。(6)解除新任董事競業禁止之限制案。4.其他及臨時動議：三、盈餘分配及增資主要內容：1.股東紅利轉增資11,135,289股，即每仟股無償配發360股，員工紅利轉增資2,790,000股。2.以上增資案俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。四、依公司法第一六五條規定，自九十三年五月一日至九十三年六月二十九日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月三十日下午五時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段85號3樓，電話：(02)3343-3300)辦理股票過戶登記，俾可享受出席股東常會之權利。五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣汐止市新台五路一段79號13樓之6)。六、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第二十六條之二及公司法一八三條第二項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。七、除分函通知各股東外，特此公告。

事實發生日 民國93年4月26日 本次新增（減少）投資方式經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資 交易數量、每單位價格及交易總金額交易總金額:美金1,500,000元 大陸被投資公司之公司名稱業勤科技(南京)有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額初次設立 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金1,500,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目數位視訊產品之產銷業務 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值不適用 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額不適用 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額0 交易相對人及其與公司之關係不適用 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額不適用 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係不適用 處分利益（或損失）不適用 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項不適用 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位董事會 經紀人不適用 取得或處分之具體目的不適用 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金1,500,000元 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率15.91% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率9.07% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率10.37% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額0 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率0 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率0 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率0 最近三年度認列投資大陸損益金額0 最近三年度獲利匯回金額0 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合理性意見 否 註：從事大陸地區投資，包含下列投資方式： 　　　(一)直接投資大陸公司 　　　(二)經由第三地區匯款投資大陸公司 　　　(三)透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 　　　(四)透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 　　　(五)其他方式對大陸投資

擁有全球「最佳數位視訊科技解決方案提供者」盛名的雙漢科技，於2003年底正式推出領先全球數位無線電視科技的 Digital Terrestrial USBBox（數位無線電視隨身盒），並將於 12月10 日舉行產品發表記者會。雙漢表示，台灣是亞洲地區該產品第一個上市的國家，數位無線電視隨身盒的使用者只要透過 NB 就可隨時隨地收看數位無線電視節目，該產品不僅在台灣可使用，在大陸、英國、澳洲及德國的柏林等有開播數位無線訊號的地區，皆可收看當地數位無線電視節目。此外，該產品除了同步支援高畫質電視HDTV、強大的MPEG II即時錄影及預約錄影功能、時光平移（ Time-Shifting ）、靜態畫面擷取、電子節目選單（ EPG），可同時間收看及預錄不同頻道，另其不需要任何的外接電源即可操作，大幅提升使用者的行動力。