霈方國際公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:105/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:台灣茵蝶美學有限公司代表人:呂慶盛 (2)董事:台灣配方投資控股有限公司代表人:陳建銘 (3)董事:晶硯生活有限公司代表人:呂美珍 (4)獨立董事:陳冠舟 (5)獨立董事:尹德宇 (6)獨立董事:王嘉穗3.許可從事競業行為之項目: 不損及公司利益前提下投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 (1)呂慶盛董事:1.台灣蜜珂國際股份有限公司董事長 2.La une Global LIMITED董事 3.JUMBO FORTUNE VENTURES LIMITED負責人 4.NEW MIRACLE INTERNATIONAL CO LTD負責人 5.時基集團有限公司董事 6.Sweet Charm Holding Limited負責人 7.新德曼有限公司董事 8.台灣茵蝶美學有限公司董事 9.台灣配方投資控股有限公司董事 10.愛百草投資有限公司董事 11.昆山蜜珂化妝品有限公司法定代表人 (2)陳建銘董事:1.遞升數位有限公司董事長 2.英屬維京群島商點石創新股份有限公司執行長 3.英屬維京群島商艾得基思行銷顧問股份有限公司台灣分公司執行長 4.艾得基客行銷顧問股份有限公司執行長 5.酷遊天股份有限公司董事 6.宇宸數據股份有公司董事 7.慈月社會福利慈善基金會董事 (3)呂美珍董事:1.台灣蜜珂國際股份有限公司董事 2.茵蝶商行負責人 3.La Lune Global LIMITED負責人 4.ERLANGEN INVESTMENTS LIMITED負責人 5.時基集團有限公司董事 6.台灣蜜可美人植萃美學生活投資有限公司董事 7.台灣蕾舒翠愛美有限公司董事 8.晶硯生活有限公司董事 9.花草之愛有限公司董事 (4)獨立董事陳冠舟:1.國票金融控股股份有限公司法人董事代表, 副總經理 2.國際票券金融股份有限公司法人董事代表 3.耐斯企業股份有限公司法人董事代表 4.和愛企管顧問股份有限公司董事 5.世界資融股份有限公司法人董事代表 (5)獨立董事尹德宇:1.研華協創設計股份有限公司法人董事代表 (6)獨立董事王嘉穗:1.嘉藥生技股份有限公司董事 2.加南有限公司董事 3.菁穗有限公司負責人 4.瑞亞健康事業股份有限公司董事 5.清玨股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:105/06/14~108/06/135.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:呂慶盛董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山蜜珂化妝品有限公司法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市花橋鎮兆豐路８號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一般經營項目:從事化妝品、合成洗劑、各種儀器的批發、佣金代理(拍賣除外)及進出口業務，並提供相關配套服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/142.發生緣由:公告本公司第四屆第一次董事會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:通過本公司105年6月14日董事會重要決議如下:(一)通過本公司委任薪資報酬委員會成員乙案。(二)通過本公司設置審計委員會與訂定「審計委員會組織規程」案。(三)通過本公司委任審計委員會成員乙案。(四)通過本公司新制定「審計委員會運作之管理」案。(五)通過本公司選任董事長。

1.董事會決議日:105/06/142.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞3.舊任者姓名及簡歷:台灣茵蝶美學有限公司代表人呂慶盛/霈方國際股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:台灣茵蝶美學有限公司代表人呂慶盛/霈方國際股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長6.新任生效日期:105/06/147.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事:台灣茵蝶美學有限公司代表人呂慶盛/霈方國際(股)公司董事長董事:台灣配方投資控股有限公司代表人楊良卿/霈方國際(股)公司副總經理董事:黃瑞鈺/霈方國際(股)公司副總經理董事:池千駒/霈方國際(股)公司財務協理董事:陳建銘/點石創新股份有限公司執行長監察人:晶硯生活有限公司代表人呂美珍/茵蝶商行負責人監察人:林淑真3.新任者姓名及簡歷:董事:台灣茵蝶美學有限公司代表人呂慶盛/霈方國際(股)公司董事長董事:晶硯生活有限公司代表人呂美珍/茵蝶商行負責人董事:台灣配方投資控股有限公司代表人陳建銘/點石創新股份有限公司執行長董事:林淑真獨立董事:陳冠舟/國票金融控股股份有限公司副總經理獨立董事:尹德宇/研華股份有限公司人力資源副總經理獨立董事:王嘉穗/嘉南藥理大學副校長4.異動原因:全面改選董事及獨立董事5.新任董事選任時持股數:董事:台灣茵蝶美學有限公司(3,300,000股)董事:晶硯生活有限公司(3,307,323股)董事:台灣配方投資控股有限公司(1,744,500股)董事:林淑真獨立董事:陳冠舟(0股)獨立董事:尹德宇(0股)獨立董事:王嘉穗(0股)6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/12/02~107/12/017.新任生效日期:105/06/148.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/142.發生緣由:原任營運處副總經理楊良卿，因個人生涯規劃因素離職3.因應措施:由原營運處副總經理楊啟良接任4.其他應敘明事項:對本公司營運業務並無重大影響

1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:陳冠舟/國票金融控股股份有限公司副總經理尹德宇/研華股份有限公司人力資源副總經理王嘉穗/嘉南藥理大學副校長3.新任者姓名及簡歷:陳冠舟/國票金融控股股份有限公司副總經理尹德宇/研華股份有限公司人力資源副總經理王嘉穗/嘉南藥理大學副校長4.異動原因:配合董事提前全面改選，故原薪酬委員會委員任期與董事會任期相同5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/04/27~107/12/017.新任生效日期:105/06/148.同任期董事變動比率:全面改選不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/06/142.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(一)陳冠舟簡歷:國票金融控股股份有限公司副總經理(二)尹德宇簡歷:研華股份有限公司人力資源副總經理(三)王嘉穗簡歷:嘉南藥理大學副校長4.異動原因:設置審計委員會取代監察人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:105/06/148.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/242.發生緣由:公告本公司第三屆第五次董事會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:通過本公司105年5月24日董事會重要決議如下:通過薪資報酬委員會提交之召集人及會議主席建議案

1.事實發生日:105/05/062.發生緣由:原任製造處副總經理，因個人生涯規劃因素離職3.因應措施:由適任人員接任4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:公告本公司第三屆第四次董事會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:通過本公司105年4月27日董事會重要決議如下:(一)通過審核本公司董事(含獨立董事)候選人提名名單。(二)通過本公司設置薪資報酬委員會與訂定「薪資報酬委員會組織規程」案。(三)通過本公司委任薪資報酬委員會成員乙案(四)通過本公司新制定「薪資報酬委員會運作之管理」案。(五)通過本公司新制定「獨立董事之職責範疇規則」案。(六)通過本公司新制定「防範內線交易之管理」案。

1.事實發生日:105/04/272.發生緣由:本公司於105年4月27日董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會並訂定薪資報酬委員會組織規程,說明如下:(一)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員:陳冠舟先生、尹德宇小姐、王嘉穗小姐。(二)本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效，至107年12月1日與 本屆董事會任期截止日相同，若本屆董事任期提前或延後解任時，與本屆董事任 期相同。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:公告本公司第三屆第三次董事會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:通過本公司105年3月29日董事會重要決議如下:(一)通過本公司104年度財務報表案。(二)通過本公司104年度營業報告書案。(三)通過本公司104年度內部控制制度聲明書案。(四)通過本公司104年度董監酬勞及員工酬勞分配案。(五)通過本公司104年度盈餘分配案，擬分配股東現金股利新台幣46,000,000元(每股配發2.70588元)及股東股票股利新台幣30,000,000元(每股配發1.764705元)(六)通過104年度盈餘轉增資發行新股案。(七)通過擬請股東常會全面改選董事暨獨立董事案。(八)通過解除本公司董事競業行為禁止之限制案。(九)通過公告載明受理百分之一以上股東提名權及董事暨獨立候選人提名案。(十)通過本公司擬申請股票登錄興櫃案。(十一)通過本公司股票擬辦理股票無實體發行案。(十二)通過本公司申請股票上櫃案。(十三)通過為上櫃發行新股公開承銷，本公司原股東同意全數放棄現金增資優先認購之權利案。(十四)通過召集本公司105年股東常會相關事宜。

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:依金融督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:105年3月29日董事會決議:(1)本公司104年度董監酬勞新台幣0元(0%)(2)本公司104年度員工酬勞新台幣1,047,377元(1%)，以現金方式發放。上述決議金額與104年認列費用無差異。

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1).董事會決議日期:105/03/29(2).增資資金來源:104年度盈餘轉增資(3).發行股數:(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股(4).每股面額:10元(5).發行總金額:30,000,000元(6).發行價格:不適用(7).員工認購股數或配發金額:無(8).公開銷售股數:不適用(9).原股東認購或無償配發比例:盈餘增資每股無償配發0.1764705股(10).畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東配發新股不足壹股之畸零股，得由股東自除權基準日起五日內至本公司股務代理機構辦理併湊，逾期未併湊或併湊不足壹股之畸零股按面值折發現金（計算至元，元以下捨去），累計畸零股擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。(11).本次發行新股之權利義務:同已發行流通在外普通股(12).本次增資資金用途:考量未來業務發展需要，充實資本及強化財務結構(13).其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:董事會決議105年股東常會召開事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期105/03/29二、股東常會召開日期:105/06/14三、股東常會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段310號6樓會議室四、召開事由:(一)報告事項(1)104年度營業報告重要財務業務報告(2)104年度監察人審查報告(3)104年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(二)承認事項(1)104年度財務報表案(2)104年度營業報告書案(3)104年度盈餘分配案(三)選舉事項本公司第四屆董事全面改選案(四)討論事項：(1)本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。(2)解除新任董事競業禁止之限制案(3)本公司擬申請股票登錄興櫃案(4)本公司擬申請股票上櫃案(5)為上櫃發行新股公開承銷，提請原股東放棄認購案。(五)臨時動議(六)為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自105年4月16日起至105年6月14日止停止股票過戶。公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：A.受理資格：持有本公司已發行股份總數1%以上股東B.受理期間：105/04/04 ~ 105/04/14下午5時前寄達或送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。C.受理處所：台北市大安區忠孝東路四段310號6樓(本公司財務處股務室)

1.事實發生日:105/03/292.發生緣由:本公司105/03/29決議通過股票全面換發無實體相關事宜。(一)本公司為申請股票興櫃暨簡化股務作業，擬全面換發無實體股票，將歷年所發行之股份進行換發作業。(二)本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股17,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣170,000,000元。(三)本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。(四)無實體換發新股基準日及相關作業日期：(1)換發無實體基準日：105年6月5日。(2)股票最後過戶日：105年5月31日。(3)股票停止過戶期間：自105年6月1日至105年6月5日止。(4)開始換發無實體新股日(舊股票停止流通日)：105年6月6日起。(五)無實體股票交付日期(興櫃掛牌日):105年7月8日。(六)本次股票全面換發無實體如有其他未盡事宜授權董事長全權處理之。(七)新股票印製說明及簽證：本公司自本次全面換發新股起，一律採無實體發行有價證券，即屆時將不再發行實體股票股票簽證機構：無。(八)換發無實體股票相關手續：1.本公司股務代理機構寄送股票換發無實體通知書給各股東。2.請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理無實體股票換發作業。3.持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國105年6月6日起持舊股票、原留印鑑及『登錄專戶轉帳申請書』至本公司股務代理機構辦理劃撥手續。4.持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟民國105年6月6日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、證券交易稅完稅證明、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑及登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理劃撥。5.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。(九)股票換發處所：本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市中正區博愛號17號3樓(十)其他未盡事宜，依公司法及其他法令規定辦理。(十一)特此公告。3.因應措施:發布重大訊息。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司股東會通過解除董事及其代表人從事競業禁止之限制1.股東會決議日:105/03/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:台灣茵蝶美學有限公司代表人:呂慶盛 (2)董事:台灣配方投資控股有限公司代表人:楊良卿 (3)董事:陳建銘3.許可從事競業行為之項目: 不損及公司利益前提下投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 1.呂慶盛董事:台灣蜜珂國際股份有限公司董事長、La une Global LIMITED 董事、 JUMBO FORTUNE VENTURES LIMITED 負責人、NEW MIRACLE INTERNATIONAL CO LTD 負責人、時基集團有限公司董事、Sweet Charm Holding Limited負責人、新德曼 有限公司董事、台灣茵蝶美學有限公司董事、台灣配方投資控股有限公司董事有限 公司董事、愛百草投資有限公司董事、昆山蜜珂化妝品有限公司法定代表人 2.楊良卿副董事:台灣蜜珂國際股份有限公司董事、La une Global LIMITED 董事 3.陳建銘董事:遞升數位有限公司董事長、英屬維京群島商點石創新股份有限公司台灣 公司執行長、英屬維京群島商艾得基思行銷顧問股份有限公司台灣分公 司執行長、艾得基客行銷顧問股份有限公司執行長、酷遊天股份有限公 司董事宇宸數據股份有公司董事、慈月社會福利慈善基金會董事4.許可從事競業行為之期間:104/12/02~107/12/015.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:呂慶盛董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山蜜珂化妝品有限公司法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市花橋鎮兆豐路８號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一般經營項目:從事化妝品、合成洗劑、各種儀器的批發、佣金代理(拍賣除外)及進出口業務，並提供相關配套服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/182.發生緣由:本公司股東會重要決議事項一、討論事項 (一)「公司章程」部份條文修訂案。 (二) 解除董事競業之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/11/112.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)呂慶盛總經理(2)楊良卿副總經理(3)呂慶燦副總經理3.許可從事競業行為之項目:不損及公司利益前提下投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司(1)呂慶盛總經理/台灣蜜珂國際股份有限公司董事長/La une Global LIMITED董事/JUMBO FORTUNE VENTURES LIMITED 負責人/NEW MIRACLE INTERNATIONAL CO LTD負責人/時基集團有限公司董事/Sweet Charm Holding Limited負責人/新德曼有限公司董事/台灣茵蝶美學有限公司董事/台灣配方投資控股有限公司董事有限公司董事/愛百草投資有限公司董事/昆山蜜珂化妝品有限公司法定代表人(2)楊良卿副總經理/台灣蜜珂國際股份有限公司董事/La une Global LIMITED 董事(3)呂慶燦副總經理/台灣蜜珂國際股份有限公司董事/La une Global LIMITED 董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:呂慶盛總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山蜜珂化妝品有限公司法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市花橋鎮兆豐路８號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:一般經營項目:從事化妝品、合成洗劑、各種儀器的批發、佣金代理(拍賣除外)及進出口業務，並提供相關配套服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無