霹靂國際多媒體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/04/023.報導內容:(1)...法人預估，今年EPS可望挑戰5元。(2)...法人預估，今年在三大主軸的銷售、權利金挹注下，營收有機會成長二成， EPS挑戰5元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報載資料係法人自行推測之數據，本公司並未對外提供及說明該等資料。(2)另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/03/212.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/01/01_102/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司上櫃申請需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/03/215.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:103/02/193.報導內容:(1)...法人估，霹靂今年每股稅後純益(EPS)將逾5元。(2)...該公司今年元月營收約6300萬元，年增逾24%，法人預估，霹靂今年營運成長 動能可望維持在二成以上。(3)...營收成長將有機會衝二成，而EPS也將順利突破5元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報載資料係法人自行推測之數據，本公司並未對外提供及說明該等資料。(2)另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:103/01/233.報導內容:(1)...法人估，未來每增加1家店，營收可成長1成，加上中國電子商務上半年若開賣 ，預估今年商品營收將倍增至2億元。(2)...去年霹靂周邊商品銷售額約1億元，佔營收比重2成，法人預估今年商品營收可 倍增至2億元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報載資料係法人自行推測之數據，本公司並未對外提供及說明該等資料。(2)另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:中國時報2.報導日期:103/01/213.報導內容:(1)先前市場預估，此回在台北展期達2個半月的布袋戲藝術大展，將可達30萬人次的 參展量，帶來的門票及周邊產品銷售數字可望達1.5億元。法人預期該此展覽的收 益將可推升其第1季營收至少達2成。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報載資料係法人自行推測之數據，本公司並未對外提供及說明該等資料。(2)另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:中國時報2.報導日期:103/01/033.報導內容:(1)...法人預估去年優於前年，有機會上看5元，營收可望突破6億。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報載資料係法人自行推測之數據，本公司並未對外提供及說明該等資料。(2)另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報2.報導日期:102/12/283.報導內容:(1)工商時報A10版 (a)...法人預估，霹靂今年營收可望達到6億元目標，也可望成為明年首家在文創業別 掛牌的上櫃公司。(2)經濟日報B4版 (a)...今年每股稅後純益(EPS)可望逾5元。 (b)...法人估，霹靂今年營收可望挑戰6億元，創下歷史新高。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報載資料係法人自行推測之數據，本公司並未對外提供及說明該等資料。(2)另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/11/282.舊任者姓名及簡歷: 正典投資股份有限公司代表人 蔡紹芬 日冠投資股份有限公司代表人 陳姿含3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:依據本公司股東臨時會決議，本公司現任監察人自本公司「審計委員會」成立之日起自動辭任並廢除監察人制度。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/05/31_105/05/308.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/11/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事：沈大白，東吳大學會計學系教授 獨立董事：吳明德，彰化師範大學台灣文學研究所副教授 獨立董事：詹昭鐶，前台北關稅局局長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:102/11/289.其他應敘明事項:為強化公司治理運作，由全體獨立董事成立審計委員會，並依公司章程及證券交易法第14條之4規定廢除監察人制度。

1.股東會決議日:102/11/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：謝健南董事：林惠萍獨立董事：沈大白獨立董事：吳明德3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司102年11月28日第一次股東臨時會，主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:102/11/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:黃文擇4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:修訂章程通過增設副董事長一職 。6.新任生效日期:102/11/287.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:102/11/282.重要決議事項:(1)完成增補選5席董事(其中3席獨立董事)，任期自102年11月28日至105年5月30日止。 董事當選名單如下： 謝健南 林惠萍 獨立董事當選名單如下： 沈大白 吳明德 詹昭鐶(2)設置「審計委員會」，監察人同時自然解任。(3)修訂公司章程案。(4)申請股票上櫃案。(5)初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷案。(6)解除本公司董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無

本公司102年第1次股東臨時會董事暨獨立董事當選名單，三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:102/11/282.舊任者姓名及簡歷:邱正生、陳義方、郭宗霖3.新任者姓名及簡歷:董事：謝健南，開曼美食達人股份有限公司執行長董事：林惠萍，美(吉吉)國際企業股份有限公司董事長特別助理獨立董事：沈大白，東吳大學會計學系教授獨立董事：吳明德，彰化師範大學台灣文學研究所副教授獨立董事：詹昭鐶，前台北關稅局局長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職及新任5.異動原因:強化公司治理精神及董事會運作之獨立性6.新任董事選任時持股數:董事：謝健南 0股董事：林惠萍 0股獨立董事：沈大白 0股獨立董事：吳明德 0股獨立董事：詹昭鐶 5,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/31_105/05/308.新任生效日期:102/11/289.同任期董事變動比率:5/710.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/11/283.報導內容:(1)...連同稍早上櫃的誠品生活、興櫃的霹靂國際，法人看好，三者年營收成長率都有20%以上，都是立足台灣、前進大中華市場，這類文創產業者可望成為資本市場加碼錢進文創業第一波熱門標的。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報載資料係法人自行推測之數據，本公司並未對外提供及說明該等資料。(2)另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30事實發生日：102/11/271.召開法人說明會之日期：102/11/272.召開法人說明會之時間：10 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店(遠企)(台北市敦化南路二段201號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受富邦證券邀請，參加其舉辦之法人座談會，報告公司簡介與營運概況。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報2.報導日期:102/11/113.報導內容:(1)霹靂拉雙響炮明年EPS估貢獻逾2元(2)...法人預估，霹靂大展全新產品線與中國電子商務對明年的營收至少增加2.5億，每股稅後純益(Earnings Per Share，EPS)貢獻逾2元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報載資料係法人自行推測之數據，本公司並未對外提供及說明該等資料。(2)另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/10/112.舊任者姓名及簡歷:邱正生、陳義方、郭宗霖3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:強化公司治理精神及董事會運作之獨立性6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/05/31_105/05/308.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:3/510.其他應敘明事項:該董事於102年10月11日提出辭任書，並自102年11月28日股東臨時會補選後生效。

1.事實發生日:102/10/112.公司名稱:霹靂國際多媒體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、依據公司法第192條之1及本公司民國102年10月11日董事會決議辦理。二、股東會開會日期：股東臨時會，民國102年11月28日。三、訂定受理股東提名權相關事宜如下：(1)提名資格：依公司法192 條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。(2)獨立董事應選名額：3名。(3)受理期間：民國102年10月18日起至民國102年10月30日止受理獨立董事候選人之提名，凡有意提名之股東務請於民國102年10月30日下午5 時前提出並敘明聯絡人及方式，以供董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者須於102年10月30日下午5 時前寄達，並請於信封封面上加附件『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。受理提案處所：霹靂國際多媒體股份有限公司地址： 台北市南港區南港路一段209號A棟6樓電話： (02)8978-0555(4)提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30 條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。(5)獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。(6)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形：a.提名股東於公告受理期間外提出。b.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百分之一。c.提名人數超過獨立董事應選名額。d.未檢附公司法第192 條之1 第4 項規定之相關證明文件。(7)其他說明：本公司擬於民國102年10月31日召開董事會審議獨立董事名單，並將其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/10/112.股東臨時會召開日期:102/11/283.股東臨時會召開地點:台北市南港區南港路一段209號4.召集事由:(1)報告事項：a.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，對公司可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數報告案。(2)承認事項：a.配合採用IFRSs，本公司承認101年度合併財務報告案(3)討論及選舉事項a.增補選5席董事，其中3席獨立董事。b.擬提請股東會決議設置「審計委員會」事宜c.修訂公司章程案d.申請股票上櫃案e.初次申請上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷案f.解除本公司董事競業禁止之限制案(4)其他議案及臨時動議案5.停止過戶起始日期:102/10/306.停止過戶截止日期:102/11/287.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:自由時報2.報導日期:102/10/013.報導內容:(1)...法人預估，霹靂今年合併營收將達6億元，年增率上看21%，每股獲利將超越去年的4.67元。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報載資料係法人自行推測之數據，本公司並未對外提供及說明該等資料。(2)另本公司各項財務資訊及其他資訊，皆依法於期限內公告，相關內容請參閱公開資訊觀測站。6.因應措施:本公司發佈重大訊息，澄清媒體報導。7.其他應敘明事項:無。