順天堂藥廠公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/012.契約或承諾相對人:上海新探創業投資有限公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/06/01~121/07/045.主要內容(解除者不適用):順天醫藥生技股份有限公司(以下稱順藥)與中國大陸海科集團旗下的上海新探創業投資有限公司(以下稱上海新探)，簽訂LT1001長效止痛新藥(以下稱本產品)授權合約，本合約有效期間至121年7月4日。順藥將依約定條件授予上海新探本產品於中國大陸、香港及澳門(以下稱區域)的獨家開發權與銷售權。上海新探將執行本產品在區域內上市前之開發活動、查驗登記取證與上市後銷售等事宜，並由上海新探負責投入所有相關執行費用。順藥將依本合約條件取得簽約金及里程碑金收入，以及特定比例之權利金收入。6.限制條款(解除者不適用):前述之簽約金、里程碑金及權利金收入取決於臨床試驗進度、進口藥證查驗登記、專利取得與上市銷售業績等執行狀況。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司長短期營運具有正面的影響8.具體目的(解除者不適用):產品授權合約9.其他應敘明事項:(1)海科集團名列中國五百大企業，藉由化工領域之成就及藥物產銷成功經驗，正積極尋找創新藥物，以擴展其生物製藥事業版圖，集團100%轉投資之上海新探專責新藥專案開發，已陸續延攬多位資深科學家與專業團隊全力探索生物科技領域的創新藥物專案，規畫長期投資引進創新藥物進行專案開發。(2)LT1001相關技術係由科技部與國防醫學院等專屬授權予順藥實施與商業化，就順藥再授權予上海新探所有對價之20%，支付科技部與國防醫學院等再授權回饋金。(3)依據雙方協議之保密義務，具體簽約金額、里程碑金及權利金百分比等皆列為機密資訊，就本授權合約對於未來營收貢獻，依公開資訊觀測站每月營收之公告訊息及會計師查核或核閱之各期財務報告公告訊息為主。(4)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

本公司因簽訂長效止痛新藥中國授權合約，於櫃買中心辦理說明記者會之內容1.事實發生日:105/06/012.公司名稱:順天醫藥生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:簽訂產品授權合約(1)順天醫藥生技股份有限公司(以下稱順藥)與中國大陸海科集團旗下的上海新探創業投資有限公司(以下稱上海新探)，簽訂LT1001長效止痛新藥(以下稱本產品)授權合約，本合約有效期間至121年7月4日。順藥將依約定條件授予上海新探本產品於中國大陸、香港及澳門(以下稱區域)的獨家開發權與銷售權。上海新探將執行本產品在區域內上市前之開發活動、查驗登記取證與上市後銷售等事宜，並由上海新探負責投入所有相關執行費用。(2)順藥將依本合約條件取得簽約金及里程碑金收入，以及特定比例之權利金收入。(3)前述之簽約金、里程碑金及權利金收入取決於臨床試驗進度、進口藥證查驗登記、專利取得與上市銷售業績等執行狀況。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)海科集團名列中國五百大企業，藉由化工領域之成就及藥物產銷成功經驗，正積極尋找創新藥物，以擴展其生物製藥事業版圖，集團100%轉投資之上海新探專責新藥專案開發，已陸續延攬多位資深科學家與專業團隊全力探索生物科技領域的創新藥物專案，規畫長期投資引進創新藥物進行專案開發。(2)LT1001相關技術係由科技部與國防醫學院等專屬授權予順藥實施與商業化，就順藥再授權予上海新探所有對價之20%，支付科技部與國防醫學院等再授權回饋金。(3)依據雙方協議之保密義務，具體簽約金額、里程碑金及權利金百分比等皆列為機密資訊，就本授權合約對於未來營收貢獻，依公開資訊觀測站每月營收之公告訊息及會計師查核或核閱之各期財務報告公告訊息為主。(4)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:105/02/293.報導內容:報導「順藥的長效止痛針劑下半年將市開賣」。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關上述報導內容係屬臆測報導，相關資訊請依公開資訊觀測站公告為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:105/02/042.公司名稱:順天醫藥生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司營業地址預計由台北市南港區園區街3-1號3樓之1，遷移至台北市南港區園區街3-2號4樓。6.因應措施:向主管機關申請相關變更登記。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:105/01/262.重要決議事項:(1)通過現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(2)改選董事及監察人案。董監事當選名單：董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：鄭萬來董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：李忠良董事：順晟藥品有限公司 代表人：謝德夫董事：蔡長海獨立董事：李聖婉獨立董事：陳慶(方方土)監察人：丁方威監察人：王雪玲監察人：張義雄(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

本公司105年第一次股東臨時會董監事改選，本公司法人董事之代表人變動1.發生變動日期:105/01/262.法人名稱:晟德大藥廠股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:陳俊宏/中天生物科技股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:鄭萬來/永彰機電股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/25~106/07/247.新任生效日期:105/01/268.其他應敘明事項:無

公告本公司105年第一次股東臨時會全面改選董監事，董事變動已達1/31.發生變動日期:105/01/262.舊任者姓名及簡歷:董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦/晟德大藥廠股份有限公司董事長董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：李忠良/高林實業股份有限公司董事暨執行長董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：陳俊宏/中天生物科技股份有限公司董事董事：安基生醫股份有限公司董事：鄭萬來/永彰機電股份有限公司董事長董事：順晟藥品有限公司 代表人：謝德夫/班友投資股份公司董事長董事：晟信投資顧問有限公司3.新任者姓名及簡歷:董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：林榮錦/晟德大藥廠股份有限公司董事長董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：鄭萬來/永彰機電股份有限公司董事長董事：晟德大藥廠股份有限公司 代表人：李忠良/高林實業股份有限公司董事暨執行長董事：順晟藥品有限公司 代表人：謝德夫/班友投資股份公司董事長董事：蔡長海/中國醫藥大學暨醫療體系董事長獨立董事：李聖婉/華聯生物科技股份有限公司總顧問；生揚管理顧問股份有限公司創辦人/總經理；生揚創業投資股份有限公司創辦人/總經理獨立董事：陳慶(方方土)/嘉信聯合會計師事務所合夥會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:晟德大藥廠股份有限公司:26,742,000股順晟藥品有限公司：1,000股蔡長海：419,000股李聖婉：0股陳慶(方方土)：0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/07/25~106/07/248.新任生效日期:105/01/269.同任期董事變動比率:6/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/01/262.舊任者姓名及簡歷:監察人：王雪玲/順天堂藥廠股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:監察人：丁方威/陸地運輸股份有限公司董事長監察人：王雪玲/順天堂藥廠股份有限公司董事監察人：張義雄/致振企業股份有限公司監察人4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:丁方威：0股王雪玲：160,000股張義雄：195,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/25~106/07/248.新任生效日期:105/01/269.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/01/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：晟德大藥廠股份有限公司晟德董事代表人：林榮錦董事長晟德董事代表人：鄭萬來董事晟德董事代表人：李忠良董事順晟藥品有限公司代表人：謝德夫董事董事：蔡長海董事獨立董事：李聖婉董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:林榮錦董事長鄭萬來董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(一)林榮錦董事長1.永光製藥有限公司：董事長2.東曜藥業有限公司：董事長3.蘇州晟濟藥業有限公司：董事長4.安徽錦喬生物科技有限公司：董事長5.安徽錦麒生物科技有限公司：董事長6.錦喬生物科技(淮安)有限公司：董事長7.北京順都藥物研究所有限公司：董事長8.上海旭東海普藥業有限公司：董事長9.上海旭東海普嘉定藥廠：董事10.榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：董事11.江蘇東揚醫藥科技有限公司：董事12.東源生物醫藥科技(上海)有限公司：董事(二)鄭萬來董事1.安徽錦喬生物科技有限公司：董事2.東曜藥業有限公司：董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(一)林榮錦董事長1.永光製藥有限公司：北京東燕郊經濟技術開發區燕昌路2.東曜藥業有限公司：蘇州工業區翠園路151號301-3023.蘇州晟濟藥業有限公司：蘇州工業園區星湖街218號4.安徽錦喬生物科技有限公司：安徽宿州市開發區外環路南5.安徽錦麒生物科技有限公司：安徽省宿州市高新技術產業開發區標準化廠房1號樓6.錦喬生物科技(淮安)有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號7.北京順都藥物研究所有限公司：北京市朝陽區八里庄61號樓904室8.上海旭東海普藥業有限公司：上海市浦東金橋區金滬路879號9.上海旭東海普嘉定藥廠：上海市嘉定區澄瀏路853號10.榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：北京朝陽區八里庄西里1號(遠洋天地61號)樓904室11.江蘇東揚醫藥科技有限公司：泰州市藥城大道一號226室12.東源生物醫藥科技(上海)有限公司：上海市張江高科技園區蔡倫路720弄1號1樓317室(二)鄭萬來董事1.安徽錦喬生物科技有限公司：安徽宿州市開發區外環路南2.東曜藥業有限公司：蘇州工業區翠園路151號301-3029.所擔任該大陸地區事業營業項目:(一)林榮錦董事長1.永光製藥有限公司：藥品醫療保健品2.東曜藥業有限公司：癌症用膠囊藥、脂體注設劑等生產研發3.蘇州晟濟藥業有限公司：高糖基化重組蛋白質藥物開發4.安徽錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產5.安徽錦麒生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產6.錦喬生物科技(淮安)有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產7.北京順都藥物研究所有限公司：醫藥研發8.上海旭東海普藥業有限公司：西藥製造及販賣9.上海旭東海普嘉定藥廠：西藥製造及販賣10.榮港生技醫藥科技(北京)有限公司：西藥行銷11.江蘇東揚醫藥科技有限公司：西藥販賣及研發12.東源生物醫藥科技(上海)有限公司：醫藥研發(二)鄭萬來董事1.安徽錦喬生物科技有限公司：益生菌等生物及相關產品研發及生產2.東曜藥業有限公司：癌症用膠囊藥、脂體注射劑等生產研發10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/01/262.舊任者姓名及簡歷:林榮錦，本公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:林榮錦，本公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:105/01/267.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/01/262.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李聖婉：本公司獨立董事、華聯生物科技(股)公司總顧問陳慶(方方土)：本公司獨立董事、嘉信聯合會計師事務所合夥會計師賴明亮：國立成功大學名譽教授4.新任者姓名及簡歷:李聖婉：本公司獨立董事、華聯生物科技(股)公司總顧問陳慶(方方土)：本公司獨立董事、嘉信聯合會計師事務所合夥會計師賴明亮：國立成功大學名譽教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東臨時會全面改選董事，重新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/04/21~106/07/248.新任生效日期:105/01/269.其他應敘明事項:無