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鴻呈實業(上)公司公告
1.發生變動日期:112/03/27
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:簡忠正、蔡財元、林星宏、邱輝欽、許崇源、賴銘為
6.新任者簡歷:
簡忠正/本公司董事長
蔡財元/本公司執行長
林星宏/本公司總經理
邱輝欽/本公司獨立董事
許崇源/本公司獨立董事
賴銘為/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/03/27
11.其他應敘明事項:新任之永續發展委員會委員任期與本屆董事會任期相同，
自112年03月27日起至114年12月07日止。
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:簡忠正、蔡財元、林星宏、邱輝欽、許崇源、賴銘為
6.新任者簡歷:
簡忠正/本公司董事長
蔡財元/本公司執行長
林星宏/本公司總經理
邱輝欽/本公司獨立董事
許崇源/本公司獨立董事
賴銘為/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:112/03/27
11.其他應敘明事項:新任之永續發展委員會委員任期與本屆董事會任期相同，
自112年03月27日起至114年12月07日止。
1.事實發生日:112/03/27
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:112年1月12日董事會決議授權董事長於美金250萬元額度
全權處理購買越南土地相關事宜，茲因越南不動產市場交易所需，
擬請董事會變更於美金350萬元額度內授權董事長全權處理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:112年1月12日董事會決議授權董事長於美金250萬元額度
全權處理購買越南土地相關事宜，茲因越南不動產市場交易所需，
擬請董事會變更於美金350萬元額度內授權董事長全權處理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2273919
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):810105
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):446893
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):477663
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):377325
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):360324
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.89
11.期末總資產(仟元):1983530
12.期末總負債(仟元):860792
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1028391
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2273919
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):810105
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):446893
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):477663
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):377325
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):360324
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.89
11.期末總資產(仟元):1983530
12.期末總負債(仟元):860792
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1028391
14.其他應敘明事項:無
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/03/27
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,278,820
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：3,406,196
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：153,278,820
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：3,406,196
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:112/03/24
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣38,000,000元(每股配發約2.5333333元)。
3.其他應敘明事項:無
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣38,000,000元(每股配發約2.5333333元)。
3.其他應敘明事項:無
代重要子公司允拓國際股份有限公司公告 董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/04/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號8樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司111年度監察人查核報告。
(3)本公司111年度員工酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/03/29
11.停止過戶截止日期:112/04/27
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/03/24
2.股東會召開日期:112/04/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路880號8樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司111年度監察人查核報告。
(3)本公司111年度員工酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:112/03/29
11.停止過戶截止日期:112/04/27
12.其他應敘明事項:無。
更正本公司111年12月份背書保證及112年2月份資金貸與 明細表資料
1.事實發生日:112/03/23
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司111年12月份背書保證及112年2月份資金貸與明細表資料
6.更正資訊項目/報表名稱:111年12月份背書保證明細表及112年2月份資金貸與明細表
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
111年12月份背書保證明細表增加
背書保證者公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
被背書保證對象:吉安鴻呈電子有限公司
對單一企業背書保證之限額:321,027仟元
累計至本月止最高餘額:46,050仟元
期末背書保證餘額:0
背書保證最高限額:642,054仟元
112年2月份資金貸與明細表
貸出資金之公司:張家港保稅區允拓材料貿易有限公司
貸與對象:吉安鴻呈電子有限公司
累計至本月止最高餘額:21,925仟元
期末餘額:0
利率區間:4.185%
資金貸與性質:2
對個別對象資金貸與限額:32,595仟元
資金貸與總限額:43,460仟元
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/23
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司111年12月份背書保證及112年2月份資金貸與明細表資料
6.更正資訊項目/報表名稱:111年12月份背書保證明細表及112年2月份資金貸與明細表
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
111年12月份背書保證明細表增加
背書保證者公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
被背書保證對象:吉安鴻呈電子有限公司
對單一企業背書保證之限額:321,027仟元
累計至本月止最高餘額:46,050仟元
期末背書保證餘額:0
背書保證最高限額:642,054仟元
112年2月份資金貸與明細表
貸出資金之公司:張家港保稅區允拓材料貿易有限公司
貸與對象:吉安鴻呈電子有限公司
累計至本月止最高餘額:21,925仟元
期末餘額:0
利率區間:4.185%
資金貸與性質:2
對個別對象資金貸與限額:32,595仟元
資金貸與總限額:43,460仟元
9.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
代子公司吉安鴻呈電子有限公司 公告累計處分固定收益證券 達公告標準
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國工商銀行法人”添利寶”淨值型理財產品
2.事實發生日:112/2/22~112/3/20
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
累積處分理財商品之交易總金額：人民幣20,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國工商銀行
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約人民幣51,764.90元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有總金額：人民幣0元。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例: 4.84%
佔母公司業主權益之比率:11.02%
營運資金: 新台幣580,746千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
處分固定收益證券
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國工商銀行法人”添利寶”淨值型理財產品
2.事實發生日:112/2/22~112/3/20
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
累積處分理財商品之交易總金額：人民幣20,000,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國工商銀行
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約人民幣51,764.90元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有總金額：人民幣0元。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例: 4.84%
佔母公司業主權益之比率:11.02%
營運資金: 新台幣580,746千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
處分固定收益證券
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無
(補充公告)代子公司張家港保稅區允拓材料貿易有限公司 依資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定辦理公告
1.事實發生日:112/02/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:吉安鴻呈電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
張家港保稅區允拓材料貿易有限公司係由60%持有之允拓國際股份有限公司
100%持有之第三地區Linkupon International Holdings, Limited轉投資大陸公司。
吉安鴻呈電子有限公司為本公司直接持有100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):43,460
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,250
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,250
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):175,176
(2)累積盈虧金額(仟元):60,838
5.計息方式:
年利率4.185%
6.還款之:
(1)條件:
30天內償還。
(2)日期:
自實際貸放日起算30天內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
22,250
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.77
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
1.本次資金貸與金額為RMB500萬元整，匯率換算為RMB/NTD:4.45
2.原112/2/21公告序號1之公告事實發生日誤植為112/2/20，特此公告更正。
1.事實發生日:112/02/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:吉安鴻呈電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
張家港保稅區允拓材料貿易有限公司係由60%持有之允拓國際股份有限公司
100%持有之第三地區Linkupon International Holdings, Limited轉投資大陸公司。
吉安鴻呈電子有限公司為本公司直接持有100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):43,460
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,250
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):22,250
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):175,176
(2)累積盈虧金額(仟元):60,838
5.計息方式:
年利率4.185%
6.還款之:
(1)條件:
30天內償還。
(2)日期:
自實際貸放日起算30天內償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
22,250
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.77
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
1.本次資金貸與金額為RMB500萬元整，匯率換算為RMB/NTD:4.45
2.原112/2/21公告序號1之公告事實發生日誤植為112/2/20，特此公告更正。
1.董事會決議日期:112/01/12
2.股東會召開日期:112/05/11
3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號1樓
(中華電信學院板橋會館1樓C101教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司111年度審計委員查核報告。
(3)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(4)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續發展實務守則」、「道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(3)解除法人董事代表人之競業禁止之限制案。
(4)配合初次上櫃案，擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/13
12.停止過戶截止日期:112/05/11
13.其他應敘明事項:無
2.股東會召開日期:112/05/11
3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號1樓
(中華電信學院板橋會館1樓C101教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司111年度審計委員查核報告。
(3)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(4)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續發展實務守則」、「道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(3)解除法人董事代表人之競業禁止之限制案。
(4)配合初次上櫃案，擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/13
12.停止過戶截止日期:112/05/11
13.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/01/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱寶桂、本公司財會主管暨代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司董事會決議設置公司治理主管
7.生效日期:112/01/12
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/01/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱寶桂、本公司財會主管暨代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司董事會決議設置公司治理主管
7.生效日期:112/01/12
8.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/01/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊朝崇資訊長 /本公司資訊室主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/01/12
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/01/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊朝崇資訊長 /本公司資訊室主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/01/12
8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/01/12
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因應業務國際化佈局，擴展不同區域國家生產基地降低
地緣經濟影響，增強競爭力以提供跨國客戶分散供應國來源需
求以降低其受區域衝突影響，擬於越南購置土地供後續建造新
廠房擴增產線，授權董事長於美金250萬元額度內於越南進行
購置土地，並依「取得或處分資產處理程序」全權處理相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因應業務國際化佈局，擴展不同區域國家生產基地降低
地緣經濟影響，增強競爭力以提供跨國客戶分散供應國來源需
求以降低其受區域衝突影響，擬於越南購置土地供後續建造新
廠房擴增產線，授權董事長於美金250萬元額度內於越南進行
購置土地，並依「取得或處分資產處理程序」全權處理相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
代子公司鴻呈電子(蘇州)有限公司 公告累計取得固定收益證券達公告標準
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國銀行理財—樂享天天產品
2.事實發生日:111/4/27~112/1/5
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
累積取得理財商品之交易總金額：人民幣18,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國銀行
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積總金額：人民幣18,000,000元。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例: 4.33%
佔母公司業主權益之比率: 9.87%
營運資金: 新台幣580,746千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
固定收益投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金。
28.其他敘明事項:
無。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國銀行理財—樂享天天產品
2.事實發生日:111/4/27~112/1/5
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
累積取得理財商品之交易總金額：人民幣18,000,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國銀行
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積總金額：人民幣18,000,000元。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例: 4.33%
佔母公司業主權益之比率: 9.87%
營運資金: 新台幣580,746千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
固定收益投資。
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金。
28.其他敘明事項:
無。
代子公司張家港保稅區允拓材料貿易有限公司 公告累計處分固定收益證券達公告標準
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國銀行理財—樂享天天產品
2.事實發生日:111/5/10~111/12/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
累積處分理財商品之交易總金額：人民幣20,200,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國銀行
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約人民幣121,096.42元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有總金額：人民幣0元。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例: 4.87%
佔母公司業主權益之比率: 11.10%
營運資金: 新台幣580,746千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
處分固定收益證券
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
中國銀行理財—樂享天天產品
2.事實發生日:111/5/10~111/12/29
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
累積處分理財商品之交易總金額：人民幣20,200,000元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
中國銀行
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
處分利益約人民幣121,096.42元
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
一次付清
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
依公司核決權限
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有總金額：人民幣0元。
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例: 4.87%
佔母公司業主權益之比率: 11.10%
營運資金: 新台幣580,746千元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
處分固定收益證券
16.本次交易表示異議董事之意見:
不適用
17.本次交易為關係人交易:否
18.董事會通過日期:
不適用
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
不適用
28.其他敘明事項:
無。
公告本公司普通股股票自111年12月26日起登錄興櫃一般板 櫃檯買賣
1.事實發生日:111/12/20
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111年12月20日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證櫃審字第11100133203號函核准，自111年12月26日起開始登錄興櫃一般板
櫃檯買賣，並於同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦券商報價成交之交易機制。
1.事實發生日:111/12/20
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111年12月20日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
證櫃審字第11100133203號函核准，自111年12月26日起開始登錄興櫃一般板
櫃檯買賣，並於同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦券商報價成交之交易機制。
1.事實發生日:111/12/16
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:
邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長、
信錦企業股份@有限公司獨立董事、泰陽光電股份有限
公司董事、向陽優能電力股份有限公司集團顧問
許崇源/政治大學會計系兼任教授、中華民國證券投資信託暨
顧問商業同業公會理事、湯石照明科技股份有限公司獨立董事
賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長、
信錦企業股份有限公司獨立董事、泰陽光電股份
有限公司董事、向陽優能電力股份有限公司集團顧問
獨立董事:許崇源/政治大學會計系兼任教授、中華民國證券
投資信託暨顧問商業同業公會理事、湯石照明科技股份
有限公司獨立董事
獨立董事:賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長
(3)異動情形:因董事全面改選，故重新委任。
(4)異動原因:因董事全面改選，故重新委任。
(5)本屆薪資報酬委員會任期:111/12/16~114/12/07
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:
邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長、
信錦企業股份@有限公司獨立董事、泰陽光電股份有限
公司董事、向陽優能電力股份有限公司集團顧問
許崇源/政治大學會計系兼任教授、中華民國證券投資信託暨
顧問商業同業公會理事、湯石照明科技股份有限公司獨立董事
賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長
(2)新任者姓名及簡歷:
獨立董事:邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長、
信錦企業股份有限公司獨立董事、泰陽光電股份
有限公司董事、向陽優能電力股份有限公司集團顧問
獨立董事:許崇源/政治大學會計系兼任教授、中華民國證券
投資信託暨顧問商業同業公會理事、湯石照明科技股份
有限公司獨立董事
獨立董事:賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長
(3)異動情形:因董事全面改選，故重新委任。
(4)異動原因:因董事全面改選，故重新委任。
(5)本屆薪資報酬委員會任期:111/12/16~114/12/07
7.其他應敘明事項:無
1.臨時股東會日期:111/12/08
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過本公司申請股票上櫃掛牌交易案。
(3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購案。
(4)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修正本公司「董事選任程序」案。
二、選舉事項
全面改選董事九席。
董事（含獨立董事）當選名單如下:
董事:簡忠正
董事:蔡財元
董事:簡忠陵
董事:允拓材料科技股份有限公司
董事:研華投資股份有限公司
董事:鎰勝工業股份有限公司 代表人:黃子成
獨立董事:邱輝欽
獨立董事:許崇源
獨立董事:賴銘為
三、其他討論事項
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過本公司申請股票上櫃掛牌交易案。
(3)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購案。
(4)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修正本公司「董事選任程序」案。
二、選舉事項
全面改選董事九席。
董事（含獨立董事）當選名單如下:
董事:簡忠正
董事:蔡財元
董事:簡忠陵
董事:允拓材料科技股份有限公司
董事:研華投資股份有限公司
董事:鎰勝工業股份有限公司 代表人:黃子成
獨立董事:邱輝欽
獨立董事:許崇源
獨立董事:賴銘為
三、其他討論事項
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。
公告本公司111年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)， 董事發生變動達三分之一以上。
1.發生變動日期:111/12/08
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:自然人董事、
法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1)董事:簡忠正
(2)董事:蔡財元
(3)董事:簡忠陵
(4)董事:允拓材料科技股份有限公司
(5)董事:研華投資股份有限公司
(6)監察人:翁海清
(7)監察人:官建忠
4.舊任者簡歷:
(1)簡忠正/本公司董事長
(2)蔡財元/公司董事兼執行長
(3)簡忠陵/開發國際投資股份有限公司總經理
(4)允拓材料科技股份有限公司
(5)研華投資股份有限公司
(6)翁海清/冠全電子企業有限公司總經理
(7)官建忠/允拓國際股份有限公司資深經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:簡忠正
(2)董事:蔡財元
(3)董事:簡忠陵
(4)董事:允拓材料科技股份有限公司
(5)董事:研華投資股份有限公司
(6)董事:鎰勝工業股份有限公司代表人:黃子成
(7)獨立董事:邱輝欽
(8)獨立董事:許崇源
(9)獨立董事:賴銘為
6.新任者簡歷:
(1)簡忠正/本公司董事長
(2)蔡財元/公司董事兼執行長
(3)簡忠陵/開發國際投資股份有限公司總經理
(4)允拓材料科技股份有限公司
(5)研華投資股份有限公司
(6)鎰勝工業股份有限公司代表人:黃子成/鎰勝工業股份有限公司董事長
(7)邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長
(8)許崇源/政治大學會計系兼任教授
(9)賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)簡忠正/1,828,004股
(2)蔡財元/463,130股
(3)簡忠陵/1,210,000股
(4)允拓材料科技股份有限公司/1,775,117股
(5)研華投資股份有限公司/4,268,000股
(6)鎰勝工業股份有限公司法人代表人：黃子成/1,070,000股
(7)邱輝欽/0股
(8)許崇源/0股
(9)賴銘為/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:111/12/08
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/12/08
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:自然人董事、
法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1)董事:簡忠正
(2)董事:蔡財元
(3)董事:簡忠陵
(4)董事:允拓材料科技股份有限公司
(5)董事:研華投資股份有限公司
(6)監察人:翁海清
(7)監察人:官建忠
4.舊任者簡歷:
(1)簡忠正/本公司董事長
(2)蔡財元/公司董事兼執行長
(3)簡忠陵/開發國際投資股份有限公司總經理
(4)允拓材料科技股份有限公司
(5)研華投資股份有限公司
(6)翁海清/冠全電子企業有限公司總經理
(7)官建忠/允拓國際股份有限公司資深經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:簡忠正
(2)董事:蔡財元
(3)董事:簡忠陵
(4)董事:允拓材料科技股份有限公司
(5)董事:研華投資股份有限公司
(6)董事:鎰勝工業股份有限公司代表人:黃子成
(7)獨立董事:邱輝欽
(8)獨立董事:許崇源
(9)獨立董事:賴銘為
6.新任者簡歷:
(1)簡忠正/本公司董事長
(2)蔡財元/公司董事兼執行長
(3)簡忠陵/開發國際投資股份有限公司總經理
(4)允拓材料科技股份有限公司
(5)研華投資股份有限公司
(6)鎰勝工業股份有限公司代表人:黃子成/鎰勝工業股份有限公司董事長
(7)邱輝欽/巨騰國際控股有限公司執行董事/戰略長
(8)許崇源/政治大學會計系兼任教授
(9)賴銘為/菱生精密工業股份有限公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)簡忠正/1,828,004股
(2)蔡財元/463,130股
(3)簡忠陵/1,210,000股
(4)允拓材料科技股份有限公司/1,775,117股
(5)研華投資股份有限公司/4,268,000股
(6)鎰勝工業股份有限公司法人代表人：黃子成/1,070,000股
(7)邱輝欽/0股
(8)許崇源/0股
(9)賴銘為/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
11.新任生效日期:111/12/08
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項:無
公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人代表人 競業禁止限制案
1.事實發生日:111/12/08
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東會決議日:111/12/08
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:簡忠正
董事:蔡財元
董事:簡忠陵
董事:允拓材料科技股份有限公司
董事:研華投資股份有限公司
董事:鎰勝工業股份有限公司代表人:黃子成
獨立董事:邱輝欽
獨立董事:許崇源
獨立董事:賴銘為
(3)許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決
贊成權數達法定數額，本案照案通過。
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及
職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事簡忠正、董事蔡財元、董事鎰勝工業(股)公司代表人:黃子成
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
簡忠正
東莞鴻呈電子有限公司董事長、鴻呈電子(蘇州)有限公司董事長、
吉安鴻呈電子有限公司董事長、張家港保稅區允拓材料貿易有限公司董事長、
張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司董事
蔡財元
吉安鴻呈電子有限公司監事、鴻呈電子(蘇州)有限公司監事
黃子成
民宏電線電纜(深圳)有限公司董事、鎰勝電子科技(昆山)有限公司董事、
鎰勝電子(深圳)有限公司董事、東莞大通電線有限公司董事
(8)所擔任該大陸地區事業地址:
東莞鴻呈電子有限公司:廣東省東莞市厚街鎮溪頭東溪西路2號6樓
鴻呈電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳中區甪直鎮甫澄中路365號
吉安鴻呈電子有限公司:江西省吉安市安福縣高新技術產業園希望大道
張家港保稅區允拓材料貿易有限公司:張家港保稅區港澳路19號
張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司:張家港保稅區港澳路19號
民宏電線電纜(深圳)有限公司:中國深圳市保安區松崗鎮塘下涌大道
鎰勝電子科技(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區泰山路888號
鎰勝電子(深圳)有限公司:中國深圳市保安區松崗鎮塘下涌大道
東莞大通電線有限公司:中國廣東省東莞市大朗鎮大角嶺工業區
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞鴻呈電子有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材之
生產及銷售
鴻呈電子(蘇州)有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材
之生產及銷售
吉安鴻呈電子有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材之
生產及銷售
張家港保稅區允拓材料貿易有限公司:光學車載3C產品應用工程塑料之銷售
張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司:工程塑料複合材料之生產及銷售
民宏電線電纜(深圳)有限公司:電源傳輸線之製造及買賣
鎰勝電子科技(昆山)有限公司:電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造
買賣
鎰勝電子(深圳)有限公司:電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造買賣
東莞大通電線有限公司:塑膠料等產品製造買賣
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/12/08
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東會決議日:111/12/08
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:簡忠正
董事:蔡財元
董事:簡忠陵
董事:允拓材料科技股份有限公司
董事:研華投資股份有限公司
董事:鎰勝工業股份有限公司代表人:黃子成
獨立董事:邱輝欽
獨立董事:許崇源
獨立董事:賴銘為
(3)許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決
贊成權數達法定數額，本案照案通過。
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及
職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事簡忠正、董事蔡財元、董事鎰勝工業(股)公司代表人:黃子成
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
簡忠正
東莞鴻呈電子有限公司董事長、鴻呈電子(蘇州)有限公司董事長、
吉安鴻呈電子有限公司董事長、張家港保稅區允拓材料貿易有限公司董事長、
張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司董事
蔡財元
吉安鴻呈電子有限公司監事、鴻呈電子(蘇州)有限公司監事
黃子成
民宏電線電纜(深圳)有限公司董事、鎰勝電子科技(昆山)有限公司董事、
鎰勝電子(深圳)有限公司董事、東莞大通電線有限公司董事
(8)所擔任該大陸地區事業地址:
東莞鴻呈電子有限公司:廣東省東莞市厚街鎮溪頭東溪西路2號6樓
鴻呈電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳中區甪直鎮甫澄中路365號
吉安鴻呈電子有限公司:江西省吉安市安福縣高新技術產業園希望大道
張家港保稅區允拓材料貿易有限公司:張家港保稅區港澳路19號
張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司:張家港保稅區港澳路19號
民宏電線電纜(深圳)有限公司:中國深圳市保安區松崗鎮塘下涌大道
鎰勝電子科技(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市經濟技術開發區泰山路888號
鎰勝電子(深圳)有限公司:中國深圳市保安區松崗鎮塘下涌大道
東莞大通電線有限公司:中國廣東省東莞市大朗鎮大角嶺工業區
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞鴻呈電子有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材之
生產及銷售
鴻呈電子(蘇州)有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材
之生產及銷售
吉安鴻呈電子有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材之
生產及銷售
張家港保稅區允拓材料貿易有限公司:光學車載3C產品應用工程塑料之銷售
張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司:工程塑料複合材料之生產及銷售
民宏電線電纜(深圳)有限公司:電源傳輸線之製造及買賣
鎰勝電子科技(昆山)有限公司:電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造
買賣
鎰勝電子(深圳)有限公司:電源傳輸線、電源線連接器、電子線等產品製造買賣
東莞大通電線有限公司:塑膠料等產品製造買賣
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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