鴻呈實業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代重要子公司Cable Garden Holdings Limited 公告董事會決議盈餘分派案

1.董事會決議日期:112/08/10

2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣18,000,000元。

3.其他應敘明事項:分配時以大陸子公司依法代扣繳稅額後之淨額匯出給投資方

鴻呈實業股份有限公司，盈餘分派基準日訂為112年8月10日。

公告本公司董事會授權董事長訂定 員工認股權轉換普通股增資基準日相關事宜

1.事實發生日:112/08/10

2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於112年8月10日經董事會決議通過，授權董事長訂定

員工認股權憑證發行新股之增資基準日，並向主管機關辦理

股份資本額變更登記。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/05/16

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)現金股利新台幣153,278,820元，每股配發4.5元

(2)股票股利新台幣34,061,960元，每股配發1元，發行新股3,406,196 股。

4.除權（息）交易日:112/05/30

5.最後過戶日:112/05/31

6.停止過戶起始日期:112/06/01

7.停止過戶截止日期:112/06/05

8.除權（息）基準日:112/06/05

9.現金股利發放日期:112/07/04

10.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會112年05月16日申報生效在案。

(2)本次盈餘轉增資發行新股，配發不足一股之畸零股份，由股東自停止過戶日起5日內

至本公司股務代理機構兆豐證券(股)公司股務代理部辦理拼湊登記，逾期未拼湊或

拼湊後仍不足一股者，則依公司法240條之規定，按面額以現金計算至元為止(元以

下捨去)，授權董事長洽特定人按面額認購之。

1.董事會決議日期:112/05/16

2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):64,600股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:新台幣646,000元

6.發行價格:新台幣20元

7.員工認購股數或配發金額:64,600股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需專業人才。

13.其他應敘明事項:

(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年06月05日，

並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

(二)依110年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法轉換股數計60,600股

及110年第三次員工認股權憑證發行及認股辦法轉換股數計4,000股。

(三)變更後本公司實收資本額(含盈餘轉增資)為新台幣374,681,560元，

計37,468,156股。

公告本公司董事會授權董事長訂定除權息基準日 及員工認股權轉換普通股增資基準日相關事宜

1.事實發生日:112/05/15

2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司盈餘分配案已於112年5月11日股東常會決議通過，

並於112年5月15日經董事會決議通過，本次盈餘轉增資依法

向金融監督管理委員會證券期貨局申報生效後，授權董事長

訂定除權、除息基準日、交易日、停止過戶日、發放日等相關事宜。

(2)本公司於112年5月15日經董事會決議通過，授權董事長

訂定員工認股權憑證發行新股之增資基準日，並向主管機關辦理

股份資本額變更登記。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:112/05/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除法人董事代表人競業禁止之限制案。

(3)通過配合初次上櫃案，過額配售案及特定股東自願集保案。

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:112/05/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事:

允拓材料科技股份有限公司代表人 田培芬

研華投資股份有限公司代表人 劉蔚廷

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決贊成權數達法定數額，

本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:董事田培芬

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:東莞邑阜複合塑膠制品有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省東莞市謝崗鎮窯山大街6號4號樓301室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞邑阜複合塑膠制品有限公司:生產及銷售注塑加工產品、車銑床加工產品、

橡皮擦、橡皮粒、蠟筆、蠟筆粒、筆套、運動器材、合成橡膠、塑膠複合材料、

手工具、浴室防滑墊、止滑墊、寵物尿布墊、及其相關延生配套產品

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/04/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

簡忠正

林秀君

鴻呈實業股份有限公司代表人:林星宏

舊任監察人:

允拓材料科技股份有限公司代表人:林建成

4.舊任者簡歷:

簡忠正:鴻呈實業股份有限公司董事長

林秀君:允拓材料科技股份有限公司協理

林星宏:鴻呈實業股份有限公司總經理

林建成:允拓材料科技股份有限公司監察人

Key Way Investment Limited董事

Glory State Holdings Limited董事

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

鴻呈實業股份有限公司代表人:簡忠正

允拓材料科技股份有限公司代表人:林秀君

鴻呈實業股份有限公司代表人:林星宏

新任監察人:

林建成

6.新任者簡歷:

簡忠正:鴻呈實業股份有限公司董事長

林秀君:允拓材料科技股份有限公司協理

林星宏:鴻呈實業股份有限公司總經理

林建成:允拓材料科技股份有限公司監察人

Key Way Investment Limited董事

Glory State Holdings Limited董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

鴻呈實業股份有限公司/9,000,000股

允拓材料科技股份有限公司/6,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/10~113/06/09

11.新任生效日期:112/04/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

越南河內市富川縣大川鄉南河內輔助工業園區第一期CN02地塊之一部分

2.事實發生日:112/5/3~112/5/3

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

(1)土地面積：23,008平方米。

(2)土地使用權金額：越南盾80,121,333,600元(含增值稅) (約美金3,416,688元)。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

N&G投資-開發股份公司 / 非關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:依合約規定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：議價。

交易價格決定之參考：參考鑑價報告及議價。

決策單位：董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價事務所：THANH DO VALUATION JOINT STOCK COMPANY

估價金額：越南盾83,702,000,000 (約美金3,543,692元)

11.專業估價師姓名:

Pham Van Anh

Nguyen Dinh Phong

12.專業估價師開業證書字號:

Pham Van Anh / XII171165財政部于2017年12月21日發

Nguyen Dinh Phong / XI.1173財政部于2015年1月20日發

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

銓興聯合會計師事務所

18.會計師姓名:

朱建州

19.會計師開業證書字號:

台財證(登)六字3059號

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應公司未來業務發展之需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國112年5月3日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國112年5月3日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

擬於未成立之越南子公司成立後再由該公司與N&G投資-開發股份公司 簽訂正式合同

1.事實發生日:112/05/03

2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應市場需求，本公司擬設立持股100%之越南子公司,預計投資金額為

美金1,000萬元。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關設立子公司相關事宜，董事會授權董事長依實際狀況分次投資越南子公司。

1.股東會日期:112/04/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董監事全面改選

董事當選名單：

鴻呈實業股份有限公司代表人:簡忠正

鴻呈實業股份有限公司代表人:林星宏

允拓材料科技股份有限公司代表人:林秀君

監察人當選名單：

林建成

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/04/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

舊任董事:

簡忠正

林秀君

鴻呈實業股份有限公司代表人:林星宏

舊任監察人:

允拓材料科技股份有限公司代表人:林建成

4.舊任者簡歷:

簡忠正:鴻呈實業股份有限公司董事長

林秀君:允拓材料科技股份有限公司協理

林星宏:鴻呈實業股份有限公司總經理

林建成:允拓材料科技股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

新任董事:

鴻呈實業股份有限公司代表人:簡忠正

允拓材料科技股份有限公司代表人:林秀君

鴻呈實業股份有限公司代表人:林星宏

新任監察人:

林建成

6.新任者簡歷:

簡忠正:鴻呈實業股份有限公司董事長

林秀君:允拓材料科技股份有限公司協理

林星宏:鴻呈實業股份有限公司總經理

林建成:允拓材料科技股份有限公司監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面改選

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

鴻呈實業股份有限公司/9,000,000股

允拓材料科技股份有限公司/6,000,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/10~113/06/09

11.新任生效日期:112/04/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否(全面改選)

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

代子公司允拓國際股份有限公司公告股東會通過 解除董事競業禁止限制案

1.股東會決議日:112/04/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:簡忠正

董事:林星宏

董事:林秀君

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似公司之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案業經主席徵詢全體出席股東同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:董事簡忠正/董事林秀君

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

簡忠正

東莞鴻呈電子有限公司董事長、鴻呈電子(蘇州)有限公司董事長、

吉安鴻呈電子有限公司董事長、張家港保稅區允拓材料貿易有限公司董事長、

張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司董事

林秀君

張家港保稅區允拓材料貿易有限公司董事、

張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司董事兼副總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

東莞鴻呈電子有限公司:廣東省東莞市厚街鎮溪頭東溪西路2號6樓

鴻呈電子(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市吳中區甪直鎮甫澄中路365號

吉安鴻呈電子有限公司:江西省吉安市安福縣高新技術產業園希望大道

張家港保稅區允拓材料貿易有限公司:張家港保稅區港澳路19號

張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司:張家港保稅區港澳路19號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

東莞鴻呈電子有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材之

生產及銷售

鴻呈電子(蘇州)有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材

之生產及銷售

吉安鴻呈電子有限公司:各種智能物聯、雲端、工控、醫療及車用等連接線材之

生產及銷售

張家港保稅區允拓材料貿易有限公司:光學車載3C產品應用工程塑料之銷售

張家港保稅區三井允拓複合材料有限公司:工程塑料複合材料之生產及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:簡忠正

4.舊任者簡歷:鴻呈實業股份有限公司董事長/允拓國際股份有限公司董事長

5.新任者姓名:簡忠正

6.新任者簡歷:鴻呈實業股份有限公司董事長/允拓國際股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長

9.新任生效日期:112/04/27

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

代子公司允拓國際股份有限公司公告 董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/04/27

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣38,000,000元

4.除權（息）交易日:112/05/01

5.最後過戶日:112/05/02

6.停止過戶起始日期:112/05/03

7.停止過戶截止日期:112/05/07

8.除權（息）基準日:112/05/07

9.現金股利發放日期:112/05/10

10.其他應敘明事項:無

代子公司鴻呈電子(蘇州)有限公司 公告累計處分固定收益證券達公告標準

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

中國銀行理財—樂享天天產品

2.事實發生日:111/5/13~112/3/28

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

累積處分理財商品之交易總金額：人民幣18,000,000元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

中國銀行

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

處分利益約人民幣47,462.32元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

依公司核決權限

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有總金額：人民幣5,000,000元。

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例: 4.00%

佔母公司業主權益之比率:7.71%

營運資金: 新台幣788,493千元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

處分固定收益證券

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

不適用

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款之規定辦理公告

1.事實發生日:112/03/27

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:鴻呈電子（越南）有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司間接持有100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):411,356

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):75,900

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):75,900

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運週轉

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):60,847

(2)累積盈虧金額(仟元):2,290

5.計息方式:

年利率6.1%

6.還款之:

(1)條件:

於借貸限額內及不超過一年之期間內可分次撥貸或循環動用。

(2)日期:

自實際貸放日起算一年內償還。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

75,900

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

7.38

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

本次資金貸與金額為USD250萬元整，匯率換算為USD/NTD:30.36

1.董事會決議日期:112/03/27

2.增資資金來源:111年度盈餘

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,406,196

4.每股面額:10

5.發行總金額:34,061,960

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

每仟股無償配發100股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

配發不足一股之畸零股份，由股東自停止過戶日起5日內至本公司股務

代理機構兆豐證券(股)公司股務代理部辦理拼湊登記，逾期未拼湊或

拼湊後仍不足一股者，則依公司法240條之規定，按面額以現金計算至元

為止(元以下捨去)，並提請股東會授權董事長洽特定人按面額認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金及業務拓展需要。

13.其他應敘明事項:

(1)本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，

由董事會另訂增資配股基準日之相關事宜。

(2)本案經董事會決議通過後，嗣後如因股本變動，致影響流通在外股份數量，

股東配股率因此發生變動，授權董事長調整之。

(3)以上增資相關事宜，如因事實需要或經主管機關核示必要變更時，授權董事

會全權處理。

1.事實發生日:112/03/27

2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號

函令規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年3月27日董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形如下：

(1)員工酬勞金額:新台幣17,490,954元。

(2)董事酬勞金額:新台幣9,389,940元。

(3)上述金額以現金方式發放。

(4)董事會決議分派員工酬勞及董事酬勞與認列費用年度估計金額無差異。

1.董事會決議日期:112/03/27

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:簡靜瑜/協理

3.許可從事競業行為之項目:擔任張家港保稅區允拓材料貿易有限公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席董事同意無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:簡靜瑜/協理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:張家港保稅區允拓材料貿易有限公司/監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:張家港保稅區港澳路19號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:光學車載3C產品應用工程塑料之銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無