F-保綠資源公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:101/03/062.公司名稱:保綠資源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資基準日及現金增資相關事宜6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:一、為配合本公司股票初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣18,630,000元， 每股面額新台幣10元發行普通股1,863,000股，業經行政院金融監督管理委 員會100年11月2日金管證發字第1000052651號函申報生效在案。 二、本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格將依詢價圈購之結果並與承銷 商共同議定承銷價格訂定之。 三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。 四、本次現金增資發行新股之認股繳款期間: (1)詢價圈購期間:101年3月2日~101年3月6日。 (2)公開申購期間:101年3月3日~101年3月6日。 (3)員工認股繳款日:101年3月7日~100年3月8日。 (4)公開申購扣款日:101年3月7日。 (5)公開抽籤日期日:101年3月8日。 (6)詢價圈購繳款日:101年3月9日。 (7)特定人認股繳款日:101年3月12日。 (8)現金增資基準日:101年3月12日。

1.事實發生日:101/03/022.公司名稱:保綠資源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所：台北市敦化南路二段97號6樓 (3)連絡電話：(02)2325-3800

1.傳播媒體名稱:鉅亨網、經濟日報及工商時報等2.報導日期:101/02/21~101/02/223.報導內容:鉅亨網(2/21)：法人估計........全年獲利將倍增，EPS將拚4元。 經濟日報(2/22,C7)：今年EPS挑戰達3元新高。 工商時報(2/22,B5)：法人預估產能擴充，今年EPS達3元以上。 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導為大眾傳播媒體臆測，本公司並未正式公告相關財報數據，實際營運狀況將依規定於公開 資訊觀測站公告。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:101/02/223.報導內容:經濟日報(C7)：2011年前三季稅後純益1.24億元。 4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:依本公司經會計師核閱之2011年第三季合併財務計報表，2011年前三季稅後純益為18,441仟元，每股盈餘1.24元，前述媒體報導 係屬誤植。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.召開法人說明會日期:101/02/212.召開法人說明會地點:台北香格里拉遠東國際大飯店2樓香格里拉宴會廳 (台北市敦化南路2段201號2樓) 3.財務、業務相關資訊:本公司簡介及概況、產品介紹及優勢、營運成果及未來展望 說明。 4.其他應敘明事項:(1)召開時間：中華民國101年2月21日(星期二)下午2:00 (2)相關資料將於法人說明會結束後依規定揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區。

公告序號：1主旨：本公司股票初次上櫃現金增資發行新股公告公告內容：本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣18,630,000元，發行普通股1,863,000股，每股新台幣10元，業經行政院金融監督管理委員會100年11月23日金管證發字第1000057227號函申報生效在案。茲依外國發行募集與發行有價證券處理準則第10條第9項規定，將本次現金增資發行新股相關事項公告如後：一、公司名稱：保綠資源股份有限公司二、所營事業：再生橡膠之研發、生產及銷售三、公司所在地：(Marquee Place, Suite 300, 430 West Bay Road, P. O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands, British West Indies)四、董事會人數及任期：目前本公司設置董事七人，其中含獨立董事三人，任期為三年，連選得連任。五、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於98年11月3日，公司章程最近一次修改日期為100年12月27日六、原發行股份總數及每股金額:本公司現金增資前實收資本額為新台幣148,950,030元整，分為14,895,003股，每股面額新台幣10元整。七、本次現金增資發行新股總額及其發行條件:1.發行價格:俟辦理公開承銷當時之股票市場狀況及向投資人詢價圈購結果後，由本公司與主辦承銷商議定。2.現金增資發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。八、增資後實收資本總額為新台幣167,580,030元，分為16,758,003股，每股面額新台幣10元。九、增資計畫概要：充實營運資金。十、現金增資發行新股之認股繳款期間:(1)詢價圈購期間：101年3月2日至101年3月6日，繳款截止日期為101年3月9日。(2)公開申購期間：101年3月3日至101年3月6日，扣款日期為101年3月7日。(3)公開抽籤日期：101年3月8日(4)特定人認股繳款：101年3月12日。十、股款代收機構:詢價圈購及公開申購：新光銀行股份有限公司敦北分行。十一、主辦承銷機構:元富證券股份有限公司。十二、本公司最近年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表請至「公開資訊觀測站」查詢。十三、特此公告。

1.臨時股東會日期:100/12/27 2.重要決議事項: 一、討論事項(一)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(二)通過修訂本公司「公司章程」案。3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/11/082.股東臨時會召開日期:100/12/273.股東臨時會召開地點:台北市敦化南路2段97號11樓4.召集事由:(一)報告事項1.修訂本公司「董事會議事辦法」。(二)討論事項1.修訂本公司「股東會議事規則」案。2.修訂本公司「公司章程」案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/11/286.停止過戶截止日期:100/12/277.其他應敘明事項:無。

行政院金融監督管理委員會核備財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心函報同意Polygreen Resources Co., Ltd. (KY保綠)申請其已公開發行普通股14,895,003股，每股面額10元，總額新臺幣148,950,030元，於其依規定委託證券承銷商辦理上櫃前公開銷售，俟承銷完畢後得列為上櫃股票乙案。

證券櫃檯買賣中心於今（21）日下午召開第六屆第二十八次董事、監察人聯席會議 日期：民國100年10月21日 證券櫃檯買賣中心於今（21）日下午召開第六屆第二十八次董事、監察人聯席會議，會中追認通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」及「上櫃公司申請終止有價證券櫃檯買賣處理程序」修正條文；討論通過「外國有價證券櫃檯買賣審查準則」、「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」及「有價證券上櫃費費率標準」修正條文，另討論通過外國發行人POLYGREEN RESOURCES CO., LTD.（保綠資源股份有限公司；KY保綠）、外國發行人Redwood Group Ltd （KY紅木）、外國發行人Cayman Tung Ling Co., Limited(KY東凌)、外國發行人Kee Song Bio-Technology Holdings Limited(KY其祥)、天宇工業、外國發行人JP Nelson Holdings(KY必勝)、牧東光電、外國發行人Kino Biotech Co., Ltd(KY康樂)、傳奇網路遊戲、安心食品服務、外國發行人Epitomics International Inc. (宜佰康生物科技股份有限公司)及穩懋半導體等12家申請股票上櫃案。

1.發生變動日期:100/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事 梁博淞，實踐大學企管系兼任助理教授獨立董事 Tan Bee Ling，馬來西亞特許會計師獨立董事 李介民，靜宜大學法律學系專任助理教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，成立薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會成員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/11/03 ~ 101/11/028.新任生效日期:100/08/129.其他應敘明事項:無。