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F-納諾 (未) 公司公告
107年納諾股東會重要決議事項
1.股東會日期:108/06/122.重要決議事項:一 、報告事項：(1)通過107年度營業報告書報告案。(2)通過107年度審計委員會審查報告書報告案。(3)通過107年度員工及董事酬勞分派情形報…
更新董事會召集本公司108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/04/252.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室4.召集事由:一、報告事項：A. 107年度營業報告書。B.…
本公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該最近期財務報表淨值百分
本公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該最近期財務報表淨值百分之二十以上。1.事實發生日:108/04/252.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上…
公告本公司董事會決議股利分派。
1. 董事會決議日期：108/04/252. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：…
董事會通過對子公司鴻超光電2.07億增資案
1.董事會或股東會決議日期:108/03/222.投資計劃內容:鴻超光電擬收購公司、償還借款及營運資金等需求。3.預計投資投入日期:108年第二季4.資金來源:由開曼納諾母公司增資5.具體目的:布局…
董事會召集本公司108年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:108/03/222.股東會召開日期:108/06/123.股東會召開地點:臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室4.召集事由:一、報告事項：A. 107年度營業報告書。B.…
董事會通過對子公司鴻超光電新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以
董事會通過對子公司鴻超光電新增背書保證金額達新臺幣三千萬元以上且達公司最近期財務報表淨值百分之五以上。1.事實發生日:108/03/222.被背書保證之:(1)公司名稱:鴻超光電科技股份有限公司(2…
公告本公司內部稽核主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:108/03/223.舊任者姓名、級職及簡歷:卓詠薇，稽核經理。4…
公告本公司股東臨時會補選自然人董事一名
1.發生變動日期:108/01/172.舊任者姓名及簡歷:陳富銘 鴻海C次集團副總裁辦公室協理3.新任者姓名及簡歷:楊文慶 正信國際法律事務所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」…
公告本公司股東臨時會補選獨立董事一名
1.發生變動日期:108/01/172.舊任者姓名及簡歷:周德瑋 國立台灣師範大學管理研究所教授3.新任者姓名及簡歷:吳章秀 鼎碩聯合會計師事務所台北分所主持會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解…
公告本公司新任審計委員委員一名
1.發生變動日期:108/01/172.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:周德瑋 國立台灣師範大學管理研究所教授4.新任者姓名及簡歷:吳章秀 鼎碩聯合會計師事務所台北分所主持會計師5…
本公司108年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:108/01/172.重要決議事項:1.選舉事項:通過補選董事二席(含獨立董事一席)2.討論事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無
公告本公司股東臨時會決議解除新任董事競業禁止
1.股東會決議日:107/01/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:楊文慶董事及吳章秀獨立董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之業務或擔任他公司董事或經理人…
公告本公司商貿及新創事業新任業務主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/01/173.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級…
公告本公司納米材料、散熱及環保事業群新任業務主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:108/01/173.舊任者姓名、級職及簡歷:施武助4.新任者姓名…
本公司董事會通過召開「108年第一次股東臨時會」
(新增討論事項)
1.董事會決議日期:107/12/202.股東臨時會召開日期:108/01/173.股東臨時會召開地點:臺北市內湖區基湖路10巷57號4樓之1(新光西湖大樓402室)。4.召集事由:選舉事項:補選董…
本公司董事會通過召開「108年第一次股東臨時會」(新增討論事項)
1.董事會決議日期:107/12/202.股東臨時會召開日期:108/01/173.股東臨時會召開地點:臺北市內湖區基湖路10巷57號4樓之1(新光西湖大樓402室)。4.召集事由:選舉事項:補選董…
董事會通過對子公司鴻超光電現金增資案
1.董事會決議日期:107/11/302.增資資金來源:以英屬開曼群島商納諾股份有限公司做現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):25,000,000股4.每股面額:台幣10元…
公告本公司業務主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:107/11/263.舊任者姓名、級職及簡歷:施武助／業務主管4.…
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C04版2.報導日期:107/11/193.報導內容:經濟日報C04版報導有關本公司「納諾*-KY（6495）積極朝高營收、高毛利產品轉型，......。此外，納諾雷射切…
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆，提供參考報價)
