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F-納諾(未)公司公告
1.董事會決議日期:113/04/08
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，視實際需要一次或分次發行，
實際發行日期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:(一) 以認股權憑證實際發行日當日已到職之本公司及國內外從屬
公司全職員工為限。實際得為認股權人之員工及其得認購之股數，將參酌其年資、職
級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事長核定並提報董事會經三分之二以上
董事出席及出席董事超過二分之一同意。惟兼具董事或經理人(含從屬公司)身分之員
工，應先提報薪資報酬委員會同意後，再提報董事會決議；非具經理人身份之本公司
及從屬公司員工，應先提報審計委員會同意後，再提報董事會決議。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:6,000,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
6,000,000股。
7.認股價格:
(1)公司於上興櫃掛牌期間，每股認購價格不得低於發行日前三十個營業日之普通股加
權平均交易價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值。
所稱普通股加權平均交易價格，係指定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統
內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算。
(2)本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，其認股價格不得低於發行日本公司普通股之
收盤價。
8.認股權利期間:
(1)認股權人除被撤銷其全部或部分之認股數量外，經本公司授予員工認股權憑證之存續
期間（自發行日起算）為六十個月。員工認股權憑證不得轉讓、質押、贈予他人或作其
他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使認股權者視同放棄，不
得再行主張其認股權利。
(2)認股權人自公司授予員工認股權憑證屆滿年限後，除依法暫停過戶期間外，可依本辦
法就被授予之員工認股權憑證數量，行使認股權利：
認股權憑證授予期間屆滿二十四個月，可行使股權比例50%。
認股權憑證授予期間屆滿三十六個月，可行使股權比例100%。
(3)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、工作規則或公司規範
等情事或違反本辦法之規定者，公司有權得依情節之輕重就其尚未具行使權之認股權憑
證或已具行使權而尚未行使之認股權憑證之全部或一部予以收回並註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(1)離職（含自願離職及解僱）：於離職當日即視為放棄認股權利，不再享有本辦法
所定之權利，但若遇有第十二條第(二)項之情形者，認股權行使期間得依該項存
續期間依序往後遞延。
(2)退休：已具行使權之認股權憑證，應自退休日起三個月內行使認股權利，惟若違
反競業禁止或保密義務時，本公司有權將已具行使權之認股權憑證予以收回並註
銷。但若遇有第十二條第(二)項之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依
序往後遞延。未具行使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。
(3)留職停薪：依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因
，經由延，公司特別核准之留職停薪員工，得於復職後恢復權益，認股權行使時
程應依留職停薪期間往後遞惟合併留職停薪之期間計算仍不得逾本辦法規定之六
十個月存續期間。
(4)死亡：認股權人之繼承人仍應於被授予認股權憑證屆滿年限後方得行使認股權。
因繼承而得行使本認股權憑證之認股權者，應於繼承事實發生後依民法繼承相關
條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定（如適用），完成
法定之必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認股權利
，惟任何申請及認購程序不得逾本認股權憑證之有效存續期限。若未能於上述期
限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
(5)因受職業災害殘疾或死亡者：
A.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得行使全
部之認股權利。惟該認股權利，應自離職日起三十天內行使之。
B.因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，得由繼承人行使全部之認股權
利。惟該認股權利，應自認股權人死亡日起三十天內行使之。
(6)其他非屬上列之原因者，授權董事長依辦法規定之認股權憑證之存續期間範圍內
核定其股權利（包括認股權利之有無）及行使時限，並報請董事會追認。認股權
人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
11.其他認股條件:無。
12.履約方式:本公司發行普通股新股交付之。
13.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時（即辦理現金增資、
盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行
海外存託憑證等），認股價格依下列公式調整之（計算至美金角為止，分以下
四捨五入）：調整後認股價格＝調整前認股價格＊〔已發行股數＋（每股繳款
金額＊新股發行股數）／每股時價〕／（已發
行股數＋新股發行股數）
註：1.已發行股數係指普通股已發行股份（含已私募股份）總數，並應減除本
公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
3.因合併或作為受讓他公司股份之對價而發行新股時，認購價格不予調整。
4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
5.因員工紅利發行新股，前項調整公式之每股繳款金額應以股東會前一日
之每股淨值，並考量除權除息之影響。
6.本公司辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資時，得增發員工認股權憑證或
調整認股股數，但以認股時本公司章程載明有足以供認購股份數額者為
限。
7.若有調整後認股價格低於普通股股份面額時，以普通股股份面額為認股
價格。
(二)認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利占每股時價之比率若有超過百
分之一點五時，認股價格於除息日依下列公式調整之（計算至美金角為止，分
以下四捨五入）：
調整後之認股價格＝調整前認股價格＊（1－發放普通股現金股利占每股時
價之比率）
上述每股時價之訂定，於本公司股票上市（櫃）掛牌前，應以本公司現金股
息停止過戶除息公告日之前三十個營業日加權平均成交價格，且不低於最近
期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值計算之；於本公司股票上市
（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業
日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(三)認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，
認股價格依下列公式調整之（計算至美金角為止，分以下四捨五入）：
1.減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝調整前認股價格＊(減資前已發行普通股股數／減資後
已發行普通股股數)
2.現金減資時：
調整後認股價格=調整後認股價格＝調整前認股價格×(1–每股退還現金
金額占換發新股票前最後交易日收盤價之比率)×(減資
前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)
3.股票面額變更時：
調整後之認股價格＝調整前認購價格＊(股票面額變更前已發行普通股
股數) /(股票面額變更後已發行普通股股數)
(四)認股權憑證發行後，遇有因組織架構重組之股份轉換、股份合併或股份面額
變動，致普通股股份減少時，應依下列公式計算調整後認股價格（計算至美
金角為止，分以下四捨五入）：
調整後認股價格＝調整前認股價格＊重組前已發行股份／重組後已發行股份
14.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依法暫停過戶期間及依本辦法規定之限制期間外，得依本辦法所
定之時程行使認股權利，並填具認股請求申請書，向本公司或本公司之股務
代理機構提出申請。
(二)本公司股務代理機構（或本公司）受理認股之請求後，通知認股權人繳納股
款至指定銀行帳戶，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股請求或取回認股
繳款。認股權人逾期未至指定銀行繳納股款者，應視為放棄其提出申請部分
之認股權。
(三)除本公司章程另有規定外，本公司股務代理機構（或本公司）於確認收足股
款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日內以帳簿劃撥
或其他法令許可之方式發給本公司新發行之普通股。
(四)本公司普通股若依法得於台灣證券交易所或櫃檯買賣中心買賣時，新發行之
普通股自向認股權人交付之日起即得上市(櫃)或證券商營業處所買賣。
15.認股後之權利義務:
(一)認股後本公司所交付之普通股權利義務與本公司已發行普通股股票相同。
(二)本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股權:
1.當年度股東會召開之法定停止過戶期間。
2.「當年度自本公司向台灣證券交易所或櫃檯買賣中心洽辦無償配股停止過
戶除權公告日與現金股息停止過戶除息公告日前三個營業日」起至「無償
配股基準日與配息基準日（以較晚者）」之期間。
3.「決定當年度之合併基準日之公告日前三個營業日」至「當年度合併基準
日」之期間；或「決定當年度之分割基準日之公告日前三個營業日」起至
「當年度分割基準日」之期間；或「當年度自本公司向台灣證券交易所（
或櫃檯買賣中心）洽辦有償配股停止過戶除權公告日前三個營業日」起至
「當年度有償配股基準日」之期間。
4.其他依事實發生之法定停止過戶期間。
(三)於大陸地區設有戶籍之員工持有本公司依本辦法所交付之普通股者，其表決
權之行使，除法令另有規定外，不得有實質控制或影響公司經營管理之情事
，並應由中華民國代理人或代表人出席為之。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:NA
18.其他重要約定事項:
(一)保密規定：認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機
關要求外，不得揭露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，
本公司有權就尚未具行使權之全部或部分認股權憑證予以收回並註銷。
(二)稅賦：認股權人依本辦法認購股份所生相關稅賦，按行使認股權當時之中華民
國及受配認股權憑證之從屬公司註冊地及員工所在地應適用之相關稅賦法令規
定辦理之。
(三)施行細則：個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳
款、換發股票等事宜之相關作業及各該作業時間，將由本公司另行通知認股權
人。
(四)其他：
1.本辦法經本公司董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意
通過，並向主管機關申報核准後生效執行（如有適用）。發行前如有修改時
亦同。
2.董事會通過本辦法後，於向主管機關送件審核過程中（如有適用），若因主
管機關要 求應修訂本辦法時，授權董事長依要求先行修訂之，嗣後再提報
董事會追認。
3.本辦法業經主管機關申報生效而尚未發行前，如其內容有變更時，應經董事
會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並即檢具董事會
議事錄及修正後相關資料，報請主管機關核備後公告之。
4.如有未盡事宜，悉依中華民國法令或其他應適用之法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，視實際需要一次或分次發行，
實際發行日期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:(一) 以認股權憑證實際發行日當日已到職之本公司及國內外從屬
公司全職員工為限。實際得為認股權人之員工及其得認購之股數，將參酌其年資、職
級、工作績效、整體貢獻或特殊功績等，由董事長核定並提報董事會經三分之二以上
董事出席及出席董事超過二分之一同意。惟兼具董事或經理人(含從屬公司)身分之員
工，應先提報薪資報酬委員會同意後，再提報董事會決議；非具經理人身份之本公司
及從屬公司員工，應先提報審計委員會同意後，再提報董事會決議。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:6,000,000單位。
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股。
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:
6,000,000股。
7.認股價格:
(1)公司於上興櫃掛牌期間，每股認購價格不得低於發行日前三十個營業日之普通股加
權平均交易價格，且不得低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告之每股淨值。
所稱普通股加權平均交易價格，係指定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統
內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算。
(2)本公司股票上市(櫃)掛牌日後發行者，其認股價格不得低於發行日本公司普通股之
收盤價。
8.認股權利期間:
(1)認股權人除被撤銷其全部或部分之認股數量外，經本公司授予員工認股權憑證之存續
期間（自發行日起算）為六十個月。員工認股權憑證不得轉讓、質押、贈予他人或作其
他方式之處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使認股權者視同放棄，不
得再行主張其認股權利。
(2)認股權人自公司授予員工認股權憑證屆滿年限後，除依法暫停過戶期間外，可依本辦
法就被授予之員工認股權憑證數量，行使認股權利：
認股權憑證授予期間屆滿二十四個月，可行使股權比例50%。
認股權憑證授予期間屆滿三十六個月，可行使股權比例100%。
(3)認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、工作規則或公司規範
等情事或違反本辦法之規定者，公司有權得依情節之輕重就其尚未具行使權之認股權憑
證或已具行使權而尚未行使之認股權憑證之全部或一部予以收回並註銷。
9.認購股份之種類:本公司普通股股票。
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(1)離職（含自願離職及解僱）：於離職當日即視為放棄認股權利，不再享有本辦法
所定之權利，但若遇有第十二條第(二)項之情形者，認股權行使期間得依該項存
續期間依序往後遞延。
(2)退休：已具行使權之認股權憑證，應自退休日起三個月內行使認股權利，惟若違
反競業禁止或保密義務時，本公司有權將已具行使權之認股權憑證予以收回並註
銷。但若遇有第十二條第(二)項之情形者，認股權行使期間得依該項存續期間依
序往後遞延。未具行使權之認股權憑證，於退休當日即視為放棄認股權利。
(3)留職停薪：依政府法令規定及個人重大疾病、家庭重大變故、赴國外進修等原因
，經由延，公司特別核准之留職停薪員工，得於復職後恢復權益，認股權行使時
程應依留職停薪期間往後遞惟合併留職停薪之期間計算仍不得逾本辦法規定之六
十個月存續期間。
(4)死亡：認股權人之繼承人仍應於被授予認股權憑證屆滿年限後方得行使認股權。
因繼承而得行使本認股權憑證之認股權者，應於繼承事實發生後依民法繼承相關
條文及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定（如適用），完成
法定之必要程序並提供相關證明文件，才得以申請行使其應繼承部份之認股權利
，惟任何申請及認購程序不得逾本認股權憑證之有效存續期限。若未能於上述期
限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
(5)因受職業災害殘疾或死亡者：
A.因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，已授予之認股權憑證，得行使全
部之認股權利。惟該認股權利，應自離職日起三十天內行使之。
B.因受職業災害致死亡者，已授予之認股權憑證，得由繼承人行使全部之認股權
利。惟該認股權利，應自認股權人死亡日起三十天內行使之。
(6)其他非屬上列之原因者，授權董事長依辦法規定之認股權憑證之存續期間範圍內
核定其股權利（包括認股權利之有無）及行使時限，並報請董事會追認。認股權
人或其繼承人若未能於上述期限內行使認股權者，即視為放棄認股權利。
11.其他認股條件:無。
12.履約方式:本公司發行普通股新股交付之。
13.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時（即辦理現金增資、
盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、股票分割及辦理現金增資參與發行
海外存託憑證等），認股價格依下列公式調整之（計算至美金角為止，分以下
四捨五入）：調整後認股價格＝調整前認股價格＊〔已發行股數＋（每股繳款
金額＊新股發行股數）／每股時價〕／（已發
行股數＋新股發行股數）
註：1.已發行股數係指普通股已發行股份（含已私募股份）總數，並應減除本
公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
3.因合併或作為受讓他公司股份之對價而發行新股時，認購價格不予調整。
4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
5.因員工紅利發行新股，前項調整公式之每股繳款金額應以股東會前一日
之每股淨值，並考量除權除息之影響。
6.本公司辦理盈餘轉增資及資本公積轉增資時，得增發員工認股權憑證或
調整認股股數，但以認股時本公司章程載明有足以供認購股份數額者為
限。
7.若有調整後認股價格低於普通股股份面額時，以普通股股份面額為認股
價格。
(二)認股權憑證發行後，本公司發放普通股現金股利占每股時價之比率若有超過百
分之一點五時，認股價格於除息日依下列公式調整之（計算至美金角為止，分
以下四捨五入）：
調整後之認股價格＝調整前認股價格＊（1－發放普通股現金股利占每股時
價之比率）
上述每股時價之訂定，於本公司股票上市（櫃）掛牌前，應以本公司現金股
息停止過戶除息公告日之前三十個營業日加權平均成交價格，且不低於最近
期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值計算之；於本公司股票上市
（櫃）掛牌日後，應以現金股息停止過戶除息公告日之前一、三、五個營業
日擇一計算本公司普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
(三)認股權憑證發行後，若本公司遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，
認股價格依下列公式調整之（計算至美金角為止，分以下四捨五入）：
1.減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝調整前認股價格＊(減資前已發行普通股股數／減資後
已發行普通股股數)
2.現金減資時：
調整後認股價格=調整後認股價格＝調整前認股價格×(1–每股退還現金
金額占換發新股票前最後交易日收盤價之比率)×(減資
前已發行普通股股數/減資後已發行普通股股數)
3.股票面額變更時：
調整後之認股價格＝調整前認購價格＊(股票面額變更前已發行普通股
股數) /(股票面額變更後已發行普通股股數)
(四)認股權憑證發行後，遇有因組織架構重組之股份轉換、股份合併或股份面額
變動，致普通股股份減少時，應依下列公式計算調整後認股價格（計算至美
金角為止，分以下四捨五入）：
調整後認股價格＝調整前認股價格＊重組前已發行股份／重組後已發行股份
14.行使認股權之程序:
(一)認股權人除依法暫停過戶期間及依本辦法規定之限制期間外，得依本辦法所
定之時程行使認股權利，並填具認股請求申請書，向本公司或本公司之股務
代理機構提出申請。
(二)本公司股務代理機構（或本公司）受理認股之請求後，通知認股權人繳納股
款至指定銀行帳戶，認股權人一經繳款後，即不得撤銷認股請求或取回認股
繳款。認股權人逾期未至指定銀行繳納股款者，應視為放棄其提出申請部分
之認股權。
(三)除本公司章程另有規定外，本公司股務代理機構（或本公司）於確認收足股
款後，將其認購之股數登載於本公司股東名簿，於五個營業日內以帳簿劃撥
或其他法令許可之方式發給本公司新發行之普通股。
(四)本公司普通股若依法得於台灣證券交易所或櫃檯買賣中心買賣時，新發行之
普通股自向認股權人交付之日起即得上市(櫃)或證券商營業處所買賣。
15.認股後之權利義務:
(一)認股後本公司所交付之普通股權利義務與本公司已發行普通股股票相同。
(二)本公司所交付予員工之認股權憑證，每年度於以下期間不得行使認股權:
1.當年度股東會召開之法定停止過戶期間。
2.「當年度自本公司向台灣證券交易所或櫃檯買賣中心洽辦無償配股停止過
戶除權公告日與現金股息停止過戶除息公告日前三個營業日」起至「無償
配股基準日與配息基準日（以較晚者）」之期間。
3.「決定當年度之合併基準日之公告日前三個營業日」至「當年度合併基準
日」之期間；或「決定當年度之分割基準日之公告日前三個營業日」起至
「當年度分割基準日」之期間；或「當年度自本公司向台灣證券交易所（
或櫃檯買賣中心）洽辦有償配股停止過戶除權公告日前三個營業日」起至
「當年度有償配股基準日」之期間。
4.其他依事實發生之法定停止過戶期間。
(三)於大陸地區設有戶籍之員工持有本公司依本辦法所交付之普通股者，其表決
權之行使，除法令另有規定外，不得有實質控制或影響公司經營管理之情事
，並應由中華民國代理人或代表人出席為之。
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:NA
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:NA
18.其他重要約定事項:
(一)保密規定：認股權人經授予認股權憑證後，應遵守保密規定，除法令或主管機
關要求外，不得揭露被授予之認股權憑證相關內容及數量，若有違反之情事，
本公司有權就尚未具行使權之全部或部分認股權憑證予以收回並註銷。
(二)稅賦：認股權人依本辦法認購股份所生相關稅賦，按行使認股權當時之中華民
國及受配認股權憑證之從屬公司註冊地及員工所在地應適用之相關稅賦法令規
定辦理之。
(三)施行細則：個別認股權人被授予認股權憑證及數量、認股權憑證行使、認股繳
款、換發股票等事宜之相關作業及各該作業時間，將由本公司另行通知認股權
人。
(四)其他：
1.本辦法經本公司董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意
通過，並向主管機關申報核准後生效執行（如有適用）。發行前如有修改時
亦同。
2.董事會通過本辦法後，於向主管機關送件審核過程中（如有適用），若因主
管機關要 求應修訂本辦法時，授權董事長依要求先行修訂之，嗣後再提報
董事會追認。
3.本辦法業經主管機關申報生效而尚未發行前，如其內容有變更時，應經董事
會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一之同意，並即檢具董事會
議事錄及修正後相關資料，報請主管機關核備後公告之。
4.如有未盡事宜，悉依中華民國法令或其他應適用之法令規定辦理。
19.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/04/08
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓403會議室(台大醫院國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告書。
(2)本公司民國一一二年度審計委員會審查報告。
(3)本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國一一一年度私募普通股案執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理私募發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面
受理期間：113年4月19日至113年4月29日。（郵寄者以郵件寄達日期為憑）
受理處所：台北市內湖區堤頂大道二段181 號9 樓（英屬開曼群島商納諾股份
有限公司 行政部）
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間：自民國113年5月28日至113年6月24日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：stockservices.tdcc.com.tw。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:臺北市中正區徐州路2號4樓403會議室(台大醫院國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告書。
(2)本公司民國一一二年度審計委員會審查報告。
(3)本公司民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國一一一年度私募普通股案執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司辦理私募發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面
受理期間：113年4月19日至113年4月29日。（郵寄者以郵件寄達日期為憑）
受理處所：台北市內湖區堤頂大道二段181 號9 樓（英屬開曼群島商納諾股份
有限公司 行政部）
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，
行使期間：自民國113年5月28日至113年6月24日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：stockservices.tdcc.com.tw。
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公告本公司113年2月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形
1.事實發生日:113/03/27
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11302
4.自結流動比率: 94.18%
5.自結速動比率: 61.58%
6.自結負債比率: 58.57%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月
-----------------------------------------------------
期初餘額 102,111 86,749 114,748
現金流入 25,896 76,046 34,693
現金流出 41,258 48,047 39,040
期末餘額 86,749 114,748 110,401
-----------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-----------------------------------------------------
113年02月 231,948 23,906 170,393
-----------------------------------------------------
8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/27
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11302
4.自結流動比率: 94.18%
5.自結速動比率: 61.58%
6.自結負債比率: 58.57%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 113年03月 113年04月 113年05月
-----------------------------------------------------
期初餘額 102,111 86,749 114,748
現金流入 25,896 76,046 34,693
現金流出 41,258 48,047 39,040
期末餘額 86,749 114,748 110,401
-----------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-----------------------------------------------------
113年02月 231,948 23,906 170,393
-----------------------------------------------------
8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司資金貸與背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告v
1.事實發生日:113/03/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):328,990
(4)原資金貸與之餘額(仟元):38,150
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,580
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):69,730
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):508,751
(2)累積盈虧金額(仟元):-19,544
5.計息方式:
參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準或基本放款利率
6.還款之:
(1)條件:
於還款時一併償付本金及利息
(2)日期:
契約到期日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
443,224
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
114.73
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/21
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):328,990
(4)原資金貸與之餘額(仟元):38,150
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,580
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):69,730
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):508,751
(2)累積盈虧金額(仟元):-19,544
5.計息方式:
參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準或基本放款利率
6.還款之:
(1)條件:
於還款時一併償付本金及利息
(2)日期:
契約到期日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
443,224
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
114.73
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司董事會決議不繼續辦理111年第二次股東臨時會通過之私募發行普通股案
1.董事會決議變更日期:113/03/21
2.原計畫申報生效之日期:111/12/19
3.變動原因:本公司於111年12月19日股東臨時會通過辦理現金增資私募普通股案，
依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿
前辦理完成，上述私募普通股案迄今尚未實施，因發行期限已屆，經董事會決議
通過不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議變更日期:113/03/21
2.原計畫申報生效之日期:111/12/19
3.變動原因:本公司於111年12月19日股東臨時會通過辦理現金增資私募普通股案，
依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿
前辦理完成，上述私募普通股案迄今尚未實施，因發行期限已屆，經董事會決議
通過不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款之規定辦理
1.事實發生日:113/03/21
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:諾康生醫科技 股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
合併報表內之關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):65,798
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):9,474
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
443,224
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
114.73
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/21
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:諾康生醫科技 股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
合併報表內之關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):65,798
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):9,474
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
443,224
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
114.73
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司113年1月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形
1.事實發生日:113/02/27
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11301
4.自結流動比率: 98.19%
5.自結速動比率: 67.79%
6.自結負債比率: 58.34%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月
-----------------------------------------------------
期初餘額 112,885 91,438 100,988
現金流入 19,569 53,373 41,943
現金流出 41,016 43,823 46,361
期末餘額 91,438 100,988 96,570
-----------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-----------------------------------------------------
113年01月 230,828 25,124 169,304
-----------------------------------------------------
8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/02/27
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:11301
4.自結流動比率: 98.19%
5.自結速動比率: 67.79%
6.自結負債比率: 58.34%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 113年02月 113年03月 113年04月
-----------------------------------------------------
期初餘額 112,885 91,438 100,988
現金流入 19,569 53,373 41,943
現金流出 41,016 43,823 46,361
期末餘額 91,438 100,988 96,570
-----------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-----------------------------------------------------
113年01月 230,828 25,124 169,304
-----------------------------------------------------
8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
公告本公司112年12月份自結財務報告之流動比率、速動比率、負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額度使用情形
1.事實發生日:113/01/29
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:12
4.自結流動比率:102.50%
5.自結速動比率: 56.51%
6.自結負債比率: 57.07%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月
-----------------------------------------------------
期初餘額 127,901 115,846 97,433
現金流入 31,213 26,354 25,000
現金流出 43,268 44,768 41,800
期末餘額 115,846 97,433 80,633
-----------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-----------------------------------------------------
112年12月 229,828 26,539 168,331
-----------------------------------------------------
8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/01/29
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:12
4.自結流動比率:102.50%
5.自結速動比率: 56.51%
6.自結負債比率: 57.07%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月
-----------------------------------------------------
期初餘額 127,901 115,846 97,433
現金流入 31,213 26,354 25,000
現金流出 43,268 44,768 41,800
期末餘額 115,846 97,433 80,633
-----------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-----------------------------------------------------
112年12月 229,828 26,539 168,331
-----------------------------------------------------
8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司112年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率、 負債比率及預估未來三個月現金收支情形暨銀行可使用融資額 度使用情形
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:12
4.自結流動比率:105.20%
5.自結速動比率: 63.64%
6.自結負債比率: 56.28%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月
-----------------------------------------------------
期初餘額 150,073 137,925 126,204
現金流入 29,411 31,213 25,000
現金流出 41,559 42,934 41,559
期末餘額 137,925 126,204 109,645
-----------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-----------------------------------------------------
112年10月 231,868 27,638 170,315
-----------------------------------------------------
8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/12/27
2.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第11200565341號函規定辦理。
3.財務資訊年度月份:12
4.自結流動比率:105.20%
5.自結速動比率: 63.64%
6.自結負債比率: 56.28%
7.因應措施:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 112年12月 113年01月 113年02月
-----------------------------------------------------
期初餘額 150,073 137,925 126,204
現金流入 29,411 31,213 25,000
現金流出 41,559 42,934 41,559
期末餘額 137,925 126,204 109,645
-----------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)：
-----------------------------------------------------
項目/月份 融資額度 已動撥金額 可用餘額
-----------------------------------------------------
112年10月 231,868 27,638 170,315
-----------------------------------------------------
8.其他應敘明事項:(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
更正及補充說明本公司於112/12/20公告之本公司新任總經理簡歷
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林賴美枝
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:林榮琳
6.新任者簡歷:本公司法務部法務長 / 宸鴻光電股份有限公司 法務暨智權處 處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
因應集團經營發展需要，經由112/12/20董事會決議通過本公司新任總經理任命案。
9.新任生效日期:112/12/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林賴美枝
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:林榮琳
6.新任者簡歷:本公司法務部法務長 / 宸鴻光電股份有限公司 法務暨智權處 處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
因應集團經營發展需要，經由112/12/20董事會決議通過本公司新任總經理任命案。
9.新任生效日期:112/12/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
更正及補充說明本公司於112/12/20公告之新任財務主管簡歷
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡淑娟/財務長/本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳麗蘭/財務長/云辰電子開發股份有限公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:前財務長於111/12/30辭職，112/12/20經由董事會決議通過此新任案。
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡淑娟/財務長/本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳麗蘭/財務長/云辰電子開發股份有限公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:前財務長於111/12/30辭職，112/12/20經由董事會決議通過此新任案。
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:無
更正及補充說明公告本公司於112/12/20公告之新任會計主管暨 代理發言人簡歷
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管暨代理發言人
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:雷詩韻/協理/本公司財會處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳麗蘭/財務長/云辰電子開發股份有限公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:前會計主管暨代理發言人於112/09/22辭職，112/12/20經由董事會決議
通過此新任案。
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管暨代理發言人
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:雷詩韻/協理/本公司財會處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳麗蘭/財務長/云辰電子開發股份有限公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:前會計主管暨代理發言人於112/09/22辭職，112/12/20經由董事會決議
通過此新任案。
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/12/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林賴美枝
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:林榮琳
6.新任者簡歷:本公司法務部法務長
Galaxy Lighting I.T.Manager
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
因應集團經營發展需要，經由112/12/20董事會決議通過本公司新任總經理任命案。
9.新任生效日期:112/12/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林賴美枝
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:林榮琳
6.新任者簡歷:本公司法務部法務長
Galaxy Lighting I.T.Manager
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
因應集團經營發展需要，經由112/12/20董事會決議通過本公司新任總經理任命案。
9.新任生效日期:112/12/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡淑娟/財務長/本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳麗蘭/財務長/本公司資深會計協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:前財務長於111/12/30辭職，112/12/20經由董事會決議通過此新任案。
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡淑娟/財務長/本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳麗蘭/財務長/本公司資深會計協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:前財務長於111/12/30辭職，112/12/20經由董事會決議通過此新任案。
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管暨代理發言人
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:雷詩韻/協理/本公司財會處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳麗蘭/財務長/本公司資深會計協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:前會計主管暨代理發言人於112/09/22辭職，112/12/20經由董事會決議
通過此新任案。
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管暨代理發言人
2.發生變動日期:112/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:雷詩韻/協理/本公司財會處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳麗蘭/財務長/本公司資深會計協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:前會計主管暨代理發言人於112/09/22辭職，112/12/20經由董事會決議
通過此新任案。
7.生效日期:112/12/20
8.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/12/20
2.法人名稱:Nanoking Ltd.
3.舊任者姓名:林賴美枝
4.舊任者簡歷:本公司法人董事指派代表人
5.新任者姓名:林榮琳
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動原因:法人董事指派新任代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
9.新任生效日期:112/12/20
10.其他應敘明事項:林賴美枝已於112/10/11辭任，Nanoking Ltd.於112/12/20指派
林榮琳為新任之法人董事代表人。
2.法人名稱:Nanoking Ltd.
3.舊任者姓名:林賴美枝
4.舊任者簡歷:本公司法人董事指派代表人
5.新任者姓名:林榮琳
6.新任者簡歷:本公司總經理
7.異動原因:法人董事指派新任代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
9.新任生效日期:112/12/20
10.其他應敘明事項:林賴美枝已於112/10/11辭任，Nanoking Ltd.於112/12/20指派
林榮琳為新任之法人董事代表人。
代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款之規定辦理
1.事實發生日:112/12/20
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:郁盛環保科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股之關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):65,798
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):26,325
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
441,400
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
114.26
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:112/12/20
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:郁盛環保科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股之關聯企業
(3)資金貸與之限額(仟元):65,798
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):26,325
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
441,400
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
114.26
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
6.其他應敘明事項:
無
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第一款之規定辦理
1.事實發生日:112/12/20
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:郁盛環保科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有100%股權之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):38,631
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):9,377
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
441,400
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
114.26
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:112/12/20
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:郁盛環保科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接及間接持有100%股權之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):38,631
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):9,377
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
營運資金需求
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
441,400
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
114.26
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無
代子公司香港納諾科技有限公司依公開發行公司資金貸與背書 保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定辦理公告
1.事實發生日:112/12/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):328,990
(4)原資金貸與之餘額(仟元):17,512
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,255
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48,767
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):508,751
(2)累積盈虧金額(仟元):-19,544
5.計息方式:
參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準或基本放款利率
6.還款之:
(1)條件:
於還款時一併償付本金及利息
(2)日期:
契約到期日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
441,400
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
114.26
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:112/12/20
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持股之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):328,990
(4)原資金貸與之餘額(仟元):17,512
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31,255
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):48,767
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):508,751
(2)累積盈虧金額(仟元):-19,544
5.計息方式:
參酌各關係企業金融機構之存、借款利率水準或基本放款利率
6.還款之:
(1)條件:
於還款時一併償付本金及利息
(2)日期:
契約到期日
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
441,400
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
114.26
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
無
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C02版
2.報導日期:112/12/08
3.報導內容:....公司因切入碳權商機....
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:目前公司並無取得碳權及從事碳權交易項目，
有關上述報導係屬媒體自行臆測，有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站
公告為主。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息予以澄清報導。
7.其他應敘明事項:無
2.報導日期:112/12/08
3.報導內容:....公司因切入碳權商機....
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:目前公司並無取得碳權及從事碳權交易項目，
有關上述報導係屬媒體自行臆測，有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站
公告為主。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息予以澄清報導。
7.其他應敘明事項:無
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