F-眾達公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/01/252.公司名稱:眾達科技股份有限公司(PCL TECHNOLOGIES,INC.)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)依本公司章程及公司法第192條之1規定，獨立董事選舉應採候選人提名制度， 並訂於102年1月14日至102年1月24日期間內，受理獨立董事候選人提名事宜。 (2)獨立董事應選名額:1名 (3)下列獨立董事被提名人之資格條件，業經本公司102年01月25日董事會審查通過 ，並列入本公司102/2/22股東臨時會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料 公告如下： 姓名：徐克銘 學歷：台灣律師高考及格 國立中央大學營建管理研究所工學博士侯選人 國立臺灣海洋大學海洋法律研究所法學碩士 經歷：德久法律事務所主持律師 臺北市政府教育局軍訓教官申訴評議委員會委員 臺北市政府法規委員會法規諮詢委員、 中華民國仲裁協會仲裁人、 社團法人臺灣海洋事務策進會理事長 現職：眾勤德久法律事務所資深合夥律師 持有股數:0股 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:受理提名期間內，除本公司董事會提出獨立董事候選名單外，並未收到持有已發行股份總數百分之一以上之股東，以書面方 式向本公司提出獨立董事候選人名單。

1.董事會決議日期:101/12/272.股東臨時會召開日期:102/02/223.股東臨時會召開地點:台北市大安區敦化南路二段105號26樓4.召集事由:一、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」 二、討論事項： (一)修訂公司章程案 (二)決議撤銷2010/12/9董事會決議通過之股份轉讓失效案 三、選舉事項：獨立董事補選案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/01/246.停止過戶截止日期:102/02/227.其他應敘明事項:補充討論事項

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:不適用2.發生變動日期:NA3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:不適用6.異動原因:不適用7.生效日期:102/01/228.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:訴訟及非訟代理人新聯絡地址為台北市大安區敦化南路二段105號26樓

1.發生變動日期:101/12/272.舊任者姓名及簡歷:黃震智3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因公務繁忙6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:99/09/27~101/12/277.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:14.29%9.同任期獨立董事變動比率:33.33%10.其他應敘明事項:.

1.發生變動日期:101/12/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃震智4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任6.異動原因:因公務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/12/24~102/12/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/12/272.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃震智4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因公務繁忙7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/29~102/12/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/12/272.股東臨時會召開日期:102/02/223.股東臨時會召開地點:台北市大安區敦化南路二段105號26樓4.召集事由:(一)討論及決議事項： (1)訂定本公司中文公司名稱並修改公司章程案 (2)修訂本公司「董事會議事規範」 (二)選舉事項：補選一席獨立董事 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/01/246.停止過戶截止日期:102/02/227.其他應敘明事項:無