三商美邦人壽公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/03/232.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓(阿波羅廳)4.召集事由:一、報告事項 1.本公司100年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司100年度決算表冊報告。 二、承認事項 1.本公司100年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司100年度盈餘分派案。 3.收回危險變動特別準備金以稅後淨額轉列特別盈餘公積案。 三、討論事項 1.本公司擬申請股票上市案。 2.擬辦理初次上市現金增資提撥公開承銷案。 3.本公司章程修訂案。 4.本公司『股東會議事規則』修訂案。 5.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。 6.本公司『董事會議事規範』修訂案。 7.本公司『董事選舉辦法』修訂案。 8.本公司『保險商品理賠作業處理程序』修訂案。 9.本公司『清償能力評估作業處理程序』修訂案。 10.本公司『逾期放款及催收款之處理程序』修訂案。 11.本公司『會計作業處理程序』修訂案。 12.本公司『人事管理作業處理程序』修訂案。 13.本公司『各種資金運用作業處理程序』修訂案。 14.本公司『從事衍生性金融商品交易處理程序』修訂案。 15.本公司『資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序』修訂案。 16.本公司『採購管理作業處理程序』修訂案。 四、選舉事項 1.本公司董事補選案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1相關規定，受理持有已發行股份總數百分之一股東以書面提出股東 常會議案。 本公司受理股東提案權說明如下: (1)股東資格：持有已發行總股數百分之一以上股份之股東。 (2)受理期間：101年4月13日至101年4月23日止。 (3)受理處所：本公司財務部(台北市信義區信義路五段150巷2號6樓)。

三商美邦人壽保險股份有限公司更正101年1月份之衍生性商品交易資訊1.事實發生日:101/03/082.公司名稱:三商美邦人壽保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正申報公開資訊觀測站之衍生性商品交易資訊 101年1月份之衍生性商品交易資訊更正如下: 個別選擇權(買入) 已沖銷契約契約總金額:更正前9,216(仟元),更正後1,010,799(仟元) 已沖銷本年度認列已實現損益金額:更正前-1,708(仟元),更正後-8,251(仟元) 6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/12 2.發生緣由:本公司100年現金增資乙種特別股認股繳款期限已於100/12/05至100/12/09 截止。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，特此催告。 (2)謹定自民國100年12月12日至101年01月12日為股款催繳期間，尚未繳款之股東請於上述期間內，持原繳款書至國泰世華商業銀行全省各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)若於催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將貴股東所認購之股數，於101年1月18日開始發放。4.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢宏遠證券股份有限公司 股務代理部(地址:台北市大安區信義路4段236號3樓，電話：02-23268818)。

公告序號：1主旨：補充-三商美邦人壽保險股份有限公司100年度現金增資發行乙種特別股公告公告內容：一、本公司於100年11月16日董事會決議通過，辦理現金增資發行乙種特別股100,000,000股。並經行政院金融監督管理委員會證券期貨局於100年11月4日金管證發字第1000051416號函核准在案，並依規定已公告。二、另經行政院金融監督管理委員會證券期貨局於100年12月1日金管證發字第1000059118號核准變更將本次乙種特別股股息由年利率3%上調至3.35%。三、其餘條件不變，特此公告。

公告序號：1主旨：三商美邦人壽保險股份有限公司全面換發無實體作業相關事宜公告內容：主旨：公告本公司於董事會通過全面換發無實體作業相關事宜。依據：依本公司100年3月18日第六屆一百年度第一次董事會決議及相關法令辦理。公告事項：一、本次全面換發普通股總股數計1,076,318,378股，每股面額新台幣10元，共計新台幣10,763,183,780元。二、換發新股之比率為1：1，即舊股票一股換發新股一股。三、股票換發時程如下：1.股票停止過戶期間：民國100年12月3日至100年12月7日止。2.全面換發基準日為：民國100年12月7日。3.新股開始換發日期：民國100年12月8日。四、股票簽證機構：不適用，本次全面換發無實體發行。五、換發後之新股權利義務：與原有普通股股份相同。六、換發新股手續及應備文件：由於本次全面換發新股採無實體發行，請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳號，以利辦理無實體股票換發作業。1.已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請持(1)舊股票(2)原留印鑑(3)登錄專戶轉帳申請書(4)股票換發申請書(5)證券存摺影本，親臨或郵寄至本公司股務代理機構辦理換發。2.未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，請持(1)舊股票(2)轉讓過戶聲請書(3)證券交易稅完稅證明(4)出受讓人若有未繳交印鑑卡須繳交印鑑卡及其身分證正反面影本(5)受讓人股東之印鑑(6)登錄專戶轉帳申請書(7)股票換發通知書(8)證券存摺影本，親臨或郵寄至本公司股務代理機構辦理過戶手續後，再辦理換發。3.新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。七、換發地點及時間：1.宏遠證券股份有限公司股務代理部地址：台北市信義路4段236號3樓。2.聯絡電話：(02)2326-8818。3.時間：週一至週五上午9:00至下午16:30 。4.郵寄辦理換發者，除依前述辦理外，另請以掛號郵寄，以免遺失。八、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：三商美邦人壽保險股份有限公司100年度現金增資發行乙種特別股公告公告內容：請詳附加檔案。

公告序號：1主旨：三商美邦人壽保險股份有限公司100年盈餘轉增資股票發放公告公告內容：中華民國100年10月14日 (100)三財字第00022號主旨：本公司100年盈餘轉增資股票發放公告公告內容：一、本公司100年6月28日股東常會決議通過，以盈餘轉增資發行普通股股票22,137,793股，每股面額10元整，總額新台幣221,377,930元整。業經行政院金融監督管理委員會民國100年8月1日金管證發字第1000034444號函核准在案，並呈奉經濟部100年10月6日經授商字第10001224820號函核准變更登記在案。二、茲將核准公開發行事項公告如後：（一）原已發行股票：記名式普通股1,054,180,585股及特別股91,546,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣11,457,265,850元整。（二）本次發行新股：記名式普通股22,137,793股，每股面額新台幣10元整，計新台幣221,377,930元整。（三）增資後實收資本額：記名式普通股1,076,318,378股及特別股91,546,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣11,678,643,780元整。（四）新股權利義務：本次發行新股之權利義務與原發行之股份相同。（五）股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部。(六) 股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部(營業時間：上午8:00至下午4:30分)。三、本次增資股票訂於100年10月21日（星期五）起開始發放，屆時請股東持本公司股務代理機構寄發之增資股票領取單，並蓋妥原留印鑑駕臨(地址：臺北市大安區信義路四段236號3樓)或郵寄(地址：台北郵政第96-877號信箱)本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部洽領。四、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司100年盈餘轉增資發行新股及現金股利分派事宜。公告內容：主旨：公告本公司100年盈餘轉增資發行新股及現金股利分派事宜。依據：依公司法規定暨本公司100年8月22日第七屆100年度第一次董事會決議辦理。公告事項：一、本公司於民國100年6月28日股東會決議通過盈餘轉增資新台幣(以下同) 221,377,930元，計發行普通股股票22,137,793股，每股面額10元，業經行政院金融監督管理委員會民國100年8月1日金管證發字第1000034444號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項之規定，將此次增資發行新股事項公告於後：（一）公司名稱：三商美邦人壽保險股份有限公司（二）所營事業：人身保險業務（三）原有股份總數及每股金額：額定資本額新台幣17,000,000,000元，實收資本額11,457,265,850元，分為記名式普通股1,054,180,585股及特別股91,546,000股，每股面額10元。（四）本公司所在地：台北市建國北路二段一四五號七樓。（五）公告方式：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw)。（六）董事人數及任期：董事九人(包括獨立董事三人)，任期均為三年，連選均得連任。（七）發行新股總額、每股金額暨其他發行條件：1、盈餘轉增資新台幣221,377,930元，發行普通股22,137,793股，每股面額10元，依除權基準日股東名簿記載之股東持有股份計算，每仟股無償配發21股，配發不足壹股之畸零股，由股東自行於停止過戶日起五日內，向本公司股務代理人辦理併湊登記，其併湊不足一股或放棄拼湊部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。2、本次增資發行新股之權利與義務與原已發行股份相同。（八）增資後股份總額：增資後額定資本額17,000,000,000元，實收資本額新台幣11,678,643,780元，分為記名式普通股1,076,318,378股及特別股91,546,000股，每股面額10元。（九）增資計劃用途：增進自有資本，強化財務結構。（十）股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部（十一）股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部（十二）本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。三、除前項盈餘轉增資外，本公司於100年6月28日經股東會決議通過99年度盈餘分配案，另每股配發現金股利新台幣0.22元，現金股利總額231,919,730元，配息係按除息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔，及配發甲種持別股股息總額43,804,757元。四、茲訂本公司配股暨配息基準日及現金股利分派日期如下：1、配股暨配息基準日為民國100年9月18日，依公司法第165條規定，自100年9月14日起至100年9月18日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於最後過戶日100年9月13日下午四時三十分前(掛號郵寄者以郵戳為憑，郵寄地址：台北郵政第96-877號信箱)駕臨本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司(地址：台北市信義路四段236號3樓，電話: 02-23268818 )。2、普通股暨特別股現金股利發放日：100年9月29日(星期四)委由本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。五、除分函各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司100年盈餘轉增資發行新股及現金股利分派事宜。公告內容：主旨：公告本公司100年盈餘轉增資發行新股及現金股利分派事宜。依據：依公司法規定暨本公司100年8月22日第七屆100年度第一次董事會決議辦理。公告事項：一、本公司於民國100年6月28日股東會決議通過盈餘轉增資新台幣(以下同) 221,377,930元，計發行普通股股票22,137,793股，每股面額10元，業經行政院金融監督管理委員會民國100年8月1日金管證發字第1000034444號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項之規定，將此次增資發行新股事項公告於後：（一）公司名稱：三商美邦人壽保險股份有限公司（二）所營事業：人身保險業務（三）原有股份總數及每股金額：額定資本額新台幣17,000,000,000元，實收資本額11,457,265,850元，分為記名式普通股1,054,180,585股及特別股91,546,000股，每股面額10元。（四）本公司所在地：台北市建國北路二段一四五號七樓。（五）公告方式：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw)。（六）董事人數及任期：董事九人(包括獨立董事三人)，任期均為三年，連選均得連任。（七）發行新股總額、每股金額暨其他發行條件：1、盈餘轉增資新台幣221,377,930元，發行普通股22,137,793股，每股面額10元，依除權基準日股東名簿記載之股東持有股份計算，每仟股無償配發21股，配發不足壹股之畸零股，由股東自行於停止過戶日起五日內，向本公司股務代理人辦理併湊登記，其併湊不足一股或放棄拼湊部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。2、本次增資發行新股之權利與義務與原已發行股份相同。（八）增資後股份總額：增資後額定資本額17,000,000,000元，實收資本額新台幣11,678,643,780元，分為記名式普通股1,076,318,378股及特別股91,546,000股，每股面額10元。（九）增資計劃用途：增進自有資本，強化財務結構。（十）股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部（十一）股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部（十二）本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。三、除前項盈餘轉增資外，本公司於100年6月28日經股東會決議通過99年度盈餘分配案，另每股配發現金股利新台幣0.22元，現金股利總額231,919,730元，配息係按除息基準日股東名簿記載之股東持有股份比例計算，配發至元為止(元以下捨去)，匯費及郵資由股東自行負擔，及配發甲種持別股股息總額43,804,757元。四、茲訂本公司配股暨配息基準日及現金股利分派日期如下：1、配股暨配息基準日為民國100年9月18日，依公司法第165條規定，自100年9月14日起至100年9月18日止停止股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於最後過戶日100年9月13日下午四時三十分前(掛號郵寄者以郵戳為憑，郵寄地址：台北郵政第96-877號信箱)駕臨本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司(地址：台北市信義路四段236號3樓，電話: 02-23268818 )。2、普通股暨特別股現金股利發放日：100年9月29日(星期四)委由本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。五、除分函各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔立簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事長董事-三商行股份有限公司法人代表 孟嘉仁簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司總經理董事-三商行股份有限公司法人代表 黃文忠簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司執行副總董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔玠簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司資深副總董事-三商行股份有限公司法人代表 劉中興簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-三商行股份有限公司法人代表 王志華簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-三商行股份有限公司法人代表 陳光弘簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-三商行股份有限公司法人代表陳彥如簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-南和興產股份有限公司法人代表 陳嬿玲簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事獨立董事-鄭純農簡歷:亮東會計師事務所主持會計師獨立董事:戴瑞宏.簡歷: 康和證券集團執行長獨立董事-林夏如簡歷:上海Semiconductor Manufacturing International Corporation 首席策略顧問上海Yanfeng Key董事3.新任者姓名及簡歷:董事長-三商行股份有限公司法人代表 劉中興簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-三商行股份有限公司法人代表 孟嘉仁簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司總經理副董事長-三商行股份有限公司法人代表 陳翔玠簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司資深副總董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔立簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-南和興產股份有限公司法人代表 陳嬿玲簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-自然人 陳彥如簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事獨立董事-鄭純農簡歷:亮東會計師事務所主持會計師獨立董事-林夏如簡歷:上海Yanfeng Key董事獨立董事:蔡政憲.簡歷:國立政治大學風險管理與保險學系專任教授4.異動原因: 全面改選董事(包括獨立董事)5.新任董事選任時持股數:董事-三商行股份有限公司法人代表 劉中興 577,706,916股董事-三商行股份有限公司法人代表 孟嘉仁 577,706,916股董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔玠 577,706,916股董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔立 577,706,916股董事-南和興產股份有限公司法人代表 陳嬿玲 32,684,996股董事-自然人 陳彥如 0股獨立董事-鄭純農 0股獨立董事-林夏如 0股獨立董事:蔡政憲. 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:097/05/28~100/06/277.新任生效日期:100/6/28~103/6/278.同任期董事變動比率:舊任董事12席 新任9席 變動3席 變動比率25%舊任獨立董事3席 新任3席 變動1席 變動比率33.3%9.其他應敘明事項:經100/6/28董事會通過劉中興為董事長

1.董事會決議日:100/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長及副董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳翔立:三商美邦人壽保險股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:劉中興:三商美邦人壽保險股份有限公司董事長簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事陳翔玠:三商美邦人壽保險股份有限公司副董事長簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司資深副總5.異動原因:依金管會規定金融業董事長、總經理，不得兼任非金融產業董事長、總經理6.新任生效日期:100/06/287.其他應敘明事項:無

八、特此公告。/*TL 66 2867 三商美邦 100/04/21 公告本公司召開100年股東常會事宜。公告序號：1主旨：公告本公司召開100年股東常會事宜。股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：壹、開會時間：中華民國100年6月28日（星期二）上午9時整。貳、開會地點：台北市信義路5段150巷2號地下2樓訓練教室。參、會議內容：一、報告事項：(一)本公司99年度營業報告。(二)審計委員會審查本公司99年度決算表冊報告。(三)本公司99年度增資發行特別股私募案執行報告。二、承認事項：(一)本公司99年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司99年度盈餘分派案。三、討論事項：(一)本公司章程修訂案。(二)本公司「逾期放款及催收款之處理程序」修訂案。(三)「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(四)「收回危險變動特別準備金以稅後淨額轉列特別盈餘公積案」討論案。(五)本公司「董事選舉辦法」修訂案。(六)本公司99年度盈餘轉增資發行新股案。四、選舉事項(一)全面改選本公司董事案(包括獨立董事)。五、臨時動議肆、依公司法第165條規定，自民國100年4月30日至6月28日止停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，現場過戶或掛號郵寄者請於100年4月29日（星期五）下午4時30分前至宏遠證券股份有限公司辦理過戶手續。伍、本公司99年度盈餘分配案暨盈餘轉增資案，經本公司董事會決議擬定分派如下：一、本公司99年度盈餘分派案，每股擬分配現金股利新台幣0.22元及股票股利0.21元，共計新台幣453,297,660元。二、每位股東之分配現金股利發放至元為止，元以下捨去，餘額擬請授權董事長處理，本次現金股利俟股東常會通過後，擬授權董事會另訂配息基準日。三、本公司擬以盈餘中所提撥之股息新台幣(以下同)221,377,930元轉增資，發行新股22,137,793股，每股面額10元，原股東按增資基準日股東名簿所載持有股份，每仟股無償配發21股。四、配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司股務代理人申報，逾期放棄拼湊或拼湊不足一股者改發現金，並授權董事長洽特定人按面額承購之。五、本次發行新股之權利與義務與原股份相同。六、擬請股東常會授權董事會於本次增資案呈報主管機關核准後另訂定配股及增資基準日。七、以上增資相關事宜如經主管機關核定修正或因事實需要修訂，需予變更時，擬請股東常會授權董事會全權處理。陸、依據公司法第172條之1規定，受理股東提案，說明如下：一、股東資格：本次股東會停止過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。二、提案內容：提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。三、受理期間：100年4月22日起至100年5月3日止，提案股東務請於100年5月3日下午5時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，並敘明聯絡人（姓名、身分證字號）及聯絡方式。（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，郵寄者請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號郵件寄送）。四、提案處所：本公司（台北市信義路5段150巷2號7樓財務部）。柒、依據公司法第192條之1規定，受理獨立董事候選人提名，說明如下：一、股東資格：本次股東會停止過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。二、提案內容：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他證明文件。未檢附前述文件者，不列入獨立董事候選人名單。三、獨立董事應選名額：3名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單。四、受理期間：100年4月22日起至100年5月3日止，提名股東務請於100年5月3日下午5時前，依公司法第192條之1規定辦理書面提名手續，並敘明聯絡人（姓名、身分證字號）及聯絡方式。（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限，郵寄者請於信封上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛號郵件寄送）。五、提案處所：本公司（台北市信義路5段150巷2號7樓財務部）。捌、開會通知書將於開會30日前分別寄發各股東，屆時如有未收到通知書之股東，請逕向本公司股務代理宏遠證券股份有限公司（地址：臺北市信義路4段236號3樓）洽詢，以便補發。電話：(02) 2326-8818。玖、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（台北市信義路5段150巷2號7樓）。

1.事實發生日:100/04/112.發生緣由:99年度盈餘。3.因應措施:一、盈餘轉增資發行新股及現金股利：__1.董事會決議日期：2011/04/11。__2.增資資金來源：99年度盈餘。__3.發行股利種類及金額：____(1)現金股利：新台幣231,919,730元，每股配發新台幣0.22元。____(2)股票股利：新台幣221,377,930元，每股配發新台幣0.21元。__4.每股面額：NT$10元。__5.發行總金額：453,297,660元。__6.原股東無償配發比例：每仟股無償配發21股。__7.配發不足一股之畸零股，得由股東自行拼湊，於停止過戶日起五日內向本公司____股務代理人申報，逾期放棄拼湊或拼湊不足一股者改發現金，並授權董事長洽____特定人按面額承購之。__8.本次發行新股之權利義務：與原有股份相同。__9.其他應敘明事項：本次增資發行新股將提報股東常會授權董事會於主管機關核____准後另訂配股及增資基準日。_二、特別股股息發放補充說明：__特別股現金股息：43,804,757元。(特別股股息年利率4.35%)。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/03/182.發生緣由:本公司董事會決議參加大都會人壽股權標售案，投標日為3月18日3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司原序號3公告內容之事實發生日誤植為99/3/18，特此更正

公告序號：1主旨：三商美邦人壽保險股份有限公司一○○年增資股票發放公告公告內容：一、本公司100年現金增資新台幣500,000,000元，每股面額壹拾元，共發行新股50,000,000股，以股票方式發放，經奉行政院金融監督管理委員會中華民國99年12月31日金管證發字第0990071081號函核准在案，並報奉經濟部100年3月7日經授商字第10001042050號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：（一）原有股份總數：記名式普通股1,004,180,585股及特別股91,546,000股，每股面額新台幣壹拾元，計新台幣10,957,265,850元。（二）本次發行新股總額、每股金額：記名式普通股50,000,000股，每股新台幣面額壹拾元，計新台幣500,000,000元。（三）增資後發行之股票：記名式普通股1,054,180,585股及特別股91,546,000股，每股面額新台幣壹拾元，計新台幣11,457,265,850元。（四）新股權利義務：本次發行新股之權利與義務與原股份相同。（五）股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部。（六）股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。(地址：臺北市信義路4段236號3樓；電話：(02)2326-8818)三、本次增資發行新股訂於100年3月25日(星期五)開始發放：（一）請各股東填具本公司寄發之股票領取單蓋妥原留印鑑，親臨或郵寄至本公司股務代理部洽領。（二)為了確保股東能夠正確收到股票領取通知書，其地址有變更者，請新股東填寫股東印鑑卡並檢附身分證影印本，若為舊(原)股東請填寫股東地址變更通知單並蓋妥原留印鑑，親臨或郵寄至本公司股務代理部更新。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/03/012.發生緣由:本公司100年現金增資認股繳款期限已於100/2/11至100/2/18截止。3.因應措施:(1)茲依公司法第266條第三項準用同法第142條之規定，特此催告。(2)謹定自民國100年3月1日至100年4月1日為股款催繳期間，尚未繳款之股東請　於上述期間內，持原繳款書至國泰世華商業銀行全省各分行辦理繳款事宜，　逾期未繳款者即喪失其認股之權利。(3)若於催繳期間繳款之股東，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將貴股東所認　購之股數，於100年4月8日開始發放，請各股東填具本公司寄發之股票領取單　蓋妥原留印鑑，親臨或郵寄至本公司股務代理部洽領。4.其他應敘明事項:以上所述，若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢宏遠證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大安區信義路4段236號3樓，電話：02-23268818)。

1.發生變動日期:100/01/212.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:三商行股份有限公司(董事四席)及戴瑞宏(獨立董事)4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:556,136,0676.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:097/05/28~100/05/287.新任生效日期:100/01/218.同任期董事變動比率:5/129.其他應敘明事項:臨時股東會通過變更英文名稱為「Mercuries Life Insurance Co., Ltd.」

公告序號：1主旨：公告本公司100年現金增資發行新股。公告內容：一、本公司於99年12月10日董事會決議通過，辦理現金增資發行普通股50,000,000股。並經行政院金融監督管理委員會證券期貨局於99年12月31日金管證發字第0990071081號函核准在案。二、茲依公司法第273條之規定，將增資發行新股有關事項公告於左：（一）公司名稱：三商美邦人壽保險股份有限公司。（二）所營事業：人身保險業務。（三）原有股份總數及每股金額：額定資本額新台幣（以下同）14,000,000,000元，實收資本額10,957,265,850元，分別為記名式普通股1,004,180,585股及特別股91,546,000股，每股面額10元。（四）本公司所在地：台北市建國北路2段145號7樓。（五）公司章程訂定日期：民國81年10月23日訂立，最後一次修訂於民國100年1月21日。（六）公告方式：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。（七）董事人數及任期：董事12人(包括獨立董事3人)，任期均為3年，連選均得連任。（八）發行新股總額、每股金額及發行條件：１、本次現金增資發行新股50,000,000股，均為記名式普通股，每股面額10元，以每股新台幣15元溢價發行。２、依公司法第267條規定，保留發行股數15%計7,500,000股由本公司員工認購；其餘42,500,000股由原股東(含特別股股東)按認股基準日股東名簿記載之股東持有股份比例認購，每仟股暫定可認購約38.787股。員工及股東放棄認購或認購不足及逾期未申報拼湊之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。３、本次現金增資認購之新股其權利義務與原股份相同。（九）增資後股份總額：增資後額定資本額14,000,000,000元，實收資本額11,457,265,850元，分別為記名式普通股1,054,180,585股及特別股91,546,000股，每股面額10元。（十）增資計劃用途：充實營運資金。（十一）股款繳納日期：自100年02月11日至100年02月18日止，請憑本公司股務代理機構寄奉之認股繳款書，逕向代理銀行辦理認股繳款手續費，逾期未認購股款者視為自願放棄其權益。（十二）代收股款銀行：國泰世華銀行世貿分行及全省各分行。（十三）儲存專戶銀行：國泰世華銀行文昌分行。（十四）股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部。（十五）股票過戶機構：宏遠證券股份有限公司。（十六）本公司公開說明書請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。三、茲訂民國100年01月31日為增資認股基準日，依公司法第165條規定，自民國100年01月27日至民國100年01月31日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於民國100年01月26日下午4時30分以前親臨或掛號郵寄（郵戳為準）至宏遠證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市大安區信義路4段236號3樓）辦妥過戶手續。

三商美邦人壽保險股份有限公司九十九年盈餘轉增資發行新股公告中華民國九十九年八月三日(99)三財字第00009 號主旨：公告本公司九十九年盈餘轉增資發行新股發放事宜。依據：依公司法規定暨本公司九十九年七月二十七日第六屆九十九年度第四次臨時董事會決議辦理。公告事項：一、本公司於民國九十九年六月十八日股東會決議通過盈餘轉增資新台幣1,810,817,450元，計發行普通股股票181,081,745股，每股面額壹拾元。經行政院金融監督管理委員會民國99年7月20日金管證發字第0990036393號函核准在案。二、茲依照公司法第二七三條第二項之規定，將此次增資發行新股事項公告於後：（一） 公司名稱：三商美邦人壽保險股份有限公司（二） 所營事業：人身保險業務（三） 原有股份總數及每股金額：額定資本額新台幣（以下同）一○、○○○、○○○、○○○元，實收資本額九、一四六、四四八、四○○元，分為記名式普通股八二三、○九八、八四○股及特別股九一、五四六、○○○股，每股面額一○元。（四） 本公司所在地：台北市建國北路二段一四五號七樓。（五） 公告方式：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。（六） 董事人數及任期：董事十二人(包括獨立董事三人)，任期均為三年，連選均得連任。（七） 發行新股總額、每股金額暨其他發行條件：１、盈餘轉增資新台幣一、八一○、八一七、四五○元，每股面額十元，依除權基準日(九十九年八月十五日)之股東持有股份計算，每千股無償配發二二○股，配發不足壹股之畸零股，由股東自行於停止過戶日起五日內，向本公司股務代理人辦理併湊登記，其併湊不足一股或放棄拼湊部份，按面額折付現金計算至元為止，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。２、本次增資發行新股之權利與義務與原已發行股份相同。（八） 增資後股份總額：增資後額定資本額一四、○○○、○○○、○○○元，實收資本額新台幣一○、九五七、二六五、八五○元，分為記名式普通股一、○○四、一八○、五八五股及特別股九一、五四六、○○○股，每股面額一○元。（九） 增資計劃用途：增進自有資本，強化財務結構。（十） 股票簽證機構：中國信託商業銀行信託部（十一） 股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部（十二）本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。三、擬訂定民國九十九年八月十五日為配股除權基準日，該日亦為增資發行新股基準日，依公司法第一六五條規定，自民國九十九年八月十一日至民國九十九年八月十五日為停止過戶登記，凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於最後過戶日九十九年八月十日（星期二）下午四時三十分前至宏遠證券股份有限公司辦理過戶手續，掛號郵寄者以九十九年八月十日(最後過戶日)郵戳為憑。

1.事實發生日:99/06/182.發生緣由:通過本公司章程修訂案暨私募發行新股案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:討論事項第一案有關私募發行新股之修正重點為：修訂公司章程第五條關於因應提高資本額之條文，以及第五條之二第一項關於因應提高乙種特別股發行股數之條文。