世豐螺絲廠公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/07/142.公司名稱:世豐螺絲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司104年度年報第50-54頁及第95頁的表格內容6.因應措施:上傳104年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利 2.0元4.除權（息）交易日:105/07/155.最後過戶日:105/07/186.停止過戶起始日期:105/07/197.停止過戶截止日期:105/07/238.除權（息）基準日:105/07/239.其他應敘明事項:現金股利發放日：105/08/09

1.股東會決議日:105/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳得麟，銤樂連結董事董事：杜金陵，世鎧精密獨立董事、大成國際鋼鐵法人董事代表人、Green River Holding法人董事代表人、華新麗華獨立董事、大量科技獨立董事董事：張儀蓁，唯聖投資董事董事：杜泰源，世鎧精密董事長、百密得董事長、冠逸投資董事長、隆源投資董事長、 Varis Ltd董事長、Bi-Metal Ltd董事長獨立董事：黃孝信，安集科技獨立董事獨立董事：侯榮顯，家庭樹負責人、鈦昇科技獨立董事、宏和精密紡織獨立董事、 吉源控股(薩摩亞)獨立董事獨立董事：翁銘章，惠普醫工獨立董事3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目相同或類似之職務。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/222.舊任者姓名及簡歷:世豐投資(股)公司法人代表 陳得麟，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:世豐投資(股)公司法人代表 陳得麟，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任生效日期:105/06/227.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/222.舊任者姓名及簡歷:世豐投資股份有限公司代表人：陳得麟，本公司董事長杜金陵，中國鋼鐵執行副總唯聖投資有限公司代表人：張儀蓁，世豐螺絲管理部經理景程投資股份有限公司 代表人：杜叔菁，世豐螺絲財務部獨立董事：黃孝信，鋼鐵公會總幹事侯榮顯，會計師翁銘章，高雄大學應用經濟系副教授3.新任者姓名及簡歷:世豐投資股份有限公司代表人：陳得麟，本公司董事長杜金陵，中國鋼鐵執行副總張儀蓁，世豐螺絲管理部經理杜泰源，世鎧精密董事長獨立董事：黃孝信，鋼鐵公會顧問侯榮顯，會計師翁銘章，高雄大學應用經濟系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監事任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：陳得麟，持有股數3,542,842股董事：杜金陵，持有股數0股董事：張儀蓁，持有股數46,000股董事：杜泰源，持有股數5,000股獨立董事：黃孝信，持有股數0股獨立董事：侯榮顯，持有股數0股獨立董事：翁銘章，持有股數0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:105/06/22~108/06/219.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃孝信，世豐螺絲獨立董事侯榮顯，世豐螺絲獨立董事翁銘章，世豐螺絲獨立董事4.新任者姓名及簡歷:黃孝信，鋼鐵公會顧問侯榮顯，會計師翁銘章，高雄大學應用經濟系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:105/06/22~108/06/219.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:105/06/222.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣43,789,830元（每股配發新台幣1.50元）3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣58,386,440元（每股配發新台幣2.00元）4.變更原因::股東提議，並經主席就修正案徵詢全體出席股東，照修正案通過。5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/222.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃孝信，世豐螺絲薪酬委員侯榮顯，世豐螺絲薪酬委員翁銘章，世豐螺絲薪酬委員4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/222.重要決議事項:一、承認事項：(一)承認104年度決算表冊。(二)承認104年度盈餘分配案。二、討論暨選舉事項：(一)全面改選董事四席、獨立董事三席。(二)解除新任董事其競業禁止限制。(三)修訂「公司章程」。(四)修訂「董事及監察人選舉辦法」。(五)修訂「資金貸與他人作業程序」。(六)修訂「背書保證作業程序」。(七)修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。(八)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷， 原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會決議日期:105/03/232.股東會召開日期:105/06/223.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學育成中心)4.召集事由:一、報告事項：(1)104年度營業報告。(2)審計委員會審查104年度決算表冊。(3)104年度員工酬勞暨董事酬勞。(4)擬修訂「道德行為準則」。(5)擬訂定「誠信經營守則」。二、承認事項：(1)104年度決算表冊，請 承認案。(2)104年度盈餘分配案，請 承認案。三、討論暨選舉事項：(1)全面改選董事，請 選舉案。(2)擬解除新任董事其競業禁止限制，請 公決案。(3)擬修訂「公司章程」，請 公決案。(4)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」，請 公決案。(5)擬修訂「資金貸與他人作業程序」，請 公決案。(6)擬修訂「背書保證作業程序」，請 公決案。(7)擬修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」，請 公決案。(8)初次上櫃發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷， 原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案，請 公決案。四、臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/246.停止過戶截止日期:105/06/227.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時 如未收到者，請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-23611300）(2)受理股東會提案期間：自105年04月18日起至105年04月27日止； 受理股東會提案處所：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號 (世豐螺絲股份有限公司 財務部)。 （郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣， 以掛號函件寄送）。(3)受理獨立董事提名期間：自民國105年04月18日至105年04月27日止； 受理提名處所：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號 (世豐螺絲股份有限公司財務部)。 （郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事提名函件」字樣， 以掛號函件寄送）。

1.事實發生日:105/03/232.公司名稱:世豐螺絲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年3月23日董事會決議通過104年度董事監察人及員工酬勞分配案。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會105年3月23日決議通過發放104年度員工酬勞 新台幣2,500千元，及董監事酬勞新台幣1,440千元，均以現 金發放。(2)以上決議數與104年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報 股東會。

1. 董事會決議日期：2016/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：43,789,830　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告序號：1主旨：公告本公司除息基準日等相關事宜公告內容：一、本公司於103年6月11日業經股東常會決議通過，提撥新台幣60,000,000元分派現金股利。二、經本公司103年06月11日董事會決議依目前已發行股份總數為30,000,000股，扣除本公司已買回股份806,780股，實際參與本次股東股利分配之股份為29,193,220股，每股擬配發現金股利2.05527174元。訂定103年6月22日為現金股息除息基準日，並於103年6月30日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式，匯費及郵資由股東自行負擔。三、嗣後如因本公司買回庫藏股或庫藏股轉讓予員工，致影響本公司流通在外股份總數時，將授權董事長依本次股東會決議之分配現金股利總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。四、依公司法第165條規定，自103年6月18日至103年6月22日依法停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於103年6月17日下午五點前，親洽或郵寄(以郵戳日期為憑) 至本公司股務代理人富邦綜合證券股務代理部辦理過戶手續。(地址：台北市許昌街17號2樓，電話：02-23611300)五、特此公告。

公告序號：2主旨：公告本公司除息基準日等相關事宜--更正股東會及董事會日期公告內容：一、本公司於103年6月12日業經股東常會決議通過，提撥新台幣60,000,000元分派現金股利。二、經本公司103年06月12日董事會決議依目前已發行股份總數為30,000,000股，扣除本公司已買回股份806,780股，實際參與本次股東股利分配之股份為29,193,220股，每股擬配發現金股利2.05527174元。訂定103年6月22日為現金股息除息基準日，並於103年6月30日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。現金股利分派採「元以下無條件捨去」計算方式，匯費及郵資由股東自行負擔。三、嗣後如因本公司買回庫藏股或庫藏股轉讓予員工，致影響本公司流通在外股份總數時，將授權董事長依本次股東會決議之分配現金股利總額，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整分配比率。四、依公司法第165條規定，自103年6月18日至103年6月22日依法停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於103年6月17日下午五點前，親洽或郵寄(以郵戳日期為憑) 至本公司股務代理人富邦綜合證券股務代理部辦理過戶手續。(地址：台北市許昌街17號2樓，電話：02-23611300)五、特此公告。

公告序號：1主旨：世豐董事會決議召開一O三年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/12停止過戶日期起日：103/04/14停止過戶日期迄日：103/06/12公告內容：依據：公司法、證交法相關規定及本公司一O三年三月七日董事會決議公告事項：一、開會時間：中華民國一O三年六月十二日(星期四)上午九時整二、開會地點：高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學育成中心)三、會議內容：一、報告事項：1、一０二年度營業報告。2、審計委員會審查一０二年度決算表冊。3、訂定本公司「道德行為準則」，報請 鑒察。4、訂定本公司「誠信經營經營守則作業程序及行為指南」，報請 鑒察。5、庫藏股執行情形，報請 鑒察。二、承認事項：1、一０二年度決算表冊，請 承認案。2、一０二年度盈餘分配案，請 承認案。三、討論事項：1、擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。四、臨時動議：四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：一O三年四月十三日17時00分前(24小時制)（二）辦過戶機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區許昌街17號2樓電話：(02)2361-1300（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年04月11日前（最後過戶日103年04月12、13日適逢例假日，故請於前一日正常上班日辦理）親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區許昌街17號2樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年04月13日郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。五、其他應公告事項：1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月3日起至民國103年4月15日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月15日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號(世豐螺絲廠股份有限公司財務部)2.開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東（依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-23611300 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人富邦綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢)。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司，並副知證基會。（地址：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號(世豐螺絲廠股份有限公司財務部))。4.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。5.本次股東常會未發放紀念品。六、特此公告。

1.董事會決議日期:103/03/072.股東會召開日期:103/06/123.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學育成中心)4.召集事由:1、報告事項：(1)一０二年度營業報告。(2)審計委員會審查一０二年度決算表冊。(3)訂定本公司「道德行為準則」，報請 鑒察。(4)訂定本公司「誠信經營經營守則作業程序及行為指南」，報請 鑒察。(5)庫藏股執行情形，報請 鑒察。2、承認事項：(1)一０二年度決算表冊，請 承認案。(2)一０二年度盈餘分配案，請 承認案。3、討論事項：(1)擬修訂「取得與處分資產處理程序」，請 公決案。4、臨時動議：5.停止過戶起始日期:103/04/146.停止過戶截止日期:103/06/127.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時 如未收到者，請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。（電話：02-23611300）(2)受理股東會提案期間：自103年04月03日起至103年04月15日止。 受理股東會提案處所：高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號 (世豐螺絲廠股份有限公司財務部)。 （郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛 號函件寄送）。

1.董事會決議日期:103/03/072.買回股份目的:轉讓予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣29,700,000元。5.預定買回之期間:103/03/10_103/03/136.預定買回之數量(股):900,000股。7.買回區間價格(元):每股不高於新台幣33元。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股。11.申報前三年內買回公司股份之情形:0股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:已於興櫃市場下單，但均無成交。13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2014/03/072. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：1,440,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：2,000,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.原預定買回股份總金額上限(元):29,700,000元2.原預定買回之期間:103/02/18_103/03/043.原預定買回之數量(股):900,000股4.原預定買回區間價格(元):每股不高於33元5.本次實際買回期間:103/02/18_103/03/046.本次已買回股份數量(股):0股7.本次已買回股份總金額(元):0元8.本次平均每股買回價格(元):0元9.累積已持有自己公司股份數量(股):0股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0%11.本次未執行完畢之原因:已於興櫃市場下單，但均無成交。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/02/242.公司名稱:世豐螺絲廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年02月24日證櫃審字第10300036441號函公告，本公司自103年03月11日起終止股票在證券商營業處所買賣。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。