0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
中華精測科技(上)公司公告
符合條款第XX款：30事實發生日：104/08/251.召開法人說明會之日期：104/08/252.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北六福皇宮3樓永安平成殿(台北市南京東路三段133號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之元大興櫃論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無
1.傳播媒體名稱:電子時報2.報導日期:104/07/233.報導內容:電子時報第4版報導中華精測年營收目標成長7成 力拚穩定毛利率前三大客戶營收佔比65%…。2015年資本支出維持新台幣1億多元水準…大致上也會呈現半導體產業上下半年營收比重45：55水準，市場則推估2015整年度，中華精測營收可望有70~80%的年成長。力求毛利率維持在高水準，估計下半年毛利率可能還會下修…，估計下半年毛利率幅度約2~3個百分點。粗估測試載板的價差高達1,000倍。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司特此聲明並未提供財務預測等資訊，針對媒體報導本公司營運、財務數據及產業狀況，皆屬媒體自行臆測。本公司嚴格遵循資訊揭露之規範，從不對資本支出及獲利目標發表評論。6.因應措施:於公開資訊觀測站澄清。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣64,404,651元，每股配發新台幣2.3元4.除權（息）交易日:104/07/025.最後過戶日:104/07/056.停止過戶起始日期:104/07/067.停止過戶截止日期:104/07/108.除權（息）基準日:104/07/109.其他應敘明事項:現金股利訂於104/07/31發放
符合條款第XX款：30事實發生日：104/06/091.召開法人說明會之日期：104/06/092.召開法人說明會之時間：13 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：台北維多麗亞酒店三樓維多麗亞C廳（台北市敬業四路168號）4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無
1.股東會日期:104/05/062.重要決議事項:一、承認一○三年度營業報告書及財務報表案。二、承認一○三年度盈餘分配案。(每股配發現金股利新台幣2.3元)三、通過修訂「公司章程」案。四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」及廢止「從事衍生性商品交易處理程序」案。五、通過訂定「資金貸與及背書保證作業程序」並廢止「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。六、通過本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。七、增選董事四人（含獨立董事三人）案。八、通過解除董事及其代表人競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:104/05/062.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事:翔發投資(股)公司代表人:陳恒真，翔發投資(股)公司董事獨立董事:蘇志正，萬國聯合會計師事務所執業會計師張世潔，建業法律事務所資深顧問/律師詹文男，資訊工業策進會產業情報研究所所長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:一○四年股東常會增選董事6.新任董事選任時持股數:董事翔發投資(股)公司:700,000股獨立董事蘇志正:0股獨立董事張世潔:0股獨立董事詹文男:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/05/069.同任期董事變動比率:4/710.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:104/05/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：中華投資(股)公司代表人李世欽董事：中華投資(股)公司代表人洪維國董事：黃水可董事：翔發投資(股)公司代表人陳恒真獨立董事：蘇志正獨立董事：張世潔獨立董事：詹文男3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/05/062.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:蘇志正：本公司獨立董事，萬國聯合會計師事務所執業會計師張世潔：本公司獨立董事，建業法律事務所資深顧問/律師詹文男：本公司獨立董事，資訊工業策進會產業情報研究所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:依公司章程規定設置審計委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/05/069.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/05/062.舊任者姓名及簡歷:趙明勇，中華精測科技(股)公司財務長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因: 本公司設置審計委員會，監察人同時自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/09/10~106/05/268.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:1/110.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:104/05/052.舊任者姓名及簡歷:翔發投資(股)公司(代表人:陳恒真，翔發投資(股)公司董事)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:董事席次調整6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/12/31~106/05/268.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/210.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:104/03/202.舊任者姓名及簡歷:陳佑吉，本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:黃水可，本公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休及新任5.異動原因:陳佑吉總經理於104/03/31屆齡退休6.新任生效日期:104/04/017.其他應敘明事項:黃水可副總經理自104/04/01起接任本公司總經理一職
1.發生變動日期:104/03/202.舊任者姓名及簡歷:陳佑吉，本公司董事暨總經理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:屆齡退休6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/27~106/05/268.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:陳佑吉董事因屆齡退休，於104/03/20請辭本公司董事，自本公司104/05/06當日股東常會開會前生效
1.發生變動日期:104/03/202.法人名稱:中華投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:孫三為，中華電信(股)公司電信研究院副院長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:董事席次調整6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/27~106/05/267.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:因配合公司營運規劃，法人董事中華投資(股)公司代表人孫三為，於104/03/20請辭本公司董事，自本公司104/05/06當日股東常會開會前生效
1. 董事會決議日期：2015/03/202. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.30000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：64,404,651 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：802,2994. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：23,266,671 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:104/02/062.股東會召開日期:104/05/063.股東會召開地點:桃園巿平鎮區工業三路15號4.召集事由:一、報告事項(一)一○三年度營業報告書。(二)一○三年度監察人查核報告書。(三)訂定「公司治理實務守則」。(四)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及無須提列特別盈餘公積之報告。二、承認事項(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。(二)一○三年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)修訂「公司章程」案。(二)修訂「取得或處分資產處理程序」及廢止「從事衍生性商品交易處理程序」案。(三)訂定「資金貸與及背書保證作業程序」並廢止「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。(四)本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。(五)增選董事四人（含獨立董事三人）案。(六)解除董事及其代表人競業限制案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/086.停止過戶截止日期:104/05/067.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及獨立董事候選人提名受理股東提案期間：104/02/26~104/03/09受理股東提案處所：中華精測科技股份有限公司財務部(桃園巿平鎮區工業三路15號)電話：(03)4691234
1.事實發生日:104/01/162.發生緣由:傳播媒體名稱及報導內容摘要:(1).蘋果日報電子報總經理陳佑吉表示，…透過客戶間接打入蘋果…。陳佑吉表示，…像公司成功獲得蘋果Apple青睞，蘋果甚至捨棄國外既有的供應商。(2)工商時報B5版半導體測試板廠中華精測（6510）…其強項在為蘋果、高通、聯發科的手機核心應用處理器晶片進行測試…，據瞭解，該技術將可協助晶圓代工大客戶台積電（2330）測試應用處理器晶片的時間比三星快8倍，有助於台積電防堵三星搶單…。中華精測…高成長動能據傳就是來自台積電吃了蘋果訂單、聯發科的手機晶片大成長。據瞭解，中華精測已推出…，並由台積電、聯發科等台系半導體廠商率先導入…。3.因應措施:(1)有關媒體報導本公司，由於報導內容可能涉及本公司及客戶之業務機密，故本公司嚴正聲明報導內容為媒體自行臆測，絕非本公司提供，亦無法對此表示任何意見。(2)本公司對於所有客戶之產品訂單及其下游客戶之應用資訊，一向秉持提供最佳服務、尊重及業務保密之原則，故絕無透露客戶業務機密予媒體之必要。(3)針對媒體報導本公司營運及產業競爭狀況，精測特此聲明，媒體所載關於本公司業務展望皆屬媒體自行臆測。本公司嚴格遵循資訊揭露之規範，從不對特定客戶、特定產品、獲利目標及產業競爭發表評論。4.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
1.事實發生日:104/01/152.發生緣由:公告本公司召開法人說明會事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：104/01/15(2)召開法人說明會之時間：14 時 30 分(3)召開法人說明會之地點：集思會議中心台大館B1 米開朗基羅廳 (台北市羅斯福路四段85號B1)(4)法人說明會擇要訊息：公司簡介(5)法人說明會簡報內容：請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7)其他應敘明事項：無
1.事實發生日:103/12/312.發生緣由:監察人辭任3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:李世欽，中華投資(股)公司董事長兼總經理(2)新任者姓名及簡歷:不適用(3)異動情形:辭任(4)異動原因:職務調整(5)新任監察人選任時持股數:不適用(6)原任期:103/05/27~106/05/26(7)新任生效日期:不適用(8)同任期監察人變動比率:1/3
1.事實發生日:103/12/312.發生緣由:增選一席監察人3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:翔發投資(股)公司代表人-陳恒真，翔發投資(股)公司董事(3)異動情形:新任(4)異動原因:增選一席監察人(5)新任監察人選任時持股數:700,000股(6)原任期:不適用。(7)新任生效日期:103/12/31(8)同任期監察人變動比率:1/3
1.事實發生日:103/12/312.發生緣由:本公司法人董事中華投資(股)公司來函通知改派代表人為李世欽先生3.因應措施:舊任者姓名及簡歷:王漢朝，曾任光世代建設開發(股)公司董事長及本公司董事長新任者姓名及簡歷:李世欽，曾任本公司監察人及擔任中華投資(股)公司董事長兼總經理4.其他應敘明事項:依據經濟部九四、五、二０經商字第０九四０二０六一三四０號函及公司法第208條第1項或第2項之規定，於最近一次董事會重新選舉董事長。
與我聯繫