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1.事實發生日:108/05/082.發生緣由:本公司董事會於108/05/08通過新任稽核主管任命案。3.因應措施:(1)發生變動日期:108/05/08。(2)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用。(3)新任者姓名、職級及簡歷:郭家揚、組長、本公司稽核組長。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。(5)異動原因:新任。(6)生效日期:108/05/08。4.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議108年股東常會召開日期、召開地點、 召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案 時間及處所1.事實發生日:108/03/292.發生緣由:一、股東會召開日期:108/06/28二、股東會召開地點:台中市神岡區豐工路808號。三、召集事由:(一)報告事項(1)一○七年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○七年度決算表冊報告。(3)其他報告事項。(二)承認事項(1)承認一○七年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認一○七年度虧損撥補案。(三)選舉事項(1)全面改選第十三屆董事及監察人案。(四)其他議案(1)解除新任董事競業禁止限制案。(五)臨時動議(六)散會四、停止過戶起始日期:108/04/30五、停止過戶截止日期:108/06/283.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)受理股東提案時間：108年4月22日(星期一)至108年5月2日(星期四)。(2)受理股東提案處所：台中市神岡區豐工路808號。

1.事實發生日:108/03/292.發生緣由:董事會決議不分配股利。3.因應措施:不分配股利。4.其他應敘明事項:股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(4)盈餘轉增資配股(元/股):0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0(6)股東配股總股數(股):0普通股每股面額欄位:新台幣10元

公告本公司董事會決議通過取消設置薪資報酬委員會 暨廢止薪資報酬委員會組織規程1.事實發生日:108/03/292.發生緣由:(1)依證櫃審字第10400308073號函，櫃買中心已於104年11月19日起終止本公司已發行之普通股股票在證券商營業處所買賣。(2)因此本公司經108年03月29日董事會決議通過取消設置薪資報酬委員會並廢止薪資報酬委員會組織規程及薪資報酬委員會運作管理辦法，薪資報酬委員會委員同時解任。3.因應措施:原辦理功能角色由董事會決議取代。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/262.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:108/03/26(2)舊任者姓名、職級及簡歷:張翠凊 稽核主管。(3)新任者姓名、職級及簡歷:郭家揚、組長、本公司會計課組長。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。(5)異動原因:原稽核主管因個人生涯規劃辭職。(6)生效日期:108/03/26。4.其他應敘明事項:稽核主管一職由郭家揚組長暫代，待近期董事會決議通過後再依相關規定公告。

公告金融監督管理委員會核准本公司撤銷107年第一次現金 增資發行新股案1.事實發生日:108/03/042.發生緣由:本公司申請撤銷107年第一次現金增資發行新股案，業於108年03月04日收到金融監督管理委員會金管證發字第1080305458號函核准。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/02/222.發生緣由:本公司決議向金融監督管理委員會申請撤銷一○七年第一次現金增資發行新股案。3.因應措施:(1)本公司一○七年第一次現金增資發行新股5,000,000股，每股面額10元，業經金融監督管理委員會107年9月12日金管證發字第1070334039號函申報生效，並於107年12月03日金管證發字第1070345078號函申報生效，延長現金增資募款期間至108年02月22日。(2)因客觀環境影響，本次現金增資原股東、員工及特定人放棄繳款，無法於繳款期限內募集完成，擬向金融監督管理委員會申請撤銷一○七年第一次現金增資發行新股案。(3)基於維護股東權益，對已繳款之原股東、員工及認股人，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下：認購股款X【1+(繳款日至實際退款日之天數) X 1.060% (註)/365】。(註:利率按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。)(4)上述事項若有其他未盡事宜，經董事會授權董事長視實際情況全權處理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/01/302.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:108/01/30(2)舊任者姓名、職級及簡歷:張翠凊 稽核主管。(3)新任者姓名、職級及簡歷:無。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。(5)異動原因:個人生涯規劃辭職。(6)生效日期:108/01/30。4.其他應敘明事項:公司遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人負責，對公司營運無影響。

公告本公司經主管機關核准延長一○七年第一次現金增資 特定人繳款期間1.事實發生日:107/12/042.發生緣由:(1)本公司107年度現金增資發行新股案，經向金融監督管理委員會申請延長現金增資洽特定人繳款期間，業經金管會107年12月3日金管證發字第1070345078號函核准在案。(2)因考量策略性股東參與本次現金增資作業時程需要，擬將原股東、員工認購不足股款洽特定人之繳款期間延長至108年2月22日、變更現金增資基準日為108年2月25日，除延長特定人之繳款期間及現金增資基準日外，原公告之現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。3.因應措施:為維護員工、原股東及認股人權益，茲將本次現金增資延長洽特定人繳款期間所造成之影響訂定相關補償方案及承諾書如下：(1)適用對象：已繳款之原股東、員工及認股人。(2)申請期間：自補償方案公告日起至108年2月22日止。(3)補償方式：對於本補償方案公告日前已繳款之原股東、員工及認股人如已無認購意願者，本公司及負責人願負相關賠償責任，並給付自原繳款日至退款日應加計之利息，利率按中華郵政一年期定期儲金機動利率計算。(4)申請延長期間繳款後，若仍未能於108年2月22日募集資金完成，將退還原股東及員工所繳納之股款並加計利息。(5)若因此繳款期間延長，致原股東、員工或認股人等權利受損，提出合理及具體理由主張其權利受損部分，本公司願負賠償之責任。(6)欲申請退還股款之原股東、員工或認股人，請申請人於申請期間截止日前，逕向本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1；電話:02-2768-6668)洽詢並完成申請，逾期未申請者，視同維持原認購意願。(7)承諾書本公司107年現金增資案，業經 貴局107年9月12日金管證發字第1070334039號函覆107年9月12日申報生效在案，每股以新台幣10元面額發行。因考量策略性股東參與本次現金增資作業時程需要，並為維護員工、原股東及投資權益，擬將原股東及員工認購不足股數洽特定人之繳款期間由原訂107年11月20日至107年11月23日延長至108年2月22日、變更現金增資基準日訂為108年2月25日。除延長特定人之繳款期間及變更現金增資基準日外，現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。若因此次特定人繳款期限延長，致原股東、員工或認股人等權利受損，權益受損人可於108年2月22日前，提出合理及具體理由主張其權利受損部份，本人願負賠償責任。此致行政院金融監督管理委員會承諾人：朱益成4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/11/262.發生緣由:因考量策略性股東參與本次現金增資作業時程需要，擬向主管機關申請延長107年第1次現金增資繳款期間。3.因應措施:本公司於107年11月26日向證期局提出申請延長107年現金增資洽特定人繳款期間。4.其他應敘明事項:(1)本公司107年第1次現金增資依金融監督管理委員會金管證發字第1070334039號函示辦理。(2)因考量策略性股東參與本次現金增資作業時程需要，擬將原股東、員工認購不足股款洽特定人之繳款期間延長至108年2月22日、變更現金增資基準日為108年2月25日，除延長特定人之繳款期間及現金增資基準日外，原公告之現金增資發行條件、資金用途及認購價格均維持不變。(3)對已繳款之股東相關補償方案俟金融監督管理委員會核准後另行公告。

1.事實發生日:107/11/142.發生緣由:行銷處副總經理新任案。3.因應措施:(1)發生變動日期：107/11/14(2)舊任者姓名、職級及簡歷:無。(3)新任者姓名、職級及簡歷:林岱毅，本公司行銷處副總經理。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。(5)異動原因:新任。(6)生效日期:107/11/14。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/10/132.發生緣由:本公司行銷處副總經理異動3.因應措施:(1)發生變動日期:107/10/13(2)舊任者姓名、職級及簡歷:蘇安靖 副總經理。(3)新任者姓名、職級及簡歷:無。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:死亡。(5)異動原因:死亡。(6)生效日期:不適用。4.其他應敘明事項:公司遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人負責，對公司營運無影響。

1.事實發生日:107/09/282.發生緣由:(1)發行股數:5,000仟股。(2)每股面額:新台幣10元整。(3)本次募集資金:新台幣50,000仟元整。(4)發行價格:新台幣10元整。(5)員工認股股數:依公司法第267條保留發行新股總額之百分之十，即500仟股由本公司員工認購。(6)原股東認購比率:總發行股數之百分之九十計4,500仟股由原股東按增資基準日股東名簿記載之持股比例認購，以發行在外股數27,763,626股計算，每仟股可認購162.08股。(7)公開銷售方式及股數:不適用。(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東可認購股數未滿一股者，股東自停止過戶日起三日內，自行向股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(9)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。(10)本次增資資金用途:大埔美廠房建設。(11)現金增資認股基準日:107年10月13日。(12)最後過戶日:107年10月8日。(13)停止過戶起始日期:107年10月9日。(14)停止過戶截止日期:107年10月13日。(15)股款繳納期間:a.原股東及員工認股股款繳納期間：107年10月19日起至107年11月19日止。b.特定人認股及股款繳納期間：107年11月20日起至107年11月23日，必要時得延長。(16)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:107年9月28日。(17)委託代收存款機構:臺灣土地銀行民雄分行。(18)委託存儲款項機構:臺灣土地銀行豐原分行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股業經金融監督管理委員會107年9月12日金管證發字第　1070334039號函核准。(2)現金增資基準日: 107年11月26日。(3)有關現金增資發行新股案相關作業，如因客觀環境而有所變動時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:107/09/212.發生緣由:(1)發行股數:5,000仟股。(2)每股面額:新台幣10元整。(3)本次募集資金:新台幣50,000仟元整。(4)發行價格:新台幣10元整。(5)員工認股股數:依公司法第267條保留發行新股總額之百分之十，即500仟股由本公司員工認購。(6)原股東認購比率:總發行股數之百分之九十計4,500仟股由原股東按增資基準日股東名簿記載之持股比例認購，以發行在外股數27,763,626股計算，每仟股可認購162.08股。(7)公開銷售方式及股數:不適用。(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東可認購股數未滿一股者，股東自停止過戶日起三日內，自行向股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(9)本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股股份相同。(10)本次增資資金用途:大埔美廠房建設。(11)現金增資認股基準日:107年10月13日。(12)最後過戶日:107年10月8日。(13)停止過戶起始日期:107年10月9日。(14)停止過戶截止日期:107年10月13日。(15)股款繳納期間:a.原股東及員工認股股款繳納期間：107年10月19日起至107年11月19日止。b.特定人認股及股款繳納期間：107年11月20日起至107年11月23日，必要時得延長。(16)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。(17)委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。(18)委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股業經金融監督管理委員會107年9月12日金管證發字第　1070334039號函核准。(2)現金增資基準日: 107年11月26日。(3)有關現金增資發行新股案相關作業，如因客觀環境而有所變動時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:107/08/102.發生緣由:(1)增資資金來源:現金增資發行普通股。(2)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股。(3)每股面額:新台幣10元整。(4)發行總金額:50,000,000元整(5)發行價格:每股發行暫定新台幣10元。(6)員工認購股數或配發金額:依法保留百分之十，計500,000股供員工認購。(7)公開銷售股數:不適用(8)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90％，計4,500,000股由原股東按其持股比例認購，以發行在外股數27,763,626股計算，亦即每仟股可認購162.08股。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購、或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。(11)本次增資資金用途:所募得資金為充實營運資金及大埔美建築工程。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫之重要內容：包括認股權利基準日及相關日期、發行價格、發行股數、認購比率、發行條件、計畫項目、募集資金、預計資金運用進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關本次現金增資之事項，未來如因主管機關要求及基於營運評估或因應客觀環境須修正時，擬授權董事長全權辦理。(2)本增資案奉金融監督管理委員會證券期貨局核准募集發行後，未定之發行條件及相關日期通過後，授權董事長決定再行公告之。

公告本公司因安侯建業聯合會計師事務所內部會計師業務調整 變更會計師1.董事會通過日期(事實發生日):107/08/102.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:郭士華4.舊任簽證會計師姓名2:張字信5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳政學7.新任簽證會計師姓名2:張字信8.變更會計師之原因:本公司接獲安侯建業聯合會計師事務所通知,因其內部會計師業務調整將原任簽證會計師由郭士華會計師變更為陳政學會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/07/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/08/012.發生緣由:總經理室特別助理兼任研發主管。3.因應措施:(1)發生變動日期：107/08/01(2)舊任者姓名、職級及簡歷:無。(3)新任者姓名、職級及簡歷:巫文炫，本公司總經理室特別助理兼研發主管。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。(5)異動原因:新任。(6)生效日期:107/08/01。4.其他應敘明事項:因原研發主管辭職之缺額由巫文炫兼任。

1.事實發生日:107/07/222.發生緣由:本公司研發部經理辭職3.因應措施:(1)發生變動日期:107/07/22(2)舊任者姓名、職級及簡歷:黃志成、本公司研發部經理。(3)新任者姓名、職級及簡歷:無。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。(5)異動原因:辭職。(6)生效日期:107/07/22。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/272.發生緣由:重要決議事項:(1)承認一百零六年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認一百零六年度盈餘分配案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/04/102.發生緣由:董事會決議不分配股利。3.因應措施:不分配股利。4.其他應敘明事項:股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(4)盈餘轉增資配股(元/股):0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0(6)股東配股總股數(股):0普通股每股面額欄位:新台幣10元