主新德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/06/092.發生緣由:(1)發行股數:10,000仟股。(2)每股面額:新台幣10元整。(3)本次募集資金:200,000仟元整。(4)發行價格:新台幣20元整。(5)員工認購股數:依公司法第267條規定保留百分之十，計1,000仟股供員工認購。(6)原股東認購比例:總發行新股之90％，計9,000仟股由原股東按其持股比例認購，扣除庫藏股2,427仟股之後，以發行在外股數27,763,626股計算，亦即每仟股可認購324.16股。(7)公開銷售方式及股數:不適用(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東可認購股數未滿一股者，股東自停止過戶日起三日內，自行向股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(9)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。(10)本次增資資金用途:大埔美廠房建設。(11)現金增資認股基準日:106年7月4日。(12)最後過戶日:106年6月29日。(13)停止過戶起始日期:106年6月30日。(14)停止過戶截止日期:106年7月4日。(15)股款繳納期間:a.原股東及員工認股股款繳納期間：106年7月10日起至106年7月17日止。b.特定人認股及股款繳納期間：106年7月18日起至106年7月21日，必要時得延長。c.原股東及員工股款催繳期間：106年7月18日起至106年8月18日，逾期未繳款者即喪失認股權利。(16)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。(17)委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告。(18)委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股業經行政院金管會證期局106年6月1日金管證發字第　1060020572號函核准。(2)現金增資基準日:106年7月24日。(3)有關現金增資發行新股案相關作業，如因客觀環境而有所變動時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:106/06/052.發生緣由:本公司研發主管新任。3.因應措施:(1)發生變動日期:106/06/05。(2)舊任者姓名、職級及簡歷:林榮淙、本公司研發部經理。(3)新任者姓名、職級及簡歷:黃志成、本公司研發部經理。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。(5)異動原因:新任。(6)生效日期:106/06/05。4.其他應敘明事項:(1)待董事會決議通過後再依相關規定公告。(2)原研發部經理林榮淙轉調為專案經理，負責專案業務。

本公司董事會決議106年股東常會召開日期、召開地點、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所1.事實發生日:106/03/222.發生緣由:一、股東會召開日期:106/06/28二、股東會召開地點:台中市神岡區豐工路808號。三、召集事由:(一)報告事項(1)一○五年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○五年度決算表冊報告。(3)其他報告事項。(二)承認事項(1)承認一○五年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認一○五年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)臨時動議(五)散會四、停止過戶起始日期:106/04/30五、停止過戶截止日期:106/06/283.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)受理股東提案時間：106年4月17日(星期一)至106年4月27日(星期四)。(2)受理股東提案處所：台中市神岡區豐工路808號。

1.事實發生日:106/03/222.發生緣由:董事會決議不分配股利。3.因應措施:不分配股利。4.其他應敘明事項:股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0(4)盈餘轉增資配股(元/股):0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0(6)股東配股總股數(股):0普通股每股面額欄位:新台幣10元

1.事實發生日:106/03/222.發生緣由:(1)增資資金來源:現金增資發行普通股。(2)發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股。(3)每股面額:新台幣10元整。(4)發行總金額:100,000,000元整(5)發行價格:每股溢價發行暫定新台幣20元。(6)員工認購股數或配發金額:依法保留百分之十，計1,000,000股供員工認購。(7)公開銷售股數:不適用(8)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):總發行新股之90％，計9,000,000股由原股東按其持股比例認購，扣除庫藏股3,138,774股之後，以發行在外股數27,763,626股計算，亦即每仟股可認購324.16股。(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資原股東、員工放棄認購、或認購不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。(10)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。(11)本次增資資金用途:所募得資金為改善財務結構、充實營運資金及大埔美建築工程。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資計畫之重要內容：包括認股權利基準日及相關日期、發行價格、發行股數、認購比率、發行條件、計畫項目、募集資金、預計資金運用進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關本次現金增資之事項，未來如因主管機關要求及基於營運評估或因應客觀環境須修正時，擬授權董事長全權辦理。(2)本增資案奉金融監督管理委員會證券期貨局核准募集發行後，未定之發行條件及相關日期通過後，授權董事長決定再行公告之。

1.事實發生日:106/01/042.發生緣由:(1)契約或承諾相對人:深圳朝氣集團。(2)與公司關係:無。(3)契約或承諾起迄日期(或解除日期):即日起生效，預計106年底全數交貨後解除。(4)主要內容(解除者不適用):與深圳朝氣集團簽署直升機100台Helismart直升機合約。(5)限制條款(解除者不適用):無。(6)對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加營業收入。(7)具體目的(解除者不適用):增加營業收入。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議訂定105年配股及配息基準日並調整配股率及配息率1.事實發生日:105/11/172.發生緣由:(1)股東現金股利新台幣12,267,000元。(2)股東股票股利新台幣48,024,000元。(3))因執行買回異議股東股份影響流通在外股數，使配股、配息率發生變動，調整後配股率為每仟股無償配發189.15855股，調整後配股率為每股配發0.4831842元。(4)現金股利計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數列入本公司之其他收入。(5)盈餘轉增資發行新股，依配股基準日股東名冊所載之持有股份，每仟股無償配發189.15855股，配發不足一股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。(6)本次發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。(7)配股、配息基準日:105年12月12日。(8)股票停止過戶期間：105年12月8日至105年12月12日。(9)本次增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告，並通知各股東。(10)擬定105年12月30日為現金股利及股票股利發放日，本次配發現金股利及股票股利之基準日及發放日，如經主管機關修正或為因應客觀環境而需修正時，擬授權董事長全權處理之。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/042.發生緣由:一、董事會決議日：105/08/04。二、舊任者姓名及簡歷：(1)蕭堯仁，逢甲大學副校長。(2)江向才，逢甲大學財務處財務長。(3)詹乾隆，東吳大學商學院院長。三、新任者姓名及簡歷：(1)蕭堯仁，逢甲大學副校長。(2)王葳，逢甲大學商學院院長。(3)詹乾隆，東吳大學商學院院長。四、異動原因：任期屆滿，配合董事任期，重新聘任。五、新任生效日期：105/08/04。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:105/06/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:朱益成，主新德科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:朱益成，主新德科技股份有限公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新選舉董事長。6.新任生效日期:105/06/287.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/06/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事:胤福股份有限公司。法人董事代表人:盧國棟。3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:105/06/28~108/06/275.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事(1)朱益成(2)吳東亞(3)朱雅如(4)胤福股份有限公司法人代表人:盧國棟(5)林建勝獨立董事(1)蕭堯仁(2)江向才監察人(1)陳勇志3.新任者姓名及簡歷:董事(1)朱益成(2)吳東亞(3)朱雅如(4)胤福股份有限公司法人代表人:盧國棟(5)林建勝獨立董事(1)蕭堯仁(2)王葳監察人(1)陳勇志(2)龍峰機械股份有限公司法人代表人:蔡永隆4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選。5.新任董事選任時持股數:董事(1)朱益成:7,619,600股。(2)吳東亞:462,000股。(3)朱雅如:1,300,000股。(4)胤福股份有限公司法人代表人:盧國棟:5,000股。(5)林建勝120,000股。獨立董事(1)蕭堯仁:0股。(2)王葳:0股。監察人(1)陳勇志:50,000股。(2)龍峰機械股份有限公司法人代表人:蔡永隆:1,245,360股。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/05~105/06/047.新任生效日期:105/06/288.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/282.發生緣由:重要決議事項：(1)承認一百零四年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認一百零四年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過本公司一百零四年度盈餘轉增資發行新股案。(5)通過全面改選第十二屆董事及監察人案。(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/202.發生緣由:本公司廠務處處長辭職3.因應措施:(1)發生變動日期:105/05/20(2)舊任者姓名、職級及簡歷:鍾年勵、本公司廠務處處長。(3)新任者姓名、職級及簡歷:無(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職(5)異動原因:辭職(6)生效日期:105/05/204.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/122.發生緣由:(1)增資資金來源:保留盈餘(2)發行股數:4,802,400股(3)每股面額:10元(4)發行總金額:新台幣48,024,000元(5)原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發184股(6)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。(7)本次發行新股之權利義務:與原有股份相同3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、發放日及其他相關事宜。

補充公告本公司董事會決議105年股東常會召開日期、 召開地點、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期1.事實發生日:105/05/122.發生緣由:一、股東會召開日期:105/06/28二、股東會召開地點:台中市神岡區豐工路808號。三、召集事由:(一)報告事項(1)一○四年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告。(3)一○四年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)其他報告事項。(二)承認事項(1)承認一○四年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認一○四年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)一○四年度盈餘轉增資發行新股案。(3)全面改選第十二屆董事及監察人案。(4)解除新任董事競業禁止案。(四)臨時動議(五)散會四、停止過戶起始日期:105/04/30五、停止過戶截止日期:105/06/283.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/122.發生緣由:股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.47(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,267,000(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.84(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：4,802,4003.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/04/122.發生緣由:本公司104年度營收原申報數為新台幣458,079仟元。因會計師查核後調整為新台幣442,167仟元。3.因應措施:更正本公司104年度營收申報金額4.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議105年股東常會召開日期、召開地點、 召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案 時間及處所1.事實發生日:105/04/122.發生緣由:一、股東會召開日期:105/06/28二、股東會召開地點:台中市神岡區豐工路808號。三、召集事由:(一)報告事項(1)一○四年度營業報告。(2)監察人審查本公司一○四年度決算表冊報告。(3)一○四年度員工及董監酬勞分派情形報告。(4)其他報告事項。(二)承認事項(1)承認一○四年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認一○四年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項(1)全面改選第十二屆董事及監察人案。(2)解除新任董事競業禁止限制案。(四)臨時動議(五)散會四、停止過戶起始日期:105/04/30五、停止過戶截止日期:105/06/283.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)受理股東提案時間：105年4月18日(星期一)至105年4月28日(星期四)。(2)受理股東提案處所：台中市神岡區豐工路808號。

1.事實發生日:105/02/192.發生緣由:原監察人蘇俊維因健康因素辭任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).發生變動日期:105/02/19(2).舊任者姓名及簡歷:蘇俊維(3).新任者姓名及簡歷:無(4).新任監察人選任時持股數:不適用(5).原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/05~105/06/04(6).新任生效日期:不適用(7).同任期監察人變動比率:1/2(8).其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/01/142.契約相對人:臺灣土地銀行　3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):105/01/145.主要內容(解除者不適用):授信總額度新臺幣參億柒仟伍佰肆拾萬元整。6.限制條款(解除者不適用):金流依合約要求。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):配合未來公司中長期業績成長目標，故進行土地貸款融資。8.具體目的(解除者不適用):配合未來公司中長期業績成長目標，故進行土地貸款融資。9.其他應敘明事項:無。