主新德科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/12/152.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:104/12/15(2)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用。(3)新任者姓名、職級及簡歷:林志彥、組長、本公司稽核主管。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。(5)異動原因:新任。(6)生效日期:104/12/154.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管於104.12.15董事會通過。

1.事實發生日:104/12/152.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:104/12/15(2)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用。(3)新任者姓名、職級及簡歷:林真岐、本公司稽核專員。(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。(5)異動原因:職務調整。(6)生效日期:104/12/154.其他應敘明事項:職務調整稽核主管於104.12.15董事會通過。

1.事實發生日:104/12/012.發生緣由:本公司財務主管及會計主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:104/12/01(2)舊任者姓名、職級及簡歷:廖縷禎、副理、本公司財務主管兼會計主管(3)新任者姓名、職級及簡歷:林志彥、組長、本公司稽核主管(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(5)異動原因:職務調整(6)生效日期:104/12/014.其他應敘明事項:(1)財務主管及會計主管一職由林志彥組長暫代。(2)待董事會決議通過後再依相關規定公告。

1.事實發生日:104/12/012.發生緣由:本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:104/12/01(2)舊任者姓名、職級及簡歷:林志彥、組長、本公司稽核主管(3)新任者姓名、職級及簡歷:林真岐、本公司稽核專員(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整(5)異動原因:職務調整(6)生效日期:104/12/014.其他應敘明事項:(1)稽核主管一職由林真岐專員暫代。(2)待董事會決議通過後再依相關規定公告。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市神岡區豐洲路901巷15之1號、17號及17之1號。2.事實發生日:104/11/18~104/11/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易總金額：新台幣3,750萬元。地坪：62.6175坪。建坪：150.72坪。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人為自然人，且非為本公司之關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:擬依不動產買賣契約書辦理。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易價格決定方式：雙方議價。價格決定參考依據：市場行情。決策單位：由董事會決議通過，並授權董事長全權處理之。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:經紀人：劉育青。經紀費用：新台幣75萬元。18.取得或處分之具體目的或用途:員工宿舍。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:嘉義縣大林鎮大工一段240至243、245至247、262、263及265地號。2.事實發生日:104/11/18~104/11/183.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易總金額：約新台幣44,177萬元。交易數量：面積64,265.81平方公尺，折合19,440坪。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人為嘉義縣政府，且非本公司之關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:擬依不動產買賣契約書辦理。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易價格決定方式：公開標售。決策單位：由董事會決議通過，並授權董事長全權處理之。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用。11.專業估價師姓名:不適用。12.專業估價師開業證書字號:不適用。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:無。18.取得或處分之具體目的或用途:廠房擴建。19.本次交易表示異議之董事之意見:無。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:自民國104/11/18至民國104/11/182.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：美金400萬元。4.大陸被投資公司之公司名稱:主新德(貴州)科技股份有限公司(暫定)。5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用，該公司尚未設立。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用，該公司尚未設立。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:1.機械設備製造與銷售。2.航空業零件、航空飛行器製造與銷售。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用，該公司尚未設立。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用，該公司尚未設立。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用，該公司尚未設立。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用，該公司尚未設立。12.交易相對人及其與公司之關係:不適用。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:經由第三地區投資事業分批匯款美金400萬元。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：董事會決議。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:長期股權投資。20.本次交易表示異議董事之意見:無。21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用。23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:0元。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:0。26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0。27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0。28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:0元。29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:0。30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0。31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0。32.最近三年度認列投資大陸損益金額:0元。33.最近三年度獲利匯回金額:0元。34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:將依規定向投審會申請，核准後進行。

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之情事,本公司自104年11月19日起終止股票在證券商營業處所買賣1.事實發生日:104/11/042.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司主協辦推薦券商元富證券、統一證券及日盛證券等，業已函文向財團法人中華民國櫃檯買賣中心辭任本公司興櫃股票之主協辦推薦券商，爰依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之規定，無輔導推薦證券商者，終止興櫃掛牌買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:104/11/194.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/10/142.契約或承諾相對人:永勝光學股份有限公司3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/10/145.主要內容(解除者不適用):處分標的物：建物門牌：台中市大雅區科雅二路6號。建物及面積：建號171、171-1及171-2共3筆，面積12,855.76平方公尺，折合3,888.88坪。6.限制條款(解除者不適用):無。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司業務及市場應尚無重大不利之影響。。8.具體目的(解除者不適用):擴充廠房及建立新事業群。9.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台中市大雅區科雅二路6號。2.事實發生日:104/10/12~104/10/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：面積12,855.76平方公尺，折合3,888.88坪。交易總金額：新台幣460,800,000元(含稅)。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:永勝光學股份有限公司；非為本公司關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:以最近期經會計師核閱之財務報告估算約127,732,201元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:擬依不動產買賣契約書辦理。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易價格決定方式：雙方議價。價格決定參考依據：市場行情與專業鑑價報告。決策單位：由股東臨時會決議通過，並授權董事會全權處理之。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:長虹不動產估價師事務所，鑑定價格新台幣415,419,611元整。11.專業估價師姓名:巫文傑 估價師。12.專業估價師開業證書字號:(101)中市地估字第41號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用。17.經紀人及經紀費用:無。18.取得或處分之具體目的或用途:廠房擴充及建立新事業群。19.本次交易表示異議之董事之意見:不適用。20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用。22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/302.公司名稱:主新德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:考量公司未來轉型計畫、行銷據點規劃及管理目的，中部科學園區現址不易擴展及做大幅度的營運調整，故擬進行遷廠規劃。擬出售中部科學園區廠房，建物門牌：台中市大雅區科雅二路六號，171、171-1、171-2建號，面積12,855.76平方公尺，折合3,888.88坪。因中科廠房及其附屬設備佔本公司最近期經會計師簽證財務季報告(104年6月30日)固定資產淨額之93.33%及資產總額之44.92%，屬依公司法185條第一項第二款「讓與全部或主要部分之營業或財產」，已於104年8月3日董事會通過後，並於104年9月29日召開股東臨時會，經代表已發行股份總數2/3以上股東出席、出席股東表決權1/2以上同意決議。本公司為審慎進行公司出售資產並考量各項程序之完整性及兼顧全體股東最大權益，致未能及時與可能買方議妥買賣契約送審，擬請股東臨時會決議通過授權董事會依據市場狀況及鑑價結果，以不低於鑑價價格出售予可能買方，並依據本公司「取得或處分資產處理程序」之規定，辦理後續作業及合約簽訂事宜。6.因應措施:本公司於民國104年9月30日上午8時30分於財團法人證券櫃檯買賣中心召開記者會說明。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:104/09/292.重要決議事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過中科廠房出售案。(3)通過直升機製造技術轉移案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/212.公司名稱:主新德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年第一次股東臨時會議事手冊部分內容。6.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

本公司董事會決議104年第1次股東臨時會召開日期、召開地點、 召集事由、停止變更股東名簿記載之日期1.董事會決議日期:104/08/112.股東臨時會召開日期:104/09/293.股東臨時會召開地點:台中市大雅區科雅二路6號2樓 (本公司會議室)4.召集事由:(一)討論事項(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2).中科廠房出售案。(3).直升機製造技術移轉案。(二)臨時動議(三)散會5.停止過戶起始日期:104/08/316.停止過戶截止日期:104/09/297.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:朱益成、本公司總經理兼任廠務處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾年勵、本公司協理兼任廠務處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/08/118.新任者聯絡電話:04-256767679.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/032.公司名稱:主新德科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事決議通過以下二項議案(1)中科廠房出售案。(2)直升機製造技術移轉案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:經董事會通過後提報股東臨時會決議，待股東臨時會後依相關規定公告。

1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項:(1)承認一百零三年度營業報告書暨財務報表案。(2)承認一百零三年度盈餘分配案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。(6)通過訂定本公司「監察人職權範疇規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:104/06/032.契約或承諾相對人:彰化商業銀行　3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):104/06/035.主要內容(解除者不適用):本公司與彰化銀行簽訂新台幣251,000仟元及美金1,500仟元之綜合授信合約6.限制條款(解除者不適用):金流依合約要求7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實營運資金8.具體目的(解除者不適用):充實營運資金9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2015/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,220,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：504,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：757,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:104/03/272.舊任者姓名及簡歷:張廖成蓄，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素請辭6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/05~105/06/048.新任生效日期:無9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無