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亞洲時尚(未)公司公告
1.事實發生日:107/01/232.發生緣由:本公司財務及會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務及會計主管(2)發生變動日期:107/01/23(3)舊任者姓名、級職及簡歷:王祿星/亞洲時尚股份有限公司前總經理(暫代)(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補(5)異動情形:107/01/23董事會決議(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:107/01/234.其他應敘明事項:由亞洲時尚股份有限公司總經理張朝翔暫代財務及會計主管職務， 新任人選待確定後公告之。
1.事實發生日:107/01/182.發生緣由:傳播媒體名稱:TVBS報導日期:107/01/18報導內容:亞洲醫美無預警停業 買預售療程恐退嘸錢3.因應措施:亞洲時尚(股)公司係提供合作之醫美診所，行銷、管理顧問、產品、設備採購等服務，原報導中合作之亞洲醫美診所忠孝店因暫時租約問題，將於近期克服解決，然本公司仍秉持誠信的服務態度，呼籲並鼓勵消費者仍可至亞洲時尚合作之其他診所，進行後續的服務，目前與亞洲時尚簽約之合作診所有恩緹悠活時尚診所 台北市松山區慶城街24號4樓 (02)2717-7233恩緹經典美學診所 桃園市桃園區復興路163號1樓 (03)333-1145恩緹極緻美學診所 新竹市北區光華街57號 (03)531-0306恩緹時尚診所 台中市北區忠太東路58-5號 (04)2205-9168恩緹時尚美學診所 台南市中西區中華西路二段787號 (06)358-6989亞洲經典美學診所 高雄市鼓山區龍德區376號 (07)586-87884.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:107/01/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):代理發言人3.舊任者姓名及簡歷:江蕙珊，財會經理4.新任者姓名及簡歷:陳浩正，董事5.異動原因:離職6.新任生效日期:107/01/117.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/01/112.舊任者姓名及簡歷:董事:陳尚官瑜亞洲時尚股份有限公司董事長董事:廖蓓琦董事:英屬維京群島商CGH ASIA LTD董事之法人代表人陳明信3.新任者姓名及簡歷:董事:倪偉倫董事:陳浩正董事:安叡科技顧問股份有限公司董事:湯惠中董事:安盛生物科技有限公司董事:蔡彥輝董事:李姿茗監察人:戴琪鎂監察人:梁文能4.異動原因:董事解任致董事缺額達三分之一，且為配合公司業務推動，5.新任董事選任時持股數:董事倪偉倫:0股，陳浩正:815,750股安叡科技顧問股份有限公司:100,000股湯惠中:0股安勝生物科技有限公司:60,000股蔡彥輝:0股李姿茗:52,500股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/07/24~107/07/237.新任生效日期:107/01/118.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:不適用
1.股東會決議日:107/01/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事本人:安盛生物科技有限公司;董事之法人代表人:張朝翔(2)董事本人:安叡科技顧問有限公司;董事之法人代表人:王祿星(3)董事:倪偉倫，陳浩正，湯會中，蔡彥輝，李姿茗3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同他公司董監事或經理人4.許可從事競業行為之期間:107/01/11~110/01/105.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東權數15,897,062均無異議，本案照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用
1.發生變動日期:107/01/112.舊任者姓名及簡歷:董事:陳尚官瑜亞洲時尚股份有限公司董事長@董事:廖蓓琦，董事:英屬維京群島商CGH ASIA LTD董事之法人代表人陳明信3.新任者姓名及簡歷:董事:倪偉倫董事:陳浩正董事:安叡科技顧問股份有限公司董事:湯惠中董事:安盛生物科技有限公司董事:蔡彥輝董事:李姿茗監察人:戴琪鎂監察人:梁文能4.異動原因:董事解任致董事缺額達三分之一，且為配合公司業務推動，5.新任董事選任時持股數:董事倪偉倫:0股，陳浩正:815,750股安叡科技顧問股份有限公司:100,000股湯惠中:0股安勝生物科技有限公司:60,000股蔡彥輝:0股李姿茗:52,500股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/07/24~107/07/237.新任生效日期:107/01/118.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:不適用
1.事實發生日:107/01/112.發生緣由:本公司107年度第一次股東常會重要決議事項重要決議事項:一、報告事項:無二、承認事項:無三、討論事項:修訂本公司「董事及監察人選任程序」案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:107/01/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:王祿星，星辰建設總經理4.新任者姓名及簡歷:張朝翔，安叡科技顧問股份有限公司，安盛生物科技有限公司負責人5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:107/01/117.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:107/01/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):新任發言人3.舊任者姓名及簡歷:陳守華，策略長4.新任者姓名及簡歷:張朝翔，董事長5.異動原因:職務解除6.新任生效日期:107/01/117.其他應敘明事項:自即日起解除陳守華擔任公司之所有職務，包括各分公司負責人，子公司及大陸孫公司負責人，且不可利用本公司名義對外進行任何與本公司業務、財務及授權相關之任何事務，若有上述情事概與本公司無涉。
1.董事會決議日:107/01/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):代理發言人3.舊任者姓名及簡歷:江蕙珊，財會經理4.新任者姓名及簡歷:陳浩正，董事5.異動原因:離職6.新任生效日期:107/01/117.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:107/01/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳尚官瑜，亞洲時尚股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:張朝翔，安叡科技顧問股份有限公司，安盛生物科技有限公司負責人5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:107/01/117.其他應敘明事項:自即日起解除陳尚官瑜擔任協理職務，包括各分公司，子公司及大陸孫公司之一切職務，且不可利用本公司名義對外進行任何與本公司業務、財務及授權相關之任何事務，若有上述情事概與本公司無涉。
1.事實發生日:106/12/012.發生緣由:臨時董事會決議召開股東臨時會(1)臨時董事會決議日期:106/12/01(2)召開股東臨時會日期:107/01/11(3)召開股東臨時會地點:台中市北區台灣大道二段360號7樓之1(會議室)(4)停止過戶起始日期:106/12/13(5)停止過戶截止日期:107/01/11(6)召集事由(一)討論暨選舉事項1修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。2全面改選董事及監察人案3解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案(二)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事3.舊任者姓名及簡歷:陳守華/亞洲時尚股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:董事辭任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/10/172.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證�p股份有限公司股務代理部代理，自106年11月1日起，將委由台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部代理 。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司股東自106年11月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至臺北市建國北路一段96號B1，台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。股務電話：(02)2504-8125。
1.事實發生日:106/10/132.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:106/10/13(3)舊任者姓名、級職及簡歷:楊志偉副理，亞洲時尚內部稽核主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補(5)異動情形:辭職(6)異動原因:生涯規劃(7)生效日期:106/10/134.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/10/032.發生緣由:臨時董事會議議決召開臨時股東會補選董事案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)臨時董事會決議日期:106/10/03(2)召開臨時股會日期:106/11/10(3)召開臨時股會地點:台中市北區台灣大道二段360號7樓之1(會議室)(4)停止過戶起始日期:106/10/12(更正)(5)停止過戶截止日期:106/11/10
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):會計經理3.舊任者姓名及簡歷:江蕙珊/亞洲時尚股份有限公司會計經理4.新任者姓名及簡歷:王祿星/亞洲時尚股份有限公司總經理暫代5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:106/10/057.其他應敘明事項:江蕙珊轉任總經理特助
1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):財務經理3.舊任者姓名及簡歷:江蕙珊/亞洲時尚股份有限公司代財務經理4.新任者姓名及簡歷:王祿星/亞洲時尚股份有限公司總經理暫代5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:106/10/057.其他應敘明事項:江蕙珊轉任總經理特助
1.董事會決議日:106/10/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳尚官瑜，亞洲時尚股份有限公司董事長兼任總經理4.新任者姓名及簡歷:王祿星，鄉林建設事業股份有限公司開發部經理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:106/10/037.其他應敘明事項:(1)先委聘一年，下次董事會提報工作計畫及釐訂薪資水準。(2)全體出席董事，除英屬維京群島商CGH ASIA LTD不同意外 ，其餘4席董事均無異議照案通過。
1.事實發生日:106/10/032.發生緣由:臨時董事會議議決召開臨時股東會補選董事案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)臨時董事會決議日期:106/10/03(2)召開臨時股會日期:106/11/10(3)召開臨時股會地點:台中市北區台灣大道二段360號7樓之1(會議室)(4)停止過戶起始日期:106/10/09(5)停止過戶截止日期:106/11/10
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