京晨科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:102/07/022.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣64,625,107元(每股新台幣3.55999999元)4.除權（息）交易日:102/07/185.最後過戶日:102/07/196.停止過戶起始日期:102/07/227.停止過戶截止日期:102/07/268.除權（息）基準日:102/07/269.其他應敘明事項:普通股現金股利誤植為每股新台幣3.5599999元,應為每股新台幣3.55999999元

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:(一) 承認一○一年度營業報告書及財務報表。(二) 承認一○一年度盈餘分配案。(三) 通過「公司章程」修正案。(四) 通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(五) 通過「取得處分資產處理程序」修訂案。(六) 通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。(七) 通過「背書保證辦法」修訂案。(八) 通過本公司擬申請股票上櫃案。(九) 通過本公司配合承銷新制擬辦理現金增資發行新股案。(十)增選本公司獨立董事二席和監察人一席案。(十一)通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:陳昱豪 群光電子財管部副理禚建斌 創見資訊股份有限公司會計經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:102/06/248.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 黃建山獨立董事 陳昱豪獨立董事 禚建斌3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事或經理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:監察人 吳馥蘭 華寶通訊 資深工程師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:新任6.新任監察人選任時持股數:07.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:102/06/249.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30事實發生日：102/06/071.召開法人說明會之日期：102/06/072.召開法人說明會之時間：09 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：維多麗亞酒店3F(台北市敬業四路168號)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2H13產業投資論壇5.法人說明會簡報內容：內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/05/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理 黃建峰、副總經理 黃建山3.許可從事競業行為之項目:(1)黃建峰:拓鑫投資(股)公司 董事長、京浩科技(股)公司 董事 (2)黃建山:采昱投資(股)公司 董事長、NUUO US INC 董事長及財務長 4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過解除6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/222.發生緣由:董事會決議通過101年度盈餘分配案3.因應措施:(1)董事會決議日期:102/03/22 (2)發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣64,625,107 元 4.其他應敘明事項:(一)擬議配發員工紅利新台幣16,800,000元， (二)董監事酬勞新台幣0元。 (三)本次盈餘分配案，俟後如因本公司員工執行員工認股權憑證或其他原因， 致影響流通在外股數，股東配息率因而發生變動需修正時，擬請股東會授權 董事會全權處理。 　 (四)股東現金股利分配案俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日 辦理發放。

1.事實發生日:102/03/222.發生緣由:董事會決議日期:102/03/22 股東會召開日期:102/06/24上午九時整 股東會召開地點:台北市中正區思源街18號B棟1樓台大育成中心簡報室 召集事由： (一)報告事項 (1)一○一年度營業報告書。 (2)一○一年度監察人查核報告書。 (二)承認事項 (1)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○一年度盈餘分配案。 (三)討論事項(一) (1)討論「公司章程」修正案。 (2)討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (3)討論「取得處分資產處理程序」修訂案。 (4)討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (5)討論「背書保證辦法」修訂案。 (6)本公司擬申請股票上櫃案。 (7)本公司配合承銷新制擬辦理現金增資發行新股案。 (四)選舉事項 增選本公司獨立董事二席和監察人一席案。 (五)討論事項(二) 解除本公司新任董事競業禁止案。 (六)其他議案及臨時動議。 3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:受理股東提案及提名獨立董事相關事宜如下: (1)受理期間:102年4月19日至102年4月29日,受理持有本公司己發行股份總數 百分之一以上股東得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超 過一項者，均不列入議案：股東所提議案以300字為限，超過300字者，該提案 不予列入議案及獨立董事候選人提名提名應檢附文件：被提名人姓名、身分證 明文件、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之 聲明書及其他相關證明文件。本次股東常會召集權人得不列入獨立董事候選人 名單之情形：（1）提名股東於公告受理期間外提出。（2）提名股東於公司依 公司法第165條停止股票過戶時，持股未達百分之一者。（3）提名人數超過獨 立董事應選名額。（4）未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 (2)受理處所:京晨科技股份有限公司財會處(台北市中正區思源街18號C棟) (3)獨立董事應選名額為二名 (4)開會通知書及委託書將於股東常會開會日30日前寄發各股東。惟對於持有記名 股票未滿1000股之股東，依證券交易法第26條之2規定，以本公告為通知。 (5)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38天前， 請備妥委託書徵求人書面資料（出席股東常會委託書徵求資料表、持股證明文 件）、擬刊登之書面及廣告內容定稿，於102.5.16前依規定將相關資料送達： 京晨科技股份有限公司財會處(台北市中正區思源街18號C棟)。徵求人資料將彙總公 告，寄發之開會通知書亦將包含徵求人資料及委託書。 (6)其他說明:本公司受理股東提案及提名獨立董事等作業，分別依據公司法 第172條之1及第192條之1辦理。

1.事實發生日:102/03/222.發生緣由:本公司於民國102年03月22日董事會決議通過設立薪資報酬委員會，訂定「薪資報酬委員會組織規程」 3.因應措施:新任者姓名及簡歷: 陳昱豪先生:群光電子(股)公司財管部副理 禚建斌先生:創見資訊(股)公司會計經理 林志祥先生:聯華電子(股)公司主任管理師 4.其他應敘明事項:本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至104年11月20日止，與本屆董事會任期相同。

1.事實發生日:102/03/222.發生緣由:依據本公司102年03月22日董事會決議通過全面換發無實體股票案3.因應措施:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股18,153,120股， 每股金額新台幣10元整，共計新台幣181,531,200元整。換發新股之股票權利義 務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。 （二）自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 （三）換發新股票基準日及相關作業日期： 1.舊股票停止過戶期間：民國102年04月06日起至民國102年04月10日止。 2.全面換票基準日：民國102年04月10日。 3.新股票開始換發日期：自民國102年04月11日起開始受理股票換發。 4.新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。 （四）新股票印製說明及簽證： 1.本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不 再發行實體股票。 2.股票簽證機構：不適用。（採無實體發行） （五）無實體股票相關程序及手續： 1.由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東 ，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.已過戶之舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國102年04月11日 起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發，新股 票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。 3.未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，可於民國102年04月11 日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面 影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理 過戶並換票，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。 4.凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於民國102年04月03日下午4時 前親洽或郵寄本公司股務代理人「永豐金證券股份有限公司股務代理部」 (地址：臺北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以民國102年04月03日 郵戳為憑。 （六）股票換發處所：本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理 部」（地址：台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288）。 （七）除另函通知各股東外，特此公告。 4.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：公告召開本公司102年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：102/06/24停止過戶日期起日：102/04/26停止過戶日期迄日：102/06/24公告內容：依據：公司法及本公司102年3月22日董事會決議。公告事項：一、開會日期與時間：102年06月24日上午九時整二、開會地點：台北市中正區思源街18號B棟1樓台大育成中心簡報室三、會議召集事由：1.報告事項(1)一○一年度營業報告書。(2)一○一年度監察人查核報告書。2.承認事項(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)一○一年度盈餘分配案。3.討論事項(一)(1)討論「公司章程」修正案。(2) 討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案(3) 討論「取得處分資產處理程序」修訂案。(4) 討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。(5) 討論「背書保證辦法」修訂案。(6) 本公司擬申請股票上櫃案。(7)本公司配合承銷新制擬辦理現金增資發行新股案。4.選舉事項:增選本公司第四屆獨立董事二席和監察人一席案。5. 討論事項(二)解除董事競業禁止案。四、受理持股1%以上股東書面提案：自102年4月19日起至102年4月29日止；台北市中正區思源街18號C棟(京晨科技股份有限公司財會處)。五、停止過戶期間：102年4月26日起至102年6月24日止，停止股票之轉讓過戶登記，最後過戶日為102年4月25日星期四有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於102年4月25日下午四時前駕臨或掛號郵寄(郵寄以郵戳為憑)。(地址：台北市博愛路17號3樓本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理 電話：(02)2381-6288)六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前（即一○二年五月十六日前），依主管機關頒佈之委託書管理規則之規定事項，檢附相關資料送達本公司並副知證基會，以便彙總公告。本次股東會若有股東徵求委託書者，本公司於股東常會開會通知書上註明股東徵求委託書者證券暨期貨市場發展基金會之時間及查詢方法，屆時請股東逕行查詢。七、其他應公告事項：1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2381-6288。2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。3.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 101 年 4 月 19 日起至民國 101年 4 月 29 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。4.本次股東會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定指定委託書統計驗證機構為本公司股務代理人：永豐金證券股份有限公司股務代理部。5.除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司辦理股票全面換發無實體發行公告內容：公告內容一、依據本公司民國102年3月22日董事會決議通過實體股票全面轉換無實體發行案及相關法令規定辦理。二、公告事項：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股18,153,120股，每股金額新台幣10元整，共計新台幣181,531,200元整。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自新股票開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。（三）換發新股票基準日及相關作業日期：1.舊股票停止過戶期間：民國102年04月06日起至民國102年04月10日止。2.全面換票基準日：民國102年04月10日。3.新股票開始換發日期：自民國102年04月11日起開始受理股票換發。4.新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。（四）新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。2.股票簽證機構：不適用。（採無實體發行）（五）無實體股票相關程序及手續：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。2.已過戶之舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於民國102年04月11日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦理換發，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。3.未過戶之舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，可於民國102年04月11日起，持舊股票、轉讓過戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票，新股票將採無實體帳簿劃撥至股東之集保帳戶。4.凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於民國102年04月03日下午4時前親洽或郵寄本公司股務代理人「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(地址：臺北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以民國102年04月03日郵戳為憑。（六）股票換發處所：本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288）。（七）除另函通知各股東外，特此公告。

1.發生變動日期:102/03/132.舊任者姓名及簡歷:拓鑫投資股份有限公司代表人:何姍容3.新任者姓名及簡歷:拓鑫投資股份有限公司代表人:黃建山4.異動原因:法人股東重新指派5.新任董事選任時持股數:新任董事 (1)拓鑫投資股份有限公司代表人:黃建山;700,000股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/11/21~104/11/207.新任生效日期:102/03/13~104/11/208.同任期董事變動比率:1/59.其他應敘明事項:無