京鼎精密科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/04/262.公司名稱:沛鑫能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:民國九十九年度本公司公告個別累計營收為2,682,016仟元與會計師財報簽證營收2,698,387仟元，相差16,371仟元；合併累計營收為3,754,881仟元與會計師財報簽證營收3,848,700仟元，相差93,819仟元。擬更正99年12月資料如下：(1)本月營業收入淨額個別：99年12月更正前366,899仟元 更正後383,270仟元合併：99年12月更正前385,959仟元 更正後479,778仟元(2)本年累計營業收入淨額個別：99年12月更正前2,682,016仟元 更正後2,698,387仟元合併：99年12月更正前3,754,881仟元 更正後3,848,700仟元6.因應措施:發佈重大訊息後更正99年12月營收公告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:100/04/152.舊任者姓名及簡歷:姓名:曹治中簡歷:國立中山大學材料工程所沛鑫能源科技(股)公司董事長、總經理世大積體電路(股)公司廠長3.新任者姓名及簡歷:姓名:謝冠宏簡歷:國立台灣科技大學電子工程系鴻海精密工業(股)公司資深副總經理億博網(eBoard)公司總經理美格科技(股)公司執行副總4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:100/4/15本公司董事會任命謝冠宏先生為新任總經理6.新任生效日期:100/04/157.其他應敘明事項:曹治中辭任總經理職務自民國一百年二月一日生效並已依法公告。

1.董事會決議日期:100/04/152.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓4.召集事由:一、報告事項(一) 九十九年度營業報告。(二) 監察人審查九十九年度決算表冊報告。二、承認事項(一) 九十九年度營業報告書及財務報表案(含合併財務報表)。(二) 九十九年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項(一) 公司章程修訂案。(二) 董事及監察人改選案。(三) 解除董事競業禁止案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:股東如擬依公司法第172條之1及第192條之1規定，於本次股東常會書面提出股東常會議案及獨立董事候選人名單者，本公司將於100年4月25日起至100年5月5日止，受理股東就本次股東常會議案之書面提案及獨立董事候選人之書面提名。受理提案處所：本公司財會部﹝地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。本公司九十九年度財務報表(含合併財務報表)業經會計師查核簽證完竣，因仍有虧損待彌補，故董事會決議不分派盈餘，擬於核議通過送請監察人審核提請股東常會承認。

1.事實發生日:100/04/152.公司名稱:沛鑫能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司累積虧損達實收資本額二分之一6.因應措施:將依法提交一百年股東常會報告7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/152.發放股利種類及金額:本公司九十九年度財務報表(含合併財務報表)業經會計師查核簽證完竣，因仍有虧損待彌補，故董事會決議不分派盈餘，擬於核議通過送請監察人審核提請股東常會承認。3.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/04/142.公司名稱:沛鑫能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理沛鑫能源科技股份有限公司 負債比率80.68% 流動比率97.48% 速動比率78.37%Foxsemicon IntegratedTechnology Inc.(SAMOA) 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/AFoxsemicon LLC. 負債比率52.46% 流動比率185.29% 速動比率184.48%Mindtech Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/ASuccess Praise Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/ASmart Advance Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/ALoyal News InternationalLimited 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A富士邁半導體精密工業(上海)有限公司 負債比率69.48% 流動比率113.37% 速動比率54.44%常熟富士邁半導體精密工業有限公司 負債比率288.72% 流動比率2.15% 速動比率0.63%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。

1.事實發生日:100/03/142.公司名稱:沛鑫能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理沛鑫能源科技股份有限公司 負債比率81.42% 流動比率96.61% 速動比率77.62%Foxsemicon IntegratedTechnology Inc.(SAMOA) 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/AFoxsemicon LLC. 負債比率47.41% 流動比率204.44% 速動比率203.63%Mindtech Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/ASuccess Praise Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/ASmart Advance Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/ALoyal News InternationalLimited 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A富士邁半導體精密工業(上海)有限公司 負債比率70.97% 流動比率111.53% 速動比率54.77%常熟富士邁半導體精密工業有限公司 負債比率270.46% 流動比率3.74% 速動比率1.66%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。

1.董事會決議日期:100/03/042.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓4.召集事由:一、報告事項(一) 九十九年度營業報告。(二) 監察人審查九十九年度決算表冊報告。二、承認事項(一) 九十九年度營業報告書及財務報表案。(二) 九十九年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項(一) 補選董事案。(二) 解除董事競業禁止案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:股東如擬依公司法第172條之1規定，於本次股東常會書面提出股東常會議案者，本公司將於100年4月25日起至100年5月5日止，受理股東就本次股東常會議案之書面提案。受理提案處所：本公司財會部﹝地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞

1.發生變動日期:100/02/142.法人名稱:寶鑫國際投資(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:姓名:傅承祖簡歷:清華大學材料所博士工研院材料所研究員國立聯合技術學院副教授兼系主任沛鑫能源科技(股)公司產品研發本部副總4.新任者姓名及簡歷:姓名:陳鎮福簡歷:美國中央密蘇里州立大學企管所福特汽車(股)公司財務經理台灣應用材料(股)公司主計長沛鑫能源科技(股)公司管理本部副總5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/21~102/06/137.新任生效日期:100/02/148.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/02/152.舊任者姓名及簡歷:曹治中(沛鑫能源科技股份有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:寶鑫國際投資(股)公司4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任董事長職務6.新任生效日期:100/02/157.其他應敘明事項:(1)曹治中辭任董事長職務自民國一百年二月一日生效並已依法公告。(2)寶鑫國際投資(股)公司指派陳鎮福為法人董事及董事長之代表人。

1.事實發生日:100/02/152.公司名稱:沛鑫能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理沛鑫能源科技股份有限公司 負債比率81.63% 流動比率96.61% 速動比率75.90%Foxsemicon IntegratedTechnology Inc.(SAMOA) 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/AFoxsemicon LLC. 負債比率57.46% 流動比率169.66% 速動比率169.12%Mindtech Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/ASuccess Praise Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/ASmart Advance Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/ALoyal News InternationalLimited 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A富士邁半導體精密工業(上海)有限公司 負債比率71.41% 流動比率110.36% 速動比率55.79%常熟富士邁半導體精密工業有限公司 負債比率251.60% 流動比率5.67% 速動比率3.01%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。

1.董事會決議日或發生變動日期:100/02/092.舊任者姓名及簡歷:曹治中3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任董事長職務6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:曹治中辭任董事長職務誤植為自民國一百年二月二十五日第四屆第四次董事會改選新任董事長後生效。更正為曹治中辭任董事長職務自民國一百年二月一日生效，本公司第四屆第四次董事會改為民國一百年二月十五日召開並推選新任董事長。

1.事實發生日:99/08/132.公司名稱:沛鑫能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理沛鑫能源科技股份有限公司 負債比率79.49% 流動比率98.49% 速動比率74.94%Foxsemicon IntegratedTechnology Inc.(SAMOA) 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/AFoxsemicon LLC. 負債比率50.70% 流動比率189.11% 速動比率188.29%Mindtech Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/ASuccess Praise Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/ASmart Advance Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/ALoyal News InternationalLimited 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A富士邁半導體精密工業(上海)有限公司 負債比率75.91% 流動比率99.34% 速動比率45.75%常熟富士邁半導體精密工業有限公司 負債比率169.77% 流動比率6.49% 速動比率1.47%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。

1.事實發生日:99/07/152.公司名稱:沛鑫能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理沛鑫能源科技股份有限公司 負債比率76.05% 流動比率97.12% 速動比率32.59%Foxsemicon IntegratedTechnology Inc.(SAMOA) 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/AFoxsemicon LLC. 負債比率47.12% 流動比率202.86% 速動比率191.55%Mindtech Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/ASuccess Praise Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/ASmart Advance Corporation 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/ALoyal News InternationalLimited 負債比率N/A 流動比率N/A 速動比率N/A富士邁半導體精密工業(上海)有限公司 負債比率74.12% 流動比率98.05% 速動比率39.69%常熟富士邁半導體精密工業有限公司 負債比率158.95% 流動比率5.68% 速動比率2.52%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係公司自結數。

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/212.舊任者姓名及簡歷:曹治中, 沛鑫能源科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:曹治中, 沛鑫能源科技(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任生效日期:99/06/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/212.法人名稱:寶鑫國際投資(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:傅承祖,沛鑫能源科技(股)公司半導體設備事業群研究發展本部副總5.異動原因:新任法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:99/06/218.其他應敘明事項:無

公告本公司股東常會改選董監事案(更正新任監察人劉應光簡歷為鴻海精密工業(股)公司資深副總經理)1.發生變動日期:99/06/152.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)曹治中, 沛鑫能源科技(股)公司董事長(2)寶鑫國際投資(股)公司代表人：傅承祖沛鑫能源科技(股)公司半導體設備事業群研究發展本部副總(3)尹衍樑, 永豐金融控股(股)公司常務董事獨立董事:(1)李康智, 翔準先進光罩(股)公司總經理(2)吳淑慧, 大誠聯合會計師事務所台中所所長監察人:(1)劉應光, 鴻海精密工業(股)公司資深副總經理(2)涂宏東, 鑫矽科技有限公司台灣分公司處長(3)邱水珠, 明兆會計師事務所合夥會計師3.新任者姓名及簡歷:董事:(1)曹治中, 沛鑫能源科技(股)公司董事長(2)寶鑫國際投資(股)公司 (註:請參見 10.其他應敘明事項)(3)尹衍樑, 永豐金融控股(股)公司常務董事獨立董事:(1)李康智, 翔準先進光罩(股)公司總經理(2)吳淑慧, 大誠聯合會計師事務所台中所所長監察人:(1)劉應光, 鴻海精密工業(股)公司資深副總經理(2)涂宏東, 鑫矽科技有限公司台灣分公司處長(3)邱水珠, 明兆會計師事務所合夥會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事(1)曹治中  2,675,600股(2)寶鑫國際投資(股)公司  4,837,536股(3)尹衍樑  491,504股獨立董事(1)李康智  0股(2)吳淑慧  0股監察人(1)劉應光  611,036股(2)涂宏東  189,838股(3)邱水珠  0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/15 ~ 99/06/148.新任生效日期:99/06/14~102/06/139.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:寶鑫國際投資(股)公司代表人指派中,於指派代表人後將另行依法公告之

1.股東會日期:99/06/142.重要決議事項:一.報告事項(1)本公司98年度營業報告。(2)監察人審查本公司98年度決算表冊報告。(3)修訂本公司董事會議事規範。二.承認事項(1)本公司98年度營業報告書及財務報表案。 決議:照案通過。(2)本公司98年度虧損撥補案。 決議:照案通過。二.討論及選舉事項(1)修訂公司章程案。 決議:照案通過。(2)董事及監察人改選案 。選舉結果:A.選任董事五席：董事 曹治中董事 寶鑫國際投資股份有限公司董事 尹衍樑獨立董事 李康智獨立董事 吳淑慧B.選任監察人三席：監察人 劉應光監察人 涂宏東監察人 邱水珠C.新任董事及監察人任期三年，自99年6月14日至102年6月13日止。(3)解除董事競業禁止案。 決議:照案通過。(4)修訂本公司之「背書保證作業程序」。 決議:照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:99/06/142.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)曹治中, 沛鑫能源科技(股)公司董事長(2)寶鑫國際投資(股)公司代表人：傅承祖沛鑫能源科技(股)公司半導體設備事業群研究發展本部副總(3)尹衍樑, 永豐金融控股(股)公司常務董事獨立董事:(1)李康智, 翔準先進光罩(股)公司總經理(2)吳淑慧, 大誠聯合會計師事務所台中所所長監察人:(1)劉應光, 鴻海精密工業(股)公司副總經理(2)涂宏東, 鑫矽科技有限公司台灣分公司處長(3)邱水珠, 明兆會計師事務所合夥會計師3.新任者姓名及簡歷:董事:(1)曹治中, 沛鑫能源科技(股)公司董事長(2)寶鑫國際投資(股)公司 (註:請參見 10.其他應敘明事項)(3)尹衍樑, 永豐金融控股(股)公司常務董事獨立董事:(1)李康智, 翔準先進光罩(股)公司總經理(2)吳淑慧, 大誠聯合會計師事務所台中所所長監察人:(1)劉應光, 鴻海精密工業(股)公司副總經理(2)涂宏東, 鑫矽科技有限公司台灣分公司處長(3)邱水珠, 明兆會計師事務所合夥會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事(1)曹治中  2,675,600股(2)寶鑫國際投資(股)公司  4,837,536股(3)尹衍樑  491,504股獨立董事(1)李康智  0股(2)吳淑慧  0股監察人(1)劉應光  611,036股(2)涂宏東  189,838股(3)邱水珠  0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/15 ~ 99/06/148.新任生效日期:99/06/14~102/06/139.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:寶鑫國際投資(股)公司代表人指派中,於指派代表人後將另行依法公告之

1.股東會決議日:99/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 曹治中董事 寶鑫國際投資股份有限公司董事 尹衍樑獨立董事 李康智獨立董事 吳淑慧3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事 曹治中7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)富士邁半導體精密工業(上海)有限公司 擔任職務:負責人(2)常熟富士邁半導體精密工業有限公司 擔任職務:負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)富士邁半導體精密工業(上海)有限公司:上海市松江工業區西部科技園區文吉路500號(2)常熟富士邁半導體精密工業有限公司:江蘇省常熟東南經濟開發區新安江路9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)富士邁半導體精密工業(上海)有限公司:研發、生產和加工電子專用設備、測試儀器、工模具、新型電子元器件，數字電視機、數字攝錄機、數字錄放機，寬帶接入網通信系統設備製造，LED照明裝置，銷售公司自產產品，提供相關軟體開發、維修和技術咨詢服務，精密儀器、設備維修和技術咨詢服務，以及上述產品的同類商品（特定商品除外）的進退場門業務，批發業務，佣金代理（拍賣除外）及其它相關配套業務。(2)常熟富士邁半導體精密工業有限公司:LED顯示屏、LED顯示模塊、LED顯示單元、LED相關元件產品生產和加工;從事貨物及技術進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的貨物及技術除外。10.對本公司財務業務之影響程度:(1)富士邁半導體精密工業(上海)有限公司為本公司採權益法評價之間接轉投資子公司。(2)常熟富士邁半導體精密工業有限公司為本公司採權益法評價之間接轉投資子公司。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。