京鼎精密科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1)傅正輝 玉山證券松江分公司營管單位主管 (2)陳錫智 展岳聯合會計師事務所執業會計師 (3)李康智 翔準先進光罩股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:103/06/259.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)獨立董事：陳錫智 展岳聯合會計師事務所執業會計師 (2)獨立董事：傅正輝 玉山證券松江分公司營管單位主管 (3)張清景 正達薪酬委員會委員4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事:傅正輝 玉山證券松江分公司營管單位主管 (2)獨立董事:陳錫智 展岳聯合會計師事務所執業會計師 (3)獨立董事:李康智 翔準先進光罩股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本公司全面改選董事，重新委任7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/20 _ 103/06/278.新任生效日期:103/06/25 _ 106/06/249.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/252.舊任者姓名及簡歷: 原任監察人: (1)陳清龍 (2)錦順投資股份有限公司代表人:張傳旺3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:因應本公司設置審計委員會，故監察人同時自然解任6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/28_103/06/278.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

公告本公司暨子公司103年05月自結報表財務比率(更正6月13日公告之主旨)1.事實發生日:103/06/172.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司2014年6月13日發佈之重大訊息主旨誤植，更正前後內容如下: 更正前:公告本公司暨子公司103年04月自結報表財務比率 更正後:公告本公司暨子公司103年05月自結報表財務比率(2)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函， 本公司5月自結報表財務比率如下: 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 59.69% 118.12% 109.98% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 64.85% 152.77% 152.77% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 65.33% 113.95% 74.36%6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第三、四款之規定公告1.事實發生日:103/06/162.被背書保證之:(1)公司名稱:富士邁半導體精密工業(上海)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司間接投資持股100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):554785(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):60000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):60000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:由本公司擔任保證人協助投資持股100%之孫公司取得銀行授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):357720(2)累積盈虧金額(仟元):-1268825.解除背書保證責任之:(1)條件:銀行借款合約到期(2)日期:銀行借款合約到期6.背書保證之總限額(仟元):11095707.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):600008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:5.419.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:49.2610.其他應敘明事項:本次背書保證金額為USD200萬元。

1.事實發生日:103/06/152.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 59.69% 118.12% 109.98% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 64.85% 152.77% 152.77% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 65.33% 113.95% 74.36%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數

1.董事會決議日期:103/05/082.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓4.召集事由: 一、報告事項: (1)102年度營業報告 (2)監察人審查102年度決算表冊報告 (3)訂定「道德行為準則」報告 (4)訂定「誠信經營守則」報告 (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (6)本公司健全營運計畫102年現金增資款運用執行情形之報告 二、承認事項： (1)102年度營業報告書及財務報表案 (2)102年度盈虧撥補案 三、討論及選舉事項： (1)修訂公司章程案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (5)修訂本公司『董事暨監察人選舉辦法』案 (6)董事全面改選案 (7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案及受理獨立董事侯選人提名之相關 事宜如下： (1)受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：103/04/21起至103/04/30下午五時止 (2)受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：本公司財務部 (地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號) (3)股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，如逾越提案及提名期間提出 ，即不列入股東會議案或獨立董事候選人名單中，並不再送請董事會審查；如蒙審 議通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人及財務主管2.發生變動日期:103/05/083.舊任者姓名、級職及簡歷:莫士賢資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:呂軍甫資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:103/05/088.新任者聯絡電話:037-5800889.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/142.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 56.82% 116.92% 107.11% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 72.60% 136.65% 133.83% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 61.45% 116.92% 71.23%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數

1.董事會決議日期:103/03/312.股東會召開日期:103/06/253.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓4.召集事由: 一、報告事項: (1)102年度營業報告 (2)監察人審查102年度決算表冊報告 (3)訂定「道德行為準則」報告 (4)訂定「誠信經營守則」報告 (5)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (6)本公司健全營運計畫102年現金增資款運用執行情形之報告 二、承認事項： (1)102年度營業報告書及財務報表案 (2)102年度盈虧撥補案 三、討論及選舉事項： (1)修訂公司章程案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (5)董事全面改選案 (6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/276.停止過戶截止日期:103/06/257.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及第192條之1，受理股東提案及受理獨立董事侯選人提名之相關 事宜如下： (1)受理股東提案及獨立董事候選人提名期間：103/04/21起至103/04/30下午五時止 (2)受理股東提案及獨立董事候選人提名處所：本公司財務部 (地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號) (3)股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，如逾越提案及提名期間提出 ，即不列入股東會議案或獨立董事候選人名單中，並不再送請董事會審查；如蒙審 議通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。

1.事實發生日:103/03/142.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 51.25% 119.50% 109.92% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 62.69% 157.75% 153.17% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 61.16% 116.79% 69.53%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:103/02/162.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準6.因應措施:依主管機關規定公告 (一)最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 103/01 102/01 % -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 343,747 158,801 116% 稅前淨利(仟元) 44,489 1,802 2,369% 稅後淨利(仟元) 44,489 1,802 2,369% 每股盈餘(元) 0.74 0.02 3,600% (二)最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 102/12∼103/01 101/12∼102/01 % -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 651,624 579,231 12% 稅前淨利(仟元) 58,800 (345,400) - 稅後淨利(仟元) 56,800 (345,400) - 每股盈餘(元) 0.95 (3.20) - (三)最近一季單季 最近一季單季 去年同期 與去年同期增減 102/11∼103/01 101/11∼102/01 % -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 931,903 873,929 7% 稅前淨利(仟元) 106,053 (374,137) - 稅後淨利(仟元) 104,053 (376,049) - 每股盈餘(元) 1.73 (3.48) - (四)最近二季累計 最近二季累計 去年同期 與去年同期增減 102/08∼103/01 101/08∼102/01 % -------------------------------------------------------------------- 營業收入(仟元) 1,651,769 1,739,681 (5%) 稅前淨利(仟元) 129,363 (386,359) - 稅後淨利(仟元) 127,363 (403,138) - 每股盈餘(元) 2.12 (3.73) -7.其他應敘明事項: (1)以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。 (2)每股盈餘係以期末流通在外股數計算。

1.事實發生日:103/02/132.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 49.35% 120.71% 108.59% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 58.80% 167.90% 161.09% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 60.39% 117.35% 69.22%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數

1.事實發生日:102/12/092.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理 負債比率 流動比率 速動比率 ------------------------------------------ 京鼎精密科技股份有限公司 59.78% 113.47% 107.36% Foxsemicon Integrated Technology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/A Foxsemicon LLC. 67.99% 145.24% 140.22% Mindtech Corporation N/A N/A N/A Success Praise Corporation N/A N/A N/A Smart Advance Corporation N/A N/A N/A Loyal News International Limited N/A N/A N/A EVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A 富士邁半導體精密工業 (上海)有限公司 61.41% 115.43% 74.56%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數

公告序號：1主旨：本公司民國102年現金增資新股發放暨興櫃買賣日期公告公告內容：一、本公司於民國102年3月28日董事會決議通過，現金增資發行普通股38,400,000股，以每股新台幣14元發行，預計募集新台幣537,600,000元，業經金融監督管理委員會102年8月13日金管證發字第10200313751號函核准申報生效；新竹科學工業園區管理局102年11月28日經授園商字第1020036332號函核准變更登記在案。二、茲將增資發行新股有關事項公告如下：(一)原已發行股份：普通股21,600,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣216,000,000元。(二)本次現金增資發行新股數：普通股38,400,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣384,000,000元。(三)增資後已發行股數：普通股60,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣600,000,000元。(四)增資股票之權利義務：與原股份相同。(五)股票簽證機構：無實體發行，不適用。(六)股票過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中山區民生東路一段51號3樓電話：(02)2562-1658三、本次增資股票擬訂於102年12月13日(星期五)採無實體發行，並同日起興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。(二)尚未開立集保帳戶股東，敬請至證券商開立集保帳戶後，持本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，並填寫「671登錄專戶轉帳申請書」及提供本人之集保帳號，駕臨或郵寄本公司股務代理機構福邦證券股份有限公司股務代理部辦理登錄轉撥事宜。未曾繳交印鑑卡及身分證影本之股東，請攜帶股東本人及代領人之身份證明文件及印鑑提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。四、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:102/11/182.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司102年度現金增資總發行股數38,400,000股，每股發行價格14元，總計537,600,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定102年11月19日為增資基準日。(3)待主管機關核准後另行公告股票發放日。

1.事實發生日:102/11/152.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月17日證櫃監字第0980200186號函辦理負債比率 流動比率 速動比率------------------------------------------京鼎精密科技股份有限公司 75.53% 87.50% 78.84%Foxsemicon IntegratedTechnology Inc.(SAMOA) N/A N/A N/AFoxsemicon LLC. 74.64% 132.58% 128.82%Mindtech Corporation N/A N/A N/ASuccess Praise Corporation N/A N/A N/ASmart Advance Corporation N/A N/A N/ALoyal News InternationalLimited N/A N/A N/AEVER DYNAMIC CORPORATION N/A N/A N/A富士邁半導體精密工業(上海)有限公司 51.83% 138.65% 75.07%6.因應措施:無7.其他應敘明事項:上列財務資訊係公司自結數

公告本公司名稱「晶鼎能源科技股份有限公司」更名為「京鼎精密科技股份有限公司」1.事實發生日:102/10/222.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司(原名：晶鼎能源科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之公司名稱由「晶鼎能源科技股份有限公司」變更為「京鼎精密 科技股份有限公司」，業經科學工業園區管理局核准，特此公告。6.因應措施:依法令規定辦理揭露公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司名稱「晶鼎能源科技股份有限公司」更名為「京鼎精密科技股份有限公司」1.事實發生日:102/10/212.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司(原名：晶鼎能源科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之公司名稱由「晶鼎能源科技股份有限公司」變更為「京鼎精密 科技股份有限公司」，業經科學工業園區管理局核准，特此公告。6.因應措施:依法令規定辦理揭露公告。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司名稱「晶鼎能源科技股份有限公司」更名為「京鼎精密科技股份有限公司」1.事實發生日:102/10/182.公司名稱:京鼎精密科技股份有限公司(原名：晶鼎能源科技股份有限公司)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司之公司名稱由「晶鼎能源科技股份有限公司」變更為「京鼎精密 科技股份有限公司」，業經科學工業園區管理局核准，特此公告。6.因應措施:依法令規定辦理揭露公告。7.其他應敘明事項:無。