今展科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/10/072.公司名稱:今展科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:〈1〉通過追認本公司發行一○二年度限制員工權利新股辦法修正案。〈2〉通過本公司經理人分配一○二年度限制員工權利新股之內容及數額。〈3〉通過本公司限制員工權利新股發放案。〈4〉通過本公司間接投資蘇州今亞中電子貿易有限公司案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國103/10/7至民國103/10/72.本次新增（減少）投資方式:本公司將透過ARLITECH CORP.間接投資蘇州今亞中電子貿易有限公司。3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美金100萬元。4.大陸被投資公司之公司名稱:蘇州今亞中電子貿易有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金230萬元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金100萬元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:銷售電感及保險絲。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣2,846仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:損失人民幣2,436仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金230萬元。12.交易相對人及其與公司之關係:蘇州今亞中電子貿易有限公司：本公司間接持股100% 之孫公司。13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。15.處分利益（或損失）:不適用。16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會。18.經紀人:不適用。19.取得或處分之具體目的:長期投資。20.本次交易表示異議董事之意見:無。21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國103 年10 月07 日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國103 年10 月 07日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金6,318仟元(匯率以30.43計，合新台幣192,257仟元)。25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:114.35%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:42.01%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:67.07%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金5,318仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:96.25%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:35.36%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:56.46%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年：虧損新台幣29,824仟元101年：虧損新台幣15,621仟元102年：虧損新台幣1,454仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無。34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：公告本公司103年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告三、依據：本公司103年5月28日股東常會及103年7月11日董事會決議，並依公司法第165條及相關規定辦理，本次盈餘轉增資發行新股案，業經行政院金融監督管理委員會於103年06月30日金管證發字第1030024717號函核准在案。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月31日至103年08月04日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 30,000,000股、金額： 300,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 15,012,000股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 15,012,000股、金額： 150,120,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 15,012,000股、金額： 150,120,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：民國90年2月5日訂立，民國103年5月28日第11次修訂（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 1,801,440.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 1,801,440股，金額： 18,014,400元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 1.20000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 120.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.80000000元，（即每壹股盈餘分配 0.80000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 12,009,600元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 5,025,162元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 15,012,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：配發不足壹股之畸零股，折付現金至元為止並授權董事長洽特定人按面額認購之＊上開權利分派內容係經103年05月28日股東會通過＊現金股利發放日：103年09月05日（發放現金股利時適用。）＊其他應敘明事項：現金股利發放日預計103/9/5,如因法令規定或主管機關核定或事實需要修正或變更,授權董事長處理後續發放事宜（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 168,134,400元， 16,813,440股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：103年08月04日除權/除息交易日：103年07月29日（八）增資計劃/用途：強化資本結構六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月30日　16時00分前（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市中正區博愛路17號3樓辦理過戶機構電話：02-23816288（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年7月30日前 親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年7月30日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/07/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣0.8元，合計新台幣12,009,600元股票股利每股新台幣1.2元，合計新台幣18,014,400元轉增資發行新股1,801,440股(每仟股無償配發120股)4.除權（息）交易日:103/07/295.最後過戶日:103/07/306.停止過戶起始日期:103/07/317.停止過戶截止日期:103/08/048.除權（息）基準日:103/08/049.其他應敘明事項:1.盈餘轉增資發行新股案，業經行政院金融監督管理委員會於103年06月30日金管證發字第1030024717號函核准在案。2.本次盈餘轉增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。

公告序號：1主旨：今展科技(股)公司103年盈餘轉增資發行新股暨配發現金股利公告公告內容：一、本公司103年5月28日股東常會決議通過，以截至102年度止累積可分配盈餘中提撥新臺幣12,009,600元分配現金股利，即每股發放現金股利0.8元(普通股)；提撥18,014,400元轉增資發行新股，即每股配發股票股利1.2元（每仟股無償配發普通股120股），經呈奉行政院金融監督管理委員會中華民國103年6月30日金管證發字第1030024717號函核准生效在案。二、茲訂於103年8月4日為現金股利分派及增資配股基準日，依公司法第165條規定自103年7月31日至103年8月4日止停止過戶轉讓登記，凡持有本公司普通股尚未辦理過戶者，務請於103年7月30日(星期三）下午四時前駕臨或郵寄(台北市中正區博愛路17號3樓，郵寄者以寄達日期為憑)至本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區博愛路17號3樓，電話：02-23816288)辦妥過戶手續，以憑參與分派股息及配發新股事宜。凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。三、茲依照公司法第273條第2項之規定將此次增資發行新股有關事項公告於后：(一)公司名稱：今展科技股份有限公司。(二)所營事業：F106010 五金批發業F107170 工業助劑批發業F113010 機械批發業F119010 電子材料批發業F199990 其他批發業F401010 國際貿易業CB01010 機械設備製造業CC01080 電子零組件製造業CC01110 電腦及其週邊設備製造業ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務(三)公司所在地：新北市三重區重新路五段646號14樓。(四)公告方式：已上傳台灣證券交易所公開資訊觀測站，股東可於網站http://mops.twse.com.tw查詢。(五)董事監察人人數及任期：本公司設董事七人、監察人三人。任期均為三年，連選均得連任。(六)已發行股份總數及每股金額：本公司實收資本總額為新台幣150,1200,000元，發行普通股15,012,000股，每股面額為新台幣10元。(七)本次增資發行新股總數及發行條件：盈餘轉增資配發股票股利1,801,440股，每股面額新台幣10元，依除權基準日股東名簿記載之持股比例，每股無償配發1.2元（即每仟股無償配發股票120股），配發不足一股之畸零股及不足一元之現金股利，於除權、除息停止過戶日起五日內由股東自行併湊辦理登記；逾期未辦理合併者，零股部分按股票面額折付現金計算至元為止（元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人認購，配息部分計算至元為止，分配未滿一元之畸零數額，授權董事長洽特定人全權處理之。(八)本次增資發行新股，其權利及義務與原有股份相同。(九)增資後股份總數為16,813,440股，實收資本總額為新台幣168,134,400元，每股面額新台幣10元整。(十)增資計劃用途：強化資本結構。(十一)本次增資股票採無實體帳簿劃撥方式交付，若 貴股東尚未至證券商開立集保帳戶者，請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機構，以免影響股東權益。(十二)股票股利發放日以收到主管機關核准資本變更登記函後三十日內為準，如因法令規定或主管機關核定或事實需要需修正或變更時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

公告序號：1主旨：公告本公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期公告內容：一、發生緣由：依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年06月18日證櫃審字第1030100896號函核准。二、其他應敘明事項：1、櫃檯買賣股票種類及數量：無實體發行普通股15,012,000股。2、櫃檯買賣股票開始買賣日期：民國103年6月26日。3、櫃檯買賣股票類別：電子零組件業類。4、股務代理機構：永豐金證券股份有限公司。(地址：台北市博愛路17號3樓 電話：02-2381-6288)。5、股票櫃檯買賣代號及簡稱：(1)代號：6432。(2)簡稱：今展。6、公司英文名稱及簡稱：(1)英文名稱：ARLITECH ELECTRONIC CORP.。(2)簡　　稱：ARLITECH。

1.發生變動日期:103/05/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:一.董事:(1)董事:謝仲祐 深圳松維電子(股)公司業務部協理(2)董事:林志中 本公司總經理室協理(3)獨董:楊能傑 安遠聯合會計師事務所會計師(4)獨董:吳家昌 政大地研所兼任副教授(5)獨董:阮中祺 禾昌興業股份有限公司稽核室經理二.監察人:(1)監察人:駱龍芬 花樣行會計(2)監察人:焦英康 全豐盛國際有限公司執行長4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:一.董事:(1)董事:謝仲祐 0股(2)董事:林志中 67,099股(3)獨董:楊能傑 0股(4)獨董:吳家昌 0股(5)獨董:阮中祺 0股二.監察人:(1)監察人:駱龍芬 832,928股(2)監察人:焦英康 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:103/05/28_105/05/268.同任期董事變動比率:7分之59.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/05/282.發生緣由:本公司103年股東常會重要決議一、報告事項：(1)一○二年度營業報告書。(2)一○二年度監察人查核報告書。二、承認事項：(1)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認一○二年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(2)通過本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股案。(3)增/補選董事及監察人案: 選舉結果:當選董事五席(其中三席為獨立董事)，監察人二席。(4)通過解除董事競業行為禁止之限制案。(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(7)通過為上櫃發行新股公開承銷，提請原股東放棄認購權案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:103/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事謝仲祐先生董事林志中先生獨立董事楊能傑先生獨立董事吳家昌先生獨立董事阮中祺先生3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為4.許可從事競業行為之期間:103/05/28_105/05/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司103年股東常會全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/05/272.發生緣由:〈1〉發生變動日期：103/05/27〈2〉舊任者姓名及簡歷：監察人：張榮峰 嘉義中興補習班教師〈3〉新任者姓名及簡歷：尚未委任〈4〉異動情形：辭職。〈5〉異動原因：因個人業務繁忙請辭監察人一職。〈6〉原任期：102/5/27_105/5/26〈7〉新任生效日期：本公司將於本年度股東常會補選。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:辭職生效日為103年05月27日。

公告序號：1主旨：公告本公司全面換發無實體股票作業相關事宜公告內容：壹、依據本公司民國102年04月09日董事會決議全面換發無實體股票作業及相關法令規定辦理。貳、公告事項：一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份，計普通股15,012,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣150,120,000元。二、新股票自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。三、本次換發無實體新股比率為1：1，即舊普通股股票一股換發新普通股股票一股。本次換發新股之權利義務與原已發行舊股票相同。四、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：(一)本次換發新股基準日：103年5月28日。(二)舊股票停止過戶期間：自103年5月24日至103年5月28日止。(三)舊股票最後過戶日：103年5月23日。(適逢股東常會停止過戶期間為3/30~5/28)(四)受理換發無實體新股作業開始日：自103年5月29日起。(五)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告。五、本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行實體股票。六、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東，敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。七、股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。(地址：臺北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288)參、特此公告。

1.事實發生日:103/04/152.發生緣由:(1)發生變動日期：103/04/15(2)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。(3)舊任者姓名及簡歷：許朱賢委員 經歷：建澄法律事務所主持律師。(4)新任者姓名及簡歷：阮中祺委員 經歷：禾昌興業股份有限公司 稽核室經理。(5)異動情形：新任。(6)異動原因：原薪酬委員許朱賢先生於103/04/07辭職，故補行委任。(7)原任期：103/02/13_105/05/26(8)新任生效日期：103/04/153.因應措施:無。4.其他應敘明事項:任期與本公司董事會屆期相同。

1.事實發生日:103/04/032.發生緣由:(1)發生變動日期:103/04/03(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。(3)舊任者姓名及簡歷:許朱賢 建澄法律事務所主持律師。(4)新任者姓名及簡歷:尚未委任。(5)異動情形:辭職。(6)異動原因:因個人業務繁忙請辭薪酬委員一職。(7)原任期:103/02/13_105/05/26(8)新任生效日期:尚未委任。3.因應措施:自解任生效日起算三個月內本公司將召開董事會補行委任後，另行公告。4.其他應敘明事項:本公司於103年04月03日接獲辭任書，辭職生效日為103年04月07日

1.事實發生日:103/03/252.發生緣由:本公司董事會決議召開103年股東常會3.因應措施:〈一〉董事會決議日期:103/03/25（二）股東會召開日期:103/05/28（三）股東會召開地點: 本公司大會議室（新北市三重區重新路五段646號14樓）（四）召集事由: 報告事項： (A)一○二年度營業報告書。 (B)一○二年度監察人查核報告書。 承認事項： (A)一○二年度營業報告書及財務報表。 (B)一○二年度盈餘分配案。 討論及選舉事項： (A)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (B)一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 (C)增/補選董事及監察人案。 (D)解除董事競業行為禁止之限制案。 (E)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (F)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (G)為上櫃發行新股公開承銷，提請原股東放棄認購權案。( 五 )停止過戶起始日期:103/03/30( 六 )停止過戶截止日期:103/05/284.其他應敘明事項:〈一〉股東會召開時間為上午十時整。〈二〉依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國一○三年 三月二十八日起至一○三年四月七日止；受理處所為新北市三重區重新路五 　段646號14樓，並請於信封上加註”股東常會提案函件”字樣。〈三〉依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名獨立董事之期間自民國 　一○三年三月二十八日起至一○三年四月七日止；受理處所為新北市三重區 　重新路五段646號14樓，獨立董事應選名額：3名，並請於信封上加註”獨立 董事候選人提名書件”字樣。

公告序號：1主旨：更正公告本公司103年股東常會相關事宜中股東會開會年度誤植股東會種類：股東常會開會日期：103/05/28停止過戶日期起日：103/03/30停止過戶日期迄日：103/05/28公告內容：一、董事會決議日期:103/03/25二、股東會召開日期:103/05/28上午十時三、股東會召開地點: 新北市三重區重新路五段646號14樓(本公司大會議室)四、召集事由:(1)報告事項：A.一○二年度營業報告書。B.一○二年度監察人查核報告書。(2)承認事項：A.一○二年度營業報告書及財務報表。B.一○二年度盈餘分配案。　　　　(3)討論及選舉事項：A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。B.一○二年度盈餘轉增資發行新股案。C.增/補選董事及監察人案。D.解除董事競業行為禁止之限制案。E.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。F.修訂本公司「背書保證作業程序」案。G.為上櫃發行新股公開承銷，提請原股東放棄認購權案。(4)臨時動議五、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年03月28日前（最後過戶日為103 年03月29日，因適逢假日，故親臨辦理者提前至103年03月28日）親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司，地址台北市博愛路17號3樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年03月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103 年3 月28 日起至民國 103 年 4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103 年4月7 日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。七、受理處所名稱：今展科技股份有限公司。八、受理處所地址：新北市三重區重新路五段646號14樓

1.發生變動日期:103/05/272.舊任者姓名及簡歷:(一)林春成先生；本公司營業處副總(二)駱龍芬小姐；花樣行會計(三)謝仲祐先生；深圳松維電子(股)公司業務部協理3.新任者姓名及簡歷:本公司將於本年度股東常會補選4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/27_105/05/267.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:5分之39.其他應敘明事項:為配合本公司選任獨立董事，三位董事於103年03月25日 出具離職書，並自103年05月27日起辭任董事職務。

1.發生變動日期:103/05/272.舊任者姓名及簡歷:(一)林春成先生；本公司營業處副總(二)駱龍芬小姐；花樣行會計3.新任者姓名及簡歷:本公司將於本年度股東常會補選4.異動原因:辭職5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/05/27_105/05/267.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:5分之29.其他應敘明事項:為配合本公司選任獨立董事，二位董事於103年03月25日 出具離職書，並自103年05月27日起辭任董事職務。

1.事實發生日:103/03/252.發生緣由:本公司董事會決議召開103年股東常會3.因應措施:〈一〉董事會決議日期:103/03/25（二）股東會召開日期:103/05/28（三）股東會召開地點: 本公司大會議室（新北市三重區重新路五段646號14樓）（四）召集事由: 報告事項： (A)一○二年度營業報告書。 (B)一○二年度監察人查核報告書。 承認事項： (A)一○二年度營業報告書及財務報表。 (B)一○二年度盈餘分配案。 討論及選舉事項： (A)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (B)一○二年度盈餘轉增資發行新股案。 (C)增/補選董事及監察人案。 (D)解除董事競業行為禁止之限制案。 (E)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (F)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (G)為上櫃發行新股公開承銷，提請原股東放棄認購權案。( 五 )停止過戶起始日期:102/03/30( 六 )停止過戶截止日期:102/05/284.其他應敘明事項:〈一〉股東會召開時間為上午十時整。〈二〉依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國一○三年 三月二十八日起至一○三年四月七日止；受理處所為新北市三重區重新路五 　段646號14樓，並請於信封上加註”股東常會提案函件”字樣。〈三〉依公司法第192條之1規定，本公司受理股東書面提名獨立董事之期間自民國 　一○三年三月二十八日起至一○三年四月七日止；受理處所為新北市三重區 　重新路五段646號14樓，獨立董事應選名額：3名，並請於信封上加註”獨立 董事候選人提名書件”字樣。

1.事實發生日:103/03/252.發生緣由:〈1）董事會決議日期: 103/03/25（2）發放股利種類及金額:配發股東現金股息新台幣12,009,600元 （每股新台幣0.8元）， 配發股東股票紅利新台幣18,014,400元（每股新台幣1.2元）。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:（1）董事酬勞計新台幣1,239,440元。（2）員工紅利計新台幣4,957,758元。（3）本分配案俟本次股東會通過後，授權董事會另訂除權息基準日、 發放日及其他相關事宜。

公告序號：1主旨：公告本公司103年股東常會相關事宜股東會種類：股東常會開會日期：103/05/28停止過戶日期起日：103/03/30停止過戶日期迄日：103/05/28公告內容：一、董事會決議日期：103/03/25二、股東會召開日期:102/05/28上午十時三、股東會召開地點: 新北市三重區重新路五段646號14樓(本公司大會議室)四、召集事由:(1)報告事項：A.一○二年度營業報告書。B.一○二年度監察人查核報告書。(2)承認事項：A.一○二年度營業報告書及財務報表。B.一○二年度盈餘分配案。(3)討論及選舉事項：A.修訂本公司「公司章程」部分條文案。B.一○二年度盈餘轉增資發行新股案。C.增/補選董事及監察人案。D.解除董事競業行為禁止之限制案。E.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。F.修訂本公司「背書保證作業程序」案。G.為上櫃發行新股公開承銷，提請原股東放棄認購權案。(4)臨時動議五、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年03月28日前（最後過戶日為103年03月29日，因適逢假日，故親臨辦理者提前至103年03月28日）親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司，地址台北市博愛路17號3樓，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年03月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月28日起至民國 103 年 4 月 7 日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103 年 4 月 7 日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。七、受理處所名稱：今展科技股份有限公司。八、受理處所地址：新北市三重區重新路五段646號14樓