伯鑫工具公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:111/07/06

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。

3.舊任者姓名及簡歷:趙秀月/伯鑫工具股份有限公司 董事長。

4.新任者姓名及簡歷:趙秀月/伯鑫工具股份有限公司 董事長。

5.異動原因:全面改選，董事會推選趙秀月女士續任董事長。

6.新任生效日期:111/07/06

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/06

2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事，並由新任之全體獨立董事組成

審計委員會取代監察人職能。

(1)功能性委員會名稱：審計委員會

(2)舊任者姓名及簡稱：不適用

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：李典穎/宸穎律師事務所/律師

獨立董事：洪震宇/惠宇會計師事務所/會計師

獨立董事：歐振男/大峽谷照明系統(股)公司/業務經理

獨立董事：謝孟謙/軒福木業(股)公司/總經理

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/07/06

2.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會並委任第一屆薪資報酬委員

(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會

(2)舊任者姓名及簡稱：不適用

(3)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：洪震宇/惠宇會計師事務所/會計師

獨立董事：歐振男/大峽谷照明系統(股)公司/業務經理

獨立董事：謝孟謙/軒福木業(股)公司/總經理

(4)異動情形：新任

(5)異動原因：本公司董事會決議設置薪資報酬委員會

(6)原任期：不適用

(7)新任生效日期：111/07/06

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/07/06

2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項

一、股東會日期：111/07/06

二、全面改選董事(含獨立董事)案。

當選名單：

董事 趙秀月

董事 吳傳福

董事 黃素月

董事 吳昌旻

董事 吳嘉豪

獨立董事 李典穎

獨立董事 洪震宇

獨立董事 歐振男

獨立董事 謝孟謙

三、討論事項

(一)通過修訂「公司章程」案。

(二)通過廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。

(三)通過廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。

(四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(五)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。

(六)通過擬申請本公司股票上櫃案。

(七)通過配合本公司股票上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，原股

東全數放棄優先認購案。

(八)通過解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事 變動達三分之一

1.發生變動日期:111/07/06

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 趙秀月 伯鑫工具(股)董事長

董事 吳傳福 伯鑫工具(股)總經理

董事 黃素月 伯鑫工具(股)財務部經理

董事 陳恩儀 伯鑫工具(股)董事

董事 吳嘉豪 伯鑫工具(股)董事

監察人 呂信瑩 伯鑫工具(股)監察人

監察人 卓瑞泰 伯鑫工具(股)監察人

3.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 趙秀月 伯鑫工具(股)董事長

董事 吳傳福 伯鑫工具(股)總經理

董事 黃素月 伯鑫工具(股)財務部經理

董事 吳昌旻 伯鑫工具(股)副總經理

董事 吳嘉豪 伯鑫工具(股)董事

獨立董事 李典穎 宸穎律師事務所/律師

獨立董事 洪震宇 惠宇會計師事務所/會計師

獨立董事 歐振男 大峽谷照明系統(股)公司/業務經理

獨立董事 謝孟謙 軒福木業(股)公司/總經理

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持股數（股）

董事 趙秀月 2079700

董事 吳傳福 2624400

董事 黃素月 20000

董事 吳昌旻 2394000

董事 吳嘉豪 0

獨立董事 李典穎 0

獨立董事 洪震宇 0

獨立董事 歐振男 0

獨立董事 謝孟謙 30000

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/23~113/06/22

7.新任生效日期:111/07/06

8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/05/26

2.發生緣由:本公司於111年5月26日董事會決議通過全面換發無實體股票，並授權董事長

全權處理股票辦理無實體發行之舊股票停止過戶期間、全面換票基準日、換發新股票日

期等作業事宜。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、本公司已發行之股份，計普通股16,500,000股，每股面額新台幣10元，

共計新台幣165,000,000元。本次換發無實體新股票之比率為1：1，換發後無實體股票

權利義務與本公司原已發行之股份相同。

二、全面換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：

股票最後過戶日：民國111年7月10日。

股票停止過戶期間：自民國111年7月11日至民國111年7月15日止。

全面無實體換票基準日：民國111年7月15日。

開始受理無實體換發日：民國111年7月18日。

三、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。

四、本次股票全面換發無實體如有其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:111/05/26

2.發生緣由:公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準

一、接受資金貸與之:

(1)公司名稱:富基責任有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):52,032

(4)原資金貸與之餘額(仟元)：0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14,833

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14,833

(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉金

二、接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無

三、接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0

四、接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):65,458

五、接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):18,003

六、計息方式:1.3%

七、還款之條件:貸款期限一年

八、還款之日期:動撥後一年償還

九、迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):14,833

十、迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.85

十一、公司貸與他人資金之來源:母公司

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/05/26

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會日期及時間：111年7月6日(星期三)上午十點整。

二、股東會地點：台中市神岡區中山路360巷28弄35號2樓會議室，以實體方式召開。

三、召集事由及議程:

(一)報告事項：

(1)訂定本公司「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、

「董事及經理人道德行為準則」、「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序

及行為指南」案。

(二)選舉事項：全面改選董事(含獨立董事)案。

(三)討論事項：

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。

(2)廢止「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選任程序」案。

(3)廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。

(4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(5)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」部分條文案。

(6)擬申請本公司股票上櫃案。

(7)配合本公司股票上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜，原股東全數放棄

優先認購案。

(8)解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。

(四)臨時動議。

四、依公司法第165條規定，自111年06月07日至111年07月06日止，停止股票過戶登記。

五、依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股東提名4席獨立董事候選人

名單之期間及處所如下：

受理提名期間：111年5月29日起至111年6月8日止，每日上午9點至下午6點。

受理提名處所：伯鑫工具股份有限公司

(台中市神岡區中山路360巷28弄35號，電話: 04-25627786)