佳穎精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:97/06/233.報導內容:95至97年營收分別為4.79億元、5.05億元與6.35億元；稅後純益分別為4,500萬元、5,100萬元與5,100萬元；每股純益為1.31元、1.68元與1.68元。4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:正確應為94至96年營收分別為4.79億元、5.05億元與6.35億元；稅後純益分別為4,500萬元、5,100萬元與5,100萬元；每股純益為1.51元、1.68元與1.68元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/06/172.公司名稱:佳穎精密企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所：台北市敦化南路二段97號地下二樓(3)聯絡電話：02-2705-8280

1.事實發生日:97/05/092.公司名稱:佳穎精密企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第2款辦理，委託金融機構代收價款，存儲於發行人所開立之專戶，應分別訂立代收價款合約書及委託存儲價款合約書，且於訂約二日內，將訂約行庫名稱及訂約日期公告。6.因應措施:(1)訂約日期:97年5月9日(2)委託代收款項機構:玉山銀行中壢分行(員工認購)彰化商業銀行敦化分行(公開申購)(3)委託存儲款項機構:玉山銀行桃園分行7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:97/02/262.股東會召開日期:97/05/273.股東會召開地點:桃園縣大園鄉和平村三界壇店8-3號4.召集事由:(一)報告事項：1、九十六年度營運報告2、監察人審查九十六年度決算表冊報告3、本公司間接投資大陸報告4、九十六年度資金貸與及背書保證情形5、修訂本公司董事會議事規範(二)承認事項：1、承認九十六年度決算表冊案。2、承認九十六年度盈餘分配案。(三)討論事項：1、增訂本公司內部稽核制度之董事會議事運作之管理作業稽核案。2、修訂本公司內部控制制度相關循環控制作業案。5.停止過戶起迄日期:97/03/29~97/05/276.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/02/262.發放股利種類及金額:決議配發現金股利每股1.2元，共計新台幣36,134,640元。3.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工現金紅利新台幣2,530,136元。(2)擬議配發董監事酬勞新台幣1,000,000元。(3)配發上述員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為1.563元。(4)以上俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

公告本公司經經濟部投資審議委員會核准從事大陸地區投資之相關訊息1.事實發生日:2008/01/142.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用,不適用,美金1,150,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:蘇州勁穎精密模具有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,400,000元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售電腦零件配件、五金配件、連接器之沖壓模具及其零件等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金2,550,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金5,295,164元(約新台幣171,235仟元;匯率為32.338)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:56.87%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:25.65%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:39.73%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金5,295,164元(約新台幣174,325仟元;匯率32.921)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:57.89%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:26.12%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:40.45%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:93年-3,793,411元,94年-10,194,235元,95年-28,659,486元21.最近三年度獲利匯回金額:93年-零,94年-零,95年-零22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:為因應客戶的需求及強化公司在大陸市場的佈局30.本次交易董事有異議:是31.本次交易會計師出具非合理性意見:是32.其他敘明事項:無

公告本公司經經濟部投資審議委員會核准從事大陸地區投資之相關訊息1.事實發生日:2007/12/272.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用,不適用,美金1,150,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:蘇州勁穎精密模具有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,399,992元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,150,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售電腦零件配件、五金配件、連接器之沖壓模具及其零件等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金1,399,992元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金5,297,476元(約新台幣171,135仟元;匯率為32.305)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:56.83%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:25.64%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:39.71%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金4,186,362元(約新台幣135,680仟元;匯率32.41)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:45.06%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:20.33%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:31.48%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:93年-3,793,411元,94年-10,194,235元,95年-28,659,486元21.最近三年度獲利匯回金額:93年-零,94年-零,95年-零22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:為因應客戶的需求及強化公司在大陸市場的佈局30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2007/10/172.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用,不適用,美金1,000,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:佳穎電子(東莞)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產及銷售電腦零件配件、五金配件、連接器之沖壓模具及其零件等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金350,000元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金4,797,476元(約新台幣155,918仟元;匯率為32.5元)13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:51.78%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:24.75%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:37.41%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金4,147,476元(約新台幣135,457仟元;匯率約32.66)17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:44.98%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:21.50%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:32.50%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:93年-3,793,411元,94年-10,194,235元,95年-28,659,486元21.最近三年度獲利匯回金額:93年-零,94年-零,95年-零22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:為因應客戶的需求及強化公司在大陸市場的佈局30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:96/08/303.舊任者姓名、級職及簡歷:吳新安，佳穎精密企業股份有限公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王聖豐，金鼎綜合證券股份有限公司專案副理5.異動原因:新聘6.生效日期:96/08/307.新任者聯絡電話:03-38581818.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:96/07/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長-李榮發，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:董事長-李榮發，本公司董事長5.異動原因:任期屆滿改選6.新任生效日期:96/07/057.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/052.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發1元3.除權（息）交易日:96/08/224.最後過戶日:96/08/235.停止過戶起迄日期:96/08/24~96/08/286.除權（息）基準日:96/08/287.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/04/132.發放股利種類及金額:決議配發現金股利每股1元，共計新台幣30,112,200元。3.其他應敘明事項:(1)擬議配發員工現金紅利新台幣2,536,551元。(2)擬議配發董監事酬勞新台幣1,000,000元。(3)配發上述員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為1.567元。(4)以上俟股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:94/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:溫煥立 研發副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖正義 研發副理5.異動原因:原研發主管因本身生涯規劃請辭6.生效日期:94/11/017.新任者聯絡電話:03-3858181#5108.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:94/09/213.舊任者姓名、級職及簡歷:李若蘭 執行副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王佑生 財務部經理5.異動原因:因身體健康因素,轉任顧問6.生效日期:94/09/217.新任者聯絡電話:03-3858181#3018.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/07/053.舊任者姓名、級職及簡歷:徐白錦 稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:吳新安 稽核室主任5.異動原因:原內部稽核主管因本身生涯規劃請辭6.生效日期:94/07/067.新任者聯絡電話:03-3858181#1518.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/282.重要決議事項:一、通過承認本公司九十三年度營業報告書及決算表冊。二、通過承認本公司九十三年度盈餘分配案:現金股利每股1.2元。三、通過修改本公司章程第13條。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:94/06/283.舊任者姓名、級職及簡歷:葉飛鵬、經理4.新任者姓名、級職及簡歷:溫煥立、副總經理5.異動原因:職務調整6.生效日期:94/06/287.新任者聯絡電話:03-38581818.其他應敘明事項:無

.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:94/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:李明穎 財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王佑生 財務部經理5.異動原因:原財務主管因本身生涯規劃請辭6.生效日期:94/06/017.新任者聯絡電話:03-3858181#3018.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:94/05/243.舊任者姓名、級職及簡歷:徐白錦 稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:王士華 行銷業務處副總經理5.異動原因:因工作業務需要6.生效日期:94/05/247.新任者聯絡電話:03-3858181#2018.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:94/05/243.舊任者姓名、級職及簡歷:李明穎 財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:李若蘭 執行副總經理5.異動原因:因工作業務需要6.生效日期:94/05/247.新任者聯絡電話:03-3858181#1218.其他應敘明事項:無