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1.事實發生日:101/12/272.公司名稱:宇辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、宇辰光電早期製造生產電阻式觸控屏，以滿足商用市場需求，進而擴展至消費型市 場，消費型市場的需求特性，不同於商用市場，強調個性化的設計與多變化的功能要求 。 二、隨著市場需求的改變，觸控應用技術亦由單點觸控功能增進為多點觸控功能(具 體代表為Windows 7)，宇辰光電乃推出AMR (Analog Real Multi-Touch)多點觸控技術 ，來因應市場需求的改變。 三、隨著蘋果公司(Apple) iPhone及iPad相關產品的問市，PCT (Projected Capacitive Touch，投射式電容觸控技術)，成為觸控應用技術的主流，而微軟公司陸 續於今年第4季推出的Windows 8作業系統，其觸控規格要求亦為投射式電容觸控技術。 四、宇辰光電為使同一廠區生產線兼俱生產投射式電容觸控技術功能，以滿足業務需求 ，一方面直接向維揚公司等生產設備商詢價(茲因相關資料業經檢調扣案，生產設備商 名稱目前無法確認)，另一面亦尋求能將新添購的生產設備整合相容於原生產設備的整 合性廠商，經過一連串的詢價與比價後，宇辰光電乃與睿明公司等5家整合性廠商(依據 宇辰光電現有的文件資料，此5家整性廠商的全名為睿明科技股份有限公司、D&C Technology Limited、宇詮企業股份有限公司、騰泰企業股份有限公司、友賀工程股份 有限公司)分別簽訂契約，合約內容除包括向宇辰光電指定的生產設備商採購生產設備 外，另包括原生產設備的更新、調整及連線整合，亦包括水氣電及無塵環境的 re-layout，此舉使得宇辰光電得以最經濟的成本支出達到最大的設備投資效益。 五、基此，媒體報導「宇辰光電去年向維揚等10多家廠商採購雷射機台等機器設備，中 間卻先透過睿明公司等5家廠商向維揚公司等購買，再要求睿明公司等墊高5千萬元，涉 嫌掏空公司，並以上開假採購合約向銀行聯合貸款1.3億元」云云，應屬誤會。蓋： (一)宇辰光電支付與睿明公司等5家整合性廠商的費用，除添購生產設備的貨款之外， 另包括原生產設備更新、調整及整合的工程費用，亦包括水氣電及無塵環境Re-layout 的工程費用，宇辰光電相關人員並無掏空公司資產圖利他人的情事。 (二)宇辰光電與銀行團簽訂聯貸合約當時，已就機器設備的價值向銀行團詳實說明，銀 行團經過實地查核之後通過聯貸案，宇辰光電持假採購合約向銀行聯合貸款1.3億元之 說，顯與事實不符。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/08/172.公司名稱:宇辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:實施回庫藏股期間屆滿6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的:轉讓股份予員工 (2)買回股份種類:普通股 (3)買回股份總金額上限:新台幣34,000,000元 (4)預定買回之期間:101/06/18∼101/08/17 (5)預定買回之數量:2,000,000股 (6)原買回區間價格:每股新台幣9∼17元間，惟若公司股價低於預定買回區間價格 下限時，將繼續執行買回股份。 (7)買回期間屆滿或執行完畢日期:101/08/17 (8)本次已買回股份數量(股):928,000股 (9)本次已買回股份總金額(元):新台幣9,666,395元 (10)本次平均每股買回價格(元):10.416元 (11)本次買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.856% (12)累積已持有本公司股份(股):928,000股 (13)累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例(%):1.856%

1.事實發生日:101/07/232.公司名稱:宇辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正本公司100年度年報第14頁、第17頁、第21頁、第35頁、第40頁及第55頁內容。 6.因應措施:資料更正後重新上傳年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:101/06/272.重要決議事項:一、報告事項: 1.一百年度營業報告。 2.一百年度監察人查核報告。 二、承認及討論事項: 1.通過一百年度決算表冊承認案。 2.通過一百年度虧損撥補承認案。 3.通過修改本公司章程案。 4.通過修改本公司「股東會議事規則」案。 5.通過修改本公司「取得與處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:101/05/302.公司名稱:宇辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:101/05/30董事會決議買回庫藏股6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的:轉讓股份予員工 (2)買回股份種類:普通股 (3)買回股份總金額上限:新台幣34,000,000元 (4)預定買回之期間:101/06/18∼101/08/17 (5)預定買回之數量:2,000,000股 (6)買回區間價格:每股新台幣9∼17元間，惟若公司股價低於預定買回區間價格下限時， 將繼續執行買回股份。 (7)買回方式:自興櫃市場買回 (8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率:4% (9)申報時已持有本公司股份之累積股數:無 (10)申報前三年內買回本公司股份之情形:無 (11)已申報買回但未執行完畢之情形:無

公告本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止過戶日期暨受理1%以上股東提案期間1.董事會決議日期:101/04/102.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:中壢市中壢工業區南園路2號(本公司801會議室)4.召集事由:一.報告事項 (一)一百年營業報告書。 (二)一百年監察人查核報告書。 二.承認及討論事項 (一)一百年決算表冊案。 (二)一百年虧損撥補表案。 (三)修改公司章程案。 (四)修改「股東會議事規則」案。 (五)修改「取得與處分資產處理程序」案。 三.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定公告載明受理持股1%以上股東提案之相關事宜如下: 受理1%以上股東提案期間:101年04月23日至101年05月03日止。(凡有意提案之股東， 務請101年05月03日下午5時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提 案截止日前，並於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號寄送)，提出 並敘明聯絡人及方式，向本公司提出申請。 受理處所:宇辰光電股份有限公司財會部(地址:中壢市中壢工業區南園路2號)。 提案方式: (1)以書面方式提出，並載明連絡方式及連絡人以便董事會回覆。 (2)以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。 (3)股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不列入議案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/02/293.舊任者姓名、級職及簡歷:吳秀珍4.新任者姓名、級職及簡歷:尚震宇，本公司稽核主管。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:101/02/298.新任者聯絡電話:03-46238899.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:100/12/22 2.重要決議事項: 討論暨選舉事項：(一)通過「公司章程」修改案。(二)全面改選董事及監察人案。(三)通過解除新任董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:100/12/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:王貴璟/宇辰光電股份有限公司董事長陳伯昌/宇辰光電股份有限公司副董事長楊子江/匯宏顧問股份有限公司董事長林秀玲/理律法律事務所資深顧問陳玉山/星渝醫院管理顧問有限公司執行長風山國際股份有限公司旭崴光電(股)公司 代表人:吳榮生/碩禾電子材料(股)公司董事監察人:何聖隆何宗陶/果豐食品股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 董事:王貴璟/數碼國際投資股份有限公司董事長陳伯昌/智冠科技股份有限公司董事楊子江/匯宏顧問股份有限公司董事長林秀玲/理律法律事務所資深顧問鍾慶仁/宇辰光電股份有限公司營運長台北富邦商業銀行受託保管高昇管理有限公司投資專戶旭崴光電股份有限公司監察人:何聖隆何宗陶/果豐食品股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:王貴璟:1,335,709股陳伯昌:819,000股楊子江:0股林秀玲:400,000股鍾慶仁:0股台北富邦商業銀行受託保管高昇管理有限公司投資專戶:4,800,000股旭崴光電股份有限公司:1,000,000股監察人:何聖榮:0股何宗陶:567,567股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/11/26~100/11/25 8.新任生效日期:100/12/22 9.同任期董事變動比率:本次變動係全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。 10.其他應敘明事項:全面改選董事7席、監察人2席。

1.股東會決議日:100/12/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:王貴璟陳伯昌楊子江林秀玲3.許可從事競業行為之項目: 王貴璟董事:數碼國際投資股份有限公司董事長陳伯昌董事:智冠科技股份有限公司董事喬山健康事業科技股份有限公司獨立董事鴻方科技股份有限公司獨立董事楊子江董事:匯宏顧問股份有限公司董事長匯揚創業投資股份有限公司總經理華擎科技股份有限公司獨立董事宇匯知識科技股份有限公司董事錸德科技股份有限公司董事華碩電腦股份有限公司監察人林秀玲董事:理律法律事務所資深顧問智邦科技股份有限公司監察人台安春泉生物科技股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之 營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/11/252.公司名稱:宇辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:(1)依公司法第192條之1及第216條之1規定辦理。(2)本屆獨立董事被提名人，業經本公司民國100年11月25日董事會審查通過，並列入本公司民國100年第一次股東臨時會選任獨立董事之候選人名單。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:獨立董事候選人名單及相關資料如下：獨立董事候選人名單(一)姓名:何文榮學歷:奧斯汀德州大學管理博士、達拉斯德州大學財務金融博士班經歷:中華民國消費者文教基金會公共政策委員會召集人、開南大學財務金融系系主任暨所長、台鹽實業股份有限公司監察人現任:中國文化大學財務金融系副教授、中華民國消費者文教基金會公共政策委員持有股數:0股獨立董事候選人名單(二)姓名:張紫吟學歷:國立中央大學財金系經歷:資誠會計師事務所10年現任:貝萊德林會計師事務所會計師持有股數:0股

公告序號：1主旨：公告本公司100年第1次現金增資股票發放日期公告內容：一、本公司100年第1次現金增資發行新股8,400,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣84,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會民國100年8月4日金管證發字第1000036376號函核准，並奉經濟部100年10月19日經授商字第10001242170號函核准變更登記在案。二、茲將發行新股有關事項公告如下：(一)原已發行股票：普通股41,600,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣 416,000,000元整。(二)本次增資發行新股：普通股8,400,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣84,000,000元整。(三)增資發行新股後之股份總額：共計50,000,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣500,000,000元整。(四)增資新股之權利義務：與原已發行普通股股份相同。(五)股票簽證機構：不適用。(本次增資新股採無實體方式發行)。(六)辦理股務機構：永豐金證券股份有限公司 股務代理部。(地址：台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288)。三、本次現金增資股票，擬訂於100年11月03日（星期四）發放並上興櫃買賣，茲將領取方式說明如后：(一)已提供增資股票劃撥集保帳號之股東，本公司將於發放日當日直接撥入 貴股東指定之集保帳戶，請逕洽該證券商登入存摺，免再辦理手續。(二)未提供增資股票劃撥集保帳號之股東，請股東憑本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部寄發之「671：登錄專戶轉帳申請書」蓋妥原留印鑑併同「券商存摺影本乙份」親洽或郵寄本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部，未曾繳交印鑑卡及身分證影本之股東，請攜帶股東本人及代領人之身份證明文件及印鑑提出申請，俟相關申請文件審核無誤後，即可將增資新股劃撥至股東指定之集保帳戶。四、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/10/062.公司名稱:宇辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司100年度第1次現金增資發行股數8,400,000股，每股發行價格新台幣18元，總計新台幣151,200,000元，業已全數收足。(2)本公司並訂定100年10月06日為增資基準日。

1.事實發生日:100/10/052.公司名稱:宇辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司100年第一次現金增資認股繳納期限業已於民國100年10月05日截止，經查尚有部分股東未繳納股款，特此催告。6.因應措施:依公司法第266條第三項準用同法第142條第一項之規定，自民國100年10月06日至100年11月07日為股款催繳期間，尚未繳款之股東請於上述期間，持原繳款書駕臨第一銀行平鎮分行暨全省各分行繳納，逾期未繳納股款者，即喪失其認股權利。7.其他應敘明事項:以上所述，若　貴股東有任何疑問，敬請向本公司股務代理永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。(地址:台北市博愛路17號3樓，電話:02-23816288)

1.事實發生日:100/08/192.公司名稱:宇辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)訂約日期:100/08/19(2)委託代收股款行庫:第一商業銀行平鎮分行(3)委託專戶存儲行庫:第一商業銀行迴龍分行

公告序號：1主旨：本公司100年第一次現金增資發行新股公告公告內容：ㄧ、本公司於民國100年07月14日董事會決議通過，以現金增資發行普通股股票8,400,000股，每股面額新台幣10元整，業經行政院金融監督管理委員會100年08月04日金管證發字第1000036376號函核准申報生效在案。二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：（一）公司名稱：宇辰光電股份有限公司（二）所營事業：1、 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業。2、 CC01080 電子零組件製造業。3、 CC01060 有線通信機械器材製造業。4、 F113070 電信器材批發業。5、 F213060 電信器材零售業。6、 F119010 電子材料批發業。7、 F219010 電子材料零售業。8、 F401010 國際貿易業。9、 ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。（三）股份總數及每股金額：本公司額定資本額新台幣600,000,000元，分為60,000,000股，每股面額新台幣10元，授權董事會視實際需要分次發行；己發行股份41,600,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣416,000,000元。（四）本公司所在地：桃園縣中壢市中壢工業區南園路2號。（五）董事及監察人之人數及任期：董事7~9人、監察人2~5人，任期為3年至100年11月25日，連選得連任。（六）訂定章程之年、月、日：民國96年10月11日訂立，最近一次修訂於民國99年06月30日(第4次修正)。（七）本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1、本次現金增資發行普通股8,400,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣84,000,000元，除依公司法第267條規定保留10%，計840,000股由員工認購，其餘90%計7,560,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例計算，每仟股得認購181股，如有畸零股或原股東放棄認股之股份授權董事長洽特定人認足之。2、發行價格：每股新台幣18元。3、本次增資發行新股權利義務與已發行之普通股相同。（八）增資後股份總數及每股金額：增資後實收資本額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。（九）增資計劃用途：償還銀行借款及擴充機器設備。（十）股票簽證機構：不適用，本次發行新股全數採無實體方式發行。（十一）存儲股款銀行：待簽約後另行公告。（十二）代收股款銀行：待簽約後另行公告。（十三）本次增資認股基準日：訂於民國100年08月30日。（十四）停止股票過戶日期：依公司法第165條規定，自民國100年08月26日起至100年08月30日止停止股票過戶登記，最後過戶日為民國100年08月25日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必於民國100年08月25日下午4時前親臨或掛號郵寄(掛號郵寄者以民國100年08月25日郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：永豐金證券(股)公司股務代理部(地址：台北市中正區博愛路17號3樓；電話：02-23816288)辦理過戶手續。（十五）股款繳納期限：自民國100年09月02日至100年09月13日。若於期限內未收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。（地址:台北市博愛路17號3樓，電話：02-23816288）（十六）本次增資發行新股俟奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行，以帳簿劃撥方式交付，屆時將另行公告並分函通知各股東。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查閱。(財務報表若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。)四、特此公告。

1.董事會決議或公司決定日期:100/08/082.發行股數:8,400,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣84,000,000元5.發行價格:新台幣18元6.員工認購股數:840,000股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%計7,560,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例計算，每仟股得認購181股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:經董事會決議授權董事長洽特定人認足之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款及擴充機器設備。12.現金增資認股基準日:100/08/3013.最後過戶日:100/08/2514.停止過戶起始日期:100/08/2615.停止過戶截止日期:100/08/3016.股款繳納期間:100/09/02∼100/09/1317.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:待簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:待簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股8,400,000股，每股面額新台幣10元整，業經行政院金融監督管理委員會金管證字第1000036376號函申報生效。(2)本次現金增資最後過戶日為100/08/25，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必於100/08/25下午4時前至本公司股務代理機構辦理過戶手續。

1.事實發生日:100/07/222.公司名稱:宇辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:修正本公司99年度年報第26頁部份資料。6.因應措施:修正後將本公司99年度年報重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/07/142.增資資金來源:現金增資發行新股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):8,400,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣84,000,000元。6.發行價格:新台幣18元溢價發行。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之10%由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數90%由原股東依認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購之，每仟股可認購181股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:若有畸零股或原股東放棄認股之股份授權董事長洽特定人認足之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款及擴充機器設備。13.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/06/202.重要決議事項:一、報告事項:1.九十九年度營業報告書。2.九十九年度監察人審查報告書。二、討論及承認事項:1.通過九十九年度決算表冊承認案。2.通過九十九年度虧損撥補表承認案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無