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保瑞藥業 (上) 公司公告
代子公司聯邦化學製藥股份有限公司公告董事會決議辦理現
金減資事宜
1.董事會決議日期:104/04/202.減資緣由:為整體財務規劃運用，辦理現金減資返還股款予唯一股東”保瑞藥業股份有限公司”。3.減資金額:130,000,000元。4.消除股份:13,000股。…
代子公司聯邦化學製藥股份有限公司公告董事會決議辦理現金減資事
代子公司聯邦化學製藥股份有限公司公告董事會決議辦理現金減資事宜1.董事會決議日期:104/04/202.減資緣由:為整體財務規劃運用，辦理現金減資返還股款予唯一股東”保瑞藥業股份有限公司”。3.減資…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2015/04/172. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)…
公告本公司104年第二次股東臨時會全面改選董事當選名單，
董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:104/04/092.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：盛保熙，本公司董事長。(2)董事：大亞創業投資股份有限公司及其代表人沈尚弘，本公司董事。(3)董事：啟航貳創業投資股份有限公司及…
公告本公司104年第二次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:104/04/092.重要決議事項:(一)通過股票上櫃案。(二)通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。(三)通過修訂「公司章程」部…
公告本公司104年第二次股東臨時會獨立董事當選名單
1.發生變動日期:104/04/092.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：李勝文現職：無經歷：衛采製藥股份有限公司總經理中國化學製藥股份有限公司副總經理經考試院藥師考試及格醫…
公告本公司104年第二次股東臨時會全面改選監察人當選名單
1.發生變動日期:104/04/092.舊任者姓名及簡歷:宏誠創業投資股份有限公司及其代表人賴欣儀，本公司監察人。英屬維京群島商CENTRAL CHIEF LIMITED及其代表人：李欣，本公司監察…
公告本公司104年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其代
表人及其指派代表人之競業限制
1.股東會決議日:104/04/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：盛保熙、大亞創業投資股份有限公司及其代表人沈尚弘、啟航貳創業投資股份有限公司及其代表人何小台、陳世民。獨立董事：李勝文…
本公司董事會推舉盛保熙先生續任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:104/04/092.舊任者姓名及簡歷:盛保熙，保瑞藥業股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:盛保熙，保瑞藥業股份有限公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「…
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:104/04/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:楊朝旭，本公司薪資報酬委員會委員。林瑞益，本公司薪資報酬委員會委員。4.新任者姓名及簡歷:李勝文，本公…
公告本公司104年第二次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:104/04/092.重要決議事項:(一)通過股票上櫃案。(二)通過為配合初次上櫃新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案。(三)通過修訂「公司章程」部…
公告本公司104年第二次股東臨時會全面改選董事當選名單，董事變
公告本公司104年第二次股東臨時會全面改選董事當選名單，董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:104/04/092.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：盛保熙，本公司董事長。(2)董事：大亞創業投資股份…
公告本公司104年第二次股東臨時會全面改選監察人當選名單
1.發生變動日期:104/04/092.舊任者姓名及簡歷:宏誠創業投資股份有限公司及其代表人賴欣儀，本公司監察人。英屬維京群島商CENTRAL CHIEF LIMITED及其代表人：李欣，本公司監察…
公告本公司104年第二次股東臨時會獨立董事當選名單
1.發生變動日期:104/04/092.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：李勝文現職：無經歷：衛采製藥股份有限公司總經理中國化學製藥股份有限公司副總經理經考試院藥師考試及格醫…
公告本公司104年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人及
公告本公司104年第二次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人及其指派代表人之競業限制1.股東會決議日:104/04/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：盛保熙、大亞創業投資股份有限公司及…
公告本公司薪資報酬委員會委員異動
1.發生變動日期:104/04/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:楊朝旭，本公司薪資報酬委員會委員。林瑞益，本公司薪資報酬委員會委員。4.新任者姓名及簡歷:李勝文，本公…
本公司董事會推舉盛保熙先生續任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:104/04/092.舊任者姓名及簡歷:盛保熙，保瑞藥業股份有限公司董事長。3.新任者姓名及簡歷:盛保熙，保瑞藥業股份有限公司董事長。4.異動情形（請輸入「辭職」、「…
公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜
1.董事會決議日期:104/04/072.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報會議中心)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○三年度營業報告…
公告本公司董事會決議召開一○四年股東常會事宜
1.董事會決議日期:104/04/072.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由時報會議中心)4.召集事由:一、報告事項： (1)一○三年度營…
公告本公司薪資報酬委員會成員異動
1.發生變動日期:104/03/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:李亦秦，本公司薪資報酬委員會委員。4.新任者姓名及簡歷:待本公司召開董事會補行委任。5.異動情形（請輸…
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(專人回覆，提供參考報價)
