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信紘科技 (上) 公司公告
本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：107/04/252. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股…
本公司董事會決議召開107年股東常會
1.董事會決議日期:107/03/232.股東會召開日期:107/06/133.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路66號(本公司會議室)4.召集事由: 一、報告事項： (1)106年度營業報…
本公司董事會決議解除董事競業禁止案
1.董事會決議日期:106/12/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:簡士堡/董事長3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之…
本公司106年第一次股東臨時會提前 全面改選董事當選名單且董事變
本公司106年第一次股東臨時會提前 全面改選董事當選名單且董事變動已達三分之一1.發生變動日期:106/12/052.舊任者姓名及簡歷:董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長董事：陳偉明/信紘科技…
本公司106年第一次股東臨時會 解除新任董事及其代表人、獨立董
本公司106年第一次股東臨時會 解除新任董事及其代表人、獨立董 事競業禁止之限制1.股東會決議日:106/12/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:簡士堡董事:湘鼎投資股份有限公司董事:…
本公司第二屆薪酬委員會委員名單
1.發生變動日期:106/12/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:張元晨/國立政治大學財務管理學系教授邱蔭久/美商伊潔維股份有限公司台灣分公司代表人高添水/全球移動股份有…
本公司成立審計委員會及委員名單
1.發生變動日期:106/12/052.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：張元晨/國立政治大學財務管理學系教授獨立董事：邱蔭久/美商伊潔維股份…
本公司董事會推選簡士堡先生續任董事長
1.董事會決議日或發生變動日期:106/12/052.舊任者姓名及簡歷:簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務…
本公司第一次股東臨時會重要 決議事項
1.臨時股東會日期:106/12/052.重要決議事項:討論暨選舉事項一、本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」、「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」部份內容案。二、增訂…
本公司106年第一次股東臨時會提前全面改選董事當選名單且董事變
本公司106年第一次股東臨時會提前全面改選董事當選名單且董事變動已達三分之一(更正)1.發生變動日期:106/12/052.舊任者姓名及簡歷:董事：簡士堡/信紘科技股份有限公司董事長董事：陳偉明/信…
澄清媒體有關本公司之報導
1.傳播媒體名稱:工商時報C5版及經濟日報C1版2.報導日期:106/11/233.報導內容:106年廠務工程陸續完工入帳之加持下，業績獲利暴衝，毛利率接近三成，第三季單季自結每股純益達1.5元，累…
公告本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會
1.事實發生日:106/10/122.發生緣由:本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、股東臨時會召開日期：106年12月5日(星期二)上午十時整…
公告本公司董事會決議稽核主管異動
1.事實發生日:106/10/122.發生緣由:公告本公司稽核主管異動。3.因應措施: (1)人員變動別:稽核主管 (2)發生變動日期:106/10/12 (3)舊任者姓名:楊傑期 (4)新任者姓名…
公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員事宜
1.事實發生日:106/10/122.發生緣由:本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於106/10/12成立薪資報酬委員會，說明如下： …
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆，提供參考報價)
