倉和公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/10/293.舊任者姓名、級職及簡歷:陳柑富 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林鳳英 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司已於104年8月17日公告發言人職務調整異動，並經104/10/29董事會追認通過。7.生效日期:104/08/178.新任者聯絡電話:(03)32956669.其他應敘明事項:無。

本公司新增背書保證金額達新臺幣三仟萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之五以上1.事實發生日:104/10/292.被背書保證之:(1)公司名稱:倉禾科技(成都)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司直接持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):215077(4)原背書保證之餘額(仟元):69743(5)本次新增背書保證之金額(仟元):65040(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):134783(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):69743(8)本次新增背書保證之原因:本公司10/29董事會通過為子公司申請外債融資額度背書保證：台灣星展銀行授信額度美金200萬元(=NTD 65,040,000元)/佔淨值比:6.05%註:美金係以104/10/29台銀收盤平均匯率32.52換算3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):173191(2)累積盈虧金額(仟元):-472965.解除背書保證責任之:(1)條件:子公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除融資合約時6.背書保證之總限額(仟元):4301547.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1840138.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.119.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.3610.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:104/09/252.重要決議事項:一、本公司增選二席獨立董事案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/09/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事倪瑞峰 1.上海商業儲蓄銀行/員林分行、世貿分行、板橋分行(3家分行經理共計11年) 2.上海商業儲蓄銀行/總行資深經理、協理共計4年(董事會秘書室主管) 獨立董事姚文勝 1.六合法律事務所負責人16年 2.台北市政府勞資爭議調解委員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增選獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/21~106/06/207.新任生效日期:104/09/258.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:104/08/173.舊任者姓名、級職及簡歷:陳柑富 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林鳳英 副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104/08/178.新任者聯絡電話:(03)32956669.其他應敘明事項:將於最近期董事會通過追認發言人任命案後另行公告。

1.事實發生日:104/08/142.公司名稱:倉和股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司): 本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第一次股東臨時會獨立董事候選人名單公告6.因應措施:一、依公司法第192條之1及第216條之1規定辦理二、本屆獨立董事被提名人，業經本公司董事會審查通過，並列入本公司104年9月25日股東臨時會選任獨立董事之候選人名單，相關資料公告如下：(一)候選人姓名：倪瑞峰1.學歷：國立台灣大學經濟系學士2.經歷：上海商業儲蓄銀行/員林分行、世貿分行、板橋分行(3家分行經理共計11年) 上海商業儲蓄銀行/總行資深經理、協理共計4年(董事會秘書室主管)3.持有股份數額：04.所代表之政府或法人名稱：無(二)候選人姓名：姚文勝1.學歷：私立淡江大學國際企業系商學碩士、私立輔仁大學法律系司法組學士2.經歷：六合法律事務所/負責人16年、台北市政府勞資爭議調解委員會/委員16年3.持有股份數額：04.所代表之政府或法人名稱：無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/212.發生緣由:本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會案3.因應措施:1、開會時間：104年9月25日(星期五)上午10時整。2、開會地點：桃園市龜山區自強北路17巷31號（本公司會議室)。3、召集事由： (一)選舉事項： 增選二席獨立董事案。 (二)臨時動議4、停止過戶起始日期:104/08/275、停止過戶截止日期:104/09/256、股票最後過戶日：104/08/267、受理股東提名期間：自104年7月22日起至104年7月31日止。8、受理股東提名場所：倉和股份有限公司財務部(地址：桃園市龜山區自強北路17巷31號)。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/212.發生緣由:董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)依據「薪資報酬委員會組織規程」之規定設置薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員三人，委任倪瑞峰先生、姚文勝先生及洪明珠小姐為本公司第一屆薪資報酬委員會委員。(二)本公司104年第6次董事會通過設置「薪資報酬委員會」,委任薪資報酬委員會委員，其任期自104年7月21日起至106年6月20日同本屆董事會任期截止日。

1.事實發生日:104/07/072.發生緣由:本公司董事會決議通過申請股票登錄興櫃3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司擬依法令之規定向主管機關申請登錄興櫃。(2)本公司104年7月7日董事會決議申請股票登錄興櫃，授權董事長視適當時機向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請登錄興櫃；並授權董事長配合興櫃相關法令規定全權處理相關作業事宜。

1.事實發生日:104/07/072.發生緣由:董事會通過稽核主管任命案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)稽核主管:陳俊宏(2)生效日期:104/07/07董事會決議通過稽核主管任命案。