健亞生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:97/06/172.舊任者姓名及簡歷:董事長 陳正 健亞生技(股)公司董事長兼總經理董事 行政院國家發展基金管理會代表人趙宇生 國衛院藥物研究組主任董事 行政院國家發展基金管理會代表人楊寧蓀 中研院生農所特聘研究員董事 行政院國家發展基金管理會代表人王惠珀 台北醫學大學藥學院院長董事 台灣華懋(股)公司代表人龔中心 NIH Grant Director,Univ. of Michigan董事 台灣華懋(股)公司代表人梁榮江 香港華懋集團董事董事 英屬維京群島商華智國際有限公司代表人黃世禮 香港安寧控股副總裁董事 台灣人壽保險(股)公司代表人林欽淼 台灣人壽總經理董事 美商JP國際開發(股)代表人張珍 Founder,JPInternational Ventures,Inc.監察人 行政院國家發展基金管理會代表人朱麗慧 經建會專門委員監察人 台灣人壽保險(股)公司代表人張啟能 台灣人壽創投投資部經理3.新任者姓名及簡歷:董事長 台灣華懋(股)公司代表人梁榮江 香港華懋集團董事董事 陳正 健亞生技(股)公司總經理董事 行政院國家發展基金管理會代表人楊寧蓀 中研院生農所特聘研究員董事 行政院國家發展基金管理會代表人王惠珀 台北醫學大學藥學院院長董事 台灣華懋(股)公司代表人龔中心 NIH Grant Director,Univ. of Michigan董事 英屬維京群島商華智國際有限公司代表人黃世禮 香港安寧控股副總裁董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人林智暉 健喬信元董事長兼總經理獨立董事 吳丁凱 波士頓生技創投董事長獨立董事 陳德芳 有化匯聚科技營運長監察人 美商JP國際開發(股)代表人張珍 Founder,JP International Ventures,Inc.監察人 徐媺 弘如洋生技財務經理監察人 丁樹梁 東訊(股)公司財務部專案經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿改選。6.新任董事選任時持股數:董事長 台灣華懋(股)公司代表人梁榮江 10,721,328股董事 陳正 164,680股董事 行政院國家發展基金管理會代表人楊寧蓀 26,749,589股董事 行政院國家發展基金管理會代表人王惠珀 26,749,589股董事 台灣華懋(股)公司代表人龔中心 10,721,328股董事 英屬維京群島商華智國際有限公司代表人黃世禮 12,000,000股董事 健喬信元醫藥生技股份有限公司代表人林智暉 1,701,000股獨立董事 吳丁凱 0股獨立董事 陳德芳 0股監察人 美商JP國際開發股份有限公司代表人張珍 4,700,000股監察人 徐媺 弘如洋生技財務經理 0股監察人 丁樹梁 東訊(股)公司財務部專案經理 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/06/17~97/06/168.新任生效日期:97/06/179.同任期董事變動比率:3/910.其他應敘明事項:監察人變動比率:3/3

1.股東會日期:96/06/222.重要決議事項:一、報告事項(一）報告民國九十五年度營業狀況。(二）報告監察人查核本公司民國九十五年度決算報表。（三）報告健亞與弘如洋生技股份有限公司終止合併案。（四）報告本公司訂定「董事會議事規範」。二、承認事項（一）承認民國九十五年度營業報告書及財務決算表冊。（二）承認民國九十五年度盈虧撥補表。三、討論事項（一）通過修訂本公司章程案。（二）通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」。（三）通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。四、選舉事項(一)董事補選案。當選人:中國信託商業銀行受託保管美商JP國際開發股份有限公司代表人 張珍3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:96/06/222.舊任者姓名及簡歷:周張靄鎣，美國Genelabs Technologies, Inc.董事長3.新任者姓名及簡歷:張珍，美國JP International Ventures,Inc. Founder.4.異動原因:原法人董事請辭，逕行補選。5.新任董監事選任時持股數:4,700,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/06/17~97/06/167.新任生效日期:96/06/228.同任期董事、監察人變動比率:1/99.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:96/01/092.舊任者姓名及簡歷:美國健亞科技(股)公司代表人:周張靄鎣Ciba-Geigy資深副總裁，Genelabs董事長3.新任者姓名及簡歷:無(尚未選任)4.異動原因:法人董事公司政策決定5.新任董監事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/06/17~97/06/167.新任生效日期:無8.同任期董事、監察人變動比率:1/99.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/182.發生緣由:7/18海棠颱風對本公司財務及業務無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:94/06/103.舊任者姓名、級職及簡歷:丁樹梁副理4.新任者姓名、級職及簡歷:林惠玲主任暫代5.異動原因:個人生涯規劃6.生效日期:94/06/107.新任者聯絡電話:03-59822218.其他應敘明事項:本公司財務主管丁樹梁副理因個人生涯規劃於94/06/10離職,原職由財務主任林惠玲暫代

1.本中心指定之網際網路資訊申報系統或傳播媒體名稱:工商時報2.輸入或報導日期 :94/05/043.輸入或報導內容 :日商藥廠展開侵權指控，健亞生技、培力藥廠、正和藥廠受到技術性阻撓，若假處分形成判例，市場損失近百億。其中對培利和正和兩藥廠的「假處分」申請，已在地方法院與及高等法院駁回，武田仍繼續在最高法院申請「假處分」；但是健亞卻在初審及二審後輸了「假處分」，如果健亞無法提出四千三百萬元的反擔保費，武田又遲不進入專利訴訟階段，那麼健亞對皮利酮的試驗及生產將無限期受到延遲，據估計，皮利酮學名藥將因此延誤兩年上市，後續的市場損失約在兩億元左右。4.公司對該等報導或訊息之說明:一、日商商武田藥品工業股份有限公司（以下簡稱「武田公司」）於民國93年8月就本公司所受世育興業有限公司委託進行之臨床實驗口服糖尿病藥Vippar，以其複方專利對我方單方藥品，提出擔保金聲請假處分，經台灣台中地方法院在未予我方有意見陳述情形下，逕自裁定武田公司假處分之請求，本公司已對此裁定提出抗告。二、公司認為世育為本藥品許可證所有及持有人，主導後續市場販售，且本公司已完成受委託的相關工作，故本案對整體財務或業務影響亦不大。5.因應措施 :發布重大訊息說明6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/03/242.發生緣由:董事會決議召開94年股東常會事宜一.董事會決議日期:94/03/24二.股東常會召開日期:94/06/17三.股東常會召開地點:新竹縣新竹工業區工業一路一號四.召集事由:決議召開94年股東常會時間及地點五.停止過戶起迄日期:94/04/19~94/06/173.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

健亞生物科技股份有限公司董事會召開93年股東常會公告一、茲訂於93年6月30日（星期三）上午9時，假新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號（健亞生物科技股份有限公司 湖口廠）召開93年度股東常會，主要議題包括：（一）報告事項：1.報告九十二年度營業狀況。2.監察人審查本公司九十二年度決算報告案。（二）承認事項：1.承認九十二年度營業報告書及財務決算表冊。2.承認本公司九十二年度盈虧撥補表。（三）討論事項：1.九十一年現金增資擴展發行新股選擇租稅優惠方式。2.解除本公司董事競業禁止案。（四）其他議案或臨時動議二、依公司法第165條規定，自93年5月2日起至93年6月30日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於93年4月30日下午四時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段97號B2）辦理過戶登記，電話02-23262899三、開會通知書於股東常會開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號，姓名，逕向本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。四、特此公告。

鉅亨網資料中心／台北．04月15日 04/15 14:35 健亞生物科技股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 875,000 資本公積： -- 保留盈餘： -391,562 股東權益： 483,438損益表： 營業收入： 220,598 營業毛利： 50,033 營業損益： -63,001 業外收入： 22,248 業外費用： 8,978 稅前損益： -49,731 稅後損益： -49,731 每股盈餘： -0.57元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．04月17日 04/17 08:12 健亞生物科技股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 875,000 資本公積： -- 保留盈餘： -341,831 股東權益： 533,169損益表： 營業收入： 264,116 營業毛利： 78,330 營業損益： -90,146 業外收入： 22,327 業外費用： 9,681 稅前損益： -77,500 稅後損益： -77,500 每股盈餘： -0.89元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

生物科技在台灣是長期抗戰的產業，健亞生物科技雖然成立超過 4年，但去年仍虧損9000萬元，今年也預計虧損7000萬元，公司計劃明年損益平衡後正式掛牌上櫃，並於明年底辦理 4-5億元增資。 健亞生物科技資本額8.75億元，法人股東包括行政院開發基金佔 33%、富盛電機10%、華懋地產15%、美國健亞 (GENELABS)10%，員工約12%。 健亞生技去年營收 2.2億，虧損9000萬，營收來自健敏、健得靜、健膽舒、健樂舒、健諾心等藥錠、健多博注射液等自有產品及代理必治妥藥品。今年預估營收3 億，虧損7000萬，虧損主要原因為權利金、購買通路等成本攤提。 健亞生技總經理陳正表示，公司目前主要研發產品為治療紅斑狼瘡之 GL701，已於榮總、長庚、三總等醫學中心完成臨床實驗，預計明年 6月通過衛生署審核後上市，而主治肺癌的 GL331，目前也已在台大、榮總完成第 2期臨床試驗。至於紫杉醇抗癌藥物目前也由衛生署進行審理，預計今年底或明年初可以上市。 陳正表示，健亞生技因產品陸續推出，已逐漸由虧損走向損益平衡階段，今年雖然預估虧損7000萬，但本業只虧1000餘萬，主要為彌補過去的包袱，公司預估明年營收 4億，

健亞生物科技股份有限公司公告本公司88年12月份

董事、監察人、經理人及10%以上大股東持有股權變動

情形如下：

本公司原任董事美國健亞科技股份有限公司(代表

人：齊丕勇)、監察人徐媺及董事、監察人聯盛投資股

份有限公司(代表人：張端揆、李亮箴)分別於88年12月

10日及88年12月15日辭職。